07/03/2012
ÿþM o n 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u " r e f f e
I E E I I 1 I I I U I I I 1 I C I I d l I B V S
" i z o s i 3 a ~ *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 0 3 6 2 1 7
D é n o m i n a t i o n
A D E K W A T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d u R o i B a u d o u i n 3 1 8 - 7 0 3 1 V I L L E R S S A I N T G H I S L A I N
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
L ' a n D e u x M i l l e D o u z e , l e 4 j a n v i e r à 1 4 h e u r e s ,
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A D E K W A T » , a u
c a p i t a l d e 1 8 6 0 0 , 0 0 ¬ , s e s o n t r é u n i s a u s i è g e s o c i a l à 7 0 3 1 M O N S C h a u s s é e d u R o i B a u d o u i n 3 1 8 , e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , s u r c o n v o c a t i o n f a i t e p a r l e s a s s o c i é s .
I l a é t é é t a b l i u n e f e u i l l e d e p r é s e n c e q u i a é t é é m a r g é e p a r c h a q u e a s s o c i é e n t r a n t e n s é a n c e .
L ' A s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r C l a u d i o C U R T i .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e s o n t p r é s e n t s :
* M o n s i e u r C l a u d i o C U R T I , p r o p r i é t a i r e d e 4 p a r t s .
* M o n s i e u r L e o n e T R I P O D I , p r o p r i é t a i r e d e 1 6 4 p a r t s
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s a s s o c i é s p r é s e n t s d é t i e n n e n t e n s e m b l e d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l , e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L e P r é s i d e n t d é p o s e s u r i e b u r e a u e t m e t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e :
* L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é * L a f e u i l l e d e p r é s e n c e * L e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l ' A s s e m b l é e e s t a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
" T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N U N I Q U E
L a c o l l e c t i v i t é d e s ' a s s o c i é s d é c i d e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 7 0 3 1 M O N S C h a u s s é e d u r o i B a u d o u i n 3 1 8 à 7 3 3 3 S a i n t G h i s l a i n R u e d e l a H a m a i d e 1 1 7 .
C E T T E R E S O L U T I O N M I S E A U X V O I X E S T A D O P T E E A L ' U N A N I M I T E E T P R E N D R A E F F E T L E 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e â 1 5 h e u r e s .
D e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , q u i a é t é s i g n é p a r l a g é r a n c e a p r è s l e c t u r e .
~ ~ ' ~ ` ~ _ " ! ' : 1 P r j r S l a d e n i e r e p a g e O L ' o ! e t F 8 A u r e c t o : N o m e t q u a i i t e d : . ' n o t a i r e s i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s o e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r e e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
» : i t i i E R C B - M O
S O N N E S M O R A L E S
1 / . t 1 0 , , - 0 1 1
r R I B U N A : R E G I S T R E
G r e f f e
1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 , ! I I I ) 1 1 1 1 1 j 1 1 1
N ' d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n 0 8 7 4 0 3 6 2 1 7
( e n e n t i e r ) . F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e r a c e :
A D E K W A T
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e d u M o u l i n 4 0 b t e 2 - 7 3 0 0 B O U S S U
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n g é r a n t ! T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
: ~ L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s ' e s t r é u n i e l e 5 o c t o b r e à 1 4 h e u r e s ,
; d l p L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A D E K W A T » , a u c a p i t a l d e 1 8 6 0 0 , 0 0 ¬ , s e s o n t r é u n i s a u c a b i n e t F i s c a b e l à 7 0 3 1 M O N S C h a u s s é e d u R o i B a u d o u i n 3 1 8 A e n r a i s o n d e l ' i n d i s p o n i b i l i t é d u s i è g e s o c i a l , e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e , s u r c o n v o c a t i o n f a i t e p a r l e s a s s o c i é s .
" ~
: ~
; 1 . 1
. . ,
I l a é t é é t a b l i u n e f e u i l l e d e p r é s e n c e q u i a é t é é m a r g é e p a r c h a q u e a s s o c i é e n t r a n t e n s é a n c e .
L ' A s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r J u l i e n D E N I S .
S e c r é t a i r e d e s é a n c e : M o n s i e u r J e a n - M i c h e l B U G N I C O U R T .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e s o n t p r é s e n t s :
* M o n s i e u r J u l i e n D E N I S , p r o p r i é t a i r e d e 1 6 8 p a r t s s u r l e s 1 8 6 d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s o c i é s c o n s t a t e n t l ' a b s e n c e d e M . L E B R U N G u i l l a u m e , g é r a n t , e n d é p i t d e s a c o n v o c a t i o n p a r L R A R r e v e n u n o n r é c l a m é e e t d e s d i v e r s c o u r r i e r s p a r l e t t r e s i m p l e .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s a s s o c i é s p r é s e n t s d é t i e n n e n t e n s e m b l e d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l , e t q u ' e n c o n s é q u e n c e , l ' A s s e m b l é e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r .
L e P r é s i d e n t d é p o s e s u r l e b u r e a u e t m e t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e :
* L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é * L a f e u i l l e d e p r é s e n c e * L e t e x t e d e s r é s o l u t i o n s p r o p o s é e s
L e P r é s i d e n t d é c l a r e q u e l ' A s s e m b l é e e s t a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
" D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n d e g é r a n t . " T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L e p r é s i d e n t n e p e u t q u e c o n s t a t e r l ' a b s e n c e d e t o u t e o p p o s i t i o n a u x g r i e f s f o r m u l é s à l ' e n c o n t r e d e M . L e b r u n G u i l l a u m e q u a n d à s a g e s t i o n a n o r m a l e d u c o n t e n t i e u x c l i e n t .
L e s f a i t s e x p o s é s é t a n t s u f f i s a m m e n t é t a y é s p a r d e s p r e u v e s m a t é r i e l l e s , l a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s d é c i d e l a r é v o c a t i o n d e M o n s i e u r L E B R U N G u i l l a u m e ( N N 8 3 0 1 1 3 4 3 5 5 2 ) d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t . E s t n o m m é e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r C U R T I C l a u d i o n é l e 1 2 / 0 5 / 1 9 4 3 à R o m e ( I t a l i e ) , d o m i c i l i é R u e d e B o n s e c o u r s 9 1 5 9 1 6 3 C O N D E S U R L ' E S C A U T ( F r a n c e ) , a u p o s t e d e c o - g é r a n t e t M o n s i e u r T R I P O D I L e o n e n é l e 1 9 / 0 4 / 1 9 8 6 à M e l i t o d i P o r t o S a l v o ( I t a l i e ) , d o m i c i l i é C h a u s s é e R o m a i n e 3 5 7 0 8 0 N O I R C H A I N , a u p o s t e d e c o - g é r a n t . L E s c o -
. - . . . . . g é r a n t s r e p r e n n e n t e n s e m b l e l a t o t a l i t é d e s p a r t s d e M o n s i e u r D E N I S . . , _
v e i t e n n e r s u r i a d e r n k r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o t 3 - S u i t e
C E T T E R É S O L U T I O N M I S E A U X V O I X E S T A D O P T E S P L ' I J N A N I M I T E
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L a c o l l e c t i v i t é d e s a s s o c i é s d é c i d e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e 7 3 0 0 B O U S S U R u e d u M o u l i n 4 0 b t e 2 à 7 0 3 1 M O N S C h a u s s é e d u r o i B a u d o u i n 3 1 8 .
C E T T E R E S O L U T I O N M I S E A U X V O I X E S T A D O P T E E A L ' U N A N I M I T E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h e u r e s .
D e t o u t c e q u i p r é c è d e , i l a é t é d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , q u i a é t é s i g n é p a r l a g é r a n c e
. /
a p r è s l e c t u r e _
i i e T o n n e r p u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e