26/01/2012
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n a o o W O R D n . i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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M '
" i z o a 3 e z a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 5 4 2 . 1 4 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G E P E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 0 0 0 C H A R L E R O I , b o u l e v a r d T i r o u , 1 3 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
l i r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e S e r g e B a b u s i a u x , d e B i n c h e , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i à B i n c h e , l e t r o i s j a n v i e r 2 0 1 2 , v o l 5 6 9 , f o l 8 1 , c a s e 1 9 r e ç u v i n g t - c i n s e u r o s ( 2 5 , 0 0 E ) , s i g n é l e ' R e c e v e u r C l a u d e L o g i s t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A A G E P E a p r i s l e s r é s o l u t i o n s . s u i v a n t e s :
1 / s u p p r e s s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e t l e u r r e m p l a c e m e n t p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
A l a v u e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t , c h a c u n e d e s a c t i o n s a u p o r t e u r d e c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s r e p r i s c i - a v a n t , s o i t l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d o n t i l s ' a g i t , e s t c o n v e r t i e e n a c t i o n ` n o m i n a t i v e : i l e s t é t a b l i u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s r e p r e n a n t l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a c t i o n n a i r e e t l ' i n d i c a t i o n d u n o m b r e d e s e s a c t i o n s .
2 /
a ) l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a c t i o n n a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t ,
d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s a c t i o n s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s .
L ' a c t i o n d é m a t é r i a l i s é e e s t r e p r é s e n t é e p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . »
b ) l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , s ' i l é c h e t , d o i v e n t , a u m o i n s t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' A s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' A s s e m b l é e , e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e ,
L e s o b l i g a t a i r e s , s ' i l é c h e t , p e u v e n t a s s i s t e r à l ' A s s e m b l é e a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é s l e s f o r m a l i t é s r e p r i s e s a u p a r a g r a p h e q u i p r é c è d e . »
c ) c o n f i r m a t i o n , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1
j a n v i e r 2 0 1 0 p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 1 0 - 0 3 - 0 1 / 0 0 3 1 0 4 3 .
L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t d o n c m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A n n e x e s d ü 1 V 7 ü i i t é ü r l i ë I g é
V o l e t B - S u i t e
' S e r g e B a b u s i a u x , N o t a i r e à B i n c h e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
1
M o n i t é u r .
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r r i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a f i t ë d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2011
ÿþ( M e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I 1 1 , 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H f a R L M O i - F N T n " ' E
3 1 - 0 5 - 2 0 1 1
G r e f f e
1
R e s e r v
a u M o n i t e i
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : A G E P E S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d T i r o u 1 3 9 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 5 4 2 1 4 8
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - R e c o n d u c t i o n m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 m a i 2 0 1 1 s ' e s t r é u n i e e t a a c c e p t é , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n
d e M a d a m e K l y s t C h r i s t i n e d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
D é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e l u i e s t a c c o r d é e p o u r s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e l a r e c o n d u c t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e 6 a n s .
S e r o n t d o n c a d m i n i s t r a t e u r e t c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 :
- M a d a m e A n n i e M A G O T T E r u e d e l a F e n d e r i e 3 / 2 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i
- M o n s i e u r G i l b e r t G I N I O N r u e d e l a F e n d e r i e 3 / 2 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i
- M a d a m e M a u r e e n G I N I O N r u e V o n c k 6 3 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s
- M o n s i e u r J o r g e D i a z Y A n d r e s r u e E m i l e T h i b a u t 1 6 à 6 0 3 2 M o n t l s / M a r c h i e n n e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a a p p e l é a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M a d a m e M a g o t t e A n n i e q u i a a c c e p t é e t c e j u s q u ' e n 2 0 1 7 .
M o n s i e u r G i l b e r t G I N I O N D I A Z Y A N D R E S J o r g e
A D M I N I S T R A T E U R A D M I N I S T R A T E U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e