26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 21.05.2014 14131-0024-028
12/11/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 q 1 1 1 ( 1 1 t u p t i l t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 3 5 8 . 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l p h a r M o r l a n w e l z V L B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r a n d r u e 5 3 , 7 1 4 0 M o r l a n w e l z
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n I N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n u n a n i n m e s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3
A . D é m i s s i o n d e A l p h a r P a r t n e s S A , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P e t e r V a n E l s l a n d e r e t , d e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t , a d m i n i s t r a t e u r , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3
L a s o u s s i g n é e , q u i d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , p r e n d a c t e d e l a , d é m i s s i o n d e A l p h a r P a r t n e s S A , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P e t e r V a n E l s l a n d e r e t , d e M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t , a d m i n i s t r a t e u r , e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 .
B . E n g a g e m e n t d e v o t e r p o s i t i v e m e n t e n f a v e u r d e l a d é c h a r g e à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a s o u s s i g n é e , q u i d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , s e p o r t e f o r t q u e l a : d é c h a r g e à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t s e r a e x a m i n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
C . N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
L a s o u s s i g n é e , q u i d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r E r i c V a n O v e r w a e l , d o m i c i l i é à 7 1 4 0 M o r l a n w e l z , G r a n d R u e 5 3 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , à c o m p t e r d u 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 , e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M o n s i e u r E r i c V a n ' O v e r w a e l n e s e r a p a s r é m u n é r é .
S a n d r i n e L e j o n g
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
3 0 O C T . 2 0 1 3
L e a s e f f i v
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s . a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
. = t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 0 1 . 1 1 1 4 1 0 1 1 1 1 1
R é s t M o n b e
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 6 E 0 8 8 8 . 3 5 8 . 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l p h a r M o r l a n w e l z V L B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : G R A N D R U E 5 3 7 1 4 0 M O R L A N W E L Z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r & a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 / 0 5 / 2 0 1 3
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e q u i f i n i r a ,
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 :
O M a d a m e S a n d r i n e L e j o n g , G r a n d r u e 5 3 , 7 1 4 0 M o r l a n w e l z
C A l p h a r P a r t n e r s , R u e d u f o n d s d u M a r é c h a l 1 0 , 5 0 2 0 C h a m p i o n , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , M o n s i e u r P e t e r V a n E l s i a n d e r , K a p e l s t r a a t 4 1 , D i l b e e k
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s , i c i p r é s e n t s c o m m e p r é c i t é , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t d é c l a r e n t n e
p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n
E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 2 1 m a i 2 0 1 3 :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o m m e p o u r u n e p é r i o d e q u i c o m m e n c e m a i n t e n a n t e t q u i p r e n d r a f i n
i m m é d i a t e m e n t a p r è s l a r é u n i o n d e l ' a n n é e d e 2 0 1 9 :
L M a d a m e S a n d r i n e L e j o n g , G r a n d r u e 5 3 , 7 1 4 0 M o r l a n w e l z c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E n c e t t e q u a l i t é , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é r e p r é s e n t e r a l a s o c i é t é e n d r o i t e t e n d e h o r s d u d r o i t ,
c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
M a d a m e S a n d r i n e L e j o n g , s u s m e n t i o n é , d é c l a r e a c c e p t e r l e m a n d a t q u i l u i a é t é c o n f i é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t e : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 23.05.2013 13130-0455-033
08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 01.06.2012 12147-0581-032
30/05/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 1
T i ' i b u e s l d o C o m m a =
1 6 M A I 2 0 1 2
C H Â R e i R O I
* 1 2 0 9 6 9 7 9 *
u i
N G d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 3 5 8 . 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l p h a r M o r i a n w e l z V L B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r a n d r u e 5 3 , 7 1 4 0 M o r l a n w e l z
O b i e t d e l ' a c t e R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a s c a l V a n d e r H a e g e n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t , d o m i c i l i é à 6 S q u a r e F r a n ç o i s P o u l e n c , L e M e s n i l E s n a r d , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s e p o r t e r f o r t d u f a i t q u e , l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , c e t t e d e r n i è r e s e p r o n o n c e s u r l a d é c h a r g e à a c c o r d e r à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t ,
J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t
A d m i n i s t r a t e u r t
B i j l a g e n b i j . b e i l t e l g i s c h _ S t a a t s b l a d - _ 3 0 / _ 0 . 5 / 2 0 1 2 . - A n n e x e s d u N l o n i t e u r _ b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2012
ÿþ M o l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l 1 1 1 I N I I V I I I A I I I I I I h U W
* i a o s o i a o "
-
T R I B U N A L C n ~ , ~ ; , R C x
C ~ - i . ~ " , r ' ~ ~ : ,
0 1 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 3 5 8 . 3 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l p h a r M o r l a n w e l z V L B
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : G r a n d r u e 5 3 , 7 1 4 0 M o r l a n w e l z
O b j e t d e l ' a c t e : R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 1 :
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a s c a l V a n d e r H a e g e n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t , d o m i c i l i é à 6 S q u a r e F r a n ç o i s ; P o u l e n c , L e M e s n i l E s n a r d , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 3 1 j u i l l e t ; 2 0 1 1 p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . L ' a s s e m b l é e p r é c i s e q u e l e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s e p o r t e r f o r t d u f a i t q u e , l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , c e t t e d e r n i è r e s e p r o n o n c e s u r l a d é c h a r g e à a c c o r d e r à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t
A d m i n i s t r a t e u r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 26.05.2011 11136-0017-033
07/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 30.06.2010 10257-0238-030
10/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 07.07.2009 09380-0025-029
16/10/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 24.09.2008, DPT 14.10.2008 08783-0164-021