YAPLUCA

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : YAPLUCA
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 426.888.882

Publication

29/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 23.07.2014 14341-0169-009
04/02/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

2 4 JAN. 2014

Pr. Le gFger

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne Morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0426.888.882

Dénomination

(en entier) : PRODISAM

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Ferme d'en Haut numéro 25 à 5170 Profondeville (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DE LA

DENOMINATION SOCIALE - TRANSFORMATION EN SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL - DEMISSION ET DECHARGE DES ADMINISTRATEURS - NOMINATION DU GERANT - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « PRODISAM », ayant son siège social à 5170 Profondeville, Rue de la Ferme d'en Haut 25, inscrite au registre des personnes morales (Namur) sous le numéro 0426.888.882, reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri GLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n° 0890.388.338, le dix-huit décembre deux mil treize, enregistré au deuxième bureau de l'Enregistrement de Jette, le trois janvier suivant, volume 52 folio 54 case 04, aux droits de cinquante euros (50 EUR), perçus par le Receveur Wim ARNAUT, il résulte que l'assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité des voix les résolutions suivantes

Première résolution : Modification de l'objet social

Rapport du conseil d'administration

L'assemblée prend connaissance du rapport du conseil d'administration conformément à l'article 559 du

Code des Sociétés, justifiant la raison de la modification de l'objet social de la société. A ce rapport est joint un

état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 30 septembre 2013,

Modification de l'objet

Afin d'adapter l'objet social à l'élargissement et à la réorientation des activités de la société, l'assemblée

décide de le remplacer par un nouveau texte, comme suit :

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation

-toutes activités en relation avec la création, l'organisation, la promotion, la production et ia gestion d'événements ou manifestations en tout genre, et notamment de spectacles, anniversaires, voyages, stages, séminaires, conférences, réunions, incentives, team building, expositions et festivals ;

-la mise en oeuvre de tous moyens nécessaires à l'organisation de réceptions, soirées, cocktails ou de toute autre activité sportives, de loisirs ou professionnelle ;

-l'installation et la fourniture de tout matériel relatif à ces activités, et notamment de tentes, chaises, tables, etcetera ;

-le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la venté en gros ou au détail, la représentation et le courtage, ainsi que la location, le prêt, la fabrication, la transformation et le transport de toutes marchandises et de tous produits, et notamment d'équipements et accessoires de sport, de loisirs ou autres ;

-acquérir, louer ou donner en location, fabriquer, transférer ou échanger tout bien mobilier ou immobilier, ainsi que tout bien corporel ou incorporel.

Cette énumération est exemplative et nullement limitative.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autres manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des services et produits, »

Deuxième résolution : Modification de la dénomination sociale

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en « YAPLUCA ».

Troisième résolution : Approbation des rapports

L'assemblée approuve :

a) le rapport du conseil d'administration, conformément aux articles 778 et 779 du Code des Sociétés, exposant la justification de la transformation de la société en société privée à responsabilité limitée; à ce rapport est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 30 septembre 2013.

b) le rapport de l'expert-comptable externe, Monsieur Cari LAMBEAUX, dont les bureaux sont établis à 5031 Grand Leez, Rue Warichet 52, en date du 15 novembre 2013, en application des articles 777 et 779 du Code des Sociétés sur l'état résumant la situation active et passive de la société, joint au rapport du conseil d'administration.

Les conclusions du rapport de l'expert-comptable externe sont textuellement libellées en ces termes:

« Mes travaux ont eu pour seul but d'identifier toute surévaluation de l'actif net mentionné dans la situation

active et passive datée du 30 septembre 2013, établie par l'organe d'administration de la société.

Ces travaux, effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion

de la transformation d'une société en une autre forme juridique, n'ont pas fait apparaitre la moindre

surévaluation de l'actif net,

L'actif net constaté dans la situation active et passive susvisée pour un montant négatif de

-31.459,56 euros est inférieur au capital social de la société.

La différence constatée se monte à 62.694,14 euros.

Cette différence pourrait se réduire à 50.009,56 euros si la société décidait de réduire son capital au

montant de 18.550,00 euros, montant minimum requis pour une SPRL.

Comme la société qui se transforme, a un actif net inférieur au capital souscrit et/ou libéré, prévu par les lois

coordonnées sur les sociétés commerciales [lire : Code des sociétés], la transformation peut quand même avoir

lieu.

Toutefois, il faut mettre en évidence le risque spécifique qui découle de cette situation, à savoir notamment

la responsabilité encourue par les personnes visées à l'article 785 du Code sur les Sociétés et le fait que toute

personne intéressée peut demander en justice la dissolution de la société.

(article 333 du code sur les sociétés)

Il est donc recommandé que l'opération se réalise avec des apports financiers complémentaires.

Fait à Grand Leez, le 15 novembre 2013

Cari Lambeaux

Expert-comptable I.E.C. »

Quatrième résolution : Transformation en société privée à responsabilité limitée

L'assemblée, après avoir constaté qu'aucune disposition statutaire n'interdit la transformation de la forme juridique de la société et faisant application des dispositions du livre XII du Code des Sociétés, décide de transformer la présente société anonyme en une société privée à responsabilité limitée ayant la même personnalité juridique.

Le capital social sera désormais représenté par mille deux cent soixante (1.260) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, qui seront substituées aux mille deux cent soixante (1.260) actions actuellement existantes, l'échange se faisant titre par titre,

La transformation produira ses effets à compter du jour de l'acte.

Cinquième résolution : Réduction du capital social

L'assemblée décide de réduire le capital social à concurrence de douze mille six cent trente-quatre euros cinquante-huit cents (12.634,58 ¬ ) pour le porter de trente et un mille deux cent trente-quatre euros cinquante-huit cents (31.234,58 ¬ ) à dix-huit mille six cents (18.600,00 ¬ ), sans suppression de parts sociales, par apurement partiel des pertes reportées, telles qu'elles figurent aux comptes annuels clôturés le 31 décembre 2012, approuvés par l'assemblée générale annuelle du 28 mai 2013, et ce conformément à l'article 612 du Code des Sociétés.

"

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Sixième résolution ; Adoption des statuts de la société privée à responsabilité limitée

L'assemblée décide de fixer comme suit les statuts qui régiront les rapports sociaux à dater de ce jour, en

remplacement des statuts antérieurement en vigueur :

EXTRAIT DES STATUTS

Forme dénomination

La société a adopté la forme juridique de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée a YAPLUCA ».

Siège social

Le siège social est établi à 1332 Genval, Avenue des Trois Sources 7.

Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre, pour compte d'autrui ou en participation :

-toutes activités en relation avec la création, l'organisation, la promotion, la production et la gestion d'événements ou manifestations en tout genre, et notamment de spectacles, anniversaires, voyages, stages, séminaires, conférences, réunions, incentives, team building, expositions et festivals ;

-la mise en oeuvre de tous moyens nécessaires à l'organisation de réceptions, soirées, cocktails ou de toute autre activité sportives, de loisirs ou professionnelle ;

-l'installation et la fourniture de tout matériel relatif à ces activités, et notamment de tentes, chaises, tables, etcetera ;

-le commerce sous toutes ses formes et notamment l'importation, l'exportation, l'achat et la vente en gros ou au détail, la représentation et le courtage, ainsi que la location, le prêt, la fabrication, la transformation et le transport de toutes marchandises et de tous produits, et notamment d'équipements et accessoires de sport, de loisirs ou autres ;

-acquérir, louer ou donner en location, fabriquer, transférer ou échanger tout bien mobilier ou immobilier, ainsi que tout bien corporel ou incorporel.

Cette énumération est exemplative et nullement limitative.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne ces prestations, à la réalisation de ces conditions.

La société peut d'une façon générale, accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature â en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

La société peut exercer toutes fonctions et mandats et s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autres manière dans toutes autres affaires, entreprises, associations ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des ressources ou à faciliter l'écoulement des services et produits.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

Capital social

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents (18.600,00 ¬ ) représenté par mille deux cent soixante (1.260) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/ mille deux cent soixantième (111.260ième) du capital social.

Répartition bénéficiaire

Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

En cas de dissolution, après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées.

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt) préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année à l'initiative de la gérance ou des commissaires au

siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le dernier mardi du mois de mai à neuf heures.

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Volet B - Suite

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale. L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence,

Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés.

Septième résolution : Démission et décharge des administrateurs de l'ancienne société anonyme

Suite à la transformation de la forme juridique de la société en société privée à responsabilité limitée,

l'assemblée prend acte de la démission de tous les administrateurs en fonction de la société, à savoir :

-Madame CLOSE Annie, domiciliée à 5170 Profondeville, Rue Ferme d'en Haut 25 ;

-Madame STASSE Julie, domiciliée à 1332 Genval, Avenue des Trois Sources 7;

-Monsieur SCHURGERS Adrien, domicilié à 7100 Besonrieux, Rue du Bois D'Haine 51

L'assemblée leur donne pleine et entière décharge de leur gestion et pour tous les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions jusqu'à ce jour.

Huitième résolution : Nomination d'un gérant

L'assemblée appelle aux fonctions de gérant, à compter du jour de l'acte, pour une durée indéterminée et à

titre gratuit : Monsieur SCHURGERS Nicolas, domicilié à 1332 Genval, Avenue des Trois Sources 7.

Neuvième résolution : Transfert du siège social

L'assemblée décide de transférer le siège social à 1332 Genval, Avenue des Trois Sources 7.

Dixième résolution : Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs :

- au gérant, aux fins d'effectuer les démarches administratives subséquentes à la présente assemblée ;

- au Notaire soussigné pour l'établissement d'une version coordonnée des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents

et pièces et, en générai, faire le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, procurations, rapport de l'expert-comptable externe,

Monsieur Cari LAMBEAUX, en application des articles 777 et 779 du Code des Sociétés, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/12/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mob WORG 15.5

N° d'entreprise : BE 0426 888 882 Dénomination

(en entier) : PROD1SAM

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DÉPOSÉ AU c:II3cFxE D!! TFt160NAt DE COMMERCE DE PtAMIIS

2 7 NOV. 2013

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(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : RUE DE LA FERME D'EN HAUT 25 A 5170 PROFONDEVILLE

(adresse complète)

Obletis) de l'acte :RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE L'ADMINISTRATEUR DELEGUE

Lors de l'assemblée générale extraordinaire, du 26 septembre 2013, qui s'est tenue au siège de la SA Prodisam et à laquelle tous les actionnaires ont assisté, il a été décidé á l'unanimité des voix de :

renouveler le mandat de l'administrateur délégué pour un terme de six ans :

Le mandat de Madame Close Annie, administrateur délégué, expirera donc le 25 septembre 2019. Son mandat est gratuit.

Mentionner sur la dernière page du Volet B . Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter le personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

21/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 13.08.2013 13424-0494-008
25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 19.07.2012 12319-0433-009
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 20.07.2011 11319-0263-013
03/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 29.07.2009 09502-0278-010
22/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 18.08.2008 08580-0307-015
30/07/2008 : BL468177
17/07/2007 : BL468177
25/08/2006 : BL468177
26/07/2005 : BL468177
16/07/2004 : BL468177
31/07/2003 : BL468177
02/09/2002 : BL468177
03/08/2001 : BL468177
11/03/1999 : BL468177
01/01/1993 : BL468177
14/12/1989 : BL468177
01/01/1989 : BL468177
01/01/1988 : BL468177
19/06/1987 : BL468177
01/01/1986 : BL468177

Coordonnées
YAPLUCA

Adresse
AVENUE DES TROIS SOURCES 7 1332 GENVAL

Code postal : 1332
Localité : Genval
Commune : RIXENSART
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne