02/06/2014
ÿþ'
M d 2 . 1
" - " - 7 " 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o t
E N T R E L E
2 1 M A I 2 0 1 4
L e G l e g r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 , 5 1 8 . 0 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C S A n t i C o r r o s i o n S t r u c t u r e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e S e n e f f e - Z o n e C - 7 1 8 0 S e n e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 m a r s 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e R o d i c a E x n e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r c i e l a s o c i é t é e t d é c i d e d e l a r e n o u v e l e r s o n m a n d a n t p o u r u n e p é r i o d e d e 4 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s s o c i a u x a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r c h e z A C S s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
R e n é R o b e r t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/09/2013
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
u n i u h 1 l I U I I l I I I I I 1 I I
* 1 3 1 9 9 2 7 6 *
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 2 S E P , 2 0 1 3
C H A i O I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 5 1 8 . 0 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C S A n t i C o r r o s i o n S t r u c t u r e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e S e n e f f e - Z o n e C - 7 1 8 0 S e n e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r D é m i s s i o n - C o o p t a t i o n - P o u v o i r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j u i n 2 0 1 3
- . M a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r D é m i s s i o n - C o o p t a t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l p r o p o s e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r V a n D i e s t , M a d a m e R o d i c a E x n e r , r é s i d a n t à D - 4 0 8 7 8 R a t i n g e n ( G e r m a n y ) , 5 1 Z i e g l e r s t r a s s e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . C e t t e n o m i n a t i o n s e r a v a l i d é e p a r l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e A C S . ' .
- D é l é g a t i o n d e p o u v o i r
M o d i f i c a t i o n l i s t e B d e s p o u v o i r s a u s e i n d e A C S , é t a b l i e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1 e t m o d i f i é e p a r l e C o n s e i l d u 2 4 j u i n 2 0 1 1 .
M o n s i e u r T h i e r r y F o n t a i n e , a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é n o m m é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 a v r i l 2 0 1 3 , d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s a t t a c h é s à l a l i s t e B à p a r t i r d u l e j u i l l e t 2 0 1 3 .
L a l i s t e B s e c o m p o s e d o r é n a v a n t c o m m e s u i t : M i c h e l O e u v r a r d e t T h i e r r y F o n t a i n e . P o u r l e s u r p l u s , l e s p o u v o i r s d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
R e n é R o b e r t
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
f B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2013
ÿþ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d E t
T r i b u n a l d e o o m m e r o e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
1 0 J U L 2 0 1 3
d a t t i e r
R é s e a u M o n i t b e l t
l i i l l a g e n k i j l l e t f l e i g i s c b . 5 i n t s b 1 g d . : . 1 , . Q L 0 . 7 _ [ _ 2 _ Q 1 . 1 z . A n n t u a d u I V I n u l t e u r b c l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 , 5 1 8 . 0 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A C S A n t i C o r r o s i o n S t r u c t u r e s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e S e n e f f e - Z o n e C - 7 1 8 0 S e n e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - P o u v o i r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j u i n 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d V a n D i e s t d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c p r i s e d ' e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l m e t f i n a u x p o u v o i r s q u i a v a i e n t é t é o c t r o y é s à M o n s i e u r B e r n a r d V a n D i e s t e n d a t e d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1 p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l e n u m é r o 1 1 0 2 1 2 8 5 , à d a t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
R e n é R o b e r t
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/06/2013
ÿþ~ . . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 1
I I
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L P
0 3 J U N I 2 0 1 3
i G 1 e # f i C e r
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 3 -
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e T h i e r r y T o n d r e a u
L ' a s s e m b l é e n o m m e M o n s i e u r T h i e r r y F o n t a i n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r J e a n G i l b e r t p o u r u n e d u r é e d e 2 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r c h e z A C S s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t c o n f i r m e , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r T h i e r r y T o n d r e a u a é t é e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s '
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : ( ) b l e t d e l ' a c t e
0 4 1 7 . 5 1 8 . 0 8 8
A C S A n t i C o r r o s i o n S t r u c t u r e
S o c i é t é A n o n y m e
P a r c I n d u s t r i e l d e S e n e f f e - Z o n e C - 7 1 8 0 S e n e f f e
M a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
R e n é R o b e r t
A d m i n i s t r . t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013
ÿþ ( e n e n t i e r ) : A C S A n t i C o r r o s i o n S t r u c t u r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e S e n e f f e - Z o n e C - 7 1 8 0 S e n e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t s d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 a v r i l 2 0 1 3 -
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , l e m a n d a t d e l a S . C . s . f . d . S C R L D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D i e g e m ( 1 8 3 1 ) , B e r k e n l a a n 8 b , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i e r r e - H u g u e s B o n n e f o y , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
R e n é R o b e r t
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 1
7 , 1 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E r ' M
0 3 J U N I 2 0 1 3
L e û i e 3 f ï e ? .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 5 1 8 . 0 8 8
D é n o m i n a t i o n
31/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.04.2013, DPT 28.05.2013 13135-0373-041
03/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.03.2012, DPT 26.04.2012 12100-0031-042
03/08/2011
ÿþs f
! 1
n
i u
R é s e r v é
a u
u n o n i t e u
b e l g e
v i i i o i i e i u i u i u i 1 0 i u 1 1 1
* 1 1 1 1 9 7 1 4 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 7 . 5 1 8 . 0 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G S A n t i C o r r o s i o n S t r u c t u r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e S e n e f f e - Z o n e C - 7 1 8 0 S e n e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n D i r e c t e u r G é n é r a l = n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u D i r e c t e u r G é n é r a l e t m o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s .
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j u i n 2 0 1 1
1 . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u D i r e c t e u r G é n é r a l
A y a n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e T h o l l i e z , D i r e c t e u r g é n é r a l d ' A C S , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M r M i c h e l O e u v r a r d , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é à B e l f o r t , l e 2 5 / 0 9 / 1 9 6 6 , d o m i c i l i é à S a i n t - G e o r g e s - D ' E s p é r a n c h e , M a s d e l a M i t a d i è r e ( F r a n c e ) , D i r e c t e u r G é n é r a l d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r , l e 2 4 j u i n 2 0 1 1 .
2 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
1 1 e n r é s u l t e q u e M o n s i e u r O e u v r a r d d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s a t t a c h é s à l a l i s t e B d e s p o u v o i r s t e l l e q u ' é t a b l i e p a r l e C o n s e i l d u 1 1 j a n v i e r 2 0 1 1 e t p u b l i é e l e 9 f é v r i e r 2 0 1 1
C e t t e l i s t e B e s t m o d i f i é e e t s e c o m p o s e d é s o r m a i s c o m m e s u i t : B e r n a r d V a n D i e s t e t M i c h e l O e u v r a r d . P o u r l e s u r p l u s , l e s p o u v o i r s d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i o t é d u C o n s e i l .
P o u r l a s o c i é t é ,
R e n é R o b e r t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M o d 2 . t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 . 2 J J I L . 2 0 1 1
C . . . A R L E R O I
G r e i e
22/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.03.2011, DPT 13.07.2011 11305-0538-043
06/07/2011
ÿþi l i e T e i I r
f l h I I ~ ~ N ~ I I ~ ~ I ~ ~ I I ~ G V
" 1 1 1 0 1 6 4 3
' V a g e t B -
M c a a l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" r r 1 ; n r n a l d e i x . e t <