22/02/2013
ÿþM o d 1 1 . 1
W o l é t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l u h I
1 3 3 1 9 0 1 *
D
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
' 1 2 F E V . 2 0 1 3
N ° G r e f f e
I l N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 7 4 8 . 2 5 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : E . G . C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 3 7 0 D o u r ( B l a u g i e s ) , r u e d e s V a i n q u e u r s , 7 0
O b l e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é E m m a n u e l N I Z E T , d e r é s i d e n c e à D o u r ( E l o u g e s ) , e n : d a t e d u 7 f é v r i e r 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « E . G . C o n s u l t i n g » , a y a n t ; s o n s i è g e s o c i a l à D o u r ( B l e u g i e s ) , r u e d e s V a i n q u e u r s , 7 0 ( R P M M o n s n ° 0 8 9 8 . 7 4 8 . 2 5 3 ) , l a q u e l l e a ; p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , c h a c u n e v o t é e s à l ' u n a n i m i t é :
I .
i , I . P r e m i è r e r é s o l u t i o n
É L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n d a t e d u 1 6 j a n v i e r 2 0 1 3 , l e f o n d a t e u r d e l a s o c i é t é e t s e u l
a s s o c i é , M o n s i e u r P i e r r e C A R T O N , d o m i c i l i é à D o u r ( B l a u g i e s ) , r u e d e s V a i n q u e u r s , 7 0 , a c é d é l e s t r o i s m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - s e p t p a r t s s o c i a l e s ( 3 . 6 7 7 , - ) d e l a s o c i é t é d o n t i l é t a i t p r o p r i é t a i r e à ,
M a d e m o i s e l l e S A I t T G H I S L A I N A m é l i e , p r é n o m m é e . ;
I L D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e , s u i t e a u t r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r ; I l C A R T O N P i e r r e d e s o n p o s t e d e g é r a n t d e p u i s l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 3 . I l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e d e s o n ; ; ; m a n d a t s o u s r é s e r v e d e c e q u i p o u r r a i t a p p a r a î t r e à l a c l ô t u r e d e s c o m p t e s a n n u e l s .
E l l e n o m m e a u p o s t e d e g é r a n t , M a d e m o i s e l l e S A I N T G H I S L A I N A m é l i e , c o m p a r a n t e e t q u i ; a c c e p t e , d e p u i s l e 1 6 j a n v i e r 2 0 1 3 . E l l e e s t n o m m é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e e t s o n m a n d a t e s t ; e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
I I I . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t é t a b l i ; c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s e t j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é l a m o d i f i c a t i o n ; d e l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , ; s o i t i l y a m o i n s d e t r o i s m o i s ,
I V . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é e n s u p p r i m a n t l ' o b j e t a c t u e l e t
e n l e r e m p l a ç a n t p a r l ' o b j e t c i v i l s u i v a n t :
« T o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ? ! f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à :
1 . l ' a c t i v i t é d ' i n f i r m i è r e e t l a p r a t i q u e d e s s o i n s i n f i r m i e r s t a n t à d o m i c i l e q u ' e n s t r u c t u r e ! ; h o s p i t a l i è r e , m a i s o n d e r e p o s o u m a i s o n m é d i c a l e ;
2 . l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , e n g r o s e t a u d é t a i l d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , f o u r n i t u r e s e t p r o d u i t s n é c e s s a i r e s à l ' e x e r c i c e d e p r o f e s s i o n s m é d i c a l e s e t / o u p a r a m é d i c a l e s , ; p r o d u i t s m é d i c a u x h o s p i t a l i e r s e n c e c o m p r i s l e s i m p l a n t s , a p p a r e i l s e t i n s t r u m e n t s c h i r u r g i c a u x ; e t c . .
,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 i . i
3 , l ' a s s i s t a n c e e t l ' e x é c u t i o n d e t o u s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , f i n a n c i e r s ( à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s e n m a t i è r e d e p l a c e m e n t d e v a l e u r s f i n a n c i è r e s ) , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s e t s o c i a u x a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s o u t o u t e s e n t r e p r i s e s l i é e s a u x p r o f e s s i o n s m é d i c a l e s e t / o u p a r a m é d i c a l e s , a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s , s é m i n a i r e s , j o u r n é e s d ' é t u d e , p r é s e n t a t i o n s d e p r o d u i t s e t c o n f é r e n c e d e s t i n é e s à c e s p e r s o n n e s ,
4 . l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r . A c e t é g a r d , e l l e p e u t a c q u é r i r o u c o n s t r u i r e d e s i m m e u b l e s , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , c o n s e n t i r t o u t e s a l i é n a t i o n s , c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s , h y p o t h é c a i r e s o u n o n s a u f s i c e u x - c i s o n t r é s e r v é s p a r l a l o i a u x b a n q u e s d e d é p ô t s , d é t e n t e u r s à c o u r t s t e r m e s , c a i s s e s d ' é p a r g n e , s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t e n t r e p r i s e s d e c a p i t a l i s a t i o n , ê t r e a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é . E l l e s ' i n t e r d i t t o u t e f o i s e x p r e s s é m e n t l ' e n t r e p r i s e d ' a c h a t d ' i m m e u b l e s e n v u e d e l e s r e v e n d r e .
5 . l a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e c e n t r e d ' h é b e r g e m e n t , d e j o u r o u p e r m a n e n t , p o u r p e r s o n n e s a d u l t e s h a n d i c a p é e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r e n c e c o m p r i s l a p r o d u c t i o n d e s o i n s d e t o u t e n a t u r e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s e t d e r e c h e r c h e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s e r a p p o r t a n t à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u d e n a t u r e à l a d é v e l o p p e r .
E n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s o r t o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , c é d e r o u c o n c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s e t m a r q u e s , l e s e x p l o i t e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t o u u n e p o s s i b i l i t é d e d é b o u c h é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e s e s g é r a n t s o u a s s o c i é s , t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s . »
V . C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « A . S . N u r s i n g » .
V I . S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 7 3 7 0 D o u r , r u e d u P r é f e u i l l e t , 1 7 .
V U . S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 , 3 e t 4
d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 2
E n s u p p r i m a n t l e p r e m i e r a l i n é a e t e n i e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t : « E l l e e s t
d é n o m m é e A . S . N u r s i n g . »
A r t i c l e 3
E n s u p p r i m a n t l e p r e m i e r a l i n é a e t e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s i è g e s o c i a l
e s t é t a b l i à D o u r 7 3 7 0 , r u e d u P r é f e u i l l e t , 1 7 » .
A r t i c l e 4
E n s u p p r i m a n t l ' i n t é g r a l i t é d u t e x t e e t e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t
q u e l c o n q u e s , c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
1 . l ' a c t i v i t é d ' i n f i r m i è r e e t l a p r a t i q u e d e s s o i n s i n f i r m i e r s t a n t à d o m i c i l e q u ' e n s t r u c t u r e h o s p i t a l i è r e , m a i s o n d e r e p o s o u m a i s o n m é d i c a l e ;
2 . l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , e n g r o s e t a u d é t a i l d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s , f o u r n i t u r e s e t p r o d u i t s n é c e s s a i r e s à l ' e x e r c i c e d e p r o f e s s i o n s m é d i c a l e s e t / o u p a r a m é d i c a l e s , p r o d u i t s m é d i c a u x h o s p i t a l i e r s e n c e c o m p r i s l e s i m p l a n t s , a p p a r e i l s e t i n s t r u m e n t s c h i r u r g i c a u x e t c . . .
3 . l ' a s s i s t a n c e e t l ' e x é c u t i o n d e t o u s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s , f i n a n c i e r s ( à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s e n m a t i è r e d e p l a c e m e n t d e v a l e u r s f i n a n c i è r e s ) , c o m m e r c i a u x , i n d u s t r i e l s e t s o c i a u x a u x p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t m o r a l e s o u t o u t e s e n t r e p r i s e s l i é e s a u x p r o f e s s i o n s m é d i c a l e s e t / o u p a r a m é d i c a l e s , a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s , s é m i n a i r e s , j o u r n é e s d ' é t u d e , p r é s e n t a t i o n s d e p r o d u i t s e t c o n f é r e n c e d e s t i n é e s à c e s p e r s o n n e s .
4 . l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r . A c e t é g a r d , e l l e p e u t a c q u é r i r o u c o n s t r u i r e d e s i m m e u b l e s , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , c o n s e n t i r t o u t e s a l i é n a t i o n s , c o n t r a c t e r o u c o n s e n t i r t o u s e m p r u n t s , h y p o t h é c a i r e s o u n o n s a u f s i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
e -
c e u x - c i s o n t r é s e r v é s p a r l a l o i a u x b a n q u e s d e d é p ô t s , d é t e n t e u r s à c o u r t s t e r m e s , c a i s s e s d ' é p a r g n e , s o c i é t é s h y p o t h é c a i r e s e t e n t r e p r i s e s d e c a p i t a l i s a t i o n , ê t r e a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é . E l l e s ' i n t e r d i t t o u t e f o i s e x p r e s s é m e n t l ' e n t r e p r i s e d ' a c h a t d ' i m m e u b l e s e n v u e d e l e s r e v e n d r e .
5 . i a c r é a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e c e n t r e d ' h é b e r g e m e n t , d e j o u r o u p e r m a n e n t , p o u r p e r s o n n e s a d u l t e s h a n d i c a p é e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r e n c e c o m p r i s f a p r o d u c t i o n d e s o i n s d e t o u t e n a t u r e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s e t c o m m e r c i a l e s , m o b i l i é r e s e t i m m o b i l i è r e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s e t d e r e c h e r c h e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , s e r a p p o r t a n t à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u d e n a t u r e à l a d é v e l o p p e r .
E n v u e d e l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , c é d e r o u c o n c é d e r t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s e t m a r q u e s , l e s e x p l o i t e r p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s e r a i t s u s c e p t i b l e d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t o u u n e p o s s i b i l i t é d e d é b o u c h é s .
L a s o c i é t é p e u t é g a i e m e n t f o u r n i r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e s e s g é r a n t s o u a s s o c i é s , t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
V I I I . H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f i e a u n o t a i r e s o u s s i g n é l e s o i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E m m a n u e l N I Z E T
N o t a i r e a s s o c i é
A n n e x e s :
- e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e ;
- r a p p o r t d u g é r a n t s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ;
- s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2
- s t a t u t s c o o r d o n n é s à l a d a t e d u 7 f é v r i e r 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e