ALPHA FINANCE REPARTITION

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Hainaut
  4. ALPHA FINANCE REPARTITION
Dénomination : ALPHA FINANCE REPARTITION
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 873.368.501

Publication

08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 07.07.2014 14268-0333-035
09/07/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

MOD WORD

N° d'entreprise : 0873.368.501

Dénomination

(en entier) : Alpha Finance Répartition

'tfroW z3 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au gr

*14132271*

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 7180-Sen effe, rue de Tyberchamps (Parc Paysager de Tyberchamps)

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :REDUCTION DE CAPITAL  MODIFICATIONS STATUTAIRES

Extrait du procès-verbal dressé par Jean-Philippe MATAGNE, notaire à Charleroi, le 23 juin 2014, en cours d'enregistrement.

REDUCTION DU CAPITAL :

L'assemblée a décidé de réduire le capital, à concurrence de 2 035 243,00 E pour le ramener de

2 696 330,65 à 661 087,65 E, sans annulation de titres, par prélèvement prioritaire de ce montant sur le

capital fiscalement libéré, en remboursant à chaque action la somme de 15,50 «.

Les actionnaires se sont engagés à régler directement entre eux le problème des rompus.

Ce remboursement sera effectué en respectant les conditions prévues par la loi.

MODIFICATIONS STATUTAIRES :

L'assemblée a décidé de modifier les articles suivants des statuts pour les mettre en concordance avec ce

qui précède :

Article 5 : pour le remplacer par le texte suivant :

"Le capital social est fixé à 661 087,65 E. Il est représenté par 131 306 actions sans mention de valeur

nominale. "

Article 5 bis ; pour y ajouter le nouvel alinéa suivant :

"Aux termes d'un procès-verbal dressé par Jean-Philippe Matagne, notaire à Charleroi, le 23 juin 2014, l'assemblée a décidé de réduire le capital à concurrence de 2 035 243,00 E pour le ramener de 2 696 330,65 E à 661 087,65 E, sans annulation de titres, par prélèvement prioritaire de ce montant sur le capital fiscalement libéré, en remboursant à chaque action la somme de 15,50¬ . "

L'assemblée a constaté par ailleurs que suite à la décision du conseil d'administration de transférer le siège

social, le premier alinéa de l'article 2 des statuts est désormais libellé comme suit

"Le siège social est établi à 7180  Seneffe, rue de Tyberchamps (Parc Paysager de Tyberchamps). "

La modification des articles 5 (capital) et 5bis (historique du capital) des statuts prendra cours à la réalisation définitive de la réduction du capital opérée dans le respect des dispositions légales,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la

publication aux annexes du Moniteur belge.

^

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: ire instrumentant ou de la personne ou des personnes

présenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Jean-Philippe MATAGNE, notaire

Déposés en même temps

 l'expédition de l'acte;

 les statuts coordonnés

04/08/2014
ÿþRéservé

au

Moniteu

belge

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Tribunal de commerce de Charleroi

ENTRE LE

2 4 MOIL, 20%%

Gfe

LerGrer ier

JII1! 11111 JJII 11111 IJJI IJIl JII JIIl 1111 III

*14148816'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

' N° d'entreprise : 0873.368.501

Dénomination

(en entier) : ALPHA FINANCE REPARTITION

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue de Tyberchamps, 7180 Seneffe

Objet de l'acte : Nomination d'un commissaire

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires, tenue le 24 juin 2014:

"L'assemblée générale nomme, en qualité de commissaire, pour une durée de trois ans, la S.C. BDO Reviseurs d'Entreprises. La S.C. BDO Reviseurs d'Entreprises désigne, en qualité de représentant permanent, monsieur Hughes FRONVILLE."

Accountantskantoor

Cools en Partners BVBA

Mandataire

représentée par

Mme Carine Thomas

Déposé en même temps: procuration

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/01/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

F.' ~~~~" i- i111 f,9F'i~~ . ._ _ ~ 1'~,El.:isf~

2 àEC. 2013

Î~r LGreeier





N° d'entreprise : 0873368501

Dénomination

(en entier) : ALPHA FINANCE REPARTITION

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue du Fond du Maréchal, 18 à 5020 Suarlée

(adresse complète)

Olbiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

Le Conseil d'Administration, réuni en scéance le 18 novembre 2013 décide de transférer la siège social de' la société à dater du 18' janvier 2014 à la rue de Tyberchamps (Parc paysager de Tyberchamps) à 7180= Seneffe.

Jean-Michel CAMBOUNET

Président du Conseil d'Administration

Peter VAN ELSLANDER

Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 24.07.2013 13362-0444-035
25/01/2013
ÿþ 1.4

e

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

IIIHii 1,1)~~ iii inii III

MONITEUR BEIrC~p4gÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

18 -01- 2013 DE COMMERCE DE NAMUR

~

-8 JAN. 2013

LGISCH STAATSSLA?

Pr lecátr,

" ~e.

E3

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : QS . 36g . -

Dénomination

(en entier) : Alpha. Finance Répartition

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Namur (5020-Suarlée), rue du Fond du Maréchal, 18

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :FUSION PAR ABSORPTION - (PROCES-VERBAL DE LA SOCIETE ABSORBANTE) - ANNULATION D'ACTIONS PROPRES -REDUCTION DE CAPITAL -MODIFICATIONS STATUTAIRES

Extrait du procès-verbal dressé par Stéphane WATILLON, notaire associé à Namur, à l'intervention de Jean-Philippe MATAGNE, notaire associé à Charleroi, le 20 décembre 2012, enregistré au bureau de l'enregistrement de Namur I, le 2 janvier 2013, volume 1070, folio 53, case 12, 6 rôles, un renvoi, reçu vingt-cinq euros, signé Etienne NOUURE), inspecteur principal a.i.

FUSION

L'assemblée a décidé la fusion par absorption de la SA S.P.+, dont le siège social est établi à Namur (5020-Suarlée), rue du Fond du Maréchal, 18, par la SA Alpha Finance Répartition, conformément au projet de fusion établi par les conseils d'administration des sociétés concernées.

Elle a constaté que, conformément à l'article 682, 3° du Code des sociétés, l'ensemble du patrimoine actif et passif de la SA S.P.+ société absorbée, est transféré à la SA Alpha Finance Répartition, société absorbante.

REMUNERATION DU TRANSFERT

L'assemblée a décidé que ce transfert de l'intégralité du patrimoine de la société absorbée, par suite de sa dissolution sans liquidation, au profit la SA Alpha Finance Répartition, titulaire de toutes les actions de ladite société, ne donne lieu à aucune attribution d'actions de la société absorbante, conformément à l'article 726, 1°, du Code des sociétés.

CONSTATATION DE LA FUSION

Les membres de l'assemblée ont requis le notaire d'acter qu'à l'issue de fa présente assemblée, la fusion

par absorption par la SA Alpha Finance Répartition de la SA S.P.+ est devenue définitive.

En conséquence, la SA S.R+ se trouve dissoute sans liquidation.

ANNULATION D'ACTIONS PROPRES

REDUCTION DE CAPITAL

L'assemblée a décidé d'annuler les 36 127 actions propres détenues par la SA Alpha Finance Répartition suite à la fusion, En conséquence, l'assemblée décide de réduire le capital, par prélèvement prioritaire de ce montant sur le capital fiscalement libéré, à concurrence de 741 687,31 ¬ pour le ramener de 3 438 017,96 ¬ à 2 696 330,65 ¬ , représenté par 131 306 actions.

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'assemblée a décidé que cette résolution est sans objet, le transfert du siège social ayant déjà été décidé

par l'assemblée générale du 27 juin 2011, publiée aux annexes du Moniteur Belge du 14 juin suivant sous le

numéro 12105509.

L'article 2 des statuts sera adapté suite à ce transfert de siège.

MODIFICATIONS STATUTAIRES

Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à Namur (5020-Suarlée), Parc Industriel de Rhisnes, rue du Fond du Maréchal, 18.

Mentionner sur la dernière page du )L t : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

w

Volet B - Suite

Il. peut être transféré en tout endroit de langue française en Belgique ou dans la Région de Bruxelles Capitale, par simple décision du conseil d'administration,

" La société peut établir des sièges administratifs ou d'exploitation, etc., tant en Belgique qu'à l'étranger.

Article 5 - Capital

Le capital social est fixé à 2 696 330,65 ¬ (deux millions six cent nonante-siix mille trois cent trente euros

soixante-cinq centimes). Il est représenté par 131 306 actions sans mention de valeur nominale.

Article 5 bis  Historique du capital

Aux termes d'un procès-verbal dressé par le notaire Stéphane Watillon, à Namur, à l'intervention du notaire associé Jean-Philippe Matagne, à Charleroi, le 20 décembre 2012, l'assemblée a décidé d'annuler les 36 127 actions propres détenues par la SA Alpha Finance Répartition suite à la fusion. En conséquence, l'assemblée a décidé de réduire le capital, par prélèvement prioritaire de ce montant sur le capital fiscalement libéré, à concurrence de 741 687,31 ¬ pour le ramener de 3 438 017,96 ¬ à 2 696 330,65 ¬ , représenté par 131 306 actions.

Article 43 - Liquidation

Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l'assemblée

générale,

Le liquidateur n'entre en fonction qu'après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce

compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur

proposition de l'assemblée générale.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.

Article 44 - Répartition

Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur répartit l'actif

net entre les actionnaires au prorata du nombre d'actions qu'ils possèdent,

Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre

avant de procéder au partage, en mettant toutes les actions sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par

une répartition préalable,

Le solde est réparti égaiement entre toutes les actions.

Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

Stéphane WATILLON, notaire associé

Déposés en même temps

 l'expédition de l'acte;

-- les statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

4

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/11/2012
ÿþ~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

*iases9es* YI

DÉPOSÉ AU GREFFE DU TRIBUNAL

DE COMMERCE DE NAMUR

0 7 NOV. 2012

p~. Le étruer

N° d'entreprise : 0873.368.501

Dénomination

(en entier): ALPHA FINANCE REPARTITION

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue du Fond du Maréchal 18 - 5020 Suariée

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Dépôt d'un projet de fusion entre SA Alpha Finance Répartition et SA S.P.+ Extrait du projet de fusion établi entre SA Alpha Finance Répartition et SA S.P.+:

"Conformément aux articles 719 et 676 du Coda des Sociétés les Conseils d'Administration des sociétés mentionnées ont en commun accord rédigé un projet de fusion avec le texte suivant:

Les sociétés participantes à la fusion :

1. La Société Anonyme ALPHA FINANCE REPARTITION

Société constituée ie 18 avril 2005 devant Stéphane Watiilon notaire à Namur publié dans les Annexes au, Moniteur Belge du 21 avril 2005. La société est Issue de la scission de la société anonyme Alpha Finance. Les statuts n'ont pas été modifiées par après.

Elle est inscrite dans le registre des personnes morales à Namur et est enregistrée comme assujettie à la= NA sous le numéro d'entreprise 0873.368.501

Elle est appelée la « société absorbante".

Pour elle signent deux administrateurs, à savoir

- Monsieur Jean-Michel CAMBOUNET, administrateur, demeurant à 76240 Le Mesnil-Esnard (France),,

Square

François Poulenc 6 ;

- Monsieur Peter VAN ELSLANDER, administrateur, demeurant à 1700 Dilbeek, Kapelstraat 41,

2. La Société Anonyme S.P.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Alain jacquet à La Louvière le 01 décembre 1989, publié dans les Annexes au Moniteur Belge du 29 décembre suivant sous le numéro 891229-523. Les statuts ont été modifiées la dernière fois le 04 juillet 2002 devant maître Hubert Michel à Charleroi, publié dans les Annexes au Moniteur belge du 31 juillet suivant sous le numéro 20020731-107.

Elle est inscrite dans le registre des personnes morales à Namur et est enregistrée comme NON assujettie à la NA sous le numéro d'entreprise 0439.184,920

Elle est appelée la « société absorbée".

Pour elle signent deux administrateurs, à savoir

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant au de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des fies

Au verso : Nom et signature

1

,

V

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Monsieur Peter VAN ELSLANDER, administrateur délégué, demeurant à 1700 Dilbeek, Kapelstraat 41 - Monsieur Jean-Michel CAMBOUNET, administrateur, demeurant à 76240 Le Mesnil-Esnard (France), Square François Poulenc 6.

Considérant que les Conseils d'Administrations des sociétés mentionnées ont pris l'initiative de transférer l'intégralité du patrimoine de la société absorbée  activement et passivement - à la société absorbante par suite d'une dissolution sans liquidation et en application de l' article 671 juncto l'article 676 du Code des Sociétés , les conseils d'administration des 2 sociétés s'engagent à faire le tout possible afin de réaliser la fusion sous les conditions sous-dites et ils établissent le projet de fusion qui sera soumis à l'approbation des assemblées générales des actionnaires

On propose alors :

a) De procéder à une fusion entre :

1. La société anonyme ALPHA FINANCE REPARïI71ON établie à Namur (5020 Suartée) Rue du Fond du Maréchal 18 , qui selon l'article 3 des statuts, a pour objet :

«La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques se rapportant à

- la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises belges et/ou étrangères et toutes autres formes de placement, l'acquisition par achat, apport, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, cession, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces;

--l'administration, la gestion, la consultance, le contrôle, la mise en valeur et le développement de telles participations ;

La société peut participer à la création et au développement de n'importe quelle entreprise financière, industrielle ou commerciale, tant en Belgique qu'à l'étranger, et leur prêter concours, que ce soit par des prêts, des avances, des garanties ou de toute autre manière ;

Ainsi que l'importation, l'exportation, le stockage et la maintenance de tous produits généralement quelconques susceptibles d'être commercialises en pharmacies ;

Cette énumération n'est pas limitative. Sont toutefois exclues de l'objet social de la société, toute activité réglementée, telle que le conseil en placement et la gestion de fortune.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut réaliser toutes opérations mobilières, financières ou industrielles, commerciales, liées directement ou indirectement à son objet et avoir un établissement commercial ouvert au public. Elle pourra également faire toutes les opérations immobilières, telles que l'achat, la vente, l'exploitation et gestion d'immeubles.

Elle pourra réaliser son objet directement ou indirectement en nom propre ou pour le compte de tiers, seule

ou en association, en effectuant toutes opérations de nature à favoriser ledit objet ou celui des sociétés dans lesquelles elle détient des intérêts. D'une façon générale, la société peut prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et faire toutes opérations qu'elle jugera utiles à l'accomplissement ou au développement de son objet.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.»

2. La société anonyme S.P.+ établie à Namur (5020 Suarlée) Rue du Fond du Maréchal 18 , qui selon l'article 3 des statuts, a pour objet :

« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, dans la mesure oü l'exercice de ces activités n'est pas en infraction ou en contrariété avec une ou plusieurs dispositions légales ou réglementaires qui soumettraient ces activités à des conditions d'accès, d'exercice de la profession ou autres:

1) L'achat, la vente, la location, le stockage, le courtage, la distribution, l'importation et l'exportation, l'entretien et la transformation de:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

- matériel informatique et bureautique;

- logiciels;

- accessoires et consommables informatiques et bureautiques;

- équipement de bureau.

2) La constitution, la gestion, l'exploitation, la mise en valeur d'un patrimoine mobilier, en ce compris la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés belges ou étrangères, l'acquisition par voie d'achat, de souscription, d'échange ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange, ou de toute autre manière, d'actions, d'obligations, de bons et de valeurs mobilières de toutes espèces, et ce pour compte propre.

3) La participation à la création et au développement d'entreprises industrielles, commerciales, financières ou immobilières et l'apport de tout concours sous la forme jugée la plus appropriée, prêts, financement, garanties, participation au capital, etc.

4) TOute activité, sous forme de mandat ou d'entreprise, de gestion, d'administration, de direction et d'organisation, Elle pourra dans ce cadre assurer la gestion journalière et la représentation dans les opérations relevant de cette gestion, des affaires,

5) Toute participation à l'administration, à la surveillance, au contrôle interne, à l'assistance et au conseil fiscal, juridique et financier des sociétés et entreprises dans lesquelles elle est intéressée.

6) L'activité intermédiaire et/ou de conseil, sous quelque forme que ce soit, dans les matières industrielles, commerciales, financières, immobilières pour son compte propre, juridiques, fiscales et autres, évoquées dans le présent objet social,

La société a également pour objet de faciliter la reprise d'officines par des pharmaciens indépendants.

Elle peut effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles et commerciales se rapportant directement ou indirectement à son objet social. Elle peut s'intéresser dans toute société, entreprise ou opération ayant un objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser la réalisation de son objet,

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.»

La société sous 1 est la société absorbante et recevra suite à la fusion l'intégralité du patrimoine de la société absorbée qui est mentionnée sous 2.

b) La société anonyme Alpha Finance Répartition est propriétaire de toutes les 250 actions représentant tout le capital social de la société absorbée S.P.+,

c) La fusion s'effectuera conformément au Livre XI du Code des Sociétés,

d) A partir du 01 janvier 2012 toute transaction de la société absorbée sera considérée du point de vue comptable comme accomplie pour le compte de la société absorbante.

e) Dans la société absorbée il n'y a pas d'associés avec des droits spéciaux et il n'y a pas de titres autres que des actions.

f) Les administrateurs des sociétés appelées à la fusion ne reçoivent aucun avantage particulier.

g) Les statuts de la société absorbante seront modifiés uniquement pour les adapter à la législation en vigueur. D'autres modifications spécifiques ne s'imposent pas.

Afin de réaliser ce projet d'opération assimilée à la fusion conformément aux dispositions légales et statutaires, les Conseils d'administration des sociétés appelées à la fusion s'engagent à échanger toutes les données nécessaires et à s'informer l'un l'autre de la manière prescrite dans le code des sociétés et dans les statuts

Les sociétés appelées à la fusion respecteront fa confidentialité des informations échangées dans le cadre de la fusion. Elles ne divulgueront à aucun tiers les informations qu'elles auraient été amenées à connaître dans ce cadre. Les documents échangés seront numérotés et inventoriés par société, Tous ces documents seront retournés en original si l'opération assimilée à la fusion ne se réaliserait pas.

n

Volet B - Suite

La date envisagée pour l'approbation du projet de fusion par les Assemblées Générales distinctes est je 19 ' décembre 2012.

Si on n'approuve pas l'opération proposée, tous les frais relatifs à l'opération seront pris à charge par les 2

sociétés appelées à la fusion, chacune pour la moitié.

Si on approuve l'opération proposée, tous les frais seront à charge de la société absorbante.

Les membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner s'engagent à déposer ce projet de usion à la greffe du Tribunal de Commerce de la juridiction de chaque société."

Jean-Michel Cambounet

Administrateur

f

1 Réservé

au

Moniteur

beige











.Bijlagen..bilhet_BelgisehStaatsblad 19J11l2112 Annexes,du Monitenebeige

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale a regard des tiers Au verso : Nom et signature

25/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 19.07.2012 12320-0077-035
14/06/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mon WORD 11.1 /~

béke-:: AU GlIE"l=E Ai! Tnl~i~~l~l

~E GeilV!!;1" it;E DE tgi 1t~:rlrl

05 -06w c11)2

Ar le Geffp,

N I IUhI 11111 II Diu

*12105509*

Rés( ai Moni bel

II

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0873.368.501

Dénomination

(en entier) : ALPHA FINANCE REPARTITION

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : rue du Fond du Maréchal 10 - 5020 Suarlée

Objet de l'acte : Réelection, démission et nomination d' administrateurs  Réelection du

commissaire - Transfert du siège social et siège d'exploitation

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires, tenue le 27 juin 2011;

"La demission en tant qu'administrateur et président du conseil d'administration demandée par Mr. Pascal Libert est acceptée. Mr. Jean-Michel Cambounet, qui accepte, est nommé administrateur pour une période de 6 ans, c.à.d. jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue en 2017.

7.Réélection statutaire

L'assemblée réélit aux fonctions de commissaire pour un nouveau terme de 3 ans, venant à échéance à l'assemblée annuelle de 2014, la SCRL BDO DFSA Reviseur d'Entreprises.

Cette dernière a déclaré être représentée dans le cadre de ses fonctions de commissaire par Mr Hugues FRONVILLE, Reviseur d'Entreprises, demeurant Rue Roquiny, 12 â 5020 Suarlée, N° IRE 1985-F-00773 et par Mr François PARENT Reviseur d'Entreprises, demeurant Rue de Vieusart, 5b, à 1325 Chaumont-Gistoux, N' IRE 1987-F 01075.

Le montant des émoluments est fixé à ¬ 5.000 par an hors frais, TVA et cotisations IRE) indexables annuellement.

8.Transfert du siège social

L'assemblée, à l'unanimité et sur proposition du conseil d'administration, décide de transférer le siège social

avec effet à ce jour à l'adresse suivante:

Rue du Fond du Maréchal 18, Parc Industriel de Rhisnes

5020 Suarlée"

Accountantskantoor

Cools en Partners BVBA

Mandataire

représentée par

Mme Carine Thomas

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter !a personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 26.07.2011 11345-0162-035
26/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 19.07.2010 10323-0266-035
29/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.04.2009, DPT 25.05.2009 09160-0319-034
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 11.07.2008 08398-0390-034
18/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.05.2007, DPT 12.06.2007 07216-0092-038
11/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 28.06.2006, DPT 07.07.2006 06434-0832-029
04/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 21.06.2016, DPT 29.06.2016 16239-0360-027

Coordonnées
ALPHA FINANCE REPARTITION

Adresse
RUE DE TYBERCHAMPS, PARC PAYSAGER DE TYBERCHAMPS 7180 SENEFFE

Code postal : 7180
Localité : SENEFFE
Commune : SENEFFE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne