16/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 . 9 4 9 . 0 9 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R I S A M A I N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e s R é s i s t a n t s 1 9 , 7 7 3 0 E s t a i m p u i s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : p r o l o n g a t i o n e t m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l - - m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e - - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D ' U N A C T E r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d B o a s , n o t a i r e a s s o c i é à K o r t r i j k , s o u s s i g n é l e v i n g t - c i n q n o v e m b r e ,
d e u x m i l l e t r e i z e ;
E t t e n a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e f a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A G R I S A M A I N " , d o n t ! e s i è g e e s t é t a b l i à E s t a i m p u i s , R u e d e s R é s i s t a n t s 1 9 .
I n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e T o u r n a i , s o u s l e n u m é r o 0 8 9 7 . 9 4 9 . 0 9 1 e t a s s u j e t t i e à l a N A ,
s o u s l e n u m é r o B E 0 8 9 7 . 9 4 9 . 0 9 1 .
1 4 R E S U L T E C E Q U I S U I T :
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t d e m a n d e a u n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t
1 . q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u J o u r
s u i v a n t .
O R D R E D U J O U R
1 . p r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r a n t j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 e t m o d i f i c a t i o n d e s e x e r c i c e s s o c i a u x s u i v a n t s . D e c e f a i t , i l s d é b u t e r o n t l e 1 a v r i l e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
2 . m o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s .
3 . m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . D e c e f a i t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a ' l i e u l e p r e m i e r s a m e d i d e s e p t e m b r e à d i x h e u r e s à d i x h e u r e s .
4 . m o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s .
I l . Q u e t o u s l e s a s s o c i é s , r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l ' e n t i è r e t é d e s p a r t s , s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
I I I . q u e t o u s l e s g é r a n t s s o n t p r é s e n t s o u o n t é t é c o n v o q u é s v a l a b l e m e n t
I V . Q u e l a s c c i é t é n ' a p a s é m i s d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u w a r r a n t s ;
V . Q u e f a s o c i é t é n ' a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e
D E C I S I O N S
A p r è s c e s c o n s t a t a t i o n s , l ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d a p r è s d é l i b é r a t i o n l e s d é c i s i o n s
s u i v a n t e s :
P R E M I E R E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l c o u r a n t d e l a s o c i é t é j u s q u ' a u 3 1 m a r s 2 0 1 4 e t d e f a i r e
c o u r i r l e s e x e r c i c e s s u i v a n t s d u 1 a v r i l a u 3 1 m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
D E U X I E M E D E C I S I O N
S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 2 p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
" L ' e x e r c i c e c o m m e n c e l e 1 a v r i l e t s e t e r m i n e l e 3 1 m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e . "
T R O I S I E M E D E C I S I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u d o r é n a v a n t l e
p r e m i e r s a m e d i d e s e p t e m b r e à d i x h e u r e s .
Q U A T R I E M E D E C I S I O N
S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e
t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
0 4 ° F . C . 1 0 1 3
G l e e t i l o t i e g G u ÿ
d é p o s é a u g r e f f e e
l e t a s s u m e
Y
V o l e t B - S u i t e
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a p p e l é e é g a l e m e n t a s s e m b l é e a n n u e l l e , s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e
p r e m i e r s a m e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 0 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e
p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s a n n u e l l e s d e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l , s a u f i n d i c a t i o n c o n t r a i r e d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s p é c i a l e s e t e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t é g a l e m e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t
a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
C o n v o c a t i o n
L e s c o n v o c a t i o n s à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e m e n t i o n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l e s p o i n t s d e d ' a g e n d a à
t r a i t e r E l l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
E n v o i d e d o c u m e n t s
L a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n a u x a s s o c i é s , a u x g é r a n t s e t a u x c o m m i s s a i r e s e s t a c c o m p a g n é e d ' u n e c o p i e d e s
d o c u m e n t s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a d i s p o s i t i o n s e l o n l a l o i . U n e c o p i e g r a t u i t e s e r a e n v o y é e i m m é d i a t e m e n t à
t o u t e a u t r e p e r s o n n e c o n v o q u é e q u i l e d e m a n d e ,
P r i s e d e d é c i s i o n p a r é c r i t
L e s a s s o c i é s p e u v e n t p r e n d r e , u n a n i m e m e n t e t p a r é c r i t , t o u t e s l e s d é c i s i o n s r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e r e ç u e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e : '
P R O C U R A T I O N G U I C H E T D ' E N T R E P R I S E E T A D M I N I S T R A T I O N
E n c e q u i c o n c e r n e l e s f o r m a l i t é s à a c c o m p l i r d u f a i t d u p r é s e n t a c t e t a n t a u p r è s d u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e q u e
a p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s f i s c a l e s e t T . V . A . , i l e s t d o n n é m a n d a t a v e c p o s s i b i l i t é d e s u b s t i t u t i o n à l a s o c i é t é
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A c c o u n t a n c y V a n A s " à K o r t r i j k , M o r i n n e s t r a a t 1 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
" s i g n é p a r M a î t r e B e r n a r d B o e s , n o t a i r e a s s o c i é à K o r t r i j k "
D é p o s é e s e n m ê m e - t e m p s :
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e p r o l o n g a t i o n e t m o d i f i c a t i o n
d e l ' e x e r c i c e s o c i a l m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e m o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s d u v i n g t - c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e