07/04/2015
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : Y A M A D A
( e n a b r é g é ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 3 7 0 J o d o i g n e ( Z é t r u d - L u m a y ) , c h a u s s é e d e T i r l e m o n t 4 6 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
I l s u i t d ' u n a c t e p a s s é d e v a n t B e n j a m i n D E P Ù Y D T , n o t a i r e à H o e g a a r d e n , l e 1 7 m a r s 2 0 1 5 , d é p o s é p o u r l ' e n r e g i s t r e m e n t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " Y A M A D A " , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 3 7 0 J o d o i g n e ( Z é t r u d - L u m a y ) , c h a u s s é e d e T i r l e m o n t 4 6 0 , a c t u e l l e m e n t i n s c r i t e à l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s r e s s o r t a n t d e l ' a r r o n d i s s e m e n t d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 9 . 8 0 3 . 5 4 2 , s o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e M a r c H O N O R E Z à T i e n e n d u 1 3 f é v r i e r 1 9 9 0 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d e d a t e - n u m é r o 1 9 9 0 . 0 3 . 0 9 - 2 1 7 , d o n t l e s o n t é t é m o d i f i é s p l u s i e u r s f o i s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r a c t e d u n o t a i r e A l b e r t J A N S S E N à T i e n e n d u 1 4 j u i l l e t 2 0 0 8 , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s d e d a t e - n u m é r o 2 0 0 8 . 0 8 . 1 8 - 0 8 1 3 5 3 8 2 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s ;
2 ) m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e , p r e n a n t c o u r s l e 1 n o v e m b r e e t s e t e r m i n a n t l e 3 1 o c t o b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e , p o u r l e f a i r e c o m m e n c e r l e 1 j a n v i e r e t s e t e r m i n e r l e 3 1 d é c e m b r e . L ' e x e r c i c e s o c i a l e c o u r a n t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 * L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r a t e n u c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n , à q u a t o r z e h e u r e s t r e n t e ;
3 ) é t a b l i s s e m e n t d e n o u v e a u x s t a t u t s f r a n c o p h o n e s , v u q u e l e s i è g e s o c i a l a é t é t r a n s f é r é e n R é g i o n W a l l o n n e p a r d é c i s i o n d u g é r a n t d e 1 1 m a i 2 0 1 2 , q u i s e r o n t e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l , c o m m e s u i t :
C A R A C T E R E D E L A S O C I E T E
D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : " Y A M A D A " .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 7 0 J o d o i g n e ( Z é t r u d - L u m a y ) , c h a u s s é e d e T i r l e m o n t 4 6 0 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e e t d e l a f a i r e p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e s t i e r s , e n p a r t i c i p a t i o n o u e n c o o p é r a t i o n d e t i e r s , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' é l a b o r a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , l ' a c t i v i t é d e c o u r t i e r d a n s t o u t e s l e s a s s u r a n c e s e t c r é d i t s h y p o t h é c a i r e s , p r e s t a t i o n s c o m p t a b l e s e t f i s c a l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s o n t e n r e l a t i o n a v e c c e t o b j e t .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t 1 o u r o b j e t l e r e p r é s e n t a t i o n i n d é p e n d a n t d e s p r é s e n t s d e r e l a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o d P I F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A t , D E C O M A 9 E R C E
2 4 N A R S 2 0 1 5
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 9 . 8 0 3 . 5 4 2
R é s e r v é
A u
- - - M e e i t e t t e
! b e l g e
g
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c c o m p l i r l e s o p é r a t i o n s s u i v a n t e s :
- l a l o c a t i o n d e v é h i c u l e s d e t o u t e s s o r t e s ;
- m a n a g e m e n t , c o n s u l t a t i o n a u x e n t r e p r i s e s e t p a r t i c u l i e r s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s é v é n e m e n t s ;
- l e c o m m e r c e d a n s s o n p r o p r e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t l a g e s t a t i o n d e s p a t r i m o i n e s ;
- l a g e s t a t i o n d e s o n p r o p r e p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r ;
- i n t e r v e n t i o n e t p a r t i c i p a t i o n d a n s d e s p r o j e t s i m m o b i l i e r s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s p o u v a n t f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n
o b j e t .
E l l e r é a l i s e s o n o b j e t e n t e n a n t c o m p t e d e s e x i g e n c e s d ' u n e g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e p r u d e n t e t a c t i f , d e
m ê m e q u e l e s p r i n c i p e s e t l ' i d é a l d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e , p o u r p o u v o i r v e i l l e r a u x i n t é r ê t s
p r o f e s s i o n n e l s , s o c i a u x e t m o r a u x d e s e s m e m b r e s , e t p o u r l e u r p r o v e n i r u n b é n é f i c e é c o n o m i q u e .
D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à p a r t i r d u j o u r o ù e l l e a c q u i e r t l a p e r s o n n a l i t é
j u r i d i q u e .
C A P I T A L
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . I l s ' é l è v e i n i t i a l e m e n t à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o u n
c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o u n c e n t ( £ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) .
L a c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l d o i t ê t r e à t o u t m o m e n t s o u s c r i t .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l d o i t ê t r e i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e m i n i m u m s i x m i l l e d e u x c e n t
e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) .
P A R T S S O C I A L E S
L e c a p i t a l s o c i a l e e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t t o u s
u n / c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 " 1 ) d u c a p i t a l .
G E R A N C E E T C O N T R O L E
G E R A N C E
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s / a d m i n i s t r a t e u r s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u
p e r s o n n e s m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n .
P O U V O I R S
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s / a d m i n i s t r a t e u r s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r
d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f
c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à
t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l e u r s e m b l e .
E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i - a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s
d é l é g a t i o n s .
C O N T R O L E
C h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d ' u n c o m m i s s a i r e t a n t
q u e l a s o c i é t é n e s e r a p a s a s t r e i n t e à d é s i g n e r , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , u n c o m m i s s a i r e .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
R E U N I O N
I l e s t t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e j u i n à q u a t o r z e
h e u r e s t r e n t e ( 1 4 . 3 0 h ) .
S i c e j o u r é t a i t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s
l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
E X E R C I C E S O C I A L - D I S T R I B U T I O N
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l e p r e n d c o u r s l e 1 j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e .
L e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t é t a b l i e s e t p u b l i é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
D I S T R I B U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
A u
b e l g e
r r -
~ .
e
V o l e t B - s u i t e
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n / v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a
f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e , l e f o n d s d e r é s e r v e a
a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s
v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t ( s ) ,
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
D I S S O L U T I O N
O u t r e l e s c a u s e s d e d i s s o l u t i o n l é g a l e s , l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e d i s s o u t e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , s t a t u a n t d a n s l e s f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n , c e l l e - c i s ' o p è r e p a r l e s s o i n s d u o u d e s g é r a n t ( s ) e n f o n c t i o n à c e t t e é p o q u e o u
p a r l e s s o i n s d ' u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t c e l a s u i t e à u n e
d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t
s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e c a s é c h é a n t l e s é m o l u m e n t s d u o u d e s l i q u i d a t e u r ( s ) ;
4 ) p o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s q u i
p r é c è d e n t ;
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e .
B e n j a m i n D E P U Y D T , n o t a i r e .
1 A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , e x t r a i t s , f o r m u l a i r e s d e d e m a n d e d ' i m m a t r i c u l a t i o n e t d e p u b l i c a t i o n , s t a t u t s
c o o r d o n n é e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 4 / 2 0 1 5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .