08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 03.07.2014 14266-0599-018
03/01/2014
ÿþR é s e r v (
a u
M o n i t e u
b e l g e
1 1 I
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
1 1 1 1 . 1 , 1 , 1 1 1 0 8 1 1 1 1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : A F C - J e a n - M a r i e A L T E R M A N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u , r u e d e L i è g e , 2 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 3 7 2 . 7 5 9
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é S o p h i e B E L L O T T O , à C h â t e l e t , e n d a t e d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à C h â t e l e t l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 1 8 6 n u m é r o 7 1 c a s e 7 , 4 r ô l e s , 1 r e n v o i , R E C U : c i n q u a n t e e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A F C - J e a n - M a r i e A L T E R M A N " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u r u e d e L i è g e , 2 2 , c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e S . P . R . L . a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P o l H E R M A N T , à R a n s a r t , e n d a t e d u 2 9 f é v r i e r 1 9 8 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 6 m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 6 3 9 - 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 0 1 0 4 2 3 , a d é c i d é ;
P R E M I È R E R É S O L U T I O N C H A N G E M E N T D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e A F C I N S U R A N C E .
D a n s t o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e l ' a b r é v i a t i o n " S . A . " » .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N R A P P O R T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é ; t o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n t q u e s t i o n d e m e u r e r a c i a n n e x é .
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r : t o u t e s o p é r a t i o n s d e c o u r t a g e e n a s s u r a n c e s d e t o u s t y p e s , e n p r ê t s h y p o t h é c a i r e s , e n o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t , e n c o n s e i l s f i n a n c i e r s e t e n o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s . E l l e p o u r r a a u s s i a s s u r e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t a u t r e e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e a y a n t u n e a c t i v i t é s i m i l a i r e o u s i m p l e m e n t c o n n e x e à l a s i e n n e .
E l l e p o u r r a s ' o c c u p e r é g a l e m e n t d e c o n s e i l l e r e n v o y a g e s e t d e l a v e n t e d e s b i e n s m e u b l e s . E l l e p o u r r a a u s s i s ' o c c u p e r d e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u c o m m e r c e d e s a s s u r a n c e s .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . L e s é n u m é r a t i o n s q u i p r é c è d e n t n e s o n t p a s l i m i t a t i v e s .
L ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s e t p r o f e s s i o n s l i b é r a l e s s o n t s o u m i s e s à d e s r é g l e m e n t a t i o n s p a r t i c u l i è r e s e t â d e s n o r m e s l é g i s l a t i v e s a u x q u e l l e s l a s o c i é t é d o i t s e c o n f o r m e r .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p e u v e n t c o n t r i b u e r à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L a s o c i é t é p e u t , p o u r r é a l i s e r s o n o b j e t , e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s , p r e n d r e t o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s n é c e s s a i r e s e t u t i l e s , a b s o r b e r d e s e n t r e p r i s e s s e m b l a b l e s o u a p p a r e n t é e s a i n s i q u e n o n a p p a r e n t é e s , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e t e l l e s e n t r e p r i s e s , c o n c l u r e d e s c o n t r a t s d e c o o p é r a t i o n , p r e n d r e p a r t à d e s a s s o c i a t i o n s l i m i t é e s o u n o n d a n s l e t e m p s , a c c o r d e r d e s l i c e n c e s e t a u t r e s d r o i t s a p p a r e n t é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m m e r c i a l e s d e n a t u r e m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e s p e r s o n n e s o u s o c i é t é l i é e o u n o n . » .
Q U A T R I È M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e , a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s .
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N - - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p ô t s i m u l t a n é
- e x p é d i t i o n
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
20/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
- 7 N O V . 2 0 1 3
' L e G r e f f i e r G r e f f e
I N I N I I I I h ~ ~ I I I V i N
* 1 3 1 7 9 *
R é s
G
M o r b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 3 7 2 . 7 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A . F . C . J E A N - M A R I E A L T E R M A N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u , r u e d e L i è g e n ° 2 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é v o q u e r l e m a n d a i d ' A d m i n i s t r a t r i c e c o n f i é à M a d a m e F l o r e n c e B R O U T A .
C e t t e r é v o c a t i o n p r e n d e f f e t l e l e r o c t o b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a c c o r d e l a d é c h a r g e à M a d a m e F l o r e n c e B R O U T A p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e
l ' a n n é e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e d é c i s i o n e t c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r s o n
e x é c u t i o n , à l ' u n a n i m i t é .
L ' a s s e m b l é e n o m m e a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t r i c e , l a S P R L D B M A N A G E M E N T , R P M 0 5 0 1 , 9 7 8 . 5 6 2 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , a i l é e d e s A u b é p i n e s n ° 8 ,
C e m a n d a t , q u i p r e n d e f f e t l e l e r o c t o b r e 2 0 1 3 e t p r e n d r a a u t o m a t i q u e m e n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , s e r a r é m u n é r é ,
P o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , l a S P R L D B M A N A G E M E N T s e r a r e p r é s e n t é e p a r s a G é r a n t e , M a d a m e F l o r e n c e B R O U T A .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e c e t t e d é c i s i o n e t c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r s o n e x é c u t i o n , à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 08.08.2013 13409-0109-018
17/01/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R E L E
7 J A N . 2 1 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : A F C - J E A N - M A R I E A L T E R M A N
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C I H A T E L I N E A U , r u e d e L i è g e , 2 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 3 7 2 , 7 5 9
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é T h i e r r y D U M O U L i N à C h â t e l e t e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à C h â t e l e t l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , v o l u m e 1 8 5 , f o l i o 2 2 , c a s e 1 5 , c i n q r â l e s , u n r e n v o i , R E C U : v i n g t - c i n q e u r o s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " A F C _ J E A N - M A R I E A L T E R M A N " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 6 2 0 0 C H A T E L I N E A U , r u e d e L i è g e , 2 2 , c o n s t i t u é e i n i t i a l e m e n t s o u s l a f o r m e d ' u n e S P R L a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P o l H E R M A N T à R a n s a r t , e n d a t e d u v i n g t - n e u f f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s i x m a r s s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 6 3 9 - 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é B E L L O T T O à C h â t e l e t , e n d a t e d u 2 0 m a r s 2 0 0 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 0 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 / 0 4 / 2 0 - 0 5 6 8 3 6 , a d é c i d é
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 R E L A T I F A U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é s g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u f ( 9 . 3 9 9 ) " p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t o h a c u n e u n / n e u f m i l l e t r o i s c e n t n o n a n t e - n e u v i è m e ( 1 / 9 . 3 9 9 ) d e l ' a v o i r s o c i a l e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L o r s d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é a n o n y m e a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e T h i e r r y D u m o u l i n á C h â t e l e t l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f , l e c a p i t a l s o c i a l s ' é l e v a i t à s o i x a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t n o n a n t e e t u n e u r o s e t s e p t a n t e - h u i t c e n t s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s i x c e n t c i n q u a n t e p a r t s a u p o r t e u r e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e v i n g t - q u a t r e e u r o s e t s e p t a n t e - n e u f c e n t s c h a c u n e .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e T h i e r r y D u m o u l i n à C h â t e l e t l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s e t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s o i x a n t e s e p t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - h u i t e u r o s d o u z e c e n t s p o u r l e p o r t e r â d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e d i x - n e u f e u r o s n o n a n t e c e n t s , p a r l a c r é a t i o n d e s i x m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - n e u f p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é S o p h i e B e l l o t t o à C h â t e l e t l e v i n g t m a r s d e u x m i l l e n e u f , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t c i n q u a n t e - h u i t m i l l e d i x - n e u f e u r o s n o n a n t e c e n t s p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e d i x - n e u f e u r o s n o n a n t e c e n t s à s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e à d u e c o n c u r r e n c e s u r l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t ; l i b é r é e t p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s d e l a s o c i é t é t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N A J O U T D ' U N A R T I C L E C I N Q A
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a j o u t e r a u x s t a t u t s u n a r t i c l e C I N Q A r é d i g é c o m m e s u i t :
5 . A . - 1 . N a t u r e d e s a c t i o n s . .
L e s a c t i o n s s o n t d i v i s é e s e n d e u x c a t é g o r i e s : l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s ( d é n o m m é e s
« a c t i o n s o r d i n a i r e s » d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s ( d é n o m m é e s
« a c t i o n s p r i v i l é g i é e s » d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s . L e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s c o n f è r e n t l e s d r o i t s e t p r é s e n t e n t l e s c a r a c t é r i s t i q u e s r e p r i s e s à l ' a r t i c l e 5 B d e s s t a t u t s .
5 . A . - 2 . C o n v e r s i o n d ' a c t i o n s .
L e s q u a t r e m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e a c t i o n s ( 4 . 3 7 0 ) s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p a r l a S P R L C H A M P A G N E M A N A G E M E N T l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é s o n t c o n v e r t i e s e n a c t i o n s p r i v i l é g i é e s .
L e t a u x d e c o n v e r s i o n e s t d ' u n e a c t i o n p r i v i l é g i é e p o u r u n e a c t i o n o r d i n a i r e .
M e n t i o n d e c e t t e c o n v e r s i o n s e r a p o r t é e a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d a n s l e s h u i t j o u r s à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s o l d e d e s a c t i o n s , s o i t c i n q m i l l e v i n g t - n e u f ( 5 . 0 2 9 ) a c t i o n s s o n t d e s a c t i o n s o r d i n a i r e s .
I l n e p e u t ê t r e c r é é , n i s o u s c r i t d ' a u t r e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s , n i c o n v e r t i d ' a u t r e s a c t i o n s o r d i n a i r e s e n a c t i o n s p r i v i l é g i é e s ,
T R O I S i E M E R E S O L U T I O N - A J O U T D ' U N " A R T I C L E C I N Q B "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a j o u t e r a u x s t a t u t s u n a r t i c l e C I N Q B r é d i g é c o m m e s u i t
5 . B . - 1 . A c t i o n s p r i v i l é g i é e s D i v i d e n d e p r i o r i t a i r e .
L e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s b é n é f i c i e n t d ' u n d i v i d e n d e p a y a b l e p a r p r i o r i t é p a r r a p p o r t a u d i v i d e n d e à v e r s e r s u r
l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s ( c i - a p r è s « l e d i v i d e n d e p r i o r i t a i r e » ) .
L e m o n t a n t b r u t a n n u e l g l o b a l d u d i v i d e n d e p r i o r i t a i r e e s t é g a l à v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p o u r c e n t d e s d i v i d e n d e s
b r u t s a n n u e l s t o t a u x d i s t r i b u é s .
L e d i v i d e n d e p r i o r i t a i r e n ' e s t d û , e n t o u t o u e n p a r t i e , q u e p o u r a u t a n t q u ' i l e x i s t e d e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s
a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d é c i d e d e d i s t r i b u e r
d e s d i v i d e n d e s .
D è s l o r s , d a n s l ' h y p o t h è s e o ù , a u c o u r s d ' u n e a n n é e q u e l c o n q u e , i l n ' y a u r a i t p a s d e b é n é f i c e d i s t r i b u a b l e
a u s e n s d e l ' a r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , o u q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e r a i t d e n e p a s d i s t r i b u e r d e d i v i d e n d e ,
a u c u n d i v i d e n d e p r i o r i t a i r e n e s e r a p a y é à l a t i t u l a i r e d ' a c t i o n s p r i v i l é g i é e s .
L e d i v i d e n d e p r i o r i t a i r e e s t m i s e n p a i e m e n t l e m ê m e j o u r q u e l e d i v i d e n d e d û a u x a c t i o n s o r d i n a i r e s .
5 . B . - 2 . A c t i o n s p r i v i l é g i é e s - - D i v i d e n d e s o r d i n a i r e s .
A p r è s a t t r i b u t i o n a u x a c t i o n s p r i v i l é g i é e s d u d i v i d e n d e p r i o r i t a i r e , l e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s p a r t i c i p e n t e n o u t r e ,
e t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r q u o t i t é p a r r a p p o r t a u t o t a l d e s a c t i o n s o r d i n a i r e s e t p r i v i l é g i é e s , à l a d i s t r i b u t i o n
d u s o l d e d u m o n t a n t a n n u e l b r u t g l o b a l d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s .
5 . B . - 3 . A c t i o n s p r i v i l é g i é e s D r o i t d e v o t e ,
C h a q u e a c t i o n p r i v i l é g i é e c o n f è r e u n d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s i d e n t i q u e à c e l u i
c o n f é r é p a r u n e a c t i o n o r d i n a i r e .
5 . B , - 4 . A c t i o n s p r i v i l é g i é e s P r i o r i t é e n c a s d e l i q u i d a t i o n .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , l e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s b é n é f i c i e r o n t e n s e m b l e , d ' u n e a t t r i b u t i o n
p r i o r i t a i r e c o r r e s p o n d a n t à v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p o u r c e n t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n à r é p a r t i r .
C e t t e a t t r i b u t i o n p r i o r i t a i r e n e p o u r r a t o u t e f o i s p o r t e r a t t e i n t e a u r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n s o r d i n a i r e s , d e
l e u r p a r t a u s e i n d u c a p i t a l s o c i a l à r é p a r t i r .
L e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s p a r t i c i p e r o n t e n o u t r e , e t p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r q u o t i t é p a r r a p p o r t a u t o t a l d e s
a c t i o n s o r d i n a i r e s e t p r i v i l é g i é e s , à l a d i s t r i b u t i o n d u s o l d e d u b o n i d e l i q u i d a t i o n .
5 . B , - 5 . A c t i o n s p r i v i l é g i é e s A u t r e s d r o i t s .
L e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s n e j o u i s s e n t d ' a u c u n a u t r e d r o i t q u e c e u x q u i l u i s o n t r e c o n n u s p a r l e s p r é s e n t s
s t a t u t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N Q E L ' A R T I C L E 7 : M O D I F I C A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s p a r ! e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s
f o r m e s e t c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e s n o u v e l l e s a c t i o n s à s o u s c r i r e e n e s p è c e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r
p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d e l e u r s t i t r e s d a n s u n d é l a i e t s e l o n l e s m o d a l i t é s p r é v u e s
p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t e f o i s , c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l p o u r r a ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
s t a t u a n t d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l e t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s e t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s
S o c i é t é s .
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e , i l n ' e s t f a i t a u c u n e d i s t i n c t i o n e n t r e l e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s e t l e s a c t i o n s
o r d i n a i r e s .
C 1 N Q U i E M E R E S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E N E U F
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e n e u f d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s p r i v i l é g i é e s e t o r d i n a i r e s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l , s o u s l a r e s p o n s a b i l i t é d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n r e g i s t r e à j o u r d u n o m b r e
d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t c h a q u e a c t i o n n a i r e e s t l e p r o p r i é t a i r e , a v e c l a m e n t i o n « a c t i o n s o r d i n a i r e s » o u «
a c t i o n s p r i v i l é g i é e s » .
S i X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E V I N G T - T R O I S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e v i n g t - t r o i s d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
P o u r p o u v o i r a s s i s t e r à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s a c t i o n n a i r e s , p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s p r i v i l é g i é e s o u
o r d i n a i r e s , d o i v e n t , d a n s u n d é l a i d e c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e f a i r e c o n n a î t r e p a r s i m p l e é c r i t
a d r e s s é a u s i è g e s o c i a l l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E V I N G T - H U I T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e v i n g t - h u i t d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
L e c o m p t e d e r é s u l t a t q u i r é c a p i t u l e l e s p r o d u i t s e t c h a r g e s d e l ' e x e r c i c e , f a i t a p p a r a î t r e p a r d i f f é r e n c e ,
a p r è s d é d u c t i o n d e s a m o r t i s s e m e n t s e t d e s p r o v i s i o n s , l e b é n é f i c e o u l a p e r t e d e l ' e x e r c i c e .
S u r t e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m i n i m u m p o u r l a r é s e r v e ! é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e
d ' ê t r e o b l i g a t o i r e q u a n d c e t t e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . S u r l a p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e á l a m a j o r i t é s i m p l e d e l ' a f f e c t a t i o n á d o n n e r a u s o l d e d u b é n é f i c e n e t . S i
l ' a s s e m b l é e d é c r è t e l e p a i e m e n t d ' u n d i v i d e n d e , c e l u i - c i s e r a r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s u n i f o r m é m e n t a u
p r o r a t a d e l e u r l i b é r a t i o n .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c c m p t e s s u r
d i v i i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p r é c é d e n t e t a p r è s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s d e
c e t e x e r c i c e a i e n t é t é a p p r o u v é s .
~ ~ .
v r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T o u s l e s d i v i d e n d e s p a y é s e n i n f r a c t i o n a v e c c e s d i s p o s i t i o n s d o i v e n t ê t r e r e m b o u r s é s p a r l e b é n é f i c i a i r e , ' p o u r a u t a n t q u e l a s o c i é t é p u i s s e p r o u v e r q u e c e d e r n i e r n e p o u v a i t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s . H U I T I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a a p p e l l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e F l o r e n c e B R O U T A , d o m i c i l i é e à G e r p i n n e s , s e c t i o n d e L o v e r v a l , a l l é e d e s A u b é p i n e s , n u m é r o 8 , q u i a a c c e p t é . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t . I l s e t e r m i n e r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 , é p o q u e à l a q u e l l e l e m a n d a t d e s d e u x a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n d r a f i n é g a l e m e n t .
N E U V I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s p r é v u e s a u x p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
D I X I E M E R É S O L U T I O N - - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 25.07.2012 12357-0415-018
26/04/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d W O R D i i , i
7 1 1 1 2
C t - 1 , = t r e f $ f f . d '
. . _ ~
I J 1 1 . 1 2 1 1 1 . 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
i u
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 0 . 3 7 2 . 7 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A F C J - M A L T E R M A N
( e n a b r e g é )
F o r m e j u r i d i q u e ° s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e r u e d e L i è g e n ° 2 2 à 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u
( a d r e s s e c o m p l e l e )
O b i e t l s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é , l o r s d e s a s é a n c e d u 5 a v r i l 2 0 1 2 , d e r é v o q u e r i e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t r i c e c o n f i é à l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f P A - F I N - A S .
C e t t e r é v o c a t i o n p r e n d e f f e t à l a d a t e d u 5 a v r i l 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e r a s u r l a d é c h a r g e à a c c o r d e r à l a S N C P A - F I N - A S p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 2 , e t p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l d e 2 0 1 2 , l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e ( s u r l a d e r n r e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u n t i G : d u u o l : l E r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e l , r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o i a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n u m , (
B i j l a g e n h i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 30.06.2011 11238-0573-018
20/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 17.08.2010 10417-0494-019
03/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 28.08.2009 09691-0059-019
20/04/2009 : CH156952
12/02/2009 : CH156952
25/07/2008 : CH156952
13/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
i I I I 1 W I I I I I I I I I N i I I
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
I 0 4 M A I 2 0 1 5
C H A R L E R O I
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 0 . 3 7 2 . 7 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A F C I N S U R A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e L i è g e , 2 2 6 2 0 0 C h â t e l i n e a u ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t s i è g e a d m i n i s t r a t i f
L ' a n d e u x m i l q u i n z e , l e 2 9 a v r i l s ' e s t r é u n i a u s i è g e s o c i a l l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S A A F C I N S U R A N C E .
L a s é a n c e d é b u t e à 1 0 h s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A l t e r m a n J e a n - M a r i e .
L a l i s t e d e s p r é s e n c e s e s t s i g n é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s . E l l e e s t a r r ê t é e e t s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e q u e :
L L ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
1 . R e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ,
2 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t é m o l u m e n t s ,
3 . C r é a t i o n d ' u n s i è g e a d m i n i s t r a t i f ,
4 . D i v e r s
I I . T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é é t a n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e , e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t , q u e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s o n t é t é r e m p l i e s , q u e l ' a s s e m b l é e s e t r o u v e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
1 . R E N O U V E L L E M E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
S o n t a p p e l é s à r e n o u v e l e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à d a t e r d e c e j o u r
1 . S P R L A L T E R M A N R U B A N M A N A G E M E N T i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 7 7 . 2 4 4 . 2 5 5 , L e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , r u e d e l a S t a t i o n , 2 2 7 , L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r J e a n - M a r i e A L T E R M A N d o m i c i l i é 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , r u e d e l a S t a t i o n , 2 2 7 , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
2 . S P R L C H A M P A G N E M A N A G E M E N T i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 7 7 . 2 6 6 . 2 2 9 . L e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é á 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e F e l i x D e c u y p e r , 3 7 b o î t e H O . L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r B e r n a r d C H A M P A G N E d o m i c i l i é 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , r u e F e l i x D e c u y p e r , 3 7 b o î t e H O , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e ,
3 . S P R L D B M A N A G E M E N T i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 5 0 1 . 9 7 8 . 5 6 2 . L e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , a l l é e d e s A u b é p i n e s , 8 . L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e M a d a m e F l o r e n c e B R O U T A d o m i c i l i é e 6 2 8 0 G e r p i n n e s , a l l é e d e s A u b é p i n e s , 8 i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c e s 3 a d m i n i s t r a t e u r s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s é g a l e m e n t .
L e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s s o n t r é g i s p a r l a L o i e t l e s S t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s q u i s e t e r m i n e r a a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 .
D i s c u s s i o n
N é a n t .
R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e t t e r é s o l u t i o n à l ' u n a n i m i t é .
I l . D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S E T E M O L U M E N T S
D i s c u s s i o n .
N é a n t .
R é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d o n n e r a d é c h a r g e a u x p r é c é d e n t s a d m i n i s t r a t e u r s e t a c c e p t e r a l e s é m o l u m e n t s p o u r l a g e s t i o n d e l ' e x e r c i c e é c o u l é l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p r é v u e l e 1 5 m a i 2 0 1 5 à 1 0 h a u
s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . -
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C R E A T I O N D ' U N S I E G E A D M I N I S T R A T I F
D i s c u s s i o n .
N é a n t .
R é s o l u t i o n .
I I e s t d é c i d é d e c r é e r , à d a t e r d e c e j o u r , u n s i è g e a d m i n i s t r a t i f à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , r u e d e l a S t a t i o n , 2 2 7 ,
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I V . D I V E R S
N é a n t
* * * * * * * * * * * * *
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l . L e s m e m b r e s d u b u r e a u a i n s i q u e l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t s o n t i n v i t é s à s i g n e r c e d o c u m e n t ,
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s ,
~
C h â t e l i n e a u , l e 2 9 a v r i l 2 0 1 5 .
V o l e t B - S u i t e
S P R L A L T E R M A N R U B A N M A N A G E M E N T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t
A L T E R M A N J - M S P R L C H A M P A G N E M A N A G E M E N T A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t : C H A M P A G N E B
D B M A N A G E M E N T S P R L
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e :
B R O U T A F l o r e n c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
B e l g e
06/09/2007 : CH156952
02/08/2007 : CH156952
03/08/2006 : CH156952
14/06/2005 : CH156952
09/08/2004 : CH156952
22/03/2004 : CH156952
11/02/2004 : CH156952
07/10/2003 : CH156952
22/08/2002 : CH156952
21/06/2000 : CH156952
11/01/2000 : CH156952