ALPHAROME LABORATORY

Dénomination : ALPHAROME LABORATORY

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 537.936.066

Publication

16/09/2013

�� MOD WORD 11.1

- Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Tribunal de commerce de Charleroi

Entr� le

0 5 SEP, 2013

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Moniteur

belge

N� d'entreprise : cl (.4 (

D�nomination

(en entier) : ALPHAR�ME Laboratory

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 6041 GOSSELIES, i-TECH INCUBATOR rue A. PICARD 48 (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

D'un proc�s-verbal dress� par le Notaire G�ry van der ELST, � Perwez, en date du 27 ao�t 2013, en voie d'enregistrement, il r�sulte que :

1.Monsieur MELAET Thi�ry Freddy Gilbert n� � Uccle le cinq septembre mil neuf cent cinquante-sept (num�ro national 570905-005-38) , divorc�, domicili� � Rixensart, rue de la Ferme du Piagniau, 111 A.

2.Monsieur DUPLICY Joseph Victor Alfred Ghislain (num�ro national 561202 001-35), n� � Ciney le deux d�cembre mit neuf cent cinquante-six �poux de Madame RICHIR Christine Nicote Paule Jacqueline, domicili� � 5310 Eghez�e, section d'Aische-en-Refail, rue du Tilleul, 56.

Ont constitu� une soci�t� commerciale qui adopt� la forme d'une soci�t� anonyme d�nomm�e � ALPHAR�ME LABORATORY �, ayant son si�ge � i-TECH INCUBATOR, rue A. PICARD 48 � 6041 GOSSELIES, dont le capital social est fix� � septante mille euros (70.000 � ), repr�sent� par deux cents (200) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune une quotit� identique de l'avoir social.

Les actions sont souscrites en num�raire, au prix de 350 euros chacune, comme suit : 100 actions par Thi�ry MELAET et 100 actions par Joseph DUPLICY

Chacune des actions ainsi souscrites est enti�rement lib�r�e par un versement en esp�ces effectu� au compte num�ro BE61 1030 3047 2317, ouvert au nom de la soci�t� en formation � la banque CRELAN, agence de Nivelles,

TITRE! CARACT�RES DE LA SOCI�T�.

ARTICLE 1 -- D�NOMINATION.

La soci�t� adopte la forme anonyme. Elle est d�nomm�e ALPHAR�ME Laboratory.

Dans tous documents �crits �manant de la soci�t�, la d�nomination sociale doit �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA".

ARTICLE 2 SI�GE SOCIAL.

Le si�ge social est �tabli � 6041 GOSSELIES, rue A. PICARD, 48, i-TECH INCUBATOR.

Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles Capitale par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

La soci�t� peut, de la m�me mani�re, �tablir des si�ges administratifs ou d'exploitation, succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.

ARTICLE 3 -- OBJET.

La soci�t� a pour objet, tant pour elle m�me que pour le compte de tiers, seule ou en participation avec qui que ce soit, en Belgique et � l'�tranger:

a) toutes activit�s de conseils en sciences; ces derni�res recouvrent entre autres sciences, la cosm�tologie (de soins, de mode et de parure), la chimie, la biochimie, ainsi que toutes les sciences connexes � l'activit� susvis�e telles que la para-pharmacie, la di�t�tique, la parfumerie et la phytoth�rapie;

b) toutes activit�s de laboratoire li�s � la recherche pure et appliqu�e, � l'assurance qualit�, � l'analyse et aux essais d�riv�s des activit�s vis�es au paragraphe pr�c�dent;

c) toutes activit�s de production et de commercialisation de mati�res premi�res, de produits semi-finis et de produits finis li�s aux activit�s vis�es au point a) ci-avant;

La soci�t� a �galement pour objet pour son compte propre, toutes op�rations se rattachant aux biens immeubles, et notamment l'achat, la vente, la location-financement, le leasing, la location en qualit� de bailleur ou en qualit� de preneur, l'exploitation, la conception, la construction, la r�novation, la mise en valeur, la

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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cr�ation d'espaces nouveaux, la conclusion ou la n�gociation de tous contrats visant l'affectation de biens immeubles � une affectation commerciale, industrielle ou autres,

Elle pourra mettre en garantie ses biens pour couvrir ses engagements ou ceux des tiers.

La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale faire en Belgique et � l'�tranger tous actes, transactions ou op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant, directement ou indirectement en tout ou en partie � son objet social, ou qui seraient de nature � en favoriser ou d�velopper la r�alisation et notamment pr�ter, emprunter, hypoth�quer,

Elle pourra s'int�resser par voie de souscription, de participation, d'acquisition, de cession, d'apport ou de fusion ou autrement, dans toutes soci�t�s ou entreprises, belges ou �trang�res, cr��es cu � cr�er, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien, ou de nature � favoriser son activit� dans le cadre de son objet.

ARTICLE 4 -- DUR�E.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e,

Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts,

TITRE Il CAPITAL.

ARTICLE 5 MONTANT ET REPR�SENTATION.

Le capital social est fix� � la somme de septante mille euros (70.000 EUR)

Il est divis� en 200 actions sans mention de valeur nominale, repr�sentant chacune une portion identique de l'avoir social, enti�rement lib�r�es,

ARTICLE 6 MODIFICATION DU CAPITAL

Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale des actionnaires statuant dans les conditions fix�es par fa loi.

En cas d'augmentation de capital � souscrire en esp�ces, les actions nouvelles doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions,

L'exercice du droit de souscription pr�f�rentielle est organis� conform�ment au prescrit l�gal,

L'assembl�e g�n�rale peut, dans l'int�r�t social, aux conditions de quorum et de majorit� pr�vues pour la modification des statuts et dans le respect des dispositions l�gales, limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle,

ARTICLE 7 APPELS DE FONDS

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. Le conseil d'administration peut autoriser les actionnaires � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, � d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des avances de fonds.

L'actionnaire qui, apr�s une mise en demeure notifi�e par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut en outre, apr�s un second avis rest� infructueux dans le mois de sa date, prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le solde restant d� ainsi que tous dommages et int�r�ts. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s. TITRE III TITRES

ARTICLE 8 NATURE DES TITRES

Les actions sont nominatives,

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

ARTICLE 9 INDIVISIBILIT� DES TITRES

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier s'il en existe. A d�faut le droit de vote est suspendu tant que les propri�taires de la part d�membr�e n'ont pas d�sign� un repr�sentant pour exercer le droit de vote li� � la part d�membr�e,

ARTICLE DIX DROIT DE PR�EMPTION,

1. Les actionnaires s'engagent � ne pas vendre les titres de la pr�sente soci�t� dont ils sont propri�taires ou � r�aliser une cession de ceux-ci sans les offrir pr�alablement aux autres actionnaires � conditions �gales et, le cas �ch�ant, au prorata des participations de ceux-ci et ce, suivant la proc�dure ci-apr�s.

La pr�sente disposition s'applique par extension � toute op�ration de transfert telle que l'�change, l'apport, la donation, l'octroi d'option, de cession de parts b�n�ficiaires, etc..., ayant pour objet ou pour effet, m�me futur ou �ventuel un transfert du droit de propri�t� sur les actions ou du droit de vote attach� � ces actions ou � d'autres titres.

Pour l'application du pr�sent article, le terme � actionnaires � vise �galement les propri�taires d'autres titres comme des obligations convertibles, parts b�n�ficiaires, parts de fondateurs ou warrants ; pour !es besoins de l'�valuation des participations respectives des parties, ces propri�taires seront trait�s comme si ils avaient converti en actions leurs titres sur base du taux de conversion en vigueur au moment o� le pr�sent article est mis en ex�cution.

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Pour l'application du pr�sent article, le terme � titres � vise les actions et tous les titres �mise par la soci�t�, repr�sentatif ou non du capital permettant � terme ou sous condition de souscrire � ou de recevoir des actions permettant d'exercer un droit de vote et/ou percevoir des dividendes, notamment les actions, warrants secs ou attach�s, options, obligations convertibles, parts b�n�ficiaires, parts de fondateurs.

Pour l'application du pr�sent article, le terme � transfert � ou � cession � vise tout transfert de titres entre vifs ou � cause de mort � un tiers ou un actionnaire par quelque moyen juridique que ce soit, ce qui comprend notamment, la vente, la donation, le d�membrement de propri�t�, la promesse de vente, le partage, la mise en gage ou toute op�ration sur titres telle que apport, fusion ou scission, qui permet � un tiers ou un actionnaire lors de sa conclusion, sous condition(s) ou � terme de b�n�ficier de tout ou partie des droits li�es aux titres et notamment du transfert du droit de vote attach� aux titres,

2. Tout actionnaire d�sireux de se d�faire de ses titres entamera en priorit� des n�gociations avec les autres actionnaires en vue de leur proposer l'acquisition de ces titres.

A cette fin, il leur adressera par courrier recommand� et par fax une offre ferme comportant l'indication du prix qu'il souhaite en obtenir et, le cas �ch�ant, les autres termes et conditions de la cession propos�e.

Les actionnaires entameront imm�diatement des n�gociations � ce sujet,

Au cas o� plusieurs actionnaires se d�clarent int�ress�s par l'acquisition des titres, ils pourront les acqu�rir au prorata de leurs participations respectives.

A d�faut pour les actionnaires d'avoir abouti, dans un d�lai de trente jours � dater de la premi�re notification, � un accord sur les modalit�s de cette cession, le candidat c�dant sera, sans pr�judice de ce qui est pr�cis� au point trois ci-apr�s, libre d'entamer des n�gociations avec des tiers, dans le respect des int�r�ts de la pr�sente soci�t� et en particulier des r�gles de confidentialit�.

3, Toute offre d'achat de titres de la pr�sente soci�t� qui serait recueillie par un des actionnaires au terme de n�gociations entam�es avec des tiers apr�s le respect du point deux du pr�sent article, sera communiqu�e par cet actionnaire au Pr�sident du conseil d'administrattion de la pr�sente soci�t� par pli recommand� et par fax.

Cette notification pr�cisera le nombre de titres vis�s par l'offre, l'identit� du ou des acheteurs potentiels, le prix offert par titre et toutes les autres conditions de l'offre.

Cette notification vaut offre de vente, aux conditions propos�es, aux autres actionnaires, et les dispositions du point 4. Ci-apr�s seront applicables.

Dans les huit jours de la r�ception de cette notification, le pr�sident du conseil d'administration en informera les autres actionnaires, par pli recommand� et par fax, en leur transmettant copie de l'ensemble des documents communiqu�s par le candidat c�dant.

4. Chaque actionnaire disposera d'un d�lai de trente jours � compter de la notification vis�e au point trois pour notifier au pr�sident du Conseil d'administration, par pli recommand�, son intention d'acheter tout ou partie des titres ainsi offerts.

D�s r�ception des r�ponses de l'ensemble des actionnaires b�n�ficiaires du droit de pr�emption et au plus tard dans les huit jours de l'expiration du d�lai pr�cit� d'un mois, le Pr�sident du conseil d'administration r�unira le conseil d'administration en vue d'examiner les r�ponses re�ues.

Pour autant que les actionnaires b�n�ficiaires du droit de pr�emption se soient port�s acqu�reurs de la totalit� des titres offerts, ceux-ci leur seront imm�diatement c�d�s contre paiement du prix offert, le cas �ch�ant au prorata de leurs participations respectives.

A d�faut d'avoir re�u offre d'acquisition pour la totalit� des titres offerts, le candidat c�dant sera libre de proc�der � fa cession des actions au tiers offrant, aux conditions offertes par celui-ci.

A d�faut d'avoir r�alis� cette cession dans les trente jours de la notification par le conseil d'administration qu'il peut c�der � un tiers, le candidat c�dant ne pourra plus y proc�der sans respecter � nouveau la proc�dure d�finie au pr�sent article.

5. Les actionnaires restent libre de c�der tout ou partie des titres qu'ils d�tiennent � une soci�t� dans laquelle ils d�tiennent, directement ou indirectement, une participation d'au moins cinquante pour cent des actions plus une action de son capital.

Ils notifieront toutefois cette cession pour information au pr�sident du conseil d'administration.

6. Le droit de pr�emption n'est pas applicable lorsque les titres sont c�d�s ou transf�r�s � un ascendant, descendant en ligne directe, au conjoint du c�dant ou � ta personne physique ou morale qui contr�le depuis plus de douze mois une personne morale actionnaire ou � une personne morale contr�l�e par un tel actionnaire de contr�le pour autant que le cessionnaire s'engage � r�troc�der les titres � la partie c�dante en cas de cessation du lien de contr�le.

TITRE IV ADMINISTRATION ET CONTROLE

ARTICLE 11 COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle doit, dans t'exercice de cette fonction, se faire repr�senter par un repr�sentant permanent. Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

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Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil

d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une

r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux.

ARTICLE 12 VACANCE

En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les

administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.

Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union, proc�de au remplacement,

L'administrateur nomm� en remplacement d'un administrateur dans les conditions ci dessus ach�ve le

mandat de celui qu'il remplace.

ARTICLE 13 PRESIDENCE

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un pr�sident.

En cas d'absence ou d'emp�chement du pr�sident, le conseil d�signe un de ses membres pour le

remplacer.

ARTICLE 14 REUNIONS

Le conseil d'administration se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas

d'emp�chement de celui ci, de l'administrateur qui le remplace, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� t'exige ou

chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent.

Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Si tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation

pr�alable. La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et

emporte dans son chef renonciation � toute plainte � ce sujet.

ARTICLE 15 DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

N Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou

repr�sent�s. Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit ou tout autre moyen de

(t�l�)communication ayant un support mat�riel, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du

conseil et y voter en ses lieu et place,

B/ Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil

d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit,

Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

C/Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des

abstentions.

En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se

trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante,

ARTICLE 16 PROCES VERBAUX

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s verbaux sign�s par la

majorit� au moins des membres pr�sents.

Ces proc�s verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial.

Les d�l�gations, ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou autres

documents imprim�s y sont annex�s.

Les copies ou extraits sont sign�s par deux administrateurs, par le pr�sident du conseil d'administration ou

par un administrateur d�l�gu�.

ARTICLE 17 POUVOIRS DU CONSEIL

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes contribuant � la r�alisation de l'objet social

de la soci�t�, � l'exception de ceux que fa loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale,

ARTICLE 18 GESTION JOURNALIERE

a) Le conseil d'administration peut conf�rer fa gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales

-soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur d�l�gu� ,

-soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire,

De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent conf�rer des pouvoirs

sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent,

d) II fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais

g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

ARTICLE 19 REPRESENTATION -- ACTES ETACTIONS JUDICIAIRES

La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice

-soit par deux administrateurs agissant conjointement ou par un administrateur d�l�gu�;

-soit, mais dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�s � cette gestion qui ne seraient pas admi

Ces signataires n'ont pas � justifier vis � vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.

ARTICLE 20 CONTROLE

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Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'y a pas

lieu � nomination d'un commissaire reviseur, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

Chaque actionnaire a d�s lors individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire, II

peut se faire repr�senter par un expert comptable. La r�mun�ration de celui ci incombe � la soci�t� s'il a �t�

d�sign� avec son accord ou si cette r�mun�ration a �t� mise � sa charge par d�cision judiciaire.

TITRE V ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 21 COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le droit de voter par eux

m�mes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions l�gales et statutaires.

Les d�cisions r�guli�rement prises par l'assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires, m�me pour

les absents ou pour les dissidents.

ARTICLE 22 R�UNION

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit le ler du mois de juin � 11 heures.

S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social,

ARTICLE 23 CONVOCATIONS

Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative du

conseil d'administration ou des commissaires.

Les convocations sont faites conform�ment � la loi.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

ARTICLE 24 ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Le conseil d'administration peut exiger que les propri�taires d'actions nominatives l'informent, par �crit (lettre

ou procuration), trois jours au moins avant l'assembl�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquent le

nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au votes

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les

formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

ARTICLE 25 REPRESENTATION

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule

et m�me personne.

ARTICLE 26 BUREAU

L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � son d�faut, par

l'administrateur d�l�gu�.

ARTICLE 27 PROROGATION DE L'ASSEMBLEE

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre s�ance tenante prorog�e � trois semaines

au plus par le conseil d'administration. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance dans

l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

ARTICLE 28 DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 29 DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Sauf dans les cas pr�vus par la loi, les d�cisions sont prises, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s �

l'assembl�e, � la majorit� simple des voix valablement exprim�es, sans tenir compte des abstentions.

ARTICLE 30 MAJORITE SPECIALE

Lorsque l'assembl�e doit d�cider d'une augmentation ou d'une diminution du capital social, de la fusion ou

de la scission de la soci�t� avec d'autres organismes, de la dissolution ou de toute autre modification aux

statuts, elle ne peut d�lib�rer que si l'objet des modifications propos�es est sp�cialement indiqu� dans tes

convocations et si ceux qui assistent � l'assembl�e repr�sentent la moiti� au moins du capital social.

Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est n�cessaire et la seconde

assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.

Aucune modification n'est admise si elle ne r�unit pas les trois quarts des voix.

Toutefois, lorsque la d�lib�ration porte sur la modification de l'objet social, sur la modification des droits

respectifs de cat�gories de titres, sur la dissolution de la soci�t� du chef de r�duction de l'actif net � un montant

inf�rieur � la moiti� ou au quart du capital ou sur la transformation de la soci�t�, l'assembl�e n'est valablement

constitu�e et ne peut statuer que dans les conditions de pr�sence et de majorit�s requises par la loi.

ARTICLE 31 PROCES VERBAUX

Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration, par l'administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs,

TITRE VI EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS

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ARTICLE 32 EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le ler janvier et se termine le 31 d�cembre de chaque ann�e.

ARTICLE 33 VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et au commissaire s'il en existe.

ARTICLE 34 DISTRIBUTION

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %), affect� �

ia r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital

social. li doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du conseil

d'administration dans le respect de ia loi.

ARTICLE 35 PAIEMENT DES DIVIDENDES

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le conseil

d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le conseil d'administration peut, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes par

pr�l�vements sur le b�n�fice de l'exercice en cours, conform�ment aux dispositions l�gales. Il fixe le montant

de ces acomptes et la date de leur paiement.

TITRE VII DISSOLUTION LIQUIDATION

ARTICLE 36 -- LIQUIDATION

En cas de liquidation de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation

s'op�re par les soins du ou des liquidateurs nomm�s par l'Assembl�e G�n�rale.

Ce ou ces liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur

nomination, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s. Le conseil d'administration reste toutefois en

fonction tant que cette nomination n'a pas �t� confirm�e par le Tribunal de commerce du si�ge de la soci�t�.

SI une personne morale est nomm�e liquidateur, elle devra d�signer une personne physique � l'intervention

de laquelle elle exercera les fonctions d'administrateur.

Les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les lois coordonn�es sur les soci�t�s

commerciales sauf si l'assembl�e qui les nomme en dispose autrement.

L'Assembl�e G�n�rale d�termine, le cas �ch�ant, les �moluments des liquidateurs.

ARTICLE 37 REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet,

l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions,

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der aux

r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des appels de fonds ou

par une r�partition pr�alable,

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions,

TITRE VIII DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 38 ELECTION DE DOMICILE

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur,

domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes les communications, sommations,

assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites.

ARTICLE 39 DROIT COMMUN

Les parties entendent se conformer enti�rement � la loi.

En cons�quence, les dispositions l�gales, auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog�, sont r�put�es

inscrites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de la foi sont cens�es non

�crites.

AUTORISATION(S) PR�ALABLE(S)

Le Notaire a attir� l'attention des comparants sur le fait que ia soci�t�, dans l'exercice de son objet social,

pourrait devoir, en raison des r�gles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences

pr�alables.

W. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

N Assembl�e g�n�rale,

Les comparants, r�unis en assembl�e g�n�rale, prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes:

1) Cl�ture du premier exercice social:

Le premier exercice social commenc� ce jour se terminera le 31 d�cembre deux mille quatorze.

2) Premi�re assembl�e g�n�rale annuelle;

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra le ler juin deux mille-quinze.

3) Administrateurs;

L'assembl�e appelle � cette fonction:

-Joseph DUPLICY

-Thi�ry MELAET

Ici pr�sents et qui acceptent le mandat qui leur est conf�r�.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale

annuelle du ler juin 2019.

Volet B - Suite

Le mandat des administrateurs est gratuit.

5) Commissaire:

l'assembl�e d�cide de ne pas nommer de commissaire-r�viseur.

B/ Conseil d'administration:

Et � l'instant, le conseil d'administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir valablement pour proc�der

� la nomination du pr�sident et des administrateurs-d�l�gu�s,

A l'unanimit�, le conseil d�cide d'appeler aux fonctions de ;

- Pr�sident: Thi�ry MELAET qui accepte cette fonction.

Son mandat est exerc� � titre gratuit,

- Administrateur-d�l�gu�: Thi�ry MELAET et Joseph DUPLICY, �galement pr�cit�, qui d�clarent accepter

cette fonction.

L'administrateur-d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion,

Son mandat est exerc� � titre gratuit,

C/ D�l�gation de pouvoirs sp�ciaux:

Tous pouvoirs sp�ciaux sont donn�s sous condition suspensive du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif � M.

DUPLICY Joseph, administrateur d�l�gu�, 56 rue du tilleul � 5310 Eghez�e (Aische-en-Refail) pour effectuer

toutes les formalit�s requises pour l'inscription de la soci�t� � la banque carrefour et pour son immatriculation �

la T.V.A.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�ry van der ELST, Notaire

D�pos�e en m�me temps : une exp�dition

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

16709t20r3 _ -Anllexex -d� M-on�f��r b�rg�

17/02/2015

��MOD WORD 11.1

N� d'entreprise : 0537.936.066

D�nomination

(en entier) : SA ALPHAROME LABORATORY

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : Rue Auguste Picard, 48 � 6041 GOSSELIES

(adresse compl�te)

Objet{s} de l'acte :DISSOLUTION JUDICIAIRE ET NOMINATION D'UN LIQUIDATEUR

Par jugement du 2 f�vrier 2015, le Tribunal de Commerce de Mons et Charleroi, division Charleroi, a prononc� la dissolution de la SA ALPHAROME LABORATORY sur pied de l'article 633 du Code des Soci�t�s et a d�sign� en qualit� de liquidateur judiciaire Ma�tre Alain FIASSE, avocat � 6000 CHARLEROI, rue Tumelaire, 23/Bte 14.

Les cr�anciers sont invit�s � adresser leur d�claration de cr�ance � l'adresse du cabinet du liquidateur dans le mois de la pr�sente publication.

Mentionner sur la dernier� page du Volei 8 Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe 77

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15 25 40.

0 5 FEV. 2015

Le Greffier

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
ALPHAROME LABORATORY

Adresse
RUE A. PICARD 48 6041 GOSSELIES

Code postal : 6041
Localité : Gosselies
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées ALPHAROME LABORATORY

Coordonnées
ALPHAROME LABORATORY