12/09/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V q t e B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 2 . 0 1 6 . 3 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Y R C M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h a m p d e p r é s e n n e 4 8 - 1 3 9 0 g r e z - d o i c e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t c l ô t u r e i m m é d i a t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é B e n o î t C O L M A N T à G r e z - D o i c e a u e n d a t e d u 8 a o û t
2 0 1 4 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , l e 1 9 a o û t 2 0 1 4 , R e g i s t r e 5 L i v r e 8 7 1 P a g e 2 8 C a s e 0 9 R e ç u p o u r d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t 5 0 , - e u r o s . S i g n é L e r e c e v e u r » , U r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " Y R C M " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C h a m p d e P r é s e n n e 4 8 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
A S S E M B L E E A N N U E L L E
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d ' a c t i v i t é s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 . C e
r a p p o r t n e d o n n e l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e l ' a s s e m b l é e .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' e x a m e n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 , p a s s e e n r e v u e l e s
d i f f é r e n t e s r u b r i q u e s d u b i l a n , d u c o m p t e d e r é s u l t a t s e t d e l ' a n n e x e ; d i s c u t e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e s
a d o p t e .
E l l e a p p r o u v e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e d e s d i t s c o m p t e s .
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l , d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t
p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a p p e l l e a u x f o n c t i o n s p o u r u n
t e r m e d e s i x a n s à d a t e r d e s p r é s e n t e s :
- M a d a m e S a n d r i n e G r a f f i n , ;
- M a d a m e C a t h e r i n e M a s s a r d ,
Q u i o n t a c c e p t é .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c - i t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M a d a m e C a t h e r i n e
M a s s a r d , q u i a c c e p t e .
E n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e l l e e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a
r e p r é s e n - i t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é .
D û m e n t é c l a i r é s p a r l e n o t a i r e a s s o c i é s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l e s c o m p a r a n t s
d é c l a r e n t v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e
1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s . I l s n o u s r e q u i è r e n t d ' a c t e r l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e a v e c c l ô t u r e
i m m é d i a t e .
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x c o m p a r a n t s .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e
p é r i o d e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u , C h a m p d e P r é s e n n e 4 8 o ù l a g a r d e e n s e r a
a s s u r é e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e C a t h e r i n e M a s s a r d , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r e l l e ,
c o m m e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s
n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a
. . . . . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T E
0 5 - y
B E L G I S C H
I l I l 1 * . 1 A 1 , 1 1 1 o 1 j 1 1 . 1
V o l e t B - S u i t e
' s i t u a t i o n a c t u e l l e d a - l a s o c i é t é e t p a s s e r l ' i n s c r i p t i o n m o d i f i c a t i v e , a i n s i q u e d e l a r a d i a t i o n d é f i n i t i v e a u p r è s d e l a B a n q u e - Ç a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ,
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , c e m a n d a t a i r e a u r a l e p o u v o i r d e p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u ; s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u , n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
e r v é
M o n i t e u r v l b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
B e n o î t C O L M A N T , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
T R i B U ~ L D É G O P ~ i 4 ~ i
2 8 A 4 6 - 2 0 1 1
G r e f g
; ~ i V E i l E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 0 1 6 . 3 4 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Y R C M
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e * 1 1 1 0 4 0 4 9 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a m p d e P r é s e n n e , 4 8 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L e C o n s e i l d ' A d m i n s i t r a t i o n d e l a S . A . Y R C M , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s C h a m p d e P r e s e n n e , 4 8 , à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u i n f o r m e l e s t i e r s d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y v e s R O U S S E L , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
M o n s i e u r Y v e s R O U S S E L s e r a r e m p l a c é d a n s s e s f o n c t i o n s p a r l a p l u s p r o c h a i n e A G O .
M a d a m e C a t h e r i n e M a s s a r d
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e