07/01/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
17/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 11.07.2013 13299-0383-035
02/10/2012
ÿþ S I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I ~ N I W I A V I N I N I V I ~ W N W W
* i a i e s 3 i e *
1 I V È P O S Ë A U G R E F F E L E
~ _ - -
~ ~ ` J ~ - -
, ~ - ( - - ) . 1 - 0 9 - 2 0 1 2
C O M M E R C E
R + = T e - t g I n e n t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 6 . 6 1 9 . 6 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G E N C E D E M A R K E T I N G A P I Q U E
( e n a b r é g é ) : s o c i é t é a n o n y m e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E u r o p o l e , D r è v e G u s t a v e F a c h e 1 1 1 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d u 1 0 a o û t 2 0 1 2 : 1 . R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , M o n s i e u r J e a n - M a r i e V I N C E N T , a y a n t s o n c a b i n e t s i t u é à 1 7 0 0 D i l b e e k , M a r i e - H e n i e t t e l a a n 7 8 , a f i n d ' e f f e c t u e r l e c o n t r ô l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 ,
2 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e à M o n s i e u r M i c h e l B r i s m e e , e x p e r t - c o m p t a b l e , d u c a b i n e t A t e c o f i , é l i s a n t d o m i c i l e à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d ' A r g e n t e u i l 8 0 , e t / o u à M o n s i e u r P i e r r e L ü t t g e n s e t / o u à M a î t r e C h r i s t o p h M i c h i e l s , é l i s a n t d o m i c i l e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s ( d o n t l a s i g n a t u r e d u f o r m u l a i r e I e t s o n d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e ) e n v u e d e i a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h r i s t o p h M i c h i e l s ,
m a n d a t a i r e
a v o c a t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/09/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.03.2012, DPT 18.09.2012 12571-0004-034
07/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.03.2012, DPT 01.08.2012 12380-0152-034
10/02/2012 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.03.2011, DPT 06.02.2012 12027-0442-036
24/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.03.2011, DPT 21.06.2011 11189-0405-034
14/06/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a l 2 . 1
V o t e e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1
" 1 1 0 8 7 8 9 8 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 8 6 6 . 6 1 9 . 6 7 5
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e : A G E N C E D E M A R K E T I N G A P P L I Q U E
S i è g e : s o c i é t é a n o n y m e
O b j e t d e l ' a c t e : E u r o p o l e , D r è v e G u s t a v e F a c h e 1 / 1 , 7 7 0 0 M o u s c r o n
A d m i n i s t r a t e u r s : d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r f e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é d . d . 2 9 m a r s 2 0 1 1 :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B a r b a r a S O S N O W S K 1 e n t a n t ; q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 1 à m i n u i t .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s I R I S C A P I T A L S . A . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é à L - 2 4 3 0 L u x e m b o u r g , r u e M i c h e l R o d a n g e 2 0 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r G é r a r d G E 1 E R , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x . a n s e t c e , a v e c e f f e t a u 1 e r a v r i l 2 0 1 1 . L e m a n d a t d u n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e s t n o n - r é m u n é r é .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t r a p p e l é q u e :
a ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e s m e m b r e s s u i v a n t s à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 1 :
- l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t f r a n ç a i s N E W S T E F A L H O L D I N G , r e p r é s e n t é e p a r s o n ;
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S t é p h a n e A L E C H , é g a l e m e n t p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
- l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s I R I S C A P I T A L S . A . , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t ; p e r m a n e n t M o n s i e u r G é r a r d G E I E R .
M o n s i e u r S t é p h a n e A L E C H e s t d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
b ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u e d a n s l e s a c t e s a u x q u e l s u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l ; p r ê t e s o n c o n c o u r s :
- s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l e u r o n t é t é c o n f é r é s , p a r l e o u l e s : d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s s i g n a t a i r e s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . E n o u t r e , e l l e e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e à M a î t r e A n n e - C h r i s t i n e H y d e e t à M o n s i e u r P i e r r e L ü t t g e n s é l i s a n t d o m i c i l e . à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 a , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l e t l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e ) e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 m a r s 2 0 1 1 d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r , b e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A n n e - C h r i s t i n e H y d e ,
m a n d a t a i r e ,
a v o c a t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.03.2010, DPT 25.05.2010 10131-0334-036
24/12/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.12.2009, DPT 17.12.2009 09895-0376-031
16/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.09.2008, DPT 07.10.2008 08780-0031-036
08/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 27.06.2007, DPT 06.08.2007 07536-0028-036
28/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 08.06.2006, DPT 19.07.2006 06484-0226-016