30/08/2013
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I ~ I I V V I I I I A
* 1 3 1 3 3 8 2 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 7 9 0 . 2 3 2 D é n o m i n a t i o n
= . _ i w . . . ~ ~ . . . , . , ~ , ~ . . , ~ ~ + ~ ~ ,
~ r R l ! - ~ á f&i l \ " r l . ~ . U C > . . ï y Î ~ v i l ' ' r : û L ~ r J i L / N :
R U G l 8 T R Ë 9 g § P Ë M g r e r ~ 0 M O R A L E S
> 1 . A N T 2 0 1 3 . I
" G r e f f e
n i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : " A . C . F . "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e d e C u e s m e s 3 9 à 7 0 3 3 M o n s ( C u e s m e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : F U S I O N E T D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a u l R A U C E N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à f r a m e r i e s , e n d a t e d u 3 0 m a i : 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à C o l f o n t a i n e l e 3 j u i n s u i v a n t v o l u m e 5 4 1 f o l i o 4 0 n u m é r o 5 , a u d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o s , . s i g n é p a r l e l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l : B . J a n s s e n .
I I r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é p r i v é e à F r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A . C . F , " :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : r a p p o r t s _ e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d e s p i è c e s d o n t i l e s t f a i t é t a t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s o c i é u n i q u e r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u c o p i e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e p a r a i l l e u r s q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e n o t e r u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e f u s i o n .
I I d é c l a r e e n f i n , a u n o m d u g é r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e n o t e r u n e m o d i f i c a t i o n i m p o r t a n t e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e c e l l e - c i d e p u i s l ' é t a b l i s s e m e n t d u p r o j e t d e f u s i o n .
S E C O N D E R E S O L U T I O N : f u s i o n ,
L ' a s s o c i é u n i q u e p r o d u i t l e p r o j e t d e f u s i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
I l d é c i d e e n s u i t e l a d i s s o l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é « A . C . F . » e t s a f u s i o n a v e c l a s o c i é t é « M O N S - B O R I N A G E F I N A N C E S » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , p a r l ' a p p o r t à c e t t e d e r n i è r e , à s o n p r o f i t e t à s e s r i s q u e s , d e l ' u n i v e r s a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é « A . C . F . » , s a n s r i e n e x - ' c e p t e r n i r é s e r v e r , s u r b a s e d ' u n e s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s d e p u i s l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e , é t a n t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t l e s r é s u l t a t s a c q u i s d e p u i s c e t t e d a t e , d e v a n t - s e r e t r o u v e r d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
L a s o c i é t é « , M O N S - B O R I N A G E F I N A N C E S » p o s s é d a n t t o u t e s l e s a c t i o n s d e l e s o c i é t é a b s o r b é e , s o n c a p i t a l n e s e r a p a s a u g m e n t é .
L a s o c i é t é a b s o r b a n t e d e v r a s u p p o r t e r t o u t l e p a s s i f d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , e x é c u t e r t o u s s e s , e n g a g e m e n t s e t o b l i g a t i o n s , p a y e r e t s u p p o r t e r t o u s l e s f r a i s , i m p ô t s e t c h a r g e s q u e l c o n q u e s r é s u l t a n t d e l a ' , f u s i o n e t d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e t l a g a r a n t i r c o n t r e t o u t e s a c t i o n s .
L a f u s i o n a e f f e t r é t r o a c t i f a u l e r j a n v i e r 2 0 1 3 .
L a d e s c r i p t i o n d u p a t r i m o i n e t r a n s f é r é a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s d e c e t r a n s f e r t , s e r o n t r e p r i s e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s - d é c h a r g e .
L e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a s o c i é t é « A . C . F . » p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 , e t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s e r o n t é t a b l i s p a r s o n g é r a n t .
L e u r a p p r o b a t i o n a i n s i q u e l a d é c h a r g e à d o n n e r a u g é r a n t d e l a s o c i é t é « A . C . F . » , f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e ; d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é « M O N S - B O R I N A G E F I N A N C E S » , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : p o u v o i r s
L e g é r a n t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e e s t d é s i g n é p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é « M O N S - B O R I N A G E F I N A N C E S » , a p p e l é e à d é c i d e r d e l a f u s i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à c e d e r n i e r , a u x f i n s d e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é « M O N S - B O R I N A G E F I N A N C E S » d e t o u t l e p a t r i m o i n e , t a n t a c t i f q u e p a s s i f d e l a s o c i é t é « A . C . F . » ; c e t a p p o r t n ' e n t r a î n e r a a u c u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f "
R é s e r v é i a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I I p o u r r a a u s s i a c c o m p l i r l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s d e t r a n s f e r t , s a n s d e v o i r r e c o u r i r à - l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e c a s o ù e l l e e s t r e q u i s e , a i n s i q u e d i s p e n s e r M o n s i e u r l e C o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s c o m p é t e n t d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; - r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , " a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s - p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u - h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u - a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
I l p e u t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p o u r d e s - o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u - p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s - q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
A m o i n s d e d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s , t o u s a c t e s - e n g a g e a n t l a s o c i é t é , m ê m e l e s a c t e s - a u x q u e l s u n o f f i c i e r p u b l i c o u m i n i s t é r i e l p r ê t e s o n c o n c o u r s , s o n t s i g n é s p a r l e m a n d a t a i r e d é s i g n é , q u i n ' a p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s , d ' u n e d é l i b é r a t i o n - p r é a l a b l e .
C e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e - g r a t u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t d é c i d é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : c o n d i t i o n s u s p e n s i v e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e f o r m e l l e m e n t q u e l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c é d e n t s o n t s u b o r d o n n é e s
" à l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d u v o t e p a r l ' a s s e m b l é e g é - n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é « M O N S - B O R I N A G E F I N A N C E S » , d e s d é c i s i o n s c o n c o r d a n t e s r e l a t i v e s à l a f u s i o n p a r t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é « A . C . F . » e t e n o u t r e , a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é « M O N S - B O R I N A G E F I N A N C E S » , d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s r é s u l t a n t d e l a f u s i o n , . c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 7 0 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t d é c i d é e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
R A U C E N T P a u l , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u i d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 01.07.2013 13248-0486-015
04/04/2013
ÿþx
i
1 1
i
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
h B ~
h l h l l f l
1 3 0 4 8 ~ <
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
2 5 M A R S 2 0 1 3
N ° G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 7 9 0 . 2 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . C . F .
( e n a b r é g é ) .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P l a c e d e C u e s m e s 3 9 - 7 0 3 3 C U E S M E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n
P r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S P R L « A . C . F . » p a r l a S P R L U « M O N S - B O R I N A G E F I N A N C E S » a r r ê t é p a r l e c o n s e i l d e g e s t i o n d e s d e u x s o c i é t é s l e 2 0 m a r s 2 0 1 3 .
L D e s c r i p t i o n d e l ' o p é r a t i o n p r o j e t é e
L e c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S P R L U « M O N S - B O R I N A G E F I N A N C E S » e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a
S P R L « A . C . F , » o n t a r r ê t é l e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S P R L « » p a r l a S P R L U « M O N S - B O R I N A G E F I N A N C E S » ,
P a r l ' e f f e t d e c e t t e f u s i o n , l a S P R L « A . C . F . » t r a n s f é r e r a à l a S P R L « M O N S - B O R I N A G E F I N A N C E S » p a r s u i t e d e l a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t .
L ' a r t i c l e 6 7 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s a s s i m i l e à u n e a b s o r p t i o n l ' o p é r a t i o n p a r l a q u e l l e u n e s o c i é t é ( l a s o c i é t é a b s o r b é e ) t r a n s f è r e , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , à u n e a u t r e s o c i é t é ( l a s o c i é t é a b s o r b a n t e ) d o n t t o u t e s l e s p a r t s s o n t d é t e n u e s p a r u n e m ê m e p e r s o n n e e n l ' o c c u r r e n c e M o n s i e u r F I N E T Y v e s d o m i c i l i é à R u e D ' H a r m e g n i e s 2 4 - 7 0 3 2 S P I E N N E S .
A . F o r m e , d é n o m i n a t i o n , o b j e t s o c i a l e t s i é g e d e s s o c i é t é s f u s i o n n é e s
a ) L a s o c i é t é a b s o r b a n t e
1 . F o r m e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e U n i p e r s o n n e l l e
2 . D é n o m i n a t i o n : « M O N S - B O R 1 N A G E F I N A N C E S »
3 . C a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ' E ) , e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 E U R ) , c h a c u n e . L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e n e s p è c e s .
T o u t e s e t c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s p a r a p p o r t e n ' e s p è c e s .
4 . S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t s i t u é R u e d u C o m m e r c e , 1 A à 7 3 4 0 P A T U R A G E S .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
R
4 , t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 . O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n t a n t q u ' a g e n t c o m m e r c i a l i n d é p e n d a n t d e b a n q u e o u d e b a n q u e d ' é p a r g n e , e n m a t i è r e d e t o u t p l a c e m e n t , t o u t c r é d i t e t t o u t e a s s u r a n c e ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n t a n t q u e c o u r t i e r e n c r é d i t e t e n t a n t q u ' i n t e r m é d i a i r e e n a s s u r a n c e .
L a s o c i é t é p e u t p o u r e l l e - m ê m e s e c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r . E l l e p e u t a s s u m e r l a g e s t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o m m i s s i o n , l e c o u r t a g e , l a p r i s e à b a i l o u e n e m p h y t é o s e , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , i a m i s e e n v a l e u r , l a d i v i s i o n , l a g é r a n c e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , e x c e p t i o n f a i t e p o u r l e s a c t i v i t é s e n t a n t q u ' a g e n t c o m m e r c i a l e i n d é p e n d a n t d e b a n q u e o u d e b a n q u e d ' é p a r g n e o u l ' e x c l u s i v i t é a b s o l u e e s t e x i g é e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
6 . N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 7 6 . 6 0 0 . 6 8 9
b ) L a s o c i é t é a b s o r b é e
1 . F o r m e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
2 . D é n o m i n a t i o n : « A . C . F . »
3 . C a p i t a l : L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ) e t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s a u p a i r e n e s p è c e .
4 . S i è g e s o c i a l : L e s i è g e s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t é t a b l i à P l a c e d e C u e s m e s , 3 9 à 7 0 3 3 C U E S M E S .
5 . O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t : t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n t a n t q u ' a g e n t c o m m e r c i a l i n d é p e n d a n t d e b a n q u e o u d e b a n q u e d ' é p a r g n e , e n m a t i è r e d e t o u t p l a c e m e n t , t o u t c r é d i t e t t o u t e a s s u r a n c e ,
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s e n t a n t q u e c o u r t i e r e n c r é d i t e t e n t a n t q u e c o u r t i e r e n a s s u r a n c e s ,
L a s o c i é t é p e u t p o u r e l l e m ê m e s e c o n s t i t u e r u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r o u i m m o b i l i e r . E l l e p e u r a s s u m e r l a g e s t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o m m i s s i o n , l e c o u r t a g e , l a p r i s e à b a i l o u e n e m p h y t é o s e , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a d i v i s i o n , l a g é r a n c e d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s d e q u e l q u e n a t u r e q u ' i l s s o i e n t .
E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ,
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , e x c e p t i o n f a i t e p o u r l e s a c t i v i t é s e n t a n t q u ' a g e n t c o m m e r c i a l i n d é p e n d a n t d e b a n q u e o u d e b a n q u e d ' é p a r g n e o ù l ' e x c l u s i v i t é a b s o l u e e s t e x i g é e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , i m m o b i l i è r e s , m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s c i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r
l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
6 . N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 8 6 . 7 9 0 . 2 3 2
B . R a p p o r t d ' é c h a n g e d e s a c t i o n s
E t a n t d o n n é q u e t o u t e s l e s p a r t s d e l a S P R L « A . C . F . » s o n t d é t e n u e s p a r M o n s i e u r F I N E T Y v e s , l a t o t a l i t é d e s c a p i t a u x p r o p r e s d e l a S P R L « A . C . F . » d i s p a r a î t r o n t e n r a i s o n d e l ' a n n u l a t i o n d e s 1 0 0 % d e s p a r t s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r F I N E T Y v e s .
E n c o n s é q u e n c e , l a S P R L « M O N S - B O R I N A G E F I N A N C E » n ' a u g m e n t e r a p a s s o n c a p i t a l e t n ' é m e t t r a a u c u n e a c t i o n n o u v e l l e . I l n ' y a d è s l o r s p a s l i e u d e d é t e r m i n e r u n r a p p o r t d ' é c h a n g e .
L ' a c t i f n e t d e l a S P R L « A . C . F . » a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 t e l q u ' i l d é c o u l e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e c l ô t u r e a r r ê t é e à c e t t e d a t e q u i s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s , s ' é t a b l i t c o m m e s u i t :
" C a p i t a l s o u s c r i t e t l i b é r é 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬
" R é s e r v e l é g a l e 1 . 8 6 0 , 0 0 ¬
" P e r t e r e p o r t é e 3 6 . 7 3 6 , 8 3 ¬
T o t a l d e s f o n d s p r o p r e s N é g a t i f d e 1 6 . 2 7 6 , 8 3 ¬
O n p e u t c o n s i d é r e r q u e l a v a l e u r i n t r i n s è q u e c o r r e s p o n d à l ' a c t i f n e t c o m p t a b l e , i l n ' e x i s t e e n e f f e t p a s d e s o u s - é v a l u a t i o n d ' a c t i f n i d e s u r é v a l u a t i o n d e p a s s i f .
M o n s i e u r Y v e s F I N E T d é t i e n t a c t u e l l e m e n t 1 0 0 % d e s p a r t s d e l a S P R L « A . C . F . » d e s o r t e q u e s u i v a n t l ' a r t i c l e 7 0 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , a u c u n e p a r t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e n e p e u t ê t r e a t t r i b u é e e n é c h a n g e d e p a r t d e l a s o c i é t é a b s o r b é e d é t e n u e p a r l ' u n i q u e a s s o c i é ,
L a S P R L « A . C . F . » t r a n s f é r e r a s u i t e à s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t à s a v a l e u r c o m p t a b l e , à l a S P R L « M O N S - B O R I N A G E F I N A N C E S » q u i r e p r e n d r a é g a l e m e n t t o u s l e s e n g a g e m e n t s , c o n t r a t s e n c o u r s a v e c l e p e r s o n n e l e t a u t r e s d e l a S P R L A . C . F . .
E n c o n s é q u e n c e , c o m m e e x p l i q u é c i - a v a n t , l a S P R L « M O N S - B O R I N A G E F I N A N C E S » n ' é m e t t r a p a s d e t i t r e n o u v e a u .
C e m o n t a n t r e p r é s e n t e u n m a t i d e 1 6 . 2 7 6 , 8 3 ¬ d e f u s i o n e t s e r a c o m p t a b i l i s é e n G o o d w i l l q u i f e r a l ' o b j e t d ' u n a m o r t i s s e m e n t d u r a n t 1 0 a n n é e s .
C . M o d a f i t é s d e r e m i s e d e s p a r t s d e ! a s o c i é t é a b s o r b a n t e
I l n ' y a p a s d e m o d a l i t é s d e r e m i s e d e s p a r t s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e é t a n t q u ' i l n ' y a e u a u c u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
D . D r o f t s d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s
I l e s t i n u t i l e d e r e n s e i g n e r l a d a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s t i t r e s n o u v e a u x d o n n e n t d r o i t d e p a r t i c i p e r a u x b é n é f i c e s é t a n t d o n n é , c o m m e e x p l i q u é c i - d e s s u s , q u ' i l n ' y a a u c u n e é m i s s i o n d e t i t r e s n o u v e a u x .
E . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e
D u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e , l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , l a f u s i o n é t a n t r é a l i s é e s u r b a s e d ' u n i n v e n t a i r e e t d ' u n b i l a n a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 p o u r l a S P R L « A . C . F . » ,
F . D r o i t s s p é c i a u x a t t a c h é s a u x t i t r e s
P a s d ' a p p l i c a t i o n .
G . E m o l u m e n t s d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
- ~ r
e
R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
c I I n ' y a p a s l i e i ï d ' é t a b l i r u n r a p p o r t d e c o n t r ô l e p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s ë s .
a u H . A v a n t a g e s a t t r i b u é s a u x o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n
M o n i t e u r b e l g e . A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u x m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l a f u s i o n .
I I . R é g i m e F i s c a l
L a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S P R L « A . C . F . » s e r a r é a l i s é e e n e x e m p t i o n d ' i m p ô t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 2 1 1 à 2 1 3 d u c o d e d e s I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s t e l s q u e m o d i f i é s p a r l a l o i d u B a o û t 1 9 9 3 .
L ' o p é r a t i o n e s t r é a l i s é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e s d e s s o c i é t é s e t r é p o n d à d e s b e s o i n s l é g i t i m e s d e c a r a c t è r e f i n a n c i e r e t é c o n o m i q u e .
C e t t e f u s i o n a p o u r b u t l a r é o r g a n i s a t i o n d e d e u x s o c i é t é s a c t i v e s d a n s d e s s e c t e u r s s i m i l a i r e s e t p e r m e t t r a d e r é a l i s e r d e s é c o n o m i e s i m p o r t a n t e s e t d e r é d u i r e l e s t â c h e s a d m i n i s t r a t i v e s . S u i t e à c e t t e f u s i o n , l e s c o m p t e s d e c r é a n c e s e t d e t t e s r é c i p r o q u e s d i s p a r a i t r o n t .
L e s a p p o r t s p r o v e n a n t d e l a f u s i o n s o n t f a i t s s o u s l e b é n é f i c e d e s a r t i c l e s 1 1 7 § 1 e t 1 2 0 a l i n é a 3 d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t e t s ' i l é c h e t d e l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e l a N A .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e Y v e s F I N E T
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.05.2012, DPT 27.06.2012 12234-0291-015
17/01/2012
ÿþn i 1 1 , 1 1 1 2 I N 1 1 e h
Q 5 - 0
r ' F - 7 7 : 1
, - - . . .
M O D W O R D 1 1 . 1
" . . . . . c u i r - -
: r i ~ ~ l B A L D E ~ O M M ~ R ~ E ~ M Q N S
' 2 0 1 2 R E C I E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S P E R S O N N E S ;
~ . ~ , _ : - - _ ~ 3 ~ D E C . ~ C B ~
~ t i l ? ; G r e f f e
N °
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s " ' - T ; - I T A e a u g r e f f e
D I R E
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 7 9 0 . 2 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . C . F .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b l i t é L i m i t é e
S i è g e : P L A C E D E C U E S M E S 3 9 - 7 0 3 3 C U E S M E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E G E R A N T
P R O C E S - V E R B A L d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s A s s o c i é s d e l a S P R L A . C . F . q u i s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 à 1 0 h e u r e s .
L ' a n d e u x m i l O N Z E l e 2 8 d é c e m b r e , à d i x h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r C A P R A R O F r a n c o é g a l e m e n t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
M o n s i e u r l a P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a é t é r é u n i e e n v u e d ' a c c é d e r à s a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t e t à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r F I N E T Y v e s e n q u a l i t é d e G é r a n t à l a d a t e
d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 . "
A i n s i c o n s t i t u é e s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é d e M o n s i e u r F r a n c o C A P R A R O , d o m i c i l i é C l o s J u a n B u r y , 6 à 7 0 1 1 G H L I N e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e d e s a m i s s i o n .
2 ° L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e c o m m e g é r a n t à d a t e r d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 M o n s i e u r Y v e s F i n e t , d o m i c i l i é R u e d ' H a r m e g n i e s , 2 4 à 7 0 3 2 S P I E N N E S q u i a c c e p t e .
C o n s t a t a n t l ' o r d r e d u j o u r é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s a p r è s r é d a c t i o n e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e G é r a n t d é m i s s i o n n a i r e L e G é r a n t
M o n s i e u r F r a n c o C A P R A R O M o n s i e u r Y v e s F I N E T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 01.07.2011 11246-0488-014
07/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
l i 2 1 8 u N A L D E C O M M E R C E - M O N S
f < t ~ t s I P E R S O N N E S M O R A L E S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t
I l u h h I I I I U I I I l U I 1 l u U I
* 1 1 0 8 4 4 8 9 *
2 3 M A I 2 0 1 1
R i M i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 7 9 0 . 2 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . C . F
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 7 0 3 3 C U E S M E S
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E G E R A N T
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E L A S P R L A C F
0 8 8 6 . 7 9 0 . 2 3 2 P L A C E D E C U E S M E S 3 9 A 7 0 3 3 M O N S ( C U E S M E S )
A C u e s m e s , l e 2 3 m a i 2 0 1 1
S ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L A C F .
L e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s o n t p r é s e n t s .
A i n s i c o n s t i t u é e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
. 1 ° L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é d e M a d a m e A n g é l i q u e C A R P R I A U X à l a d a t e d u 3 1 m a i 2 0 1 1 e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e d e s a m i s s i o n .
2 ° L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e c o m m e g é r a n t à d a t e r d u 3 1 m a i 2 0 1 1 M o n s i e u r F r a n c o C A P R A R O , d o m i c i l i é C l o s J u a n B u r y , 6 à 7 0 1 1 G F I L I N q u i a c c e p t e .
C e m a n d a t e s t r é m u n é r é .
M a d a m e A n g é l i q u e C A R P R I A U X M o n s i e u r F r a n c o C A P R A R O
1 . /
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 26.07.2010 10347-0294-014
01/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 29.07.2008 08494-0070-014