20/05/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 . 1 ) 1 M C I I
R é s ' a M o n b e l
- r
e n u x a t m è
o M A I 2 0 1 1
G r e f
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : V A B
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e C o l o n e l V a n G e l e , 1 2 2 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 1 6 8 . 6 4 7
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N G E R A N T S - T R A N S F E R T D E S I E G E S O C I A L
I l r é s u l t e d e I ' A . G . E . d u 2 8 a v r i l 2 0 1 1 q u e :
1 . D é m i s s i o n g é r a n t .
I l e s t d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d u g é r a n t s u i v a n t à l a d a t e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 1 :
M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e B O S M A N , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e L é o n d e L a n t s h e e r e , n ° 4 6 .
L ' a s s e m b l é e l e r e m e r c i e p o u r l e t r a v a i l e f f e c t u é e t l u i d o n n e d é c h a r g e d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
2 . N o m i n a t i o n g é r a n t s .
I l e s t d é c i d é d e n o m m e r d e u x n o u v e a u x g é r a n t s à p a r t i r d e c e j o u r , s o i t l e 2 8 a v r i l 2 0 1 1 : - M o n s i e u r M i c h e l P E T I T , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e , r u e J o s é p h i n e R a u s c e n t , n ° 1 4 1 - M a d a m e C a r i n e D U B R U L , d o m i c i l i é e à 1 3 0 0 W a v r e , r u e J o s é p h i n e R a u s c e n t , n ° 1 4 1 . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
3 . M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
I l e s t d é c i d é d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e n l e t r a n s f é r a n t à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e F r o i s s a r t , r i b 1 à .
p a r t i r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
P E T I T M i c h e l , g é r a n t .
17/03/2011
ÿþw e
M a i 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v 0
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 0 1
" 1 1 0 4 1 7 5 3 *
B R U X E L L E S
0 7 M A R . 2 0 1 1
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 . 1 6 8 . 6 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Y A B
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e C o l o n e l V a n G e l e 1 2 2 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 1 6 f é v r i e r ; 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 2 2 . 0 2 . 2 0 1 1 v o l . 7 9 6 f o . 8 3 c a s e 1 5 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é - l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' C A B " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e C o l o n e l V a n G e l e , 1 2 2 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e s g é r a n t s e t d e M o n s i e u r O l i v i e r d e B o s h o m e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e L i v o u r n e , 4 5 r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d a t é d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 1 , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s : s o c i é t é s , m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
- Q u e l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s : d ' e n t r e p r i s e s . N o u s r a p p e l o n s t o u t e f o i s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s ; a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l e s o u s c r i p t e u r s e p r o p o s e d ' a p p o r t e r à l a s o c i é t é r é p o n d a u x c o n d i t i o n s : n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o m p r e n d u n e c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ¬ c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t l i b é r é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
- Q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t p l e i n e m e n t j u s t i f i é s p a r : l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 5 . 8 0 0 p a r t s s o c i a l e s , é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e , d e s o r t e ! q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
- T o u t e f o i s , l e s p a r t s s o c i a l e s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e l e s o n t u n i q u e m e n t q u e : s u r u n a c c o r d c o n v e n t i o n n e l e n t r e l e s a s s o c i é s e t n o n s u r u n c a l c u l d e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e d u t i t r e .
N o u s a v o n s a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s e t f u t u r s d e l a s o c i é t é s u r l e s r i s q u e s d e l ' a r t i c l e 6 3 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t s u r l e f a i t q u e l e s t i e r s p o u r r a i e n t d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p a r s u i t e : d ' i n s u f f i s a n c e d ' a c t i f n e t .
E n f i n , n o u s r a p p e l o n s e n f i n q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
L ' o p é r a t i o n n ' a p p e l l e p a s d ' a u t r e r e m a r q u e d e m a p a r t . »
U n e x e m p l a i r e d e c e s d e u x r a p p o r t s d e m e u r e r a a n n e x é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 1 6 . 0 0 0 , - e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 2 0 . 0 0 0 , - e u r o s à 1 3 6 . 0 0 0 , - e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e 5 8 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , ° d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x ! r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m ê m e ; m o n t a n t t o t a l p a r M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e B o s m a n à c o n c u r r e n c e d e 9 3 . 0 0 0 , - e u r o s e t p a r M a d e m o i s e l l e : Y a s m i n B e n a i s s a à c o n c u r r e n c e d e 2 3 . 0 0 0 , - e u r o s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- M o n s i e u r B O S M A N J e a n - P h i l i p p e C y r i l l e D i d i e r R i c h a r d , d o m i c i l i é à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e L é o n d e
L a n t s h e e r e , 4 6 .
- M a d e m o i s e l l e B E N A I S S A Y a s m i n , d o m i c i l i é e à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , r u e L é o n d e L a n t s h e e r e , 4 6 .
L e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s
s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e n t q u ' i l s p o s s è d e n t c h a c u n à c h a r g e d e ;
l a d i t e s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r u n e a v a n c e s e d é t a i l l a n t c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r B O S M A N J e a n - P h i l i p p e p o u r u n m o n t a n t d e 9 3 . 0 0 0 , - e u r o s ;
- M a d e m o i s e l l e B E N A I S S A Y a s m i n , p o u r u n m o n t a n t d e 2 3 . 0 0 0 , - e u r o s .
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r B O S M A N J e a n - P h i l i p p e e t M a d e m o i s e l l e B E N A I S S A Y a s m i n , t o u s d e u x
p r é q u a l i f i é s , d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à l a p r é s e n t e s o c i é t é d e l a c r é a n c e q u ' i l s p o s s è d e n t c h a c u n c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é :
- à M o n s i e u r B O S M A N J e a n - P h i l i p p e , q u i a c c e p t e , 4 6 5 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a
p r é s e n t e s o c i é t é ;
- à M a d e m o i s e l l e B E N A I S S A Y a s m i n , q u i a c c e p t e , 1 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a
p r é s e n t e s o c i é t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 3 6 . 0 0 0 , - e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 6 . 8 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r q u e c e l u i - c i
c o m m e n c e d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e , s u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e a n n u e l l e
p o u r p o r t e r c e t t e d a t e a u 2 è m e v e n d r e d i d e j u i n à 1 8 h e u r e s .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s , c o m m e n c é l e
p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e d i x j u s q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e l e t e x t e d e s s t a t u t s a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e e x i s t a n t d e s a r t i c l e s 4 , 1 4 a l i n é a 3 e t 1 5 a l i n é a
1 d e s s t a t u t s e t d e d e c r é e r u n a r t i c l e 4 b i s r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 4 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( ¬ 1 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e h u i t c e n t s ( 6 . 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A R T I C L E 4 B I S
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e o l i v i e r D u b u i s s o n d ' I x e l l e s l e
2 9 f é v r i e r 2 0 0 8 , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 0 p a r t s
s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N i c a i s e d e G r e z - D o i c e a u l e 1 6 f é v r i e r
2 0 1 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r à c e n t t r e n t e - s i x m i l l e
e u r o s ( ¬ 1 3 6 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e 5 8 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r l ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e d ' u n m o n a t d e
c e n t s e i z e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 1 6 . 0 0 0 , 0 0 ) . »
A R T I C L E 1 4 .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e l e 2 è m e v e n d r e d i d e j u i n à 1 8 h e u r e s .
A R T I C L E 1 5 . "
R é s e r v é
e a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e