26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 12.05.2014, DPT 18.07.2014 14334-0243-010
28/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 26.08.2013 13460-0396-010
07/05/2013
ÿþ l l o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u u N i i i f l ~ ~ u u ~ o o i u i i i u u i
a 3 o i s "
1 1
T r 3 u n a t d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e i e 2 5 A V R . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 9 5 2 . 5 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D I T U S
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : Q U A I D E S S A L I N E S 2 7 - 7 5 0 0 T O U R N A I
O b l a t d e t ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 2 a v r i l 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l :
( )
1 . L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M a d a m e M o n i q u e L e p o u t r e d e m e u r a n t a u q u a i d e s S a l i n e s n ° 2 7 à 7 5 0 0 T o u r n a i e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e M o n i q u e L e p o u t r e a c c e p t e s o n m a n d a t q u i s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t à c e j o u r .
M a d a m e M o n i q u e L e p o u t r e n o u v e l l e m e n t n o m m é e a u r a , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , t o u s l e s ; p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , : a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t è r e p r ê t r e s o n c o n c o u r s . E l l e _ p o u r r a a g i r s e u l e o u c o n j o i n t e m e n t .
T o u t e f o i s , t o u t a c t e s d ' a c h a t o u d e v e n t e d e b i e n s i m m e u b l e s a i n s i q u e t o u t a c t e d ' e m p r u n t d e v r a ê t r e s i g n é . p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i n ' a u r o n s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s :
( s i g n é ) C h a r l e s H e n r i V e r s p i e r e n
( s i g n é ) M o n i q u e L e p o u t r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r [ a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/06/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M 0 t l 2 , 0
I 1 I I I I I I I I * 1 2 1 0 7 3 1 9 *
I I I I I I I I I I I
M ~
[
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 9 5 2 . 6 2 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
A D I T U S
U
- ) r _ - n ( ' ~
~ - ~
i .
!
G r e f # . e
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : Q U A I D E S S A L I N E S 2 7 - 7 5 0 0 T O U R N A I
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 4 m a i 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l :
( . . . ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s v i e n n e n t à é c h é a n c e . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e M o n s i e u r C h a r l e s H e n r i V e r s p i e r e n e t d e M a d a m e M o n i q u e L e p o u t r e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 8 , ( . . . )
( s i g n é ) C h a r l e s H e n r i V e r s p i e r e n
( s i g n é ) M o n i q u e L e p o u t r e
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 6 a v r i l 2 0 1 2 a u s i è g e s o c i a l ;
( . . . ) 4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e n o u v e l e r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C h a r l e s H e n r i V e r s p i e r e n , d e m e u r a n t a u q u a i d e s S a l i n e s n ° 2 7 à 7 5 0 0 T o u r n a i , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e r e p r é s e n t a n t - p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é A D I T U S p o u r l e m a n d a t d e g é r a n t q u ' e l l e e x e r c e d a n s l a s o c i é t é V A L B O 1 S S C S P R L , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 8 . M o n s i e u r C h a r l e s H e n r i ; V e r s p i e r e n a c c e p t e s o n m a n d a t q u i s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t . ( . . . )
L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
( s i g n é ) C h a r l e s H e n r i V e r s p i e r e n
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
( s i g n é ) C h a r l e s H e n r i V e r s p i e r e n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s
( s i g n é ) M o n i q u e L e p o u t r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 04.06.2012 12145-0026-010
11/01/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
n n \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
ï / C c } i i % ) 1 1
R é s e r v é
a u J
M o n i t e u r b e l g e
" i a a o a s e z "
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
é a u g r e f f e I 2 9 O E C . 2 0 1 1
G r e l 1 O t M r i e G u y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 9 5 2 . 6 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A D I T U S
{ e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 5 0 0 T o u r n a i , Q u a i d e s S a l i n e s , 2 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « A D I T U S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 5 0 0 T o u r n a i , Q u a i d e s S a l i n e s , 2 7 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C h r i s t i a n Q u i e v y , d e r é s i d e n c e à A n t o i n g , e n d a t e d u d i x h u i t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e d e u x , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s i x j a n v i e r s u i v a n t .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A l a i n H e n r y , à E s t a i r n b o u r g ( E s t a i m p u i s ) , l e c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e s e p t , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e d é c e m b r e s u i v a n t .
L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s e t d e p r é v o i r l a p o s s i b i l i t é p o u r l e s a c t i o n n a i r e s d e c o n v e r t i r l e u r s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t / o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s o n t a p p o r t é e s a u x s t a t u t s :
- L ' a r t i c l e h u i t d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s , a u p o r t e u r o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n . »
L e s a c t i o n n a i r e s r a t i f i e n t c e t t e d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é .
C h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d e m a n d e l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s . L ' a s s e m b l é e p r o c è d e à l ' i n s t a n t à l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r d a n s l e r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e t c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s s i g n e l e d i t r e g i s t r e , d o n t u n e c o p i e r e s t e r a c i - a n n e x é e .
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e s t a m p i l l a g e d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a i n s i q u ' u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/05/2011 : TOT000293
10/06/2010 : TOT000293
19/05/2009 : TOT000293
16/06/2008 : TOT000293
14/12/2007 : TOT000293
10/12/2007 : TOT000293
27/07/2007 : TOT000293
22/01/2007 : TOT000293
28/11/2006 : TOT000293
07/08/2006 : TOT000293
29/12/2005 : TOT000293
21/06/2005 : TOT000293
28/12/2004 : TOT000293
30/06/2004 : TOT000293
12/08/2003 : TOT000293
05/07/2002 : TOT000293
20/07/2001 : TOT000293
11/07/2000 : TOT000293
03/07/1999 : TOT000293
12/08/1998 : TOT293
15/07/1994 : TOT293
09/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 09.05.2016, DPT 04.08.2016 16403-0182-010