ALL INVEST

SA


Dénomination : ALL INVEST
Forme juridique : SA
N° entreprise : 467.957.494

Publication

30/04/2014
Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Ne d'entreprise : 0467,957.494

Dnomination

(en entier) : ALL INVEST

(en abrg) :

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : B-1380 Ohain, Chausse de Louvain, 521

(adresse complte)

Oblet(s) de l'acte :MODIFICATIONS DES STATUTS - MODIFICATION DE L'INTITUL DU CHAPITRE CINQ - RESPONSABILIT DU COMMISSAIRE - CONVOCATION DE L'ASSEMBLE GNRALE - ADMISSION L'ASSEMBLE GNRALE - SUPPRESSION DES ARTICLES SIX ET SEIZE, ALINA DES STATUTS - MISE EN CONFORMIT DES STATUTS AVEC LE CODE DES SOCITS - RENUMROTATION DES ARTICLES - POUVOIRS D'EXCUTION

D'un procs-verbal dress par Matre Carole Guillemyn, notaire associ Bruxelles, le 7 avril 2014, en cours d'enregistrement au 1 bureau de l'enregistrement de Bruxelles 2, il rsulte que l'assemble gnrale des actionnaires de la socit anonyme ALL INVEST , ayant son sige social B-1380 Ohain, Chausse de Louvain, 521, inscrite au registre des personnes morales de Nivelles, sous le numro d'entreprise (0)467.957.494/RPM Nivelles, a ;

- dcid de modifier le texte des articles suivants des statuts, ainsi qu'il suit :

2.Article quatre : proposition de remplacer le texte de cet article par le texte suivant ;

La socit est constitue pour une dure illimite.

4.Article dix-neuf, deuxime alina, premire phrase : proposition de remplacer le texte de deuxime alina de cet article par le texte suivant

Toutefois lorsqu' une assemble gnrale de la socit, il est constat que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut tre limit deux membres .

5.Article vingt-neuf, premier alina : proposition de remplacer le texte du premier alina de cet article par le texte suivant :

La socit pourra tre reprsente en pays tranger, soit par un administrateur-dlgu, soit un directeur, soit par toute autre personne spcialement dsigne cet effet par te conseil. d'administration,

- dcid de prvoir un dlai de quinze jours francs pour la convocation des actionnaires avant l'assemble gnrale en cas de convocation par lettre recommande et de de prvoir un dlai de quinze jours francs pour la convocation des actionnaires avant l'assemble gnrale en cas de convocation par lettre recommande et de modifier le texte de l'article 36, alina 5 des statuts par le texte suivant :

L'assemble gnrale est convoque conformment aux prescriptions lgales. Si toutes les actions sont nominatives, les convocations peuvent tre faites uniquement par lettres recommandes, quinze jours francs avant l'assemble ,

- dcid de :

1.Prvoir un dlai de cinq jours francs pour les actionnaires d'informer par un crit (lettre ou procuration), le conseil d'administration, de leur intention d'assister l'assemble et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

2.Supprimer le premier alina de l'article trente-sept des statuts,

3.ModifIer le texte de l'article trente-sept des statuts ainsi qu'il suit :

Pour tre admis l'assemble gnrale, les propritaires d'actions nominatives doivent, cinq jours francs avant la date fixe pour l'assemble, informer par un crit (lettre ou procuration), le conseil d'administration, de leur intention d'assister l'assemble et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires peuvent assister l'assemble, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu les formalits prescrites au premier alina du prsent article .

Mentionner sur fa dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

V --,

Rserv Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Sign) Carole Guillemyn, Notaire Associ

Dposs en mme temps :

- expdition ;

- statuts coordonns



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernire page du Volet B : Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/02/2014
MOO MIRO 11.1

PeMlf4,i = Copie publier aux annexes du Moniteur belge aprs dpt de l'acte au greffe

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I I FFV. 2014

NIVELLES

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Greffe

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*14048558*

N d'entreprise : 0467.957,494 Dnomination

(en entier) : ALL INVEST

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrg) :

Forme juridique : Socit anonyme

Sige : B-1380 Ohain, Chausse de Louvain, 521

(adresse complte)

Oblet s de l'acte :DMISSION - NOMINATION

5xtrait du procs-verbal du Conseil d'Administration du 28 dcembre 2013 :

Le Conseil d'Administration a dcid de nommer Madame Vanlaethem Genevive, ne Ixelles, le 13 avril 1967, numro national 67.04.13-210.59, titulaire de la carte d'identit numro 591-7835311-44, domicilie B1380 Ohain, Chausse de Louvain, 521, comme administrateur-dlgu dater de ce jour. Son mandat prendra fin en mme temps que son mandat d'administrateur.

A ce titre, elle aura tous les pouvoirs pour reprsenter seule la socit,

(Sign) Genevive Vanlaethem - administrateur-33&ee, s*

Mentionner sur la dernire page du Volet B: Au recto : Nom et qualit du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de reprsenter la personne morale l'gard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/02/2014 : MOA009890
14/08/2013 : MOA009890
28/07/2011 : MOA009890
06/09/2010 : MOA009890
07/09/2009 : MOA009890
01/09/2008 : MOA009890
27/08/2007 : MOA009890
03/08/2006 : MOA009890
10/03/2006 : MOA009890

Coordonnées
ALL INVEST

Adresse
RUE DE L'AVENIR 11 7090 BRAINE-LE-COMTE

Code postal : 7090
Localité : BRAINE-LE-COMTE
Commune : BRAINE-LE-COMTE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne