26/07/2011
ÿþM a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 5 9 0 . 4 3 8 . 3 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r A . B . F I N A N C E S
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , r u e d e l a S t a t i o n , 7 6
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A . B . F I N A N C E S » , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , e n d a t e d u v i n g t s i x j u i n d e u x m i l l e s e p t , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 7 1 0 0 3 4 1 .
L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R a p p o r t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M a d a m e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u g é r a n t d e m e u r e r a c i - a n n e x é .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é , q u i d o r é n a v a n t p o r t e r a l a d é n o m i n a t i o n
s u i v a n t e : « A . B . F I N A N C E S & C O N S U L T I N G » e t d ' a d a p t e r c o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s e s s t a t u t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e r e p r i s c i - d e s s o u s :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u
e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , p a r e l l e - m ê m e o u p a r s o u s - t r a i t a n t s :
" L a p r o m o t i o n d e s i n t é r ê t s é c o n o m i q u e s , c o m m e r c i a u x , f i n a n c i e r s , c u l t u r e l s e t s o c i a u x d ' e n t r e p r i s e e t o r g a n i s m e s e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e t / o u d e c o m m i s s i o n n a i r e .
" d e d o n n e r d e s a v i s e t d ' e f f e c t u e r d e s é t u d e s d a n s l e s d o m a i n e s t e c h n i q u e c o m m e r c i a l , f i n a n c i e r , é c o n o m i q u e , f i s c a l , a d m i n i s t r a t i f e n c e q u i c o n c e r n e l e s p r o b l è m e s d e g e s t i o n e t d ' e x p l o i t a t i o n d ' u n e e n t r e p r i s e .
" L ' é l a b o r a t i o n , e t l a m i s e e n p l a c e d e p r o g r a m m e s d ' a c t i o n s , d e r e c h e r c h e d e p a r t e n a i r e s , d a n s l e s d o m a i n e s d e s t r a t é g i e c o m m e r c i a l e , d e p r o d u c t i v i t é e t d e m a r k e t i n g .
" L ' e x é c u t i o n d e m i s s i o n s d ' a u d i t p a r t i c u l i è r e s a i n s i q u e l ' a s s i s t a n c e à l ' o c c a s i o n d e n é g o c i a t i o n s e t r e p r é s e n t a t i o n s c o m m e r c i a l e s ;
" L ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s e n t o u s g e n r e s ;
" T o u t e s a c t i v i t é s d e p r o m o t e u r c o m m e r c i a l , i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , p r e s t a t a i r e s d e s e r v i c e s i m m o b i l i e r s d a n s l e d o m a i n e d e l ' i m m o b i l i e r .
L a s o c i é t é a e n c o r e p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' e x p e r t i s e , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n e t l a v e n t e , l e c o m m e r c e e n g r o s e t l e c o m m e r c e d e d é t a i l d ' a r t i c l e s d ' é c r i t u r e s , d ' a r t i c l e s p o u r f u m e u r s , d e c i g a r e s , d e m a g a z i n e s , d e v i n s , d ' a l c o o l s , s a n s c e t t e l i s t e n e s o i t l i m i t a t i v e m a i s a u c o n t r a i r e e x e m p l a t i v e .
L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e , a c h e t e r , e x p l o i t e r o u v e n d r e d e s b r e v e t s , m a r q u e s d e f a b r i q u e o u l i c e n c e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e , q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r .
D a n s c e c a d r e l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s d ' a c h a t , d e v e n t e , d e t r a n s f o r m a t i o n , d ' a m é n a g e m e n t , d e c o n c l u s i o n d e b a u x c o m m e r c i a u x e t o u c i v i l s , d e s o u s - l o c a t i o n , d ' é c h a n g e e t d e v e n t e d e t o u s i m m e u b l e s à l ' e x c l u s i o n d e l ' e n t r e p r i s e d ' a c h a t d ' i m m e u b l e s e n v u e d e l a r e v e n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u a e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
V B A 1 , 1 1 . W I I 4 3 * Y V I I V I
1 1 4 3
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 3 l U l l . 2 0 1 1
N a G á e ' n ` e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e i g e
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e 1 3 - S u i t e
L a s o c i é t é p o u r r a d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n o u a u t r e s a v e c d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , a l i é n e r , p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u t p r ê t , c e t t e l i s t e n ' é t a n t p a s l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , s i m i l a i r e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s e s o b j e t s .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c e r t a i n e s g a r a n t i e s e n f a v e u r d e t i e r s e t n o t a m m e n t d e s l o c a t a i r e s d e s i m m e u b l e s , e t p r e n d r e d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e p r e m i e r : r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t : « E l l e e s t d é n o m m é e A . B . F I N A N C E S & C O N S U L T I N G » .
A r t i c l e t r o i s : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e r e p r i s c i - d e s s u s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t t o n n e . r s u r I P d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o i n e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c u d e l R p e r s c n i i e o u r I g s ' " - : . C a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e r o - a i e a t p a r i d e s r F
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e