06/02/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
2 - 0 F 2 1 2
° m f f l L E _ S G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i a a 3 a z s o "
N ° d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n « X V D H A r c h i t e c t u r e . »
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 1 3 4 0 O t t i g n i e s , r u e d e s V e r g e r s , 1 4 . A c t e c o n s t i t u t i f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é A n d r é - S t a n y L A M B I N E T à C i n e y , e n d a t e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , ; e n r e g i s t r é à C i n e y , l e 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l u m e 6 3 2 , f e u i l l e t 3 8 , c a s e 0 2 , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , r e ç u 2 5 e u r o s , L e R e c e v e u r Y . B e u r l e t , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
"
1 / M o n s i e u r V A N D E R H E Y D E N X a v i e r R é g i n e A n d r é B a u d o u i n , n é à E t t e r b e e k l e o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t : s e p t a n t e - q u a t r e é p o u x d e M a d a m e B U R N I A U X A n n e M a r i e P h i l i p p e G h i s l a i n e , n é e à O t t i g n i e s l e q u i n z e j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x a v e c l a q u e l l e i l e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e ! s u i v a n t c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a t r i c k L a m b i n e t , à C i n e y , l e c i n q a o û t d e u x m i l l e h u i t , d o m i c i l i é à ;
1 3 4 0 O t t i g n i e s , r u e d e s V e r g e r s , 1 2 . "
" 2 1 M a d a m e B U R N I A U X A n n e M a r i e P h i l i p p e G h i s l a i n e , n é e à O t t i g n i e s , l e q u i n z e j u i n m i l n e u f c e n t ; s e p t a n t e - s i x , é p o u s e d e M o n s i e u r V A N D E R H E Y D E N X a v i e r , p r é n o m m é , a v e c l e q u e l e l l e e s t m a r i é e s o u s l e : r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s p u r e e t s i m p l e s u i v a n t c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a t r i c k : L a m b i n e ! , à C i n e y , l e c i n q a o û t d e u x m i l l e h u i t , d o m i c i l i é e à 1 3 4 0 O t t i g n i e s , r u e d e s V e r g e r s , 1 2 .
C o m p a r a n t s d o n t l ' i d e n t i t é a é t é é t a b l i e a u v u d e l e u r c a r t e d ' i d e n t i t é .
C i a p r è s d é n o m m é s l e c o m p a r a n t o u l e s c o m p a r a n t s :
T o u s l e s c o m p a r a n t s é t a n t c o n s i d é r é s c o m m e f o n d a t e u r s .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e s o u s c r i r e l ' i n t é g r a l i t é d e s c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , e n e s p è c e s , a u
p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e , s o i t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s d e c a p i t a l .
L e c o m p a r a n t d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e c h a c u n e d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n ` t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e t q u e l e m o n t a n t d e c e v e r s e m e n t , s o i t S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) a é t é d é p o s é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e D e x i a .
N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é a p a r c o n s é q u e n t e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t E u r o s .
S T A T U T S
- / A r t i c l e 1 . F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « X V D H A r c h i t e c t u r e . »
- 1 A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 0 O t t i g n i e s , r u e d e s V e r g e r s , 1 4 .
- 1 A r t i c l e 3 . O b j e t
D a n s l e r e s p e c t e t e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r è g l e s d e l a d é o n t o l o g i e d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e , l a s o c i é t é a
p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e a c t i v i t é c i v i l e c o m p o r t a n t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n
d ' a r c h i t e c t e a i n s i q u e d e t o u t e d i s c i p l i n e c o n n e x e e t c o m p a t i b l e a v e c c e t t e p r o f e s s i o n .
L a s o c i é t é p e u t :
1 . e x é c u t e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e n a t u r e f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e q u i p e u v e n t f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t ; o u i n d i r e c t e m e n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r a u t a n t q u e l e s d i t e s o p é r a t i o n s r e s t e n t c o m p a t i b l e s : a v e c l e c a r a c t è r e c i v i l d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
2 . s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , s o c i é t é s o u g r o u p e m e n t a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e p o u v a n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t e t 1 o u q u i s o n t d e n a t u r e à p r o c u r e r a i s e s m e m b r e s d e s s e r v i c e s e t d e s i n f o r m a t i o n s l e u r p e r m e t t a n t d ' e x e r c e r e t d é v e l o p p e r l e u r s a c t i v i t é s d ' u n e : m a n i è r e e f f i c a c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ 3 . p r e n d r e e n l o c a t i o n o u a c q u é r i r d e s i m m e u b l e s o u d e s p a r t i e s d ' i m m e u b l e e t d e s f o n d s d e c o m m e r c e o u d e r e p r e n d r e o u c é d e r d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s d a n s l e b u t d e r é a l i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 4 . d é v e l o p p e r l e s m o y e n s a u d i o , a u d i o v i s u e l s e t i n f o r m a t i q u e s c o n n e x e s à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a i n t e r v e n i r à t o u s l e s s t a d e s d e s p r o j e t s d ' a r c h i t e c t u r e , d e c o n s t r u c t i o n , d ' a m é n a g e m e n t d u t e r r i t o i r e , d ' u r b a n i s m e , d ' o r g a n i s a t i o n i n t é r i e u r e , à s a v o i r e n t r e a u t r e s , l e s m i s s i o n s d e f a i s a b i l i t é , d e c o n c e p t i o n , d ' o r g a n i s a t i o n d e s r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d ' e x é c u t i o n , d e c o n t r ô l e , d ' e x p e r t i s e e t d e d é c o r a t i o n i n t é r i e u r e , l a r e s t a u r a t i o n d e m o n u m e n t , l a r é n o v a t i o n , l e d e s i g n , l e g r a p h i s m e e t l ' e s t h é t i q u e i n d u s t r i e l l e .
L e s a c t e s d ' a r c h i t e c t u r e e n B e l g i q u e s o n t t o u j o u r s r é s e r v é s a u x p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à y e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e .
E l l e p o u r r a r e m p l i r c e s m i s s i o n s s e u l e o u e n a s s o c i a t i o n e t / o u e n p a r t e n a r i a t a v e c u n o u p l u s i e u r s i n t e r v e n a n t s à l ' a r t d e b â t i r q u e c e s o i t d a n s l e c a d r e d e l a c o n s u l t a n c e o u d e l ' e x é c u t i o n p r o p r e m e n t d i t e d e s m i s s i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e , c h a c u n d e s a s s o c i é s , a r c h i t e c t e o u n o n , s ' e n g a g e a n t à r e s p e c t e r l e s r è g l e s d é o n t o l o g i q u e s d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e .
E l l e p o u r r a d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u a u t r e a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r t o u t e h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e t i e r s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 2 , 5 ° d e l a l o i d u 2 0 f é v r i e r 1 9 3 9 , l a s o c i é t é n e p o u r r a d é t e n i r d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s m o r a l e s à c a r a c t è r e a u t r e q u ' e x c l u s i v e m e n t p r o f e s s i o n n e l , e t d o n t l ' o b j e t s o c i a l e t l e s a c t i v i t é s s o n t c o m p a t i b l e s a v e c l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s f o u t e s o c i é t é .
L a g é r a n c e a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r l a n a t u r e e t l ' é t e n d u e d e l ' o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
- / A r t i c l e 4 . D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
- / A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) ] .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
- / A r t i c l e 6 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l D r o i t d e p r é f é r e n c e
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , l e s p a r t s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
- / A r t i c l e 7 . I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s a u x p r é s e n t s s t a t u t s j u s q u ' à c e q u e l e d r o i t d e p r o p r i é t é e n s o i t r e c o n s t i t u é d a n s l e s m a i n s d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s s a t i s f a i s a n t a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s .
P o u r c e q u i e s t d e s p a r t s d é t e n u e s p a r u n a r c h i t e c t e , p e r s o n n e p h y s i q u e , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e p e u t u n i q u e m e n t ê t r e c o n f i é , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à u n e p e r s o n n e p h y s i q u e a u t o r i s é e à e x e r c e r l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e c o n f o r m é m e n t à l a l o i d u v i n g t f é v r i e r m i l n e u f c e n t t r e n t e - n e u f .
E n t o u t e h y p o t h è s e , t a n t l ' i n d i v i s i o n q u e l e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d e s p a r t s s o c i a l e s e n u s u f r u i t e t n u e p r o p r i é t é n e p e u v e n t ê t r e q u e f o r t u i t s e t i l d e v r a ê t r e m i s f i n à c e t t e s i t u a t i o n d a n s u n d é l a i d e s i x m o i s à c o m p t e r d e l ' é v é n e m e n t q u i e s t à l ' o r i g i n e d e c e t t e s i t u a t i o n .
- / A r t i c l e 1 2 . I n t é r ê t s d e s t i e r s
E n c a s d e r e t r a i t , d é m i s s i o n , e x c l u s i o n , a b s e n c e , i n c a p a c i t é o u i n d i s p o n i b i l i t é e n g é n é r a l , e t e n p a r t i c u l i e r e n c a s d e s a n c t i o n d i s c i p l i n a i r e d e s u s p e n s i o n o u d e r a d i a t i o n d ' u n a r c h i t e c t e - a s s o c i é , d e l ' a r c h i t e c t e p e r s o n n e m o r a l e l u i - m ê m e o u d e s e s g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e t d e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e d e t o u s l e s m a n d a t a i r e s i n d é p e n d a n t s q u i i n t e r v i e n n e n t a u n o m e t p o u r f e c o m p t e d e l ' a r c h i t e c t e - p e r s o n n e m o r a l e , l e s a u t r e s a s s o c i é s s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s a u x f i n s d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e s a r c h i t e c t e s d é f a i l l a n t s , s a n c t i o n n é s , d é m i s s i o n n a i r e s d a n s u n d é l a i d ' u n m o i s à c o m p t e r d e l a d é f a i l l a n c e o u d e l a s a n c t i o n e t à d é f a u t , s e r o n t e u x m ê m e s s u b r o g é s d e p l e i n d r o i t d a n s t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e s d é f a i l l a n t s o u s a n c t i o n n é s e n m a n i è r e t e l l e q u e l e s i n t é r ê t s d e s m a î t r e s d e l ' o u v r a g e s o i e n t t o u j o u r s s a u v e g a r d é s .
E x é c u t i o n d e s c o n t r a t s e n c o u r s
L e o u l e s l i q u i d a t e u r s p r e n d r o n t t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e p r é s e r v e r l e s i n t é r ê t s d e s c l i e n t s e t s e r o n t c h a r g é s e n p r i o r i t é d ' a s s u r e r l a c o n t i n u a t i o n d e s c o n t r a t s e t m i s s i o n s d ' a r c h i t e c t e e n c o u r s , e n p o u r s u i v a n t l e u r e x é c u t i o n p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é m i s e e n l i q u i d a t i o n , d a n s l ' i n t é r ê t e t a v e c l ' a c c o r d d u m a î t r e d e J ' o u v r a g e , e n t e n a n t c o m p t e , s i n é c e s s a i r e , d u c a r a c t è r e i n t u i t u p e r s o n a e d e l a r e l a t i o n c o n t r a c t u e l l e .
E n c a s d ' i m p o s s i b i l i t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l e s c o n t r a t s e n c o u r s s e r o n t r e p r i s p a r u n a r c h i t e c t e , a s s o c i é o u n o n , d é s i g n é p a r l e m a î t r e d e l ' o u v r a g e
- / A r t i c l e 1 3 . G é r a n c e
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , s ' i l s s o n t n o m m é s d a n s l e s s t a t u t s , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
R é s e r v é
- a u L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é ,
M o n i t e u r l e u r s p o u v o i r s . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d e d u r é e , l e m a n d a t d e g é r a n c e s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e
I ; e l g e ' d u r é e .
1
L e g é r a n t s t a t u t a i r e a t o u s l e s p o u v o i r s à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l a i d o n c t o u s p o u v o i r s d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e d i s p o s i t i o n e t d e d é l é g a t i o n s s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d ' a u c u n e d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e _
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e
d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i . "
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t
a g i s s a n t s e u l , p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s o u s
r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t f e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
- / A r t i c l e 1 5 . C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
L o r s q u e l a f o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u
p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s .
- 1 A r t i c l e 1 6 . T e n u e e t c o n v o c a t i o n
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e , à d i x h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é ,
l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
- 1 A r t i c l e 1 7 . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t f i n i t l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s
c o m p t e s a n n u e l s d o n t , a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , e l l e a s s u r e l a p u b l i c a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
- 1 A r t i c l e 1 8 . D i s s o l u t i o n
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s
f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
- 1 A r t i c l e 2 2 . R e s p e c t d e l a d é o n t o l o g i e
L a t o i d u 2 0 f é v r i e r 1 9 3 9 , l a l o i d u 2 6 j u i n 1 9 6 3 e t l a d é o n t o l o g i e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e d o i v e n t ê t r e
r e s p e c t é e s t a n t p a r l ' a r c h i t e c t e - p e r s o n n e m o r a l e q u e p a r t o u s l e s a s s o c i é s a f i n d e p o u v o i r ê t r e i n s c r i t a u
t a b l e a u c o m m e a r c h i t e c t e - p e r s o n n e m o r a l e .
A c e t e f f e t t o u t e d i s p o s i t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s q u i s e r a i t c o n t r a i r e à l a d é o n t o l o g i e d e l a p r o f e s s i o n
d ' a r c h i t e c t e d o i t ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e n u l l e e t n o n a v e n u e .
L e s p r é s e n t s s t a t u t s m e n t i o n n e n t e x p l i c i t e m e n t q u ' i l s d o i v e n t ê t r e i n t e r p r é t é s e n c o n f o r m i t é a v e c l a d i t e
d é o n t o l o g i e .
- / D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T ( O U ) T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u
d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e 3 1
m a r s 2 0 1 3 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e
' s l ' a n n é e d e u x m i l t r e i z e .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t à u n ( 1 ) .
E l l e a p p e l l e à c e s f o n c t i o n s M o n s i e u r V A N D E R H E Y D E N X a v i e r , p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L e g é r a n t e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n "
T o u s l e s e n g a g e m e n t s a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s d e p u i s l e p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 1 p a r l e s c o m p a r a n t s a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n s o n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e , p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i s o r t i r a s e s e f f e t s à c o m p t e r d e l ' a c q u i s i t i o n p a r l a s o c i é t é d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e .
4 . P o u v o i r s
M o n s i e u r X a v i e r V A N D E R H E Y D E N p r é q u a l i f i é , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e d i s p o s e r d e s f o n d s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . o u e n v u e d e l ' i n s c r i p t i o n à l a B a n q u e
c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . "
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , a p r è s e n r e g i s t r e m e n t , d e s t i n é a u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s p o u r p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s , e x p é d i t i o n
d e . l a c t e . c o n s t i t u t i f .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
N a i r a A n d r é - S t a n y L A M B I N E T N O T A I R E
F l u e d u C o n d r o z , 3 6 5 5 9 0 C I N E Y
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 A r t i c l e 1 4 . P o u v o i r s
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e