19/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u t o r o a k 0 A 1 . 0 t s
C l / C u L > s t é f r j
Y r l b u n a l d e C o r i z m e r c e d ó T , ~ a u ~ a 1 H g
' ? 7 1 2 1
s ~
f e l l e í ~ . . .
é p o s é a u ~ l r e í f e I e
l e l l o t M a r i e - G u z '
G r e f f e ~ ~ e ~ 1 e r 2 . S ; ~ t ; t *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 1 7 , 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A K W I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) : A K W
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a T e r r e à B r i q u e s 2 0 à 7 5 2 2 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 9 a v r i l 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( F U R 4 . 2 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e c e n t v i n g t m i l l e ( 1 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , l i b é r é e s e n t i è r e m e n t p a r u n v i r e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e H S B C d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d ' u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( E U R 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e t n o t a m m e n t :
- a r t i c l e 5 : l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t s ' é l è v e à q u a t r e m i l l i o n s d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 4 . 2 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , e t e s t r é p a r t i e n q u a t r e c e n t v i n g t - s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 4 2 6 . 1 5 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a y a n t u n p a i r c o m p t a b l e d e u n / q u a t r e c e n t v i n g t - s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l . »
- a r t i c l e 2 4 b i s : i n s é r e r u n n o u v e l a r t i c l e l i b e l l é c o m m e s u i t : « A r t i c l e 2 4 b i s . Q u e s t i o n s .
L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 30.06.2014 14251-0565-038
30/12/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e r y 1 ~
i ( ç i o O l t
U x m a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i \ X
d é p o s é . 0 g r e f f e l e 1 7 D E C . 2 9 1 4
- 1 1 o t M a r i e - G u y G r e y i ' r O U I 1 ?
Y i o i e .
Q 8 7 9 1
N > d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 1 7 . 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A K W I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) : A K W
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e T e r r e à B r i q u e s 2 0 , 7 5 2 2 M a r q u a i n ( T o u r n a i )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 :
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e D L P L i m i t e d , s o c i é t é d e d r o i t d e f i l e d e M a n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à F i r s t F l o o r , M i l l e n n i u m H o u s e , V i c t o r i a R o a d , D o u g l a s 1 M 2 4 R W , l l e d e M a n r e p r é s e n t é e p a r M r . J a m e s P h i l i p S h e r r a r d , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e t A K W M e d i c a r e L i m i t e d , s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l U n i t 4 0 4 P o i n t o n W a y , H a m p t o n , L o v e t t , D r o i t w i c h S p a , W o r c e s t e r s h i r e , W R 9 O L R , A n g l e t e r r e , r e p r é s e n t é e p a r M r . P a u l A l b e r t M a s s e y , s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c e j o u r , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 2 0 .
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
D è s l o r s , à c e j o u r , s o n t a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
" D L P L i m i t e d , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a m e s P h i l i p S h e r r a r d , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
" A K W M e d i c a r e L i m i t e d , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l A l b e r t M a s s e y , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
" M a d a m e A u r é l i n e H e l l i n
" M o n s i e u r C é d r i c P o n c e t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , s a n s p r é j u d i c e ( 1 ) a u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , ( i i ) à l a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n c o m m e p r é v u e à l ' a r t i c l e 1 7 . a 1 , ( i i i ) à l a r e p r é s e n t a t i o n d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o m m e p r é v u e d a n s l ' a r t i c l e 1 7 . b t e t à l a r e p r é s e n t a t i o n p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e c o m m e p r é v u e d a n s l ' a r t i c l e 1 7 . d t , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e à l ' é g a r d d e t i e r s e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , W o u t e r L a u w e r s , G e r t C a u w e n b e r g h , C a n d i c e K u n k e r a , H a n n e l o r e D e L y d e K l a w S C R L c i v i l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e , e n c e c o m p r i s ( d e f a ç o n n o n l i m i t é e ) l a p r é p a r a t i o n e t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
H a n n e l o r e D e L y
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 1 7 . 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A K W I N T E R N A T I O N A L
( e n a b r é g é ) : A K V V
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e T e r r e à B r i q u e s 2 0 , 7 5 2 2 M a r q u a i n ( T o u r n a i )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s l d e t ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 5 j u i n 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a S P R L c i v i l e Y v e s M e r l i n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à a v e n u e d u D u c J e a n 7 4 , 1 0 8 3 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r Y v e s M e r l i n , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a S o c i é t é , e t c e p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s , q u i p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , W o u t e r L a u w e r s , P i e t e r T h e u n i s s e n e t H a n n e l o r e D e L y d e K l a w S C R L c i v i l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e , e n c e c o m p r i s ( d e f a ç o n n o n l i m i t é e ) l a p r é p a r a t i o n e t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P i e t e r T h e u n i s s e n
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N f ó m è t r q u a I i í é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O 6 W O R D 1 4 . 1
1 9 7 9 1 1
1 I I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D E P U S ; A U G R E F F E D E S R Ô L E S L E
A I N "
1 3
T R I B U N A L D E C O D E T O U F M
f è "
a u f
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 06.06.2013 13160-0265-039
21/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.06.2012, DPT 14.08.2012 12413-0152-035
15/02/2012
ÿþn a c o W O R D 1 1 1
; ? i j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 2 0 3 8 3 0 0
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d ' o s é a u I r f i e l e e 2 E E V , 2 0 1 2
; A ~ ] ! Y ' r : ~ j , R ! R 1 I ~ i ~ r ~ ' ' . . " ` ~
e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 1 7 . 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A K W I N T E R N A T I O N A L .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e l a V i l l a R o m a i n e , 3 à 7 8 2 2 M e s l i n - i ' E v é q u e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 1 0 j a n v i e 2 0 1 2 :
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l à 7 5 2 2 M A R Q U A I N ( T O U R N A I ) , R u e T e r r e à B r i q u e s , 2 0 e t c e , a v e c e f f e t a u 1 ' j a n v i e r 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
H E L L I N A u r é l i n e P O N C E T C é d r i c
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/01/2012
ÿþi t r Y T \
" 1 2 0 2 3 7 5 9 *
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 7 1 7 . 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A K W I n t e r n a t i o n a l
( e n a b r é g é ) : A K W
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : c h e m i n d e l a V i l l a R o m a i n e 3 à 7 8 2 2 A t h ( M e s l i n - l ' E v é q u e ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s i d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R U N A P P O R T E N E S P E C E S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 2 d é c e m b r e
2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r à t r o i s m i l l i o n s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 3 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t m i l l e ( 3 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r u n v i r e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e H S B C B a n k p i c , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e t r o i s m i l l i o n s d ' e u r o s ( E U R 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
2 . d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t s ' é l è v e à t r o i s
m i l l i o n s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( E U R 3 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e t e s t r é p a r t i e n t r o i s c e n t s i x m i l l e
c e n t c i n q u a n t e ( 3 0 6 . 1 5 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , a y a n t u n p a i r c o m p t a b l e
d ' u n / t r o i s c e n t s i x m i l l e c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a l 2 . 1
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s d ' A K W I n t e r n a t i o n a l S A e n d a t e d u 2 2 j u i n 2 0 1 1 a p r i s a l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S t e p h e n P a u l M a l e y c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 3 a v r i l 2 0 1 0 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e S t e p h e n P a u l M a l e y c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 j u i n 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
" M a d a m e A u r é l i n e H e l l i n , d o m i c i l i é à 7 0 0 0 M o n s ; e t
" M o n s i e u r C é d r i c P o n c e t , d o m i c i l i é à 7 8 4 7 0 S a i n t R e m y l e s C h e v r e u s e , F r a n c e .
L e u r m a n d a t p r e n d c o u r s l e 2 2 j u i n 2 0 1 1 e t s e t e r m i n e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 . I l s n e s e r o n t p a s r é m u n é r é s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
D è s l o r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é c o m m e s u i t à p a r t i r d u 2 2 j u i n 2 0 1 1 :
" D L P L i m i t e d , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a m e s P h i l i p S h e r r a r d , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
" A K W M e d i c a r e L i m i t e d , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P a u l A l b e r t M a s s e y , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ;
" M a d a m e A u r é l i n e H e l l i n ; e t
" M o n s i e u r C é d r i c P o n c e t .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s , s i t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s o u p l u s o n t é t é d é s i g n é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e l a s o c i é t é e n t a n t q u e c o l l è g e p o u r t o u s l e s a c t e s e n j u s t i c e e t a i l l e u r s , a g i s s a n t p a r l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s . S a n s p r é j u d i c e à l a r e p r é s e n t a t i o n p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e c o m m e p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 1 7 d / d e s s t a t u t s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r s 2 a d m i n i s t r a t e u r s q u i a g i s s e n t c o n j o i n t e m e n t .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , W o u t e r L a u w e r s , P i e t e r T h e u n i s s e n e t A n n e - C h a r l o t t e L e l i è v r e d e K P M G C o n s e i l s J u r i d i q u e s S C R L c i v i l e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s , e n c e c o m p r i s ( d e f a ç o n n o n l i m i t é e ) l a p r é p a r a t i o n e t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n e t l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e ,
P i e t e r T h e u n i s s e n
m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s a M o n b e i
* 1 1 1 3 8 1 6 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e :
0 8 0 9 . 7 1 7 . 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e :
A K W I N T E R N A T I O N A L
s o c i é t é a n o n y m e
c H a r t t " N
r a > i t d e l a V i l l a R o m a i n e 3 , 7 8 2 2 M e s l i n - l ' E v é q u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.06.2011, DPT 11.07.2011 11290-0462-036
28/01/2011
ÿþM a t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E L E
R é s e r a u M o n i t b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b l e t d e l ' a c t e
( 1 1 1 1
* 1 1 0 1 5 3 3 6 "
A K W I N T E R N A T I O N A L
A K W I N T E R N A T I O N A L
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d e l a V i l l a R o m a i n e 3 à 7 8 2 2 A t h ( M e s l i n - L ' E v é q u e )
N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e
) u t i e B R I C H A
a c S l l ~
~
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
` ` - - J U R N A I
1 8 - 0 1 - 2 0 1 1
* E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 1 6 n o v e m b r e 2 0 1 0 :
L e c o n s e i l a p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n d r e w D a v i e s e n t a n t q u e D i r e c t e u r d e A K W
M e d i c a r e L i m i t e d .
I l a é t é r e m p l a c é à c e t t e f o n c t i o n e n d a t e d u 4 o c t o b r e 2 0 1 0 p a r M o n s i e u r P a u l A l b e r t M a s s e y .
E n c o n s é q u e n c e , M o n s i e u r M a s s e y e s t d é s i g n é c o m m e n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e A K W
M e d i c a r e L i m i t e d e t l e c o n s e i l p r e n d a c t e d e c e c h a n g e m e n t .
* E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s : t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 0 :
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s l a S C P R L Y v e s M e r l i n ( B 0 0 3 9 3 ) , A v e n u e d u D u c J e a n 7 4 , 1 0 8 3 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r M . Y v e s - M a r i e M e r l i n ( I R E n A 0 0 6 9 6 ) , a s s o c i é .
C e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 2 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D L P L i m i t e d r e p r é s e n t é p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J a m e s P h i l l i p S H E R R A R D A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 03.08.2010 10384-0045-017
16/07/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1
D É P O S É A U G R E F F E L E
0 T - 0 7 - 2 0 1 5
T R i B U ( e r L e i t C O M M E R C E
u u u R N A I _ _
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ( e n a b r é g é ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e
0 8 0 9 . 7 1 7 . 6 9 3
A K W I n t e r n a t i o n a l
S o c i é t é a n o n y m e
R u e T e r r e à B r i q u e s 2 0 , 7 5 2 2 M a r q u a i n
: O c t r o i d e s d r o i t s à d e s t i e r s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D é p ô t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 j u i l l e t 2 0 1 5 c o n c e r n a n t l ' o c t r o i d e s d r o i t s à d e s t i e r s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A n t h o n y V a n d e r H a u w a e r t
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e