04/04/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d û c o m m e t * d e T o u r n a i
1 1 1 V 0 1 § 1 8
d é p o s é a u g r e f f e I o
o t u
1 5 H I E 2 0 %
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 7 8 4 . 0 9 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
N e t E n t r e p r i s e F r a n c o p h o n e
( e n a b r é g é ) : N . E . F .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 5 0 0 T o u r n a i , R u e d e s P r i m e t i e r s , 3 B t e 2 1 2 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - r é d u c t i o n d e c a p i t a l - d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M , à T e m p l e u v e , e n d a t e d u 1 9 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e f a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « N e t E n t r e p r i s e F r a n c o p h o n e » , o u e n a b r é g é " N . E . F , 1 1 , a y a n t s o n s i è g e à 7 5 0 0 T o u r n a i , R u e d e s P r i m e t i e r s , 3 B t e 2 / 2 A , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 1 . 7 8 4 . 0 9 0 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u q u i n z e m a i d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s e p t m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 5 - 2 7 / 0 0 7 4 4 8 7 .
M o d i f i é e p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é p o r t a n t s u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , e n d a t e d u t r e n t e - e t - u n o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e s e i z e n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 1 1 - 1 6 / 0 1 8 5 9 2 9 ;
O U V E R T U R E D E L A S E A N C E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u i n z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R A S S O N B e n o î t , L u c , E t i e n n e , n é à A t h l e d e u x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( N N 8 2 1 2 0 2 - 3 1 7 . 7 1 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 T o u r n a i , R u e S a i n t E l e u t h è r e , n ° 3 7 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t i c i p r é s e n t s o u d û m e n t r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s é t a n t
1 / M o n s i e u r R A S S O N B e n o î t , L u c , E t i e n n e , n é à A t h l e d e u x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( N N : 8 2 1 2 0 2 - 3 1 7 . 7 1 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 T o u r n a i , R u e S a i n t E l e u t h è r e , n ° 3 7 .
P r o p r i é t a i r e d e c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 5 0 ) .
2 / L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « T E M C o n s u t t i n g » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 2 2 T o u r n a i - L a m a i n , r u e d e s M o r t s , 1 3 / C ; S o c i é t é i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 3 0 . 5 3 7 . 8 5 3 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e S y l v i e D E L C O U R à M o u s c r o n , e n d a t e d u d i x - h u i t o c t o b r e d e u x m i d i x . L a q u e l l e e s t i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r T H U M E R E L L E T h o m a s , n é à L i l l e ( F r a n c e ) , l e p r e m i e r f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , d o m i c i l i é à 7 5 2 2 T o u r n a i - L a m a i n , r u e d e s M o r t s , 1 3 / C .
P r o p r i é t a i r e d e c i n q u a n t e - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s ( 5 4 ) .
3 / L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « D T M a n a g e m e n t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 4 2 T o u r n a i - M o n t S a i n t A u b e r t , r u e d u R e p o s o i r , 7 / B ; S o c i é t é i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 3 0 . 5 4 2 . 9 0 2 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e S y l v i e D E L C O U R à M o u s c r o n , e n d a t e d u d i x - h u i t o c t o b r e d e u x m i d i x . L a q u e l l e e s t i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r T H I R Y D a v i d , C l a u d e B e r n a r d , n é à S e c l i n ( F r a n c e ) , l e v i n g t - s i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , d o m i c i l i é à 7 5 4 2 T o u r n a i - M o n t S a i n t - A u b e r t , r u e d u R e p o s o i r , 7 / 1 3
P r o p r i é t a i r e d e c i n q u a n t e - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s ( 5 4 ) .
L e s c o m p a r a n t s s o u s 2 / e t 3 / s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r N E F M a t h i e u , F r a n ç o i s , J e a n - L o u i s , n é à C h a r l e r o i l e s e p t f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( N N ; 8 6 0 2 0 7 - 1 9 9 , 5 3 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , R u e d e M a r b a i x , n ° 1 3 7 , a u x t e r m e s d e d e u x p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é e s d a t é e s d u d i x m a r s d e u x m i l q u a t o r z e , q u i r e s t e r o n t c i - a n n e x é e s .
T o t a l d e c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 1 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e , s e l o n l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s . L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
O R D R E D U J O U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
. . . . .
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
P r o p o s i t i o n d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r c e l l e d e « 2 T - B e » e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
2 ° D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
3 0 R é d u c t i o n d u c a p i t a l ,
à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e C E N T D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 1 8 . 6 0 0 , - E u r o s ) à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - E u r o s ) , s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b é r é , e n r e m b o u r s a n t à c h a q u e t i t u l a i r e d e p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e , u n m o n t a n t d e S I X C E N T T R E N T E - D E U X E U R O S N O N A N T E - E T - U N C E N T S ( 6 3 2 , 9 1 E U R ) p a r t i t r e
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 3 1 6 , 3 1 7 e t 3 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
4 0 M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e ,
A r t i c l e d e u x p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t « E l l e e s t d é n o m m é e " 2 T - B e » .
A r t i c l e s i x p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - E u r o s ) . I I e s t d i v i s é e n c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 1 5 8 , - ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e c h a c u n e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t c i n q u a n t e - h u i t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , d o n t t o u t e s l e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . L a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n c a p i t a l d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - E u r o s ) .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i , »
5 ° P o u v o i r s : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r B e n o î t R A S S O N , p r é n o m m é , t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e « 2 T - B e » e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 a l i n é a l e r d e s s t a t u t s : » « E l l e e s t d é n o m m é e " 2 T - B e » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N D E M I S S I O N D ' U N G E R A N T
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é p a r M o n s i e u r N E F M a t h i e u , F r a n ç o i s , J e a n - L o u i s , n é à C h a r l e r o i l e s e p t f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( N N 8 6 0 2 0 7 - 1 9 9 . 5 3 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , R u e d e M a r b a i x , n ° 1 3 7 .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e d u 1 9 m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' a s s e m b l é d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e n o u v e a u g é r a n t , M o n s i e u r B e n o î t R A S S O N s e r a d o n c l e g é r a n t u n i q u e a y a n t , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s , a g i s s a n t s e u l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - R E D U C T I O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e C E N T D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 1 8 . 6 0 0 , - E u r o s ) à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - E u r o s ) , s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e m o n t a n t s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b é r é , e n r e m b o u r s a n t à c h a q u e t i t u l a i r e d e p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e , u n m o n t a n t d e S I X C E N T T R E N T E - D E U X E U R O S N O N A N T E - E T - U N C E N T S ( 6 3 2 , 9 1 E U R ) p a r t i t r e .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t t e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 3 1 6 , 3 1 7 e t 3 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
Q 1 J A T R 1 E M E R E S O L U T 1 O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e , a r t i c l e p a r a r t i c l e , t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s , c o m m e s u i t : A r t i c l e D E U X p o u r r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t « E l l e e s t d é n o m m é e " 2 T - B e
A r t i c l e S I X p o u r t e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - E u r o s ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t c i n q u a n t e - h u i t p a r t s s o c i a l e s ( 1 5 8 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e c h a c u n e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t c i n q u a n t e - h u i t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , d o n t t o u t e s l e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , L a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n c a p i t a l d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - E u r o s )
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i , »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r B e n o î t R A S S O N , p r é n o m m é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l c o m p r e n a n t 2 p r o c u r a t i o n s e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/11/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 8 5 9 2 9 *
. R j ' G f ~ - - , r ~ - n r - r - r , _ '
~ ~ ~ ~ - - U ' ~ c A U G r = . c r r - ~ L E ~
- 1 1 - 2 D 1 2
s u n , l l ¢ i ~ ~ ~ 1 C ~ ~ k i l f i E f t C E
~ i ~ C l ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 7 8 4 , 0 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : N e t E n t r e p r i s e F r a n c o p o n e
( e n a b r é g é ) : N . E . F .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 5 0 0 T o u r n a i , R u e d e s P r i m e t i e r s , 3 B t e 2 / 2 A
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M , à T e m p l e u v e , e n d a t e d u t r e n t e - e t - u n : o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d é n o m m é e « ' N e t E n t r e p r i s e F r a n c o p h o n e » , o u e n a b r é g é " N . E . F . " , a y a n t s o n s i è g e à 7 5 0 0 T o u r n a i , R u e d e s P r i m e t i e r s , 3 ; B t e 2 1 2 A , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 1 . 7 8 4 . 0 9 0 .
C o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u q u i n z e m a i d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s e p t m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 5 - 2 7 1 0 0 7 4 4 8 7 .
O U V E R T U R E D E L A S É A N C E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s v i n g t s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r N E F M a t h i e u , F r a n ç o i s , J e a n - L o u i s , n é à C h a r l e r o i l e s e p t f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( N N : 8 6 0 2 0 7 - 1 9 9 . 5 3 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - f i l l e u l , R u e d e M a r b a i x , n ° 1 3 7 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s d o n t , d ' a p r è s d é c l a r a t i o n s f a i t e s o u r e n s e i g n e m e n t s f o u r n i s , l ' i d e n t i t é o u d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , l a p r o f e s s i o n o u f o r m e j u r i d i q u e , l e d o m i c i l e o u s i è g e s o c i a l a i n s i q u e t e , n o m b r e d e p a r t s d o n t i l s s o n t r e s p e c t i v e m e n t p r o p r i é t a i r e s , s o n t r e p r i s c i - a p r è s
1 ) M o n s i e u r N E F M a t h i e u , F r a n ç o i s , J e a n - L o u i s , n é à C h a r l e r o i l e s e p t f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( N N : 8 6 0 2 0 7 - 1 9 9 . 5 3 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , R u e d e M a r b a i x , n ° 1 3 7 .
P r o p r i é t a i r e d e c i n q u a n t e p a r t s 5 0
2 ) M o n s i e u r R A S S O N B e n o î t , L u c , E t i e n n e , n é à A t h l e d e u x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( N N ; ;
8 2 1 2 0 2 - 3 1 7 . 7 1 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 7 5 0 0 T o u r n a i , R u e É d o u a r d V a l c k e , n ° 2 6 .
P r o p r i é t a i r e d e c i n q u a n t e p a r t s 5 0
E n s e m b l e : C e n t p a r t s 1 0 0
r e p r é s e n t a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e , s e l o n l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s
f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
E X P O S E
I . L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u '
j o u r :
1 ° I l e s t c o n s t a t é q u e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s d e s r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é o n t é t é a f f e c t é s a u c a p i t a l
d e l a s o c i é t é a f i n q u e c e l u i - c i s o i t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
2 ° A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e
D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o s ) à C E N T D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ;
( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o s ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s ;
3 ° R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e .
4 ° S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n ,
5 ° C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
6 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , e n
a p p o r t a n t l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 5 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 6 p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à C E N T D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o s ) , e t e s t d i v i s é e n c e n t c i n q u a n t e - h u i t p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t c i n q u a n t e - h u i t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , d o n t t o u t e s l e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . . L a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n c a p i t a l d e C E N T D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o s ) .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . " .
7 ° P o u v o i r s : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
F r a i s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s , i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s ' é l è v e à m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - c i n q E u r o s ( 1 . 5 3 5 , 0 0 E u r o s ) .
I l . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e s g é r a n t s d e l a s o c i é t é s o n t é g a l e m e n t p r é s e n t s , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C e t e x p o s é e s t u n a n i m e m e n t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , q u i a b o r d e e n s u i t e l ' o r d r e d u j o u r . R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e p o i n t p a r p o i n t l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
I l e s t c o n s t a t é q u e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s d e s r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é o n t é t é a f f e c t é s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é a f i n q u e c e l u i - c i s o i t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o s ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o s ) à c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o s ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e - h u i t ( 5 8 , - ) p a r t s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a - t e m p o r i s , p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - - R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e
L e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e r e n o n c e r i r r é v o c a b l e m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o b j e t d e l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n c i - a v a n t , a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e :
1 / L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « T E M C o n s u l t i n g » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 2 2 T o u r n a i - L a m a i n , r u e d e s M o r t s , 1 3 / C ; S o c i é t é i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 3 0 . 5 3 7 . 8 5 3 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e S y l v i e D E L C O U R à M o u s c r o n , e n d a t e d u d i x - h u i t o c t o b r e d e u x m i l d i x . L a q u e l l e e s t i c i r e p r é s e n t é e p a r s c n g é r a n t , M o n s i e u r T H U M E R E L L E T h o m a s , n é à L i l l e ( F r a n c e ) , l e p r e m i e r f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , d o m i c i l i é à 7 5 2 2 T o u m a i - L a m a i n , r u e d e s M o r t s , 1 3 / C ; L a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e v i n g t - n e u f ( 2 9 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , - E u r o s ) .
2 / L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « D T M a n a g e m e n t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 4 2 T o u r n a i - M o n t S a i n t A u b e r t , r u e d u R e p o s o i r , 7 / B ; S o c i é t é i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 8 3 0 . 5 4 2 . 9 0 2 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e S y l v i e D E L C O U R à M o u s c r o n , e n d a t e d u d i x - h u i t o c t o b r e d e u x m i l d i x . L a q u e l l e e s t i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r T H I R Y D a v i d , C l a u d e B e r n a r d , n é à S e c l i n ( F r a n c e ) , l e v i n g t - s i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , d o m i c i l i é à 7 5 4 2 T o u r n a i - M o n t S a i n t - A u b e r t , r u e d u R e p o s o i r , 7 / B ; L a q u e l l e s e p r o p o s e d e s o u s c r i r e v i n g t - n e u f ( 2 9 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , - E u r o s ) .
E n o u t r e e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a s s o c i é s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I T P I O N - - I N T E R V E N T I O N - - L I B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t , M o n s i e u r T H U M E R E L L E T h o m a s , r e p r é s e n t a n t l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « T E M C o n s u l t i n g » e t M o n s i e u r T H I R Y D a v i d r e p r é s e n t a n t l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « D T M a n a g e m e n t » , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e n t s o u s c r i r e a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « T E M C o n s u l t i n g » e t l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « D T M a n a g e m e n t » , e n n u m é r a i r e , l e s c i n q u a n t e - h u i t ( 5 8 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - n e u f ( 2 9 ) p a r t s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 6 8 0 2 6 0 1 - 6 7 o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P A R 1 B A S F O R T I S .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é . N o u s , N o t a i r e , a t t e s t o n s q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t
V o l e t B - S u i t e
d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o s ) , H e s t d i v i s é e n c e n t c i n q u a n t e h u i t ( 1 5 8 ) p a r t s s a n s v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t c i n q u a n t e - h u i t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
S I X I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e , l a m o d i f i c a t i o n a p p o r t é e à l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
" L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à C E N T D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o s ) ,
e t e s t d i v i s é e n c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 1 5 8 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n l c e n t c i n q u a n t e - h u i t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , d o n t t o u t e s l e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . L a s o c i é t é a d e c e
c h e f e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n c a p i t a l d e C E N T D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 1 8 . 6 0 0 , 0 0
E u r o s ) .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . »
f f e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e
C e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
I M j t a g e n b í j h e r e è t g i s c h - S f à á f a i t à d
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e