26/11/2013
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M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
L U I N I 6 V
D é n o m i n a t i o n : A B S Y T E C H
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e ; 6 5 4 0 M O N T - S A I N T E - G E N E V I E V E Y l u E ~ " R + ~ L L r r S ? 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 5 , 6 6 7 . 9 8 6 ,
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E R G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
I D
i 1 1 1
T r i b u n a t 1 . 1 C r n m r r
I L 1 4 N O V . 2 0 1 3
C H v i
~ . w
r = 1 1 1 .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n M E U R I C E , à M o n c e a u - s u r - S a m b r e l e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i 6 l e 1 3 n o v e m b r e s u i v a n t v o l u m e 2 6 4 f o l i o 8 2 c a s e 1 2 , p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l q u i a p e r ç u c i n q u a n t e e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A B S Y T E C H » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 5 4 0 M o n t - S a i n t e - G e n e v i è v e , r u e d ' A n d e r l u e s , 1 4 6 ; n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 5 . 6 6 7 . 9 8 6 , S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M e u r i c e s o u s s i g n é l e d e u x j u i n c i e u x m i l q u a t r e , p u b l i é , p a r e x t r a i t s , a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u s e i z e j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 4 0 8 8 6 7 4 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s T h i e r r y D E P P E e t D i d i e r D E P P E d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t s à d a t e r d e c e j o u r e t l e u r d o n n e d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E E T U N M I L L E Q U A T R E C E N T S E u r o s p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E u r o s à C I N Q U A N T E M I L L E E u r o s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e T R E N T E E T U N M I L L E Q U A T R E C E N T S E u r o s à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e , d è s l o r s , e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e m i l l e E u r o s e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A R T I C L E 6 : C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C I N Q U A N T E M I L L E E u r o s .
I I e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n M e u r i c e , à M o n c e a u s u r S a m b r e , l e d e u x j u i n d e u x m i l q u a t r e , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d o u z e n o v e m b r e d e u x m i l t r e i z e q u i s ' e s t t e n u e p a r d e v a n t l e n o t a i r e J e a n M e u r i c e à M o n c e a u s u r S a m b r e , a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s E u r o s , p o u r l e p o r t e r d e D L 9 H U I T M I L L E S I X C E N T S E u r o s à C I N Q U A N T E M I L L E E u r o s , p a r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S . i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e T R E N T E E T U N M I L L E Q U A T R E C E N T S E u r o s à p r é l e v e r s u r l e s
r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e