YOUR AGENCY

Société anonyme


Dénomination : YOUR AGENCY
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 437.615.005

Publication

25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 20.06.2014 14198-0444-033
11/07/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0437.615.005

Dénomination

(en entier) Your Agency

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège: Drève Richelle, 161 L 1, B-1410 Waterloo

(adresse complète)

Objet(s) de Pacte : Démission - Nomination

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue le 19.06.2014.

Les actionnaires décident à l'unanimité des voix de nommer pour une période de quatre ans Monsieur Frédéric Desonnay, Rue des Bovrées 7 à 1326 Chaumont-Gistoux, en tant qu'administrateur. Les actionnaires acceptent à l'unanimité des voix la démission de Monsieur Denis Steisel de son mandat d'administrateur, prenant effet à la date de la présente assemblée.

Frédéric Desonnay Pierre Gatz

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

07/08/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au gregnuNAL DE COMMERCE:

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0437.615.005

Dénomination

(en entier) : Your Agency

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Drève Richelle, 161 L 1, B-1410 Waterloo (adresse complète)

Objet{s) de Pacte : Démission, nomination

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 20/06/2013

Les actionnaires décident à l'unanimité des voix de nommer pour une période de quatre ans Monsieur, Pierre Gatz, Bovenberg 118, 1150 Bruxelles, en tant qu'administrateur. Les actionnaires acceptent à: l'unanimité des voix la démission de Monsieur Brice Le Blévennec de son mandat d'administrateur, prenant' effet à la date de la présente assemblée,

Denis Stelsel Pierre Gatz

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet S

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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26/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 21.06.2013 13203-0158-033
29/04/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

3'RIEtJMAL DE COMMERCE

17 AVR. 2013

Nrvtkeffe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Drève Richeile 161 L 1 à 1410 Waterloo,

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte: MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE  MODIFICATION DES STATUTS

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 11 avril 2013. L'assemblée générale extraordinaire a décidé :

1. de modifier la dénomination sociale en « Your Agency » avec effet le 11 avril 2013.

2. de remplacer la seconde phrase de l'article 1 des statuts par le texte suivant : « Elle est dénommée

« Your Agency ». »

3, de conférer tous pouvoirs à Madame Stéphanie Renkin, demeurant avenue Joseph Borlé, 10 à

1160 Bruxelles et/ou à un membre de l'étude du notaire Lagae agissant séparément, avec pouvoir de

substitution, pour représenter la société auprès d'un guichet d'entreprises et auprès de

l'administration de la TVA pour apporter des modifications à l'inscription de la société.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposées en même temps : une expédition, une procuration, une coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



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Réservé

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N° d'entreprise : 0437,615.005

Dénomination

(en entier) : PKA Wanabe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

03/08/2012
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N° d'entreprise : 0437.615.005

Dénomination

(en entier) : PKA Wanabe

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Drève Richelle, 161 - L 1, B-1410 Waterloo

(adresse complète)

Dbiegs) de l'acte ; Démission

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21.06.2012

4. Les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Didier De Jaeger de sa qualité' d'administrateur de la société en date de fa présente assemblée, et décident de ne pas nommer d'administrateur remplaçant.

Brice Le Blévennec Denis Stelsel

Administrateur Administrateur

Bijlagea-bij-het Belgisch-Staatsblaá -$3/08f2012= Ainrexes'du Monitëût lielgë

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

05/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 21.06.2012, DPT 29.06.2012 12244-0148-022
16/05/2012
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



MentionnerMentionner sursur la a dernièredernièe pagepage du du VoletVolet B :B Au Au recto recto : : NomNom et et qualitéqualié du du notairenotaie instrumentantinstrumentant ou oude dela a personnepersonne ou ou desdes personnespersonne

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Réservé

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belge

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Déposé

14-05-2012



Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 17 avril 2012. L assemblée générale extraordinaire a décidé:

1. de modifier la dénomination sociale en PKA Wanabe, avec effet au 17 avril 2012.

2. de remplacer la seconde phrase de l article 1 des statuts par le texte suivant : «Elle est dénommée « PKA Wanabe ». »

3. de transférer le siège social à 1410 Waterloo, Drève Richelle 161 L1, avec effet au 17 avril 2012 et de supprimer le siège situé à 7000 Mons, rue René Descartes 2 et l unité d établissement située à Uccle, chaussée d Alsemberg 993.

4. de remplacer la première phrase de l article 2 des statuts par le texte suivant : « Le siège social est établi à 1410 Waterloo, Drève Richelle 161 L1. »

5. de conférer tous pouvoirs à Madame Stéphanie Renkin et/ou à un membre de l étude du notaire Lagae agissant séparément, avec pouvoir de substitution, pour représenter la société auprès d un guichet d entreprises et auprès de l administration de la TVA pour déclarer le transfert du siège social, la suppression du siège existant et de l unité d établissement à Uccle et pour signer la déclaration modificative de son identification à la TVA suite au transfert de son siège administratif principal.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé: Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposées en même temps : une expédition, une procuration et une coordination des statuts.

N° d entreprise : 0437.615.005

Dénomination (en entier): EMAKINA WALLONIE

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 1410 Waterloo, Drève Richelle 161 Bte L 1

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS  POUVOIRS

10/05/2012
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N° d'entreprise : 0437.615.005

Dénomination

(en entier) : EMAKINA WALLONIE

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(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue René Descartes 2, B-7000 Mons

(adresse complète)

ob¬ et(s) de l'acte : Nomination commissaire - transfert du siège social Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11.04.2012

Les actionnaires décident à l'unanimité des voix de nommer comme commissaire Ernst & Young Réviseurs d'entreprises, dont ie siège social est situé De Kleetlaan 2 à 1831 Diegem, représentée par Eric Golenvaux, pour une période de trois ans prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire se tenant en 2014 et approuvant les comptes annuels de l'exercice 2013.

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 11.04.2012

Le conseil d'administration a décidé de déplacer le siège social de la société actuellement sis à 7000 Mons, Rue Descartes 2, Parc Scientifique Initiafis, vers 1410 Waterloo, Drève Richelle 161 L1, avec effet immédiat.

M. Brice Le Blévennec M. Denis Stelsel

Président Secrétaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/09/2011
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N° d'entreprise : 0437.615.005

Dénomination :

(en entier) : TROY AGENCY

Forme juridique : Société anonyme

Siège : rue Middelbourg 64a à 1170 Watermael-Boitsfort

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE  TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL  MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL  MODIFICATION DE L'EXERCICE SOCIAL  MODIFICATION DE LA DATE DE L'AG  NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR  MODIFICATIONS DES STATUTS

Extrait du procès-verbal dressé par le Notaire Jean-Philippe Lagae, à Bruxelles, le 2 septembre 2011. A. L'assemblée générale extraordinaire a décidé :

1. de modifier la dénomination sociale en «EMAKINA WALLONIE» avec effet le 2 septembre 2011.

2. de déplacer le siège social actuellement sis à 1170 Watermael-Boitsfort, rue Middelbourg 64a vers 7000 Mons, Rue Descartes 2, Parc Scientifique Initialis, avec effet le 2 septembre 2011.

3. de modifier l'objet social pour y ajouter les activités suivantes:

«- La production, la conception et la réalisation d'applications multimédia interactives ainsi que

toute forme d'édition et de commerce électronique quel qu'en soit le support existant ou à venir.

- L'exploitation de tous serveurs informatiques ou télématiques sur tout sujet à destination de tous

pays et par tout mode de transmission existant ou à venir.

- Toutes activités en matière d'informatique, de communication, de commerce, d'études de

programmation et plus largement, toutes activités du secteur informatique, tant en hardware qu'en

software.

- La vente, l'importation, l'exportation et le marketing de ses produits, en gros ou en détail ainsi que

tous services se rapportant directement ou indirectement à ses activités.

- L'exploitation de tous brevets, licences, secrets de fabrication, dessins ou modèles. »

4. de réduire le capital, à concurrence de cent vingt-trois mille cinq cents euros (EUR 123.500,00), pour le ramener de cent quatre-vingt-six mille euros (EUR 186.000,00) à soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 62.500,00), sans annulation de titres, par le remboursement à chaque action d'une somme en espèces de soixante et un euros septante-cinq cents (EUR 61,75). Ce remboursement s'opérera par prélèvement sur le capital libéré.

5. de clôturer l'exercice social le trente et un décembre de chaque année et de prolonger l'exercice social en cours jusqu'au au trente et un décembre deux mille onze.

6. de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire et de tenir cette assemblée le troisième jeudi du mois de juin à quinze heures. La prochaine assemblée générale ordinaire aura donc lieu en 2012.

7. de confirmer le mandat de Monsieur DE JAEGER Didier, domicilié à 1050 Bruxelles (Ixelles), Square de Meeus 22A entre la date de l'échéance de son mandat au-21 "décbmbre 2007 et le 2 septembre 2011 et de renommer Monsieur DE JAEGER Didier, prénommé, comme administrateur pour une durée de six ans à partir du 17 mars 2011.

8. de modifier les statuts et notamment :

Article 1 :

Remplacer par : « La société revêt la forme d'une société anonyme. Elle est dénommée «EMAKINA

WALLONIE». »

Article 2 :

Remplacer la première phrase par :

« Le siège social de la société est établi à 7000 Mons, Rue Descartes 2, Parc Scientifique Initialis. »

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Article 3 :

Remplacer par :

«La société a pour objet principal, tant pour son propre, compte que pour le compte de tiers, ou en

participation avec des tiers, par elle-même ou par l'intermédiaire de toute autre personne, physique

ou morale, tant en Belgique qu'à l'étranger:

- le conseil, l'étude, la recherche, la conception, la réalisation, l'organisation, la gestion et la

commercialisation de campagnes de communication, de publicité, d'information et de marketing,

- la création, l'achat et la vente d'oeuvres de création artistique ou intellectuelle, ainsi que des droits

y afférents,

- la création, la production, l'achat et la vente de supports de communication, d'information, de publicité et de marketing,

- La production, la conception et la réalisation d'applications multimédia interactives ainsi que toute forme d'édition et de commerce électronique quel qu'en soit le support existant ou à venir.

- L'exploitation de tous serveurs informatiques ou télématiques sur tout sujet à destination de tous pays et par tout mode de transmission existant ou à venir.

- Toutes activités en matière d'informatique, de communication, de commerce, d'études de programmation et plus largement, toutes activités du secteur informatique, tant en hardware qu'en software.

- L'exploitation de tous brevets, licences, secrets de fabrication, dessins ou modèles.

- l'achat, la vente, la location, l'échange, l'exploitation, l'exécution, la diffusion, la fabrication, l'importation, l'exportation et le commerce en général de tous matériaux et produits, et la réalisation de tous services, se rattachant directement ou indirectement à cet objet.

L'énumération qui précède est énonciative et non limitative.

La société peut, en outre, tant en Belgique qu'à l'étranger, faire toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières, se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou susceptible de favoriser l'extension ou le développement de la société.

La société pourra réaliser son objet en tous lieux, de toutes les manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées,

Elle pourra, sans que la désignation qui va suivre soit limitative, acquérir, aliéner, prendre ou donner en location, tous immeubles ou fonds de commerce, acquérir, créer, céder tous brevets, licences, marques de fabrique et de commerce, s'intéresser de toutes manières et en tous lieux, dans toutes sociétés ou entreprises dont l'objet serait similaire, analogue ou connexe ou de nature à favoriser le sien ou serait susceptible de constituer pour elle une source ou un débouché. »

Article 5 :

- Remplacer la première phrase par : «Le capital social est fixé à soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 62.500,00) représenté par deux mille (2.000) actions sans mention de valeur nominale. » - Insérer un dernier paragraphe stipulant ce qui suit :

« L'assemblée générale extraordinaire tenue le deux septembre deux mil onze a décidé de réduire le capital à concurrence de cent vingt-trois mille cinq cents curas (EUR I23.500,00) pour le ramener de cent quatre-vingt-six mille euros (EUR 186.000,00) à soixante-deux mille cinq cents euros (EUR 62.500,00) sans annulation de titres. »

Article 23 :

Remplacer la première phrase par : « L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit le troisième jeudi du mois de juin à quinze heures. »

Article 26 :

Remplacer la première phrase par : « L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. »

9. de conférer tous pouvoirs à Geneviève Lagae, domiciliée à 1180 Bruxelles, Brugmannlaan 402, à l'effet de requérir la modification de l'inscription de la société au Registre des Personnes Morales, à l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, si nécessaire et auprès de tout autre administration, ou en vue de la modification de l'inscription de la société à la Banque Carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad-hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu. Signer tous documents et en générale faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

B. Le conseil d'administration a décidé :

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Volet B - Suite

Réservé

au

Moniteur

belge

1. de confirmer le mandat de Monsieur DE JAEGER Didier, domicilié à 1050 Bruxelles (Ixelles), Square de Meeus 22A entre la date de l'échéance de son mandat au 21 décembre 2007 et le 2 septembre 2011 et

2. de renommer Monsieur DE JAEGER Didier, prénommé, administrateur-délégué, chargé de la

gestion journalière des affaires de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne

cette gestion à partir du 17 mars 2011

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé : Jean-Philippe Lagae, Notaire

Déposés en même temps : une expédition, quatre procurations, le rapport du conseil d'administration

(art 559 du Code des sociétés), une coordination des statuts.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2011- Annexes du Moniteur belge

03/05/2011 : BL520109
02/05/2011 : BL520109
18/05/2010 : BL520109
10/03/2010 : BL520109
28/10/2009 : BL520109
26/05/2009 : BL520109
29/05/2008 : BL520109
08/05/2008 : BL520109
19/05/2015
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au

Moniteur

belge

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TRIBUNAL DE COMMERCE

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Greffe

N° d'entreprise : 0437.615.005

Dénomination

(en entier) : Your Agency

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Drève Richelle, 161 L 1, B-1410 Waterloo

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Renouvellement du mandat du Commissaire - Transfert du siège social Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 10.04.2015.

Le Conseil d'Administration décide de transférer le siège social de la société de 1410 Waterloo, Drève Richelle 161 L1 vers 1421 Ophain, Rue de Bois-Seigneur-Isaac, 40 bte 3 avec effet au 10 avril 2015.

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 20.04.2015.

Les actionnaires décident à l'unanimité des voix de renouveler le mandat du Commissaire Ernst &Young Réviseurs d'entreprises, dont le siège social est situé De Kleetlaan 2 à 1831 Diegem, représentée par Eric Golenvaux, pour une période de 3 ans approuvant les exercices 2014, 2015 et 2016 et prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire 2017.

Pierre Getz Frédéric Desonnay

Administrateur Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

31/05/2007 : BL520109
04/04/2006 : BL520109
10/01/2006 : BL520109
31/03/2005 : BL520109
23/04/2004 : BL520109
30/04/2003 : BL520109
11/12/2001 : BL520109
29/05/2001 : BL520109
19/01/1996 : BL520109
28/06/1989 : BL520109
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.06.2016, DPT 21.06.2016 16208-0440-032

Coordonnées
YOUR AGENCY

Adresse
RUE DE BOIS-SEIGNEUR-ISAAC 40 BTE 3 1421 OPHAIN-BOIS-S-ISAAC

Code postal : 1421
Localité : Ophain-Bois-Seigneur-Isaac
Commune : BRAINE-L'ALLEUD
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne