05/02/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 2 9 2 . 7 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G P , C a b i n e t d ' E x p e r t s C o m p t a b l e s , F i d u c i a i r e , A u d i t e t C o n s u l t a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A C h a r l e r o i , ( M o n t s u r - M a r c h i e n n e ) , A l l é e d e s P r i m e v è r e s , 1 6 . ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e S t é p h a n i e B I L L E R , à M o n s , e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s , l e s i x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 1 1 1 5 , f o l i o 8 4 , c a s e 0 9 , r ô l e d e u x , s a n s r e n v o i , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A G P , C a b i n e t d ' E x p e r t s C o m p t a b l e s , F i d u c i a i r e , A u d i t e t C o n s u l t a n c e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C h a r l e r o i , ( M o n t - s u r - M a r c h i e n n e ) , A l l é e d e s P r i m e v è r e s , 1 6 ; i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n ° 0 4 5 1 . 2 9 2 . 7 9 5 , s ' e s t r é u n i e e t a a d o p t é p a r v o t e s d i s t i n c t s e t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s p o u r l e p o r t e r d e v i n g t - c i n q m i l l e ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e ( 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a f a i t l ' o b j e t d ' u n d é p ô t p r é a l a b l e a u
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 4 0 8 8 2 6 3 2 4 8 8 9 7 o u v e r t a u p r è s d e B E L F I U S a u n o m d e l a s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e e t d e l a l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e ( 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s ;
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e ( 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s .
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e r e l a t i f a u c a p i t a l p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r
l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
« C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e ( 8 8 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s
i d e n t i q u e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . » .
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a f i n d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a î t r e S t é p h a n i e B I L L E R
N o t a i r e à M o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d o c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E n t r é I e
1 7 J A N , 2 0 1 4
l i a g r e f f i e r
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N [ T E I L I K B E L G E
D I
2 9 - 0 1 - 2 0 1 4
E L G I S C N S T A A T S B L A D
M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e