A & M CONSEILS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : A & M CONSEILS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 844.060.841

Publication

05/05/2014 : Démission et nomination d'un gérant - PV AGE du 01/02/2014
ORDRE DU JOUR :

D Démission du gérant, et décharge à lui donner

D Nomination d'un nouveau gérant, et pouvoirs à lui conférer

Durée du mandat et rémunération de celui-ci

RESOLUTIONS PRISES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE

1-L'assemblée accepte la démission de Madame Myriam ROOSSENS de son mandat de gérant à dater de

jour, et, par vote spécial, iui donne décharge pleine et entière de son mandat à ce jour.

2-En remplacement du gérant démissionnaire, l'assemblée décide d'appeler à ces fonctions, à dater de ce jour, et pour une durée indéterminée, Madame Audrey DEBROUX, domiciliée à 6530 LEERS-&-FOSTEAU, rue de France, 18, qui accepte.

3-L'assemblée décide que les pouvoirs du gérant seront tels que définis dans les statuts de la société.

4-L'assemblée décide que, sauf décision contraire qu'elle pourrait prendre, le mandat sera exercé à titre

gratuit.

Mentionner sut la dernière page du Volet 6 ■ -A» -recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

avant pouvoirée -représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verse : Noirs ct-siarisiu"
11/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 30.08.2013 13570-0394-016
13/03/2012
Copie qui sera publie aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

Rserve

au

Manite'.

belge

Dnomination : A & M CONSEILS

Forme juridique : socit prive responsabilit limite

Sige ; 6530 Leers-et-Fosteau, rue de France, 18

N d'entreprise : D ce4 4 6 " F141

Objet de l'acte : CONSTITUTION T

D'un acte reu par le Notaire Marc Pauwels le 2410212012, il rsulte ce qui suit

Madame ROOSSENS Myriam Huguette Georgette Ghislaine, ne Leers-et-Fosteau 11 octobre 1957,

domicilie 6530 Leers-et-Fosteau (Thuin), rue de France, 18, et Madame DEBROUX Audrey Olivia Danielle

Ghislaine, ne Lobbes le 12 novembre 1983, clibataire, domicilie 6530 Leers-et-Fosteau (Thuin), rue de

France, 18, ont constitu entre eux une socit prive responsabilit limite dnomme "A & M

CONSEILS"comme suit

CONSTITUTION.

FORME JURIDIQUE - DENOMINATION

La socit est constitue sous la forme d'une socit prive responsabit limite, qui sera dnomme" A

& M CONSEILS"

S1EGE SOCIAL : 6530 Leers-et-Fosteau, rue de France, 18

OBJET.

La socit a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique et

l'tranger, toutes oprations se rapportant directement ou indirectement :

Otous services dans le domaine du bien-tre et en matire de soins,

Dia vente de tous produits cosmtiques ou de soin, de toilette ou de parfumerie ;

Q'l'tude, le conseil, la consultation, l'expertise dans toutes les activits numres au prsent article, en beaut et en soins de visage : massages faciaux, traitements anti-rides, maquillage, maquillage permanent, la dermographie et la pose de faux ongles ;

Q'l'esthtisme, institut de beaut, aux soins du corps, manucure, pdicure, sophrologie, pilation, massage, rflexologie et l'exploitation d'un centre comprenant ces activits ;

Othalassothrapie, la balnothrapie, solariums, saunas, bains bulles et turc et en gnral ce qui favorise la dtente, le bien-tre et le loisir;

Q'la vente de tous produits de beaut, de parfumerie et accessoires;

l'tude et la pratique de techniques ayant pour but la relaxation, la remise en forme, une meilleurs matrise

de soi tant sur le plan physique que psychique; shiatsu, yoga, reiki, la radaptation, la gymnastique mdicale '

ainsi que tous les traitements de rducation et de revalorisation des aptitudes physiques et ventuellement l'exploitation d'un centre ayant pour objet de fournir tous les soins que ces traitements exigent ;

Q'la vente de lingerie fminine et autres produits d'habillement, articles cadeaux et bijoux ;

Q'toutes activits ayant un rapport avec la restauration sur place, l'achat et la vente en gros ou en dtail de produits d'alimentation,

Q'la vente de produits naturels, la fourniture de boissons, l'organisation de rceptions ou de cocktails sur place ou domicile avec fourniture ou prestation de service adquats, activit de caviste, bar vins, dbit de boissons, achat et vente de vins et boissons, dgustations, organisation de soires et manifestations ;

Q'l'optimalisation des sources d'approvisionnement en matires et marchandises, des moyens de production, des stratgies commerciales, du recrutement de personnel, de la gestion des stocks en produits finis et marchandises, des sources et moyens de financement, de la gestion de la trsorerie, de la formation et de la motivation du personnel, des systmes et mthodes informatiques, des mthodes et procdures de travail, l'assistance au management

Q'la formation dans toutes ses activits, notamment la formation comportementale ; la socit peut assurer la formation de personnes en tout domaine et l'organisation de manifestations en tout genre ; elle peut donner tous cours ou stages concernant ses activits ;

!l'achat, la vente, l'change, la construction, la reconstruction, la location, la sous-location, la gestion technique et administrative, te leasing, et la grance d'immeubles btis, ainsi que l'achat, la vente, l'change, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous terrains et immeubles non btis ; donner bail tous biens, installations et exploitations ou les donner grer des tiers, en tout ou en partie ;

Q'la cration, la location, la prise en location-grance de tous fonds de commerce ou tablissements ;

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter fa personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen -bij ht Bigis cli StaatsbIad N/037/6i2 - Annexes du Moniteur belge

IMI II~~I lUIU IINVVII~M

*12055100*

Tribunal de Commerce

` ~ 1 F1AR5 2012

t

CHARLEROI

Greffe

., Dia prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procds et brevets concernant toutes ses activits ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge Dl'achat et la vente de toutes valeurs mobilires et plus principalement d'actions, obligations ou titres gnralement quelconques, cots ou non en bourse, la prise de participation financire dans des socits de droit belge ou tranger. Cette activit sera exerce exclusivement pour le compte propre de la socit ;

Q'l'importation et l'exportation de tous produits se rapportant l'objet de la sccit.

Q'La socit peut notamment se porter caution et donner toute sret personnelle ou relle en faveur de toute personne ou socit, lie ou non,

Q'Elle peut raliser toutes oprations gnralement quelconques, commerciales, industrielles, financires, mobilires ou immobilires, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou tout objet social similaire ou connexe, ou de nature en favoriser la ralisation ou le dveloppement.

Q'Elle peut exercer les fonctions d'administrateur, grant ou liquidateur de toutes personnes morales ;

Q'La socit pourra effectuer tous les travaux administratifs et de secrtariat ;

OLa socit peut constituer toute hypothque ou toute autre sret relle sur les biens sociaux o se porter

caution au profit de tiers.

Q'La socit peut s'intresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financire ou autrement dans toutes socits, associations et entreprises, tant en Belgique qu' l'tranger.

DAu cas o la prestation de certains actes est soumise des conditions pralables d'accs la profession, [a sccit subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces services, la ralisation de ces conditions,

Cette numration est nonciative et non limitative et doit tre interprte dans son acceptation [a plus

large. la participation par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes oprations pouvant se rattacher son objet

CAPITAL.

Le capital est entirement souscrit et est fix DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros (18.600,00- ).

Il est reprsent par cent (100) parts sociales sans dsignation de valeur nominale, reprsentant chacune un centime du capital.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un dcembre de chaque anne. ASSEMBLEE ANNUELLE -

L'assemble gnrale des associs se runit annuellement le quatrime lundi du mois de mai de chaque

anne 18 :00 heures au sige social de la socit, ou tout autre endroit indiqu dans la convocati-on, Si ce jour est un jour fri lgal, l'assemble a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assemble peut tre convoque spcialement ou extraordinaire-ment par les grants; elle doit l'tre sur la demande d'associs reprsentant ensemble le cinquime du capital social, et ce dans les trois semaines de [a date de la poste figurant sur la lettre recommande, contenant l'ordre du jour, dresse aux grants

Les associs, les titulaires de certificats mis en collaboration avec la socit, les porteurs d'obligation, les grants et le commissaire ventuel sont invits par lettre recommande envoyes quinze jours avant l'assemble . La lettre contient l'ordre du jour.

Les associs, les titulaires de certificats mis en collaboration avec la socit, les porteurs d'obligation, les grants et le commissaire ventuel, qui assiste une assemble gnrale ou s'y fait reprsenter est considr comme ayant t rgulirement convoqu. Les personnes prcites peuvent galement renoncer se plaindre de l'absence ou d'une irrgularit de convocation avant ou aprs [a tenue de l'assemble laquelle il n'a pas assist.

La fiduciaire en charge de [a comptabilit ou de la vrification des comptes pourra assister l'assemble gnrale la simple demande de tout actionnaire possdant cinq pour cent (5%) des parts au moins DROIT DE VOTE - REPRESENTATION

Chaque part sociale donne droit une voix.

Chaque associ peut donner procuration par crit ou tlfax afin de se faire repr-senter.

Le vote par crit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est mis doit mentionner chaque poste de l'ordre du jour et les mots "accept" ou "reje-h" doivent tre manuscrits et suivis de la signature, le tout de la mme main; cette lettre doit tre adresse la socit par envoi recom-mand et elle sera dlivre au sige au moins un jour avant l'assemble.

ADMINISTRATION.

La socit est administre par un ou plusieurs grants, personnes physi-pues ou morales, actionnaires ou non.

Les grants sont nomms par l'assemble gnrale pour une dure dterminer par elle.

POUVOIRS DES GERANTS.

Les grants peuvent accomplir tous actes nces-saires ou utiles la ralisa-tion de l'objet social, l'excep-fion de ceux rservs par le Code des socits l'assemble gnrale.

S'il y a plusieurs grants ceux-ci pourront, sauf dcision contraire de l'assemble gnrale qui les nomme, exercer leurs pouvoirs chacun sparment, sans prjudice la dlgation ventuelle de leurs pouvoirs ; ils agiront galement chacun sparment envers les tiers et en justice, sauf dcision contraire de l'assemble gnrale qui les nomme.

Les grants peuvent par procuration spciale dlgu 'er une partie de leurs pouvoirs une autre personne, associe ou non. S'il existe plusieurs grants, cette procuration sera donne conjointement,

Volet B - Suite

Les grants rglent entre eux l'exercice de la comptence.

REPRESENTATION.

Chaque grant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - reprsemte la socit vis--vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme dfendeur.

La socit est en mme temps engage valablement par [es reprsentants repris ci-dessus, dsigns par procuration spciale.

CONTROLE.

Le contrle de la situation financire, des comptes annuels et de la rgularit des oprations constater dans les comptes annuels doit tre confi un ou plusieurs commissaires. Les commissaires sont nomms par l'assemble gnrale des associs parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Rviseurs d'Entreprises. Les commissaires sont nomms pour un terme renouvelable de trois ans. Sous peine de dommages intrts, ils ne peuvent tre rvoqus en cours de mandat que par l'assemble gnrale et pour un juste motif.

Toutefois, aussi longtemps que la socit pourra bnficier des exceptions prvues l'article 141, 2 du Code des socits, chaque associ aura, conformment l'article 166 du Code des socits, individuellement les pouvoirs de contrle et d'investigation des commissaires.

Nonobstant toute disposition lgale en la matire, l'assemble gnrale aura le droit de nommer un commissaire. S'il n'a pas t nomm de commissaire, chaque associ pourra se faire reprsenter par un expert comptable. La rmunration de l'expert comptable incombe la socit s'il a t dsign avec son accord ou si cette rmunration a t mise sa charge par dcision judiciaire. En ce cas les observations de l'expert comptable sont communiques la socit

RESERVES_ DISTRIBUTION.

Sur le bnfice net il est prlev au moins unlving-dime pour la rserve lgale, Ce prlvement cesse d'tre obligatoire lorsque le fonds de rserve atteint le dixime du capital social.

Il est dcid annuellement par l'assemble gnrale, la majorit simple des voix mises, sur proposition des grants, sur la destination donner l'ex-'cdent ; les modalits des paiements sont dcids par les grants.

Aucune distribution ne peut tre faite lorsqu' la date de clture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il rsulte des comptes annuels, est ou devenait la suite d'une telle distribu-tion, infrieur au montant du capital libr, augment de toutes les rserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer,

Bijlagen bid fif1lgisc% StaatsTirad _ r3T0 12012 - Annexes du Moniteur belge

Rserv

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Monitedr

1beIge

DISSOLUTION - LIQUIDATION,

Lors de la dissolution avec liquidation, les liquidateurs sont nomms par l'assemble gnrale. Si rien n'est dcid ce sujet, les grants en fonction seront considrs de plein droit comme liquidateurs, non seulement pour l'acceptation de notifications et significations, mais galement pour liquider effectivement la socit, et ce non seulement l'gard des tiers, mais aussi vis vis des associs. Ils disposent de tous les pouvoirs prvus aux articles 186 et 187 du Code des socits, sans autorisation spciale de l'assemble gnrale. Toutefois, l'assemble gnrale peut tout moment limiter ces pouvoirs par dcision prise une majorit simple de voix. Tous les actifs de la socit seront raliss, sauf si l'assemble gnrale en dcide autrement. Si les parts sociales ne sont pas toutes libres dans une gale proportion, les liquidateurs rtablissent l'quilibre, soit par des appels de fonds ccmplmentaires, soit par des remboursements pralables.

GERANT - NOMINATION.

Les fondateurs ont dcid de nommer Madame Myriam ROOSENS prnomme, la fonction de grant non statutaire, pour une dure illimite.

Leur mandat est non rmunr, sauf dcision contraire de ['assemble gnrale,

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence lorsque le prsent acte sortira ses effets et prendra fin le 31

dcembre 2012.

PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.

La premire assemble gnrale se tiendra le chaque quatrime samedi du mois de mai de l'an 2013 18

:00 heures

.POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Marc PAUWELS, notaire Thuin

Dpos en mme temps : une expdition de l'acte constitutif

Mentionner sur la dernire page du Volet B Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
A & M CONSEILS

Adresse
Rue de France, 18 - 6530 Leers-et-Fostea

Code postal : 6530
Localité : THUIN
Commune : THUIN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne