25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 20.06.2014 14198-0444-033
11/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J R ! 1 3 1 1 1 1 1 , 0 1 1 1 1 0 1
-
i 1 ' f i k r a t r i v A L D E C O M M E R C E
i ' 3 9 . : 1 1 1 : 1 1 2 0 %
V I V F M . . . . . E . 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 6 1 5 . 0 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) Y o u r A g e n c y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 L 1 , B - 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 1 9 . 0 6 . 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r p o u r u n e p é r i o d e d e q u a t r e a n s M o n s i e u r F r é d é r i c D e s o n n a y , R u e d e s B o v r é e s 7 à 1 3 2 6 C h a u m o n t - G i s t o u x , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . L e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D e n i s S t e i s e l d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , p r e n a n t e f f e t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
F r é d é r i c D e s o n n a y P i e r r e G a t z
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
07/08/2013
ÿþ7 - 2 0 1 3
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e g n u N A L D E C O M M E R C E :
M O N I T E J F ; B E L G E 2 6 J I 1 1 L , 2 0 1 3
N 1 V F i _ , _ E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 6 1 5 . 0 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Y o u r A g e n c y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 L 1 , B - 1 4 1 0 W a t e r l o o ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 / 0 6 / 2 0 1 3
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r p o u r u n e p é r i o d e d e q u a t r e a n s M o n s i e u r , P i e r r e G a t z , B o v e n b e r g 1 1 8 , 1 1 5 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r . L e s a c t i o n n a i r e s a c c e p t e n t à : l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B r i c e L e B l é v e n n e c d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , p r e n a n t ' e f f e t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
D e n i s S t e l s e l P i e r r e G a t z
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
x . . _ . , x a . .
M O D W O R D 1 1 . 1
3 1 - U
B E L G I S C H
S T A A T S B L A D
I I W w i 1 3 1 2 i i ~ i m H H 9 0 ~ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 *
26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 21.06.2013 13203-0158-033
29/04/2013
ÿþA - 1 M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 ' R I E t J M A L D E C O M M E R C E
1 7 A V R . 2 0 1 3
N r v t k e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e i l e 1 6 1 L 1 à 1 4 1 0 W a t e r l o o ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 1 a v r i l 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « Y o u r A g e n c y » a v e c e f f e t l e 1 1 a v r i l 2 0 1 3 .
2 . d e r e m p l a c e r l a s e c o n d e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « E l l e e s t d é n o m m é e
« Y o u r A g e n c y » . »
3 , d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M a d a m e S t é p h a n i e R e n k i n , d e m e u r a n t a v e n u e J o s e p h B o r l é , 1 0 à
1 1 6 0 B r u x e l l e s e t / o u à u n m e m b r e d e l ' é t u d e d u n o t a i r e L a g a e a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e
s u b s t i t u t i o n , p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e
l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A p o u r a p p o r t e r d e s m o d i f i c a t i o n s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
W i a ~ ~ ~ ~ ~
_ - ~ ~ _ _ _ ~ a ~
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e 1 1 1 1 1
a u
1 3 6 6 7 1 8 * 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 , 6 1 5 . 0 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P K A W a n a b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i r
I I 1 1 1 f I i i f i 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 3 7 2 7 1 *
i
R é s e k a u M o n i t b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 6 1 5 . 0 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P K A W a n a b e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 - L 1 , B - 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b i e g s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 . 0 6 . 2 0 1 2
4 . L e s a c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i d i e r D e J a e g e r d e s a q u a l i t é ' d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e n d a t e d e f a p r é s e n t e a s s e m b l é e , e t d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d ' a d m i n i s t r a t e u r r e m p l a ç a n t .
B r i c e L e B l é v e n n e c D e n i s S t e l s e l
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e a - b i j - h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a á - $ 3 / 0 8 f 2 0 1 2 = A i n r e x e s ' d u M o n i t ë û t l i e l g ë
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 29.06.2012 12244-0148-022
16/05/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a a d e r n i è r e d e r n i è e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i é d u d u n o t a i r e n o t a i e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a e à à l é g a r d l é g a d e s d e s t i e r s t i e
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 2 7 4 7 *
D é p o s é
1 4 - 0 5 - 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 1 7 a v r i l 2 0 1 2 . L a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n P K A W a n a b e , a v e c e f f e t a u 1 7 a v r i l 2 0 1 2 .
2 . d e r e m p l a c e r l a s e c o n d e p h r a s e d e l a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « E l l e e s t d é n o m m é e « P K A W a n a b e » . »
3 . d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 L 1 , a v e c e f f e t a u 1 7 a v r i l 2 0 1 2 e t d e s u p p r i m e r l e s i è g e s i t u é à 7 0 0 0 M o n s , r u e R e n é D e s c a r t e s 2 e t l u n i t é d é t a b l i s s e m e n t s i t u é e à U c c l e , c h a u s s é e d A l s e m b e r g 9 9 3 .
4 . d e r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 L 1 . »
5 . d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M a d a m e S t é p h a n i e R e n k i n e t / o u à u n m e m b r e d e l é t u d e d u n o t a i r e L a g a e a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e l a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A p o u r d é c l a r e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l , l a s u p p r e s s i o n d u s i è g e e x i s t a n t e t d e l u n i t é d é t a b l i s s e m e n t à U c c l e e t p o u r s i g n e r l a d é c l a r a t i o n m o d i f i c a t i v e d e s o n i d e n t i f i c a t i o n à l a T V A s u i t e a u t r a n s f e r t d e s o n s i è g e a d m i n i s t r a t i f p r i n c i p a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 6 1 5 . 0 0 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E M A K I N A W A L L O N I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 B t e L 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
10/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s
M o r b e
H h 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 H 1 1
" i a o a ~ ~ a e *
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 6 1 5 . 0 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E M A K I N A W A L L O N I E
T 1 5 U N A i . . D E C O M M E R C E
D E M O i t i ;
2 6 A V R . M e
f e
e
1 1 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e R e n é D e s c a r t e s 2 , B - 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b ¬ e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 . 0 4 . 2 0 1 2
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e E r n s t &