04/06/2013
ÿþ M 0 D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
% M W
N ~ d ' e n t r e p r i s e : 8 2 6 . 1 4 5 . 4 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : Z E D G R O U P
T R I B U N A L D E C O M t P ; ; C E
2 3 P I A I 2 0 1 3
G r e f f e
N 1 E . r - - - b
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E G I L L E S D A G N E A U 1 4 1 3 9 0 G R E Z - D O I C E A U
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - D é c h a r g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 m û e s 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s 1 , d ' a p p r o u v e r t e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 ,
2 . d e r e p o r t e r à n o u v e a u l e s o l d e d u c o m p t e d e r é s u l t a t é t a n t u n e p e r t e d e 1 6 . 8 0 9 , 9 0 ¬
3 . d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e é c o u l é .
4 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à p a r t i r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r K I R S Z B A U M B e r t r a n d , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t C h e m i n d e C a r a b o t 3 1 à 1 2 3 3 B e r n e x ( S u i s s e ) d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à p a r t i r d e c e j o u r , d e M a d a m e W A R N I E R E l o ï s e , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t R u e G i l l e s D a g n e a u 1 4 à 1 3 9 0 G r e z - D o i c e a u d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à p a r t i r d e c e j o u r , d e M o n s i e u r M A R L O Y R u d d y , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t C h e m i n d e l ' H e r b e 2 à 1 3 2 5 B o n l e z d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
5 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s à d a t e r d e s p r é s e n t e s , M a d a m e W A I T E E D N i g h a t d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t K a s m i r R o a d 2 , L a h o r e 5 4 0 0 0 , P a k i s t a n , p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ,
6 . M a l g r é l e s p e r t e s c o n s é c u t i v e s m a i s t e n a n t c o m p t e d e s m e s u r e s m i s e s e n p l a c e s p o u r l ' a m é l i o r a t i o n d u c h i f f r e d ' a f f a i r e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e p o u r s u i v r e l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é ,
W a r n i e r S t é p h a n e
M a n d a t a i r e S t a t u t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e