03/01/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
C I _ 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I B M J N A L D E C O M M E R C E
D E M O N S
' . 2 : . I 0 D E C . 2 0 ) 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 3 5 6 9 1 3 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A G R I C O L A M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 0 6 3 S o i g n i e s e x - N e u f v i l l e s , C h e m i n d u C a l v a i r e , 1 4 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t
D ' u n a c t e d u n o t a i r e J e a n - P i e r r e D E R D E a u R o e u l x , d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é a u 1 0 b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e L a L o u v i è r e , l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 , v o l 3 5 6 , f o 8 8 c a s e 7 , i l r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S p r i " A G R I C O L A M "
1 ° ) A a u g m e n t é l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e 1 . 5 8 0 . 0 0 0 E U R , p o u r l e p o r t e r d e 1 . 6 0 0 . 0 0 0 E U R à
3 . 1 8 0 . 0 0 0 E U R , p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 5 8 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à M a d a m e R E L E C O M B é r a n g è r e d i v o r c é e n o n r e m a r i é e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é e à 1 9 3 6 V e r b i e r ( S u i s s e ) , r o u t e d u G o l f , n u m é r o 1 8 , e t à M o n s i e u r R E L E C O M T h i b a u l t , é p o u x d e M a d a m e I s a b e l l e D e l a h a u t , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 1 9 3 6 V e r b i e r ( S u i s s e ) , c h a l e t T h i b e s t é , r o u t e d u G o l f , n u m é r o 9 , c h a c u n à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t n o n a n t e ( 7 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s , e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e c i n q u a n t e - c i n q h e c t a r e s t r e n t e e t u n a r e s d e u x c e n t i a r e s ( 5 5 h a 3 1 a 0 2 c a ) d e t e r r e s a g r i c o l e s , d é t e n u s e n i n d i v i s i o n , p o u r m o i t i é c h a c u n s i s à S o i g n i e s e x - C a s t e a u , à C h a t e l e t , à S o i g n i e s e x - C h a u s s é e - N o t r e - D a m e - L o u v i g n i e s , à J u r b i s e e x M a s n u y - S a i n t - P i e r r e , à L e n s e x - M o n t i g n i e s - l e z - L e n s , à S o i g n i e s e x - N e u f v i l l e s e t à T u b i z e .
2 ° ) A m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e s 5 d e s s t a t u t s e t i n s é r é u n a r t i c l e 5 b i s o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u s ( 3 . 1 8 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r
t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t ( 3 . 1 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e ( 1 / 3 . 1 8 0 e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t .
C h a q u e p a r t d o n n e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s .
A r t i c l e 5 b i s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e o a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à u n m i l l i o n s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) . l l é t a i t r e p r é s e n t é p a r m i l l e s i x c e n t s ( 1 . 6 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e s i x c e n t i è m e ( 1 / 1 6 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 8 0 . 0 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e a v e c c r é a t i o n d e m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t ( 1 . 5 8 0 ) p a r t s s o c i a l e s d u m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s . »
3 ° ) A m o d i f i é l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" A r t i c l e 1 1 . P o u v o i r s
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e , a v e c l a f a c u l t é d e
d é l é g u e r p a r t i e d e c e u x - c i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 J 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 7 1 ! l U i l N
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e s ; s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
r
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s , p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s [ e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s [ e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s . "
4 ° ) A a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d u 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 , M o n s i e u r J u l i e n H A L L ,
a g r i c u l t e u r , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 7 0 6 3 S o i g n i e s e x - N e u f v i l l e s , C h e m i n d u C a l v a i r e , 1 4 .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é .
L e g é r a n t e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n .
L a s o c i é t é d i s p o s e p a r c o n s é q u e n t d e d e u x g é r a n t s : M o n s i e u r T h i b a u l t R E L E C O M , g é r a n t s t a t u t a i r e e t
M o n s i e u r J u l i e n H A L L , g é r a n t n o n s t a t u t a i r e .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e . A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s , p e u v e n t
a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e [ ' o b j e t s o c i a l , s o u s r é s e r v e d e c e u x q u e
l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e .
L a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e d a n s [ e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
J P D E R U E , n o t a i r e a u R o e u l x .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e