28/06/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O \ i S 1 R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 9 J U I N 2 0 1 3
G r e f f e
P . 1 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 3 7 9 0 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L D O G A R A G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A u g u s t e N i c o d è m e 3 - 7 0 3 3 C u e s r n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u 1 3 j u i n 2 0 1 3 .
I l a é t é d é c i d é d e r e n o u v e l l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M a d a m e L O M B R I L S o p h i e , r é s i d a n t r u e d e F r a n c q u e g n i e s 1 1 3 à 7 0 5 0 J u r b i s e , a c c e p t e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r J O N N A E R T J e r e m y , r é s i d a n t r u e d e F r a n c q u e g n i e s 1 1 3 à 7 0 5 0 J u r b i s e , a c c e p t e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
l i e s t p r o p o s é à M o n s i e u r J O N N A E R T J e r e m y , q u i a c c e p t e , l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
C e s m a n d a t s a u r o n t u n e d u r é e d e s i x a n s .
I l s p r e n n e n t e f f e t l e 2 5 m a i 2 0 1 2 e t p r e n d r o n t f i n à l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
M o n s i e u r J O N N A E R T J e r e m y
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 17.08.2012 12422-0222-015
17/01/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
à
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é , . : t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N f Ç F 1 L F I B C L G
a i E C T ; O N
T R B U N A L D E C O M M t r t G E
* 1 2 0 1 4 8 6 5 *
: 0 4 7 2 3 7 9 0 1 3
. A L D O G A R A G E
g i - 2 0 1 2
s E L c r s c f r ~
a E ` T : ~ u R
0 5
D E M O N S
3 D D E C . 2 0 1 1
E N Q U E T E S ' C W M E R C I A L E S
; e r s a l E . ~ : . , I
F o r m e f u r , : : f l u e : S o c i é t é A n o n y m e
s : E ç ; a : 3 r u e A u g u s t e N i c o d e m e - 7 0 3 3 C U E S M E S
{ a i r 2 s s 3 c c , - p ; È Y e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t ; . v " s ` _ ç r ) W t e , : I n f o r m a t i o n - P r o c è s v e r b a l d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e , c o m p o s é e p a r l ' e n t i è r e t é d e s a c t i o n n a i r e s , c o n f i r m e l ' e x i s t e n c e e t l a c a r a c t è r e c o m p l e t d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
l l d o n n e m a n d a t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e f a i r e e n r e g i s t r e r l e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
M o n s i e u r J O N N A E R T J e r e m y
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
U u r . t ! o n n e r s u r i a p ? g e V o ' e t B A 7 : r e c t o : M o m e t r . u a ' . i t é é d u R o t a i r s ! n s s t r : 7 r e n t a . ^ . t o u d e i a p e r s o n n e Q u d e s p e : s o r : n e s a y a n 4 p c u v o . r d e r e p r é s e n t e r i e p e r s o n n e m o r e á : é g a r d o s e , . : e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n e . u r e
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.05.2011, DPT 17.06.2011 11191-0522-015
21/01/2011 : MO142516
17/03/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u
I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 4 M A R S 2 0 1 5
D I V l S I C M o N s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 3 7 9 0 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; A L D O G A R A G E
( e n a b r é g é ) "
F o r m e J u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e A u g u s t e N i c o d è m e 3 - 7 0 3 3 C u e s m e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e t ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u 3 f é v r i e r 2 0 1 5 .
1 1 a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r M A L E N G R E A U J o h n , d o m i c i l i é r u e d e B o u s s u 1 1 0 à T e r t r e ( 7 3 3 3 ) , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r ,
M o n s i e u r M A L E N G R E A U a c c e p t e . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 5 e t p r e n d r a f i n à l a d a t e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
C e l u i - c i s e r a u n m a n d a t à t i t r e g r a t u i t .
M o n s i e u r J O N N A E R T J e r e m y
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/03/2015
ÿþM o t P O F 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~
I N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 3 7 9 . 0 1 3
! D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A L D O G A R A G E ( e n a b r é g é ) :
1 1
1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 0 M A R S 2 0 1 5
G r e f f e
D - 1 V { S i O N _ M O S
1 F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 7 0 3 3 M o n s ( C u e s m e s ) , R u e A u g u s t e N i c o d e m e 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
T e x t e :
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A r n a u d W I L L E M S , N o t a i r e à J u r b i s e , l e 6 m a r s 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c o n t e n a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é 1 A n o n y m e A L D O G A R A G E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 3 3 M o n s ( C u e s m e s ) , R u e A u g u s t e N i c o d è m e 1 3 . Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t p o u r o r d r e d u j o u r R é d u c t i o n d e C a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 6 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r r e m b o u r s e m e n t à l ' a c t i o n n a i r e d ' u n e s o m m e d e s i x c e n t d i x e u r o s ! ( 6 1 0 , 0 0 ¬ ) s u r c h a q u e a c t i o n , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s e t p a r p r é l è v e m e n t s u r f e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 1 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s ; A d a p t a t i o n d e s 1 s t a t u t s ; M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 6 1 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t v i n g t - t r o i s m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t i m e s ( 1 2 3 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t i m e s ( 6 2 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) p a r u n r e m b o u r s e m e n t à t o u s l e s ! a c t i o n n a i r e s d e l a s o m m e c o r r e s p o n d a n t e à l e u r n o m b r e d ' a c t i o n s , s o i t s i x c e n t d i x e u r o s ( 6 1 0 ¬ ) p a r ! a c t i o n , e t à p r é l e v e r s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é d e l a s o c i é t é u n i q u e m e n t . C e t t e r é d u c t i o n d e j c a p i t a l e s t r é a l i s é e s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n e t p a r r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d ' u n e s o m m e d e s i x
I l c e n t d i x e u r o s p a r a c t i o n d e l a s o c i é t é . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e
; r e m b o u r s e m e n t n e p e u t ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x
a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e .
D E U X I E M E R E S O L U T 1 O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
" - «
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 , d e s s t a t u t s , q u i s e r a l i b e l l é
! c o m m e s u i t :
I « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t i m e s
( 6 2 . 9 4 6 , 7 6 ¬ ) , i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e c a p i t a l e s t
! i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é . L e c a p i t a l p e u t ê t r e a u g m e n t é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r d u C o d e d e s s o c i é t é s . E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s , l e d r o i t d e i p r é f é r e n c e p r é v u p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r d u C o d e d e s s o c i é t é s e s t d ' a p p l i c a t i o n . A [ l ' i s s u e d u d é l a i p r é v u p o u r l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , s i l a s o c i é t é I n a p a s f a i t a p p e l p u b l i c à l ' é p a r g n e , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e s e r a e x e r c é p a r l e s a n c i e n s ( a c t i o n n a i r e s q u i o n t d é j à f a i t u s a g e d e l e u r d r o i t e n p r o p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é p a r l e u r s a c t i o n s . I D a n s l e c a s o ù a p r è s c e l a i l r e s t e r a i t d e s a c t i o n s n o n e n c o r e s o u s c r i t e s , l e s t i e r s p o u r r a i e n t p a r t i c i p e r à
1 I l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . »
I L ' a s s e m b l é e d é c i d e f o r m e l l e m e n t q u e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t s u b o r d o n n é e à l a
I L c o n d i t i o n s u s p e n s i v e _ d e _ l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u ) t o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 0 / 0 3 / 2 0 1 5
~
V o l e t B - s u i t e
a c t i o n n a i r e s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s . T o u t p o u v o i r e s t d o n n é a u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e A r n a u d W I L L E M S .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
18/08/2010 : MO142516
07/10/2009 : MO142516
14/08/2008 : MO142516
21/03/2008 : MO142516
26/09/2007 : MO142516
19/12/2006 : MO142516
08/08/2006 : MO142516
03/10/2005 : MO142516
09/12/2004 : MO142516
23/11/2004 : MO142516
23/09/2003 : MO142516
02/01/2003 : MO142516
29/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 18.09.2015 15593-0577-015
02/08/2000 : MOA010326