25/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O U F §
" - - - - - - - - -
I r ,
G r e f f w - r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 5 7 4 4 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C I E R S G R O S J E A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m a j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e Z o n e N ° 2 3 - 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E D U 1 9 J U I N 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E l l e n o m m e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s
- M . P h i l i p p e G r o s j e a n , d o m i c i l i é r u e d e s E c u r e u i l s 6 à 6 1 1 0 M o n t i g n y - L e - T i l l e u t
- M l l e , A u r o r e G r o s j e a n , d o m i c i l i é e r u e d e s E c u r e u i l s 6 à 6 1 1 0 M o n t i g n y - L e - T i l l e u l
- M , G u i l l a u m e G r o s j e a n , d o m i c i l i é a v e n u e d e s F a i s a n s 4 à 6 1 1 0 M o n t i g n y - L e - T i l l e u l
- M . M a x i m e G r o s j e a n , d o m i c i l i é a v e n u e d e s F a i s a n s 2 5 à 6 1 1 0 M o n t i g n y - L e - T i l l e u l
- L a s o c i é t é a n o n y m e C o m p a g n i e B e l g e d e P a r t i c i p a t i o n s I n d u s t r i e l l e s e t I m m o b i l i è r e s ( N ° I 3 C E
0 8 6 9 . 7 3 4 . 8 6 0 ) . S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r P h i l i p p e G r o s j e a n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é s e r é u n i t à l ' i n s t a n t e n v u e d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e :
- P r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M . . P h i l i p p e G r o s j e a n , q u i a c c e p t e «
- A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M . M a x i m e G r o s j e a n , q u i a c c e p t e .
P h i l i p p e G R O S J E A N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 17.09.2014 14588-0437-037
29/11/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : A C I E R S G R O S J E A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R i v a g e d e B o u b i e r n ° 2 5 - 6 2 0 0 C H A T E L E T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b t e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 5 N O V E M B R E 2 0 1 3
A l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l p o u r l e f i x e r à M o n t - s u r - M a r c h i e n n e ( 6 0 3 2 ) , r u e d e Z o n e n ° 2 3 .
M a x i m e G R O S J E A N
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e a W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 r ~ w
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r T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 9 N O V . 2 0 1 3
~ . . . . . _
C } a ~ ~ O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 5 7 4 . 4 2 3
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/11/2013
ÿþW r i
J I I J 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 l l I l l h J I i l J u i l 1 I J i I i l I u i u h
+ 1 3 1 7 0 0 8 2 *
M o t ! 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r r i b u n a i d e c o m m e r c e d e h a r i e r o i
E N T R E L E
3 0 O C T . 2 3 1 3 L e G r i é r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 5 7 4 . 4 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e l ' a c t e
A c i e r s G r o s j e a n
s o c i é t é a n o n y m e
R i v a g e d e B o u b i e r n ° 2 5 , 6 2 0 0 C H A T E L E T
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 4 j u i n 2 0 9 3
A l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é B M S & C ° , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s a l l a n t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 . S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M a d a m e A n n i k B O S S A E R T .
S e s é m o l u m e n t s s o n t f i x é s à 3 . 3 0 0 E p a r a n .
P h i l i p p e G R O S J E A N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.06.2013, DPT 02.07.2013 13274-0285-038
28/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.06.2012, DPT 20.06.2012 12207-0142-036
26/01/2012
ÿþ" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
I I V I S I I l l u l I I E I I G ~
" i a o a a e o a *
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C O N D I T I O N S D ' A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e f e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e
o u p r o c u r a t i o n ) , a u m o i n s t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à .
l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s .
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e . i
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , a u s i è g e :
_ s o c i a L o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s p r é c i s é s d a n s . l a _ c o n v o c a t i o n , . d a n s _ l e m ê m e d é l a i , u n e a t t e s t a t i o n _ é t a b l i e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 5 7 4 . 4 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C I E R S G R O S J E A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 2 0 0 - C h â t e l e t R i v a g e d e B o u b i e r , 2 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ] d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é à C h a r l e r o i , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r y s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e a u x t i t r e s a u p o r t e u r e t p r é v o i r l a
p o s s i b i l i t é q u e l e s t i t r e s s o i e n t d o r é n a v a n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
T Y P E D ' A C T I O N S
c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e , L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à ,
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s ,
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e '
c o n n a i s s a n c e . C e r e g i s t r e p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e ,
T o u t e f o i s , l o r s q u ' à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n e c o m p o r t e p l u s q u e d e u x a c t i o n n a i r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é à d e u x m e m b r e s . C e t t e l i m i t a t i o n à d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r r a s u b s i s t e r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d o i t , d a n s l ' e x e r c i c e d e c e t t e f o n c t i o n , s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r s e s o r g a n e s l é g a u x o u p a r u n m a n d a t a i r e o u e n c o r e d é s i g n e r u n e p e r s o n n e p h y s i q u e p o u r l a r e p r é s e n t e r . L e s t i e r s n e p e u v e n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e l a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t o u d e d é l é g u é d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a ' s t a t u é s u r l e r e m p l a c e m e n t .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t . T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s s p é c i a l e s u n e ' ' r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
L I Q U I D A T I O N
S i l a s o c i é t é e s t d i s s o u t e , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r u n l i q u i d a t e u r d é s i g n é e n p r i n c i p e p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t . E n c a s d e r e f u s d e c o n f i r m a t i o n , l e t r i b u n a l d é s i g n e l u i - m ê m e l e l i q u i d a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t s u r
p r o p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e .
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u l i q u i d a t e u r .
R E P A R T I T I O N
A p r è s a p p r o b a t i o n d u p l a n d e r é p a r t i t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e l i q u i d a t e u r r é p a r t i t l ' a c t i f
n e t e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e l i q u i d a t e u r d o i t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e
a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r
u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s , a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r , e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n n a i r e s , t o u s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , o n t s i g n é l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
6 p r o c u r a t i o n s ,
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 e S e r . é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
/ "
22/11/2011
ÿþ- C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M o t l 2 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I 1 1 1 1 I ~ t l ~ ~ l I 1 I ~ I I ~ N I I ~ N
* 1 1 1 7 5 4 1 7 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 5 7 4 . 4 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C I E R S G R O S J E A N S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R i v a g e d e B o u b i e r n ° 2 5 , 6 2 0 0 C H A T E L E T
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t p o u v o i r s d e s i g n a t u r e
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 7 j u i n 2 0 1 1 :
N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e a l l a n t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 3 , M a d e m o i s e l l e A u r o r e G R O S J E A N e t M o n s i e u r M a x i m e G R O S J E A N . L e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 1 :
1 . A l ' u n a n i m i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é s i g n e r M o n s i e u r M a x i m e G r o s j e a n , e n t a n t q u e d e u x i è m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . M o n s i e u r P h i l i p p e G r o s j e a n d e m e u r e d a n s s a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
2 . P O U V O I R S D E S I G N A T U R E :
A l ' u n a n i m i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s , l e c o n s e i l d é c i d e d e s n o u v e a u x p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s u i v a n t s , c e u x - c i a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t t o u s l e s p o u v o i r s c o n v e n u s a n t é r i e u r e m e n t :
G E S T I O N J O U R N A L I E R E :
E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s , t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r :
A . M e s s i e u r s P h i l i p p e G r o s j e a n , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , h a b i l i t é à e n g a g e r l a s o c i é t é p a r s a s e u l e s i g n a t u r e .
B . M e s s i e u r s M a x i m e G r o s j e a n , P a s c a l S a l a d i n , E r i c M e e u w s e n e t F a b r i c e B a s o n i , h a b i l i t é s à e n g a g e r l a : s o c i é t é c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x , é t a n t e n t e n d u q u e l a s i g n a t u r e d e M a x i m e G r o s j e a n e s t t o u j o u r s r e q u i s e .
O P E R A T I O N S D E B A N Q U E :
A . P o u r l e s o p é r a t i o n s d e b a n q u e a u b é n é f i c e d e t i e r s , p o u r u n m o n t a n t i n f é r i e u r à 1 0 0 . 0 0 0 E U R , a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t d e u x à d e u x :
' M o n s i e u r M a x i m e G r o s j e a n
' M o n s i e u r P a s c a l S a l a d i n
" M a d a m e A n n i c k D e m e r r i s s e
" M a d a m e C a t h y K r e t s c h m e r
E t a n t e n t e n d u q u e i a s i g n a t u r e d e M a x i m e G R O S J E A N e s t t o u j o u r s r e q u i s e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
. $ º%
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
; r é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
B . P o u r l e s o p é r a t i o n s d e b a n q u e a u b é n é f i c e d e t i e r s , p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r o u é g a l à 1 0 0 . 0 0 0 E U R , s e u l M o n s i e u r P h i l i p p e G r o s j e a n e s t h a b i l i t é à s i g n e r .
A U T R E S O P E R A T I O N S :
P o u r l a p o s t e , c h e m i n s d e f e r e t a u t r e s o p é r a t i o n s j o u r n a l i è r e s , l a s i g n a t u r e d ' u n d e s m a n d a t a i r e s c i - d e s s u s s u f f i t p o u r d o n n e r v a l a b l e m e n t q u i t t a n c e .
P h i l i p p e G R O S J E A N
A d m i n i s t r a t e u r
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.06.2011, DPT 28.06.2011 11228-0182-037
11/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.06.2009, DPT 03.09.2009 09746-0311-037
30/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.06.2008, DPT 25.07.2008 08472-0058-039
09/08/2007 : CH162455
04/08/2006 : CH162455
01/12/2005 : CH162455
02/08/2005 : CH162455
02/07/2004 : CH162455
14/07/2003 : CH162455
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 31.08.2015 15555-0028-038
04/04/2002 : CH162455
19/01/2001 : CH162455
28/12/1999 : CH162455