27/03/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e I g e
M o t l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
9 0 6 9 7 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 3 2 6 . 1 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A E R O 4 4
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e L o u i s B l é r i o t , 4 à 6 0 4 1 C h a r l e r o i ( G o s s e l i e s )
O b j e t d e I ' a : A s s e m b l é e g é n é r a l A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P a u l R O U V E Z à C h a r l e r o i , l e 2 6 f é v r i e r 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u
b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i , l e s u i v a n t , v o l u m e f o l i o c a s e
a u d r o i t d e 5 0 e u r o s , s i g n é « L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a t : » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , à s a v o i r l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e c e n t m i l l e t r o i s c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( 1 0 0 . 3 3 7 , 7 8 ¬ ) p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , d a n s l e c a d r e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e p r é v u s à l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 e r d u C o d e d ' I m p ô t s u r l e r e v e n u , e t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e e u r o s ( 9 0 . 3 0 4 E ) c o r r e s p o n d a n t a u d i v i d e n d e b r u t d i m i n u é d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
L ' a s s e m b l é s ' a c c o r d e p o u r q u e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s t i e n n e l i e u d e p u b l i c a t i o n d e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e N O N A N T E M I L L E T R O I S C E N T Q U A T R E E U R O S ( 9 0 . 3 0 4 E U R O S ) p o u r l e p o r t e r d e C E N T Q U A R A N T E - H U I T M I L L E S E P T C E N T T R E N T E - S I X E U R O S ( 1 4 8 . 7 3 6 E U R ) à D E U X C E N T T R E N T E N E U F M I L L E Q U A R A N T E E U R O S ( 2 3 9 . 0 4 0 E U R ) , p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s d e l a d i t e s o m m e p a r l e s a s s o c i é s e n s e m b l e , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
E n c o n s é q u e n c e , M o n s i e u r P h i l i p p e T A G N O N d é c l a r e a v o i r e f f e c t u é u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e c e n t c i n q u a n t e - d e u x e u r o s ( 4 5 . 1 5 2 e u r ) e t M a d a m e R I D O L F I e t M o n s i e u r J u l i e n T A G N O N d é c l a r e n t c h a c u n a v o i r e f f e c t u é u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - s i x e u r o s ( 2 2 . 5 7 6 e u r ) , s o i t a u t o t a l N O N A N T E M I L L E T R O I S C E N T Q U A T R E E U R O S ( 9 0 . 3 0 4 e u r ) s u r l e c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 7 1 6 3 5 8 9 - 2 l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e N O N A N T E M I L L E T R O I S C E N T Q U A T R E E U R O S ( 9 0 . 3 0 4 E U R ) .
T e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e d o n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n r e s t e r a l e d é p o s i t a i r e .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a l i e u s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . L e c a p i t a l s o c i a l r e s t e d o n c r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e t r o i s c e n t d o u z e a c t i o n s ( 5 . 3 1 2 ) a c t i o n s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e e t t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s i c i p r é s e n t s , r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à D E U X C E N T T R E N T E N E U F M I L L E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
J . J . u v t r l c ? r ; c o a c s n e r e e e l e
O I a a r i e r o i
' l ' e n t , . z 3 e
1 A ; 1 , 3 4 F , S 2 0 1 4
L a g r G u : t E r
e f f
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
Q U A R A N T E E U R O S ( 2 3 9 . 0 4 0 E U R ) E U R O S e t e s t r e p r é s e n t é p a r C I N Q M I L L E T R O I S C E N T D O U Z E ( 5 . 3 1 2 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
A f i n d e l e c o o r d o n n e r a v e c l e s r é s o l u t i o n s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r c o m m e s u i t l e t e x t e d e l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s
« A R T I C L E C I N Q .
L e c a p i t a l e s t f i x é à D E U X C E N T T R E N T E N E U F M I L L E Q U A R A N T E E U R O S ( 2 3 9 . 0 4 0 E U R ) E U R O S .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r C I N Q M I L L E T R O I S C E N T D O U Z E ( 5 . 3 1 2 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s ,
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t , e t à s e s f r a i s d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n s d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) J . P . R O U V E Z N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e