06/01/2014
ÿþM 0 D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! i r f b u r l a l r t e C r 3 r r r " ' , , . r - e a L L h a r i e r o i
l ~ N T F ; L E L E
z D E C . 2 0 1 3
0 r r r £ t " T e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
i * 1 4 0 0 5 8 9 9 * I ! I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 2 3 . 4 6 0 . 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L A R M I N T E R N A T I O N A L S Y S T E M S
( e n a b r é g é ) : A . I . S .
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 4 1 r u e P o n t - à - M i g n e l o u x 6 0 4 1 G o s s e l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A v i s a u x a c t i o n n a i r e s e t / o u d é t e n t e u r s d e t i t r e s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 , r e l a t i v e à l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l a s o c i é t é d é s i g n e K B C S e c u r i t i e z p o u r ê t r e , à d a t e r d u 1 3 1 1 2 / 2 0 1 3 , t e n e u r d e c o m p t e a g r é é a u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 7 5 t e r , s e c o n d a l i n é a d u C o d e d e s s o c i é t é s p o u r l e s t i r e s s u i v a n t s : a c t i " s é m i s e s p a r l a s o c i é t é , I S I N n ° B B 0 1 6 8 0 7 6 7 2 8
A d m i r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r s p a g e d u V o l e t B A p r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P h i l i p p e D e m o u l i n
20/01/2011
ÿþ n a a d 2 . 0
V o ~ é t B # . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 3 . 4 6 0 . 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . A . A L A R M I N T E R N A T I O N A L S Y S T E M S N V E N A B R E G E " A . I . S . "
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 6 0 4 1 C H A R L E R O I S E C T I O N D E G O S S E L I E S - R U E P O N T A M I G N E L O U X N U M E R O 4 1
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n L A B E N N E , a y a n t r é s i d é à G o u y - l e z - P i é t o n , e n d a t e d u s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r o i s , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - s e p t j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 4 2 6 - 6 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t , p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e V i n c e n t v a n D R O O G H E N B R O E C K , s o u s s i g n é , e n d a t e d u s e p t d é c e m b r e d e u x m i l n e u f , p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r ; b e l g e d u v i n g t - h u i t j a n v i e r d e u x m i l d i x , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 1 5 1 4 1 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 3 . 4 6 0 . 2 3 0 e t , i m m a t r i c u l é e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 4 2 3 . 4 6 0 . 2 3 0 .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t v a n D R O O G H E N B R O E C K , N o t a i r e a s s o c i é , d e C h a r l e r o i , l e ; 1 5 . 1 2 . 2 0 1 0 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V I , l e 2 1 . 1 2 . 2 0 1 0 , v o l u m e 2 4 7 , f o l i o 1 1 , c a s e 0 3 , r ô l e s 2 , r e n v o i s 1 , p a r l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l V . L I O N q u i a p e r ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C H A N G E M E N T D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e t d e l a p o r t e r a u d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e m a r s à d i x - s e p t h e u r e s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 1 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e m a r s à d i x - s e p t h e u r e s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i ' p r é c è d e n t . S o n t p r é s e n t s M o n s i e u r A n d r é a C A T T I V E L L I n é l e 1 4 m a i 1 9 6 7 , d o m i c i l i é à C a l d i e r o ( I t a l i e ) v i a V i c e n z a , 1 / D , p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t M o n s i e u r B A R O F a b i o , n é à P a d o v e l e 2 5 m a r s 1 9 6 2 , d o m i c i l i é à P a d o v e ( I t a l i e ) v i a A . D e Z i g n o , 4 , a d m i n i s t r a t e u r , q u i c o m p l è t e n t l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e .
l [ n i º%o 4 , 4 4 4 A 1 . C O M M C E
C H A R L E R O I - E N T ~ L E
J 0 A l - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* V ~ 1 1 I I ~ 0 0 9 I ~ I W 8 3 9 * W R A I I u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R T I M B R E A U X F I N S D E ' P U B L I C A T I O N A L ' A N N E X E A U M O N I T E U R B E L G E
V i n c e n t v a n D R O O G H E N B R O E C K
N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
* e x p é d i t i o n
* t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e . Y . I t s : i o r r e . A O L E