ÿþ( n n C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
3 1 q 8 1 , 1 , 1 1 1 1 i u u
I I N
u
m r i b u r ~ a i d e c o H e r o s d e C h a r l e r o i
E r é i L
0 4 M V . 2 0 1 3
L q t ~ l e r
D é n o m i n a t i o n : A B E O P H I L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
s i è g e : r u e d ' A i s e a u , 1 8 0 à 6 2 0 0 C H A T E L E T
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 6 9 1 5 4 1
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N G E R A N T S - N O M I N A T I O N G E R A N T S - T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3
A l a d e m a n d e d e M o n s i e u r B o r d e n g a A l e s s a n d r o , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s , e n p r é s e n c e d e M o n s i e u r A n a r d F a b r i c e e t M a d a m e J a d o u l l e F r a n ç o i s e .
L a s é a n c e d é b u t e à 1 3 h e u r e s 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e J A D O U L L E F r a n ç o i s e . T o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s , l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r é .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u J o u r :
- a g r é m e n t d e l a c e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s e n t r e M o n s i e u r e t M a d a m e A n a r d F a b r i c e e t M o n s i e u r
B o r d e n g a A l e s s a n d r o .
- d é m i s s i o n , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e M a d a m e J A D O U L L E F r a n ç o i s e , à l a q u e l l e i l e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l e u r g e s t i o n a n t é r i e u r e .
- n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B o r d e n g a A l e s s a n d r o e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , s o n m a n d a t p r e n a n t
c o u r s c e j o u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 6 1 4 0 F O N T A I N E ( R o u t e d e C h a r l e r o i , n ° 2 6 A )
L ' A s s e m b l é e d o n n e m a n d a t à l a S P R L F I M A T & C o ( R P M C h a r l e r o i - T V A 0 4 7 4 3 6 1 5 7 3 ) a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c i t é l é g a l e .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t e x a m i n é e s e t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
A u c u n a u t r e p o i n t n e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 3 h e u r e s 4 5 , l e s a s s o c i é s a y a n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B o r d e n g a A l e s s a n d r o , g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
"
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 6 9 1 . 5 4 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A b e o p h i l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e C h a r l e r o i , 2 6 A - 6 1 4 0 F o n t a i n e - l ' E v ê q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a . c t e a u g r e f f e
i n o u n a l c h i C o m m e r c e d e M o n s o f d n C ? , c
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s u p s
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
~ " . ~ r ~ ~ ~
. i o n i e G Y : r e r 8 r n ~
~ . o r ' : g r r s f ~
2 4 M A R S 2 0 1 5
G r e f f e
E x t r a i t P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . d u 2 3 m a r s 2 0 1 5
1 . - D é m i s s i o n d e M o n s i e u r B O R D E N G A A l e s s a n d r o
M o n s i e u r B O R D E N G A A l e s s a n d r o a p r é s e n t é , c e j o u r , s a d é m i s s i o n . C e l l e - c i p r e n d r a e f f e t a u 3 1 m a r s ' 2 0 1 5 .
C e l l e - c i e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 . - D é c h a r g e a c c o r d é e a u g é r a n t
L a d é c h a r g e e s t a c c o r d é e , p a r v o t e s p é c i a l e t u n a n i m e , a u g é r a n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l ' e n s e m b l e d e s o n m a n d a t .
3 . - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e M o n s i e u r B O R D E N G A N i c o l a s , n o m m é g é r a n t , à c o m p t e r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 5 .
4 . - D i v e r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a n d a t e l a S P R L F I M A T & C o ( r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M A T H I E U F r a n ç o i s - C h r i s t o p h e ) a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s l i é e s a u x p r é s e n t e s d é c i s i o n s
L e P r é s i d e n t ,
B O R D E N G A A l e s s a n d r o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e