ALPHAR GILLY

Dénomination : ALPHAR GILLY

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 874.513.594

Publication

27/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 08.05.2014, DPT 25.08.2014 14458-0561-023
27/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 10.05.2012, DPT 20.06.2012 12201-0021-028
31/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 26.08.2011 11452-0478-029
15/04/2011

��N� d'entreprise : 874513594

D�nomination

(en entier) : ALPHAR GILLY

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 6060 Gilly, Chauss�e de Charleroi, 42

Objet de l'acte : transformation en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

L'AN DEUX MILLE ONZE,

Le vingt-neuf mars,

Par devant nous, Ma�tre Guillaume HAMBYE, notaire de r�sidence � Mons.

En l'�tude de Ma�tre Guillaume HAMBYE, sise � 7000 Mons, rue du Gouvernement, num�ro 29, s'est r�unie

l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme de droit belge d�nomm�e actuellement "ALPHAR

GILLY" dont le si�ge social est �tabli actuellement � 6060 Gilly, Chauss�e de Charleroi, num�ro 42 et dont le

num�ro d'entreprise est le 874.513.594.

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et apr�s avoir d�lib�r� prend les r�solutions suivantes :

1. D�mission avec d�charge des administrateurs, de l'administrateur-d�l�gu� et du pr�sident du conseil d'administration :

Se r�unissant � l'instant, le conseil d'administration accepte � partir d'aujourd'hui la d�mission honorable avec d�charge pleine, enti�re, d�finitive et irr�vocable de l'administrateur-d�l�gu� et du pr�sident du conseil d'administration.

Tandis que l'assembl�e g�n�rale des actionnaires accepte � partir d'aujourd'hui la d�mission honorable avec d�charge pleine, enti�re, d�finitive et irr�vocable de chacun des administrateurs actuels de la soci�t�.

2. Transformation de la soci�t� anonyme en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e :

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense Madame la Pr�sidente de donner lecture :

- du rapport �tabli par le conseil d'administration justifiant la proposition de la transformation de la soci�t� en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e et auquel est joint l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� annex� aux pr�sentes, ainsi que,

- du rapport de Monsieur Olivier FREZIN, r�viseur d'entreprises externe � 7190 Ecaussinnes, rue de l'Avedelle, num�ro 122 boite C/1, sur l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au 31 d�cembre 2011, soit � une date remontant � moins de 3 mois, chacun des actionnaires pr�sents reconnaissant avoir pris connaissance de ces rapports qui seront d�pos�s au greffe du Tribunal de Commerce de Charleroi.

Le rapport du r�viseur d'entreprises conclut dans les termes suivants :

� En conclusion, je soussign� Olivier Frezin, Reviseur d'Entreprises, repr�sentant la SPRL Everaert, Frezin & Cie, dont le si�ge social est sis rue de l'Avedelle 122 C/1 � 7190 Ecaussinnes, d�sign� par le conseil d'administration de la SA � Alphar Gilly�, dont le si�ge social est sis chauss�e de Charleroi, 42 � 6060 Gilly, atteste que les v�rifications auxquelles j'ai proc�d�, conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s et aux normes de l'Institut des Reviseurs d'entreprises applicables � l'occasion de la transformation d'une soci�t�, ont port� sur la situation active et passive de la soci�t�, arr�t�e au 31 d�cembre 2010.

Celle-ci a �t� r�alis�e sous la responsabilit� de l'organe de gestion.

Mes travaux ont eu pour seul but d'identifier d'�ventuelles sur�valuations de l'actif net mentionn� dans cette situation active et passive.

Compte tenu du r�sultat positif de l'exercice, l'actif net s'�tablit au 31 d�cembre 2010 � 314 333,28 et

n'est pas inf�rieur au capital social qui s'�l�ve � 125 000,00 E.

Je n'ai pas eu connaissance d'�v�nement post�rieur � mes contr�les et de nature � modifier en quoi que ce

soit les pr�sentes conclusions.

Signature de Mr Olivier FREZIN Ecaussinnes, le 28 mars 2011".

3. Adoption des statuts de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e :

L'assembl�e d�cide de modifier la forme de la soci�t� sans changement de sa personnalit� juridique et d'adopter la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, l'activit� et l'objet sociaux demeurant inchang�s.

Le capital et les r�serves demeurent intacts de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus-values et la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e continuera les �critures et la comptabilit� tenues par la soci�t� anonyme.

La_ so.ci�t�_priv�e _e_responsabilit� conserve eon .nurn�to_dentreprise_eteon_num�ro_de_TVA

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

La transformation de la soci�t� se fait sur base de la situation active et passive arr�t�e au 31 d�cembre 2010.

Toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� anonyme sont r�put�es r�alis�es par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, notamment pour ce qui concerne l'�tablissement des comptes sociaux. L'assembl�e d�cide d'arr�ter comme suit les statuts de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e:

Article 1 - Forme

La soci�t�, commerciale, adopte la forme de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Article 2 - D�nomination Elle est d�nomm�e � ALPHAR GILLY �.

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e" ou des initiales "SPRL".

Article 3 - Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 6060 Gilly, Chauss�e de Charleroi, n� 42.

Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-capitale par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut �tablir des si�ges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou � l'�tranger.

Article 4 Objet

La soci�t� a pour objet l'achat et la vente de toutes valeurs mobili�res et plus principalement d'actions, obligations ou titres g�n�ralement quelconques, c�t�s ou non en bourse, la prise de participation financi�re dans des soci�t�s de droit belge ou �tranger. Cette activit� sera exerc�e exclusivement pour le compte propre de la soci�t�.

La soci�t� a �galement pour objet, pour son compte propre, l'achat, la vente, l'�change, la construction, la reconstruction, la location et la g�rance de tous immeubles b�tis, ainsi que l'achat, la vente, l'�change, la mise en valeur, le lotissement, l'exploitation, la location et l'affermage de tous immeubles non b�tis.

La soci�t� a aussi pour objet l'exploitation de pharmacies et de laboratoires d'analyses ainsi que le commerce dans son sens le plus large de :

- tous produits chimiques, pharmaceutiques, di�t�tiques, phytopharmaceutiques, hom�opathiques, v�t�rinaires et d'herboristerie,

- de tous articles de droguerie, de parfumerie, de com�tiques, d'hygi�ne et d'entretien, de tous appareils,

instruments et accessoires de chirurgie, d'acoustique, d'optique, d'orthop�die, de bandages,

- de tous autres produits et objets se rapportant d'une fa�on quelconque aux articles repris ci-dessus et

pouvant �tre adjoints utilement,

- la vente de tous livres en rapport avec son objet social, pour compte propre, pour compte de tiers ou en

participation, en Belgique ou � l'�tranger.

Ainsi que la cr�ation, l'acquisition, l'exploitation commerciale et industrielle, la vente et fa prise en g�rance

de tout fonds de commerce se rattachant � l'objet pr�cit�.

Elle peut faire toutes op�rations civiles, commerciales, mobili�res, immobili�res, industrielles et financi�res

se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie, � l'une ou l'autre branche de son objet ou de

nature � en d�velopper ou en faciliter la r�alisation. Elle pourra r�aliser ses activit�s en Belgique et � l'�tranger,

soit directement, soit par l'entremise de tiers.

Elle peut se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou

soci�t�, li�e ou non.

Elle peut r�aliser toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res

ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature � en favoriser la r�alisation.

Et s'int�resser par voie d'association, d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion,

d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s, associations et entreprises dont l'objet est

analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser son d�veloppement ou de constituer pour elle une

source de d�bouch�s.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

Article 5 - Dur�e

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification

des statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fix� � 125.000,- euros.

Il est divis� en 1.000 parts sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune 1/1.00Oi�me de l'avoir

social.

Article 7 - Vote par l'usufruitier �ventuel

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une ou de parts sociales, les droits y aff�rents sont

exerc�s par l'usufruitier.

Article 8 - Cession et transmission de parts

+ Lorsqu'il n'existe qu'un seul associ�, il est libre de c�der ses parts � qui il l'entend.

+ Lorsqu'il existe plusieurs associ�s, la cession des parts ob�it aux r�gles suivantes:

A/ Cessions libres

Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�,

au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des associ�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

B/ Cessions soumises � agr�ment

Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l'alin�a pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e.

� cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les nom, pr�nom, profession, domicile du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par �crit dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand�.

Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.

Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.

Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours ; n�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e par un expert. Il en sera de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Article 9 - Registre des associ�s

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Y seront relat�s, conform�ment � la loi, les transferts ou transmissions de parts.

Article 10 - G�rance

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques ou morales, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.

L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de g�rance lui est attribu�e.

La personne morale investie de la qualit� de g�rant a l'obligation de d�signer une personne physique en tant que � repr�sentant permanent � charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour compte de ladite personne morale. La d�signation de la personne physique en qualit� de � repr�sentant permanent � doit intervenir par d�cision de l'organe de d�cision comp�tent de la soci�t�-g�rante et est soumise aux m�mes r�gles de publicit� que si le repr�sentant permanent exer�ait cette fonction en nom et pour propre compte.

Article 11 - Pouvoirs du g�rant

Conform�ment � l'article 257 du Code des soci�t�s et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.

Article 12 - R�mun�ration

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est gratuit.

Article 13 - Contr�le

Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'est pas nomm� de commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Dans ce cas, chaque associ� poss�de individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire. Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable. La r�mun�ration de celui-ci incombe � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

Article 14 - Assembl�es g�n�rales

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le deuxi�me jeudi du mois de mai � 19 heures, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative de la g�rance ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Aussi longtemps que la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut les d�l�guer.

Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont consign�es dans un registre tenu au si�ge social.

S'if n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signera pour approbation les comptes annuels.

Les associ�s peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique. Ainsi, cette proc�dure peut notamment �tre utilis�e pour l'approbation des comptes annuels.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Article 15 - Repr�sentation

Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une

procuration sp�ciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�.

Article 16 - Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois

semaines au plus par la g�rance.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.

Article 17 - Pr�sidence - D�lib�rations - Proc�s-verbaux

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de

parts.

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, rassembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et �

la majorit� des voix.

Chaque part donne droit � une voix.

Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont consign�s dans un registre. Ils sont sign�s par les

associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.

Article 18 - Exercice social

L'exercice social commence le 1 ier janvier et finit le 31 d�cembre de chaque ann�e.

Article 19 - Affectation du b�n�fice

Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement

au moins cinq (5 %) pour cent pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre

obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans

le respect des dispositions l�gales.

Article 20 - Dissolution - Liquidation

En cas de dissolution de la soci�t�, la liquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, � moins

que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les

�moluments.

Apr�s le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes

n�cessaires � cet effet, l'actif est r�parti �galement entre toutes les parts.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs

r�tablissent pr�alablement l'�quilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

Article 21 -�lection de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant ou liquidateur, domicili� � l'�tranger, fait �lection de

domicile au si�ge social.

Article 22 - Droit commun

Pour les objets non express�ment r�gl�s par les statuts, il est r�f�r� au code des soci�t�s.

4. Adoption des dispositions finales et/ou transitoires :

R�uni en assembl�e g�n�rale, il est pris � l'unanimit� fes d�cisions suivantes :

1) Cl�ture du premier exercice social :

Le premier exercice social en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e commenc� avec effet r�troactif au ler

janvier 2011 se terminera le 31 d�cembre 2011.

2) Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e :

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e se tiendra en mai

2012.

3) G�rance :

L'assembl�e appelle � cette fonction Madame Christine WINNEPENNINCKX.

Ici pr�sente et qui accepte le mandat qui lui est conf�r� pour une dur�e ind�termin�e jusqu'� d�mission ou

r�vocation.

Le mandat du g�rant est gratuit jusqu'� ce qu'il en soit d�cid� autrement.

La repr�sentation de la soci�t� sera exerc�e conform�ment � l'article 11 des statuts par le g�rant qui aura le

pouvoir d'engager seul et valablement la soci�t�.

4) Commissaire :

La soci�t� r�pondant aux crit�res pr�vus par le code des soci�t�s, l'assembl�e confirme Mr Olivier FREZIN

en sa qualit� de commissaire-r�viseur.

5. Pouvoirs :

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � la g�rance pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

L'assembl�e d�cide de confier la coordination des statuts et le d�p�t au Greffe du Tribunal de Commerce de Charleroi d'un texte int�gral des statuts dans une version mise � jour au notaire.

Apr�s avoir �t� mises au vote, les r�solutions de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire qui pr�c�dent ont �t� successivement et s�par�ment adopt�es � l'unanimit� des voix.

L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e.

Tous pouvoirs sp�ciaux sont conf�r�s, avec pouvoir de substitution, � Madame Christine WINNEPENNINCKX, pour remplir toutes les formalit�s et toutes d�marches relatives au pr�sente acte aupr�s du registre du commerce, du greffe du Tribunal de commerce, et autres organismes ou autorit�s concern�es par les pr�sentes.

Volet B - Suite

Les droits d'�critures s'�l�vent � 95 euros.

DONT PROCES-VERBAL

Dress� lieu et date que dessus.

Apr�s lecture int�grale et comment�e de l'acte, la comparante agissant en son nom personnel et au nom de

son mandant a sign� avec nous, notaire.

SUIVENT LES SIGNATURES

ENREGISTRE A MONS I

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(S) NOTAIRE GUILLAUME HAMBYE

DEPOSE EN MEME TEMPS :

- une exp�dition conforme,

- la nouvelle coordination des statuts,

- la procuration,

- la situation comptable r�cente,

- le rapport de l'organe de gestion,

- le rapport de contr�le

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

eau

Moniteur

belge

01/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 26.08.2010 10455-0380-029
23/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 17.06.2009, DPT 20.06.2009 09254-0171-026
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.06.2008, DPT 24.06.2008 08258-0119-026
27/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 21.06.2007 07262-0155-027

Coordonnées
ALPHAR GILLY

Adresse
CHAUSSEE DE CHARLEROI 42 6060 GILLY(CHARLEROI)

Code postal : 6060
Localité : Gilly
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

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Coordonnées ALPHAR GILLY

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