04/04/2014
ÿþ1 .
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T F L I O U t - I A L i C O M M E R C E
2 5 n i . : 3 2 0 1 4
1 . 1 1 { 1 r , I L F . E 0
G r e f f e
* 1 4 0 7 4 2 3 7 *
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 5 8 5 . 1 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : X H A E T N A T H A L I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 4 0 2 T H 1 N E S , R U E D U C U L O T 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e N O K E R M A N , d e r é s i d e n c e à J u m e t , I e 2 1 m a r s 2 0 1 4 , M a d a m e X H A Ë T N a t h a l i e L o u i s e E m m a n u e l l e , m é d e c i n , n é e à N a m u r l e d i x m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s e p t ( r e g i s t r e n a t i o n a l 7 7 0 5 1 0 - 1 7 8 - 1 0 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r D E L F O S S E G i l l e s , d o m i c i l i é e à 1 4 0 2 T h i n e s , r u e d u C u l o t , 1 2 , a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « X H A E T N A T H A L I E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 0 2 T h i n e s , r u e d u C u l o t , 1 2 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R A P P O R T S
L ' a s s o c i é e u n i q u e r e m e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é :
a ) L e r a p p o r t s p é c i a l q u ' e l l e a é t a b l i e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
b ) L e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r V i n c e n t M I S S E L Y N , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a s s o c i é d e l a S C S P R L P V M D R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s à 1 3 8 0 O h a i n , c h a u s s é e d e L o u v a i n , 4 3 1 F , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L a c o m p a r a n t e r e c o n n a î t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e e t e n a v o i r r e ç u c o p i e .
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« V I I , C O N C L U S I O N S
L e p r é s e n t r a p p o r t e s t é t a b l i d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e ! a S C S P R L
« X H A E T N A T H A L I E » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é R u e d u C u l o t , 1 2 à 1 4 0 2 T H I N E S S o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
e s t 0 8 1 9 . 5 8 5 . 1 6 7
L ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n u n e c r é a n c e . C e t t e c r é a n c e s e r a i s s u e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e f a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M B 1 E R j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C R . E l l e p o r t e r a s u r l e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e , s o i t u n t o t a l d e 7 9 . 2 0 0 , 0 0 E u r o . V u l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l e d i v i d e n d e d o i t ê t r e a t t r i b u é , p u i s i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é a u c a p i t a l . L e p r é s e n t r a p p o r t e s t d o n c é t a b l i s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a t t r i b u t i o n p r é a l a b l e d u d i v i d e n d e b r u t d e 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E u r o c o r r e s p o n d a n t à u n m o n t a n t n e t d e 7 9 . 2 0 0 , 0 0 E u r o , e t d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e d ' a p p o r t e r s a c r é a n c e d a n s l e c a p i t a l .
J e s o u s s i g n é , V i n c e n t M I S S E L Y N , R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , c e r t i f i e q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s a p p o r t s e n n a t u r e e t q u a s i a p p o r t s ;
- l a g é r a n t e d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , e t a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- l ' a p p o r t e n n a t u r e e s t s u s c e p t i b l e d ' é v a l u a t i o n é c o n o m i q u e e t l a d e s c r i p t i o n r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . I l s c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t d e 7 9 . 2 0 0 E u r o , q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s r e m i s e s e n c o n t r e p a r t i e , s o i t 7 . 9 2 0 p a r t s s o c i a l e s d e l a S C S P R L X H A E T N A T H A L I E , é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e d e 1 0 , 0 0 E u r o . L e s 7 . 9 2 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s à é m e t t r e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s e r o n t e n t o u t p o i n t i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t d é j à .
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m e s t r a v a u x d a n s l e c a d r e d e c e t t e m i s s i o n n e c o n s i s t a i e n t p a s à s e
p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F a i t à O h a i n , l e 4 m a r s 2 0 1 4
S i g n é V i n c e n t M I S S E L Y N
P o u r l e S C S P R L P V M D R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
V i n c e n t M I S S E L Y N , a s s o c i é » .
L e r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n t e n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t s c o n c l u s i o n s .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E - N E U F M I L L E D E U X C E N T S e u r o s ( 7 9 . 2 0 0 E ) , p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E e u r o s ( 1 8 . 5 6 0 ¬ ) à N O N A N T E - S E P T M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E e u r o s ( 9 7 . 7 5 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t m i l l e n e u f c e n t v i n g t ( 7 . 9 2 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s l u i s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e s a c r é a n c e d e s e p t a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 9 . 2 0 0 E ) , i s s u e d e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M o n i t e u r b e l g e d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R .
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N R E A L I S A T I O N D E L ' A P P O R T
A l ' i n s t a n t , l ' a s s o c i é e u n i q u e d é c l a r e f a i r e a p p o r t d e s a c r é a n c e d e s e p t a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 9 . 2 0 0 ¬ ) , i s s u e d e l a d é c i s i o n d e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 d ' a t t r i b u e r u n d i v i d e n d e d a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 ( M o n i t e u r b e l g e d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 ) e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , i l l u i e s t a t t r i b u é l e s s e p t m i l l e n e u f c e n t v i n g t ( 7 . 9 2 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T 1 O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é e u n i q u e r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à N O N A N T E - S E P T M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E e u r o s ( 9 7 . 7 5 0 ¬ ) e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 9 . 7 7 5 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q u i è m e s ( 1 / 9 . 7 7 5 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t d é c i d e q u e l a d i t e a s s e m b l é e s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x - h u i t h e u r e s .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a d o n c I e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e à d i x - h u i t h e u r e s .
S I X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s o c i é e u n i q u e a p p o r t e a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
. . « A r t i c l e 6 - C a p i t a l
, . i i . . . , . . )
- . i i .
V o l e t B - S u i t e
" - - ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L e c a p t a l s o c i a l e s t f i x é à N O N A N T E - S E P T M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E e u r o s ( 9 7 . 7 5 0 E ) e u r o s . I l
e s t d i v i s é e n n e u f m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 9 . 7 7 5 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e - c i n q u i è m e s ( 1 / 9 . 7 7 5 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s p o u r l e s m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q p a r t s i n i t i a l e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p o u r l e s s e p t m i l l e n e u f c e n t v i n g t p a r t s n o u v e l l e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n d i v i s i b l e s e t n e p e u v e n t ê t r e d o n n é e s e n g a r a n t i e .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s , » .
" U n « A r t i c l e 6 b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l e s t a j o u t é
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 E ) .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t c l ô t u r é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e N O K E R M A N , d e J u m e t , e n d a t e d u v i n g t e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e s e p t a n t e - n e u f m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 7 9 . 2 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r à n o n a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 9 7 . 7 5 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t m i l l e n e u f c e n t v i n g t ( 7 . 9 2 0 ) p a r t s n o u v e l l e s . » .
. « A r t i c l e 1 6 R é u n i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r e n t e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t o u à l a
d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e u n / c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s e m b l é e s s e t i e n n e n t a u l i e u I n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r . » ,
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s o c i é e u n i q u e , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e , d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u - i t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
S i g n é E t i e n n e N O K E R M A N , N o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t d u g é r a n t e t l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f t é s e r m é
' a ù
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e