26/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t A a u g r p f f p
T R i E s u N A L D E C O M M E R C E - M O N S
- . 0
1 1 1 1 1 I l i 1 . 1 1 , 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I
R é s
a i M o n i b e l
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 5 M A I 2 6 . 1 4
N °
n r e f f p
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 , 1 6 1 . 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A f t o n C h e m i c a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e S c o u f f i é n y , 5 0 à 7 1 9 1 E c a u s s i n n e s - L a l a i n g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d e s R é s o l u t i o n s E c r i t e s e t U n a n i m e s d e s A s s o c i é s d u 2 3 a v r i l 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 2 6 8 § 2 d u C o d e b e l g e d e s S o c i é t é s q u e :
l i a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r k C o a t e s E v a n s s u i t e à s o n d é c è s l e 1 1 f é v r i e r 2 0 1 4 , e s t , p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , a c c e p t é e e t c o n f i r m é e ,
2 , M o n s i e u r A n d r e w D a v i d W a l k e r e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
V i n c e n t J o d a r d
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2013
ÿþ I , i ~ ~ d 1 . . ~ ~ ~ ; r 1 a ' « E ~ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 3 1 . 1 1 9 1 , 1 1 1 I I I I I
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
2 2 i 1 1 . 2 0 1 3
L e g r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 1 6 1 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A f t o n C h e m i c a l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l d e F e l u y - Z o n e C 7 1 8 1 F e l u y
O b i e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d e m a n d a t s - é m o l u m e n t s d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 3 1 m a i 2 0 1 3 .
L e s m a n d a t s d e g é r a n t d e M e s s i e u r s M a r k C o a t e s E v a n s , M i c h a e l L e w i s e t G u y B u t a y e s o n t c o n f i r m é s j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e l a S C C R L P W C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a y a n t s o n s i è g e à 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , c o m m e c o m m i s s a i r e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s . C e t t e s o c i é t é d é s i g n e M a d a m e G i s è l e V a n d e w e e r d , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l a r e p r é s e n t e r e t l a c h a r g e d e l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S C C R L . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i s e r a c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s é m o l u m e n t s d u C o m m i s s a i r e f i x é à E U R 9 3 . 9 2 2 ( h o r s N A , d é b o u r s d i v e r s e t c o t i s a t i o n I R E e t i n d e x a t i o n ) p o u r l ' a n n é e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
G u y B u t a y e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2013
ÿþ ' 4 7 : z 3 : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1
* 1 3 1 1 9 7 9 3 *
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
2 2 J U L 2 0 1 3
L e g r e f f i e r
e r e f f c
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 1 6 1 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A f t o n C h e m i c a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l d e F e l u y - Z o n e C 7 1 8 1 F e l u y ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 1 7 j u i n 2 0 1 3
L e c o n s e i l d e g é r a n c e a p p r o u v e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l a n o u v e l l e a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d e S c o u f í i é n y 5 0 à 7 1 9 1 E C A U S S I N N E S - L A L A 1 N G .
G u y B u t a y e
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 03.06.2013 13156-0236-035
27/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1
< 1 5 0 1 9 0 2 0 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 5 J A N . 2 0 1 5
D 1 V 1 S Ç 1 M O N S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 , 1 6 1 , 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A f t o n C h e m i c a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e S c o u f f i é n y 5 0 à 7 1 9 1 E c a u s s i n n e s - L a l a i n g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
I l r é s u l t e d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 8 § 2 d u C o d e b e l g e d e s s o c i é t é s , q u e :
1 . M o n s i e u r M i c h a e l J o h n F r a n c i s C r o f t , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , d e m e u r a n t à 8 W i n d s o r Q u a y , F a r m Y a r d , W i n d s o r , S L 4 1 A E , R o y a u m e U n i , e s t n o m m é g é r a n t à c o m p t e r d u l e r j a n v i e r 2 0 1 5 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
2 . L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h a e l A r n o s t L e w i s , à c o m p t e r d u l e r m a i 2 0 1 5 , e s t , p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , a c c e p t é e e t c o n f i r m é e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
V i n c e n t J o d a r d
M a n d a t a i r e
28/01/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 1 6 1 . 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A f t o n C h e m i c a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e S c o u f f l é n y 5 0 à 7 1 9 1 E c a u s s i n n e s - L a l a i n g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
I l r é s u l t e d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a s s o c i é s d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 4 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 6 8 § 2 d u C o d e b e l g e d e s s o c i é t é s , q u e :
1 . M o n s i e u r M i c h a e l J o h n F r a n c i s C r o f t , d e n a t i o n a l i t é b r i t a n n i q u e , d e m e u r a n t à 8 W i n d s o r Q u a y , F a r m Y a r d , W i n d s o r , S 1 _ 4 1 A E , R o y a u m e U n i , e s t n o m m é g é r a n t à c o m p t e r d u S e r j a n v i e r 2 0 1 5 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
2 . L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h a e l A r n o s t L e w i s , à c o m p t e r d u 1 e r m a i 2 0 1 5 , e s t , p o u r a u t a n t q u e n é c e s s a i r e , a c c e p t é e e t c o n f i r m é e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
V i n c e n t J o d a r d
M a n d a t a i r e
~
N
m
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A 1 D E C O
M O E T W O R D 1 1 . 1
1 5 1 5 4 6
1 5 J A N . 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M o e i t ( b e l g
I * i a i a e s i s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 1 6 1 9 9 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A f t o n C h e m i C a l
' C r i m m e r c P
a 9 J U L 2 0 1 2
G r e
e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l d e F e l u y - Z o n e C 7 1 8 1 F e l u y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e a d m i n i s t r a t i f - d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d e g é r a n c e d u 1 9 a v r i l 2 0 1 2
L e c o n s e i l d e g é r a n c e a p p r o u v e l e t r a n s f e r t d u s i è g e a d m i n i s t r a t i f L e n n e k e M a r e l a a n 8 à 1 9 3 2 S i n t S t e v e n s W o l u w e .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s p o u v o i r s q u i o n t é t é c o n f é r é s à M o n s i e u r B r u n o T i p s d o m i c i l i é F a z a n t e n l a a n 5 3 à 3 0 1 0 K e s s e l - I o à d a t e r d u 2 0 a v r i l 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e d é c i d e d e d é l é g u e r à M o n s i e u r M a r i o M a r t i n e s , d o m i c i l i é r u e d e s B o i s 3 8 à 7 1 7 1 B o i s d ' H a i n e l e s p o u v o i r s c o m m e i n d i q u é c i - d e s s o u s à d a t e r d u 2 a v r i l 2 0 1 2 :
- a c c e p t e r e t o c t r o y e r t o u t e s u b r o g a t i o n ;
- r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r P u b l i c , d e t o u s l e s p o u v o i r s p u b l i c s , a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s , t o u t e s o m m e o u v a l e u r é v e n t u e l l e m e n t d u e à l a s o c i é t é ; r e t i r e r t o u t e s s o m m e s c o n s i g n é e s ;
- P a y e r t o u t e s s o m m e s d u e s p a r l a s o c i é t é ;
- s i g n e r , n é g o c i e r e t e n d o s s e r t o u t p a i e m e n t , m a n d a t , c h è q u e , e f f e t , v i r e m e n t b a n c a i r e a i n s i q u ' a c c e p t e r e t e n d o s s e r t o u t e t r a i t e , p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u p a i e m e n t s d u s ;
- o b t e n i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u t e l e t t r e , p a i e m e n t , c o l i s , r e c o m m a n d é o u n o n , a v e c o u s a n s f r a i s , d o n t l a v a l e u r d é c l a r é e n ' e s t p a s d é t e r m i n é e , p r o v e n a n t d u B u r e a u d e P o s t e , d e l ' O f f i c e d e s D o u a n e s , d e t o u t e s m e s s a g e r i e s o u d e l a s o c i é t é d e s c h e m i n s d e f e r , r e m e t t r e t o u t e s l e s s o m m e s o u v a l e u r s d é p o s é e s ;
- s o u m e t t r e t o u t c o n n a i s s e m e n t , d o c u m e n t s d e t r a n s p o r t e t t o u t a u t r e d o c u m e n t , s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t b o r d e r e a u ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e , d e t o u t g r e f f e , r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e t ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
G u y B u t a y e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . t
T r i b u n ? ! d e C o m m ~ ÿ . n
c . ,
D 9 M i L , 2 0 1 2
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R ~ M ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 1 6 1 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A f t o n C h e m i c a l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l d e F e l u y - Z o n e C 7 1 8 1 F e l u y
O b i e t d e L ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d e m a n d a t s - é m o l u m e n t s d u C o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 3 1 m a i 2 0 1 2
L e s m a n d a t s d e g é r a n t d e M e s s i e u r s M a r k C o a t e s E v a n s , M i c h a e l L e w i s e t G u y B u t a y e s o n t c o n f i r m é s j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s é m o l u m e n t s d u C o m m i s s a i r e f i x é à E U R ( h o r s T V A , d é b o u r s d i v e r s e t c o t i s a t i o n I R E ) p o u r l ' a n n é e c l ô t u r é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 e t à E U R 9 3 . 9 2 2 p o u r l ' a n n é e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
G u y B u t a y e
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 04.06.2012 12148-0354-035
20/10/2011
ÿþ " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e U A 2 . 1
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d e C o m m e r c e
1 e ~ ~ ~ n ~ r ~
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C t " i A R L . e F e e t e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 1 6 1 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A f t o n C h e m i c a l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l d e F e l u y - Z o n e C , 7 1 8 1 F e l u y
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n d ' u n G é r a n t n o n - s t a t u t a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 2 5 a o û t 2 0 1 1
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r T r e v o r G i g g d e s a q u a l i t é d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a t k C o a t e s E v a n s e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e a u 1 l s e p t e m b r e 2 0 1 1 L e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d e s g é r a n t s d u 2 5 a o û t 2 0 1 1 .
1 . A p r è s d é l i b é r a t i o n , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s i o n d e M o n s i e u r T r e v o r G i g g e t d ' a p p r o u v e r l a ' n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a r k C o s t e s E v a n s e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n - s t a t u t a i r e a u l e r s e p t e m b r e 2 0 1 1
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . L e c o n s e i l d e s g é r a n t s d é c i d e d ' i n v e s t i r M o n i e u r M a r k C o a t e s , d o m i c i l i é H o e M o r e H o u s e , H o e R o a d .
B i s h o p s W a t t h a m , S o u t h a m p t o n , H a m p s h i r e , S 0 3 2 1 D S , R o y a u m e - U n i , d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e
l a s o c i é t é a i n s i q u e d e s p o u v o i r s s u i v a n t s s i e t p o u r a u t a n t q u e c e u x - c i n e s o i t p a s c o m p r i s d a n s l a n o t i o n d e '
g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
- a c h e t e r e t v e n d r e t o u s l e s b i e n s ( m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s ) e t s i g n e r t o u s l e s c o n t r a t s ;
- l o u e r t o u s l e s é q u i p e m e n t s ;
- a c c e p t e r t o u t e s u b r o g a t i o n ;
- s i g n e r l a c o r r e s p o n d a n c e j o u r n a l i è r e ;
- r e c e v o i r d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , d u T r é s o r P u b l i c , d e t o u s l e s p o u v o i r s
p u b l i c s , a d m i n i s t r a t i o n s , s o c i é t é s o u p e r s o n n e s , t o u t e s o m m e o u v a l e u r é v e n t u e l l e m e n t d u e p a r l a s o c i é t é ;
o b t e n i r t o u t e s l e s s o m m e s o u v a l e u r s q u i p e u v e n t ê t r e d u e s à l a s o c i é t é ; r e t i r e r t o u t e s l e s s o m m e s o u v a l e u r s '
c o n s i g n é e s ; p a y e r t o u t e s l e s s o m m e s é v e n t u e l l e m e n t d u e s p a r l a s o c i é t é ;
- o u v r i r a u n o m d e t a s o c i é t é t o u t c o m p t e a u p r è s d ' u n e b a n q u e o u d e l ' o f f i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x ;
- s i g n e r , n é g o c i e r e t e n d o s s e r t o u t p a i e m e n t , m a n d a t , c h è q u e , v i r e m e n t b a n c a i r e a i n s i q u ' a c c e p t e r e t '
e n d o s s e r t o u t e t r a i t e ; p r o l o n g e r l e d é l a i d e s t r a i t e s o u p a i e m e n t s d u s ;
- o b t e n i r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u t e l e t t r e , p a i e m e n t , c o l i s , r e c o m m a n d é o u n o n , a v e c o u s a n s f r a i s , d o n t t a
v a l e u r d é c l a r é e n ' e s t p a s d é t e r m i n é e , p r o v e n a n t d u B u r e a u d e P o s t e , d e l ' O f f i c e d e s D o u a n e s , d e t o u t e s :
m e s s a g e r i e s o u d e l a s o c i é t é d e s c h e m i n s d e f e r ; r e m e t t r e t o u t e s l e s s o m m e s o u v a l e u r s d é p o s é e s ;
- s o u m e t t r e t o u t c o n n a i s s e m e n t , d o c u m e n t s d e t r a n s p o r t e t t o u t a u t r e d o c u m e n t , s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t '
b o r d e r e a u ;
- r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
G u y B u t a y e
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M p t l 2 . f
I I t l U ( I I t 1 l l
R é s , a M o r s ~ 2 l
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 1 6 1 9 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A f t o n C h e m i c a l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : Z o n i n g I n d u s t r i e l d e F e l u y - Z o n e C 7 1 8 1 F e l u y
O b i e t d e l ' a c t e : C o n f i r m a t i o n d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 3 1 m a i 2 0 1 1
L e s m a n d a t s d e g é r a n t d e M e s s i e u r s T r e v o r G i g g , M i c h a e l L e w i s e t G u y B u t a y e s o n t c o n f i r m é s j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
L a r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
G u y B u t a y e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 01.06.2011 11144-0013-034
07/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.05.2010, DPT 02.06.2010 10146-0152-035
12/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 08.06.2009 09207-0157-035
18/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.05.2008, DPT 10.07.2008 08382-0309-036
28/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 21.06.2007 07252-0230-039
29/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 31.05.2005, DPT 23.06.2005 05305-0158-028
03/11/2016 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 31.05.2016, DPT 25.10.2016 16662-0332-037