29/01/2014
ÿþ j i . _ e j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 5 I r b . S L Î ` t
( e n e n t i e r ) : A L W E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , r u e d e l a C o n c o r d e 1 2 , b o î t e 3 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r n o u s , M a î t r e C a t h e r i n e H A T E R T , n o t a i r e à S a i n t - J o s s e - t e n - N o o d e , l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 4 , n o n e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e
1 . C O M P A R A N T S ;
1 . M o n s i e u r A L E X I S J a c q u e s F l o r e n t M a d e l e i n e M a r i e , n é à W a r e t - l a - C h a u s s é e , l e 7 a o û t 1 9 4 7 , d o m i c i l i é à M a r c i n e l l e , R u e d e l a C o n c o r d e , 1 2 b o î t e 3 2 , n u m é r o n a t i o n a l 4 7 0 8 0 7 - 0 8 5 - 6 9 , é p o u x d e M a d a m e W E R O T T E N i c o l e , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e c i - a p r è s ;
2 . M a d a m e W E R O T T E N i c o l e M a r i e S é r a p h i n e G h i s l a i n e , n é e à C h â t e l i n e a u , l e 1 8 s e p t e m b r e 1 9 4 9 , d o m i c i l i é e à M a r c i n e l l e , R u e d e l a C o n c o r d e , 1 2 b o î t e 3 2 , n u m é r o n a t i o n a l 4 9 0 9 1 8 - 0 6 4 - 0 3 , é p o u s e d e M o n s i e u r A L E X I S J a c q u e s , c i - a v a n t q u a l i f i é .
L e s é p o u x A L E X I S - W E R O T T E d é c l a r a n t ê t r e m a r i é s s o u s l e r é g i m e d e s é p a r a t i o n d e s b i e n s , r é g i m e n o n m o d i f i é à c e j o u r , a i n s i q u e d é c l a r é .
L e s p a r t i e s s u b 1 . e t 2 . n o m m é e s d é c l a r a n t c o m p a r a î t r e e n q u a l i t é d ' a s s o c i é s c o m m a n d i t é s
3 . M a d a m e A L E X I S V é r o n i q u e F r a n ç o i s e E t i e n n e , n é e à C h a r l e r o i , l e 2 7 j u i l l e t 1 9 7 7 , d o m i c i l i é e à H e n n u y è r e s , R u e d u C h e n o i s , 3 9 , n u m é r o n a t i o n a l 7 7 0 7 2 7 - 1 4 8 - 2 9 .
4 . M a d a m e A L E X I S M a r i e - F r a n c e L o u i s e R o l a n d , n é e à C h a r l e r o i , l e 4 m a i 1 9 8 0 , d o m i c i l i é e à M o n s ,
C h a u s s é e d e B i n c h e , 2 2 3 , n u m é r o n a t i o n a l 8 0 0 5 0 4 - 1 7 4 - 6 3 .
L e s p a r t i e s s u b 3 . e t 4 . n o m m é e s d é c l a r a n t c o m p a r a î t r e e n q u a l i t é d ' a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s .
2 . F O R M E E T D E N O M I N A T I O N : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s " A L W E " .
3 . S I E G E S O C I A L 6 0 0 1 M a r c i n e l l e , r u e d e l a C o n c o r d e 1 2 , b o î t e 3 2 .
4 . O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r :
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a u s s i b i e n e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t a s s u r e r l a g e s t i o n d e c e s p a r t i c i p a t i o n s ;
- l a d é t e n t i o n d e t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , o u d e t o u s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , d ' o p t i o n s , d e w a r r a n t s , . . . ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a g e s t i o n , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , d ' a c t i o n s , d e p a r t s , d ' o b l i g a t i o n s , d e b o n s d e c a i s s e o u t o u s a u t r e s e f f e t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t ;
- l a r e c h e r c h e d e c a p i t a u x s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , e n v u e d ' i n v e s t i s s e m e n t s ( t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s ) o u d e f i n a n c e m e n t s d e s c c i é t é s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s d e p l a c e m e n t d e t r é s o r e r i e , q u e l q u ' e n s o i t l e s u p p o r t ( t e l , p a r e x e m p l e , l e d é p ô t à c o u r t , m o y e n o u l o n g t e r m e , l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s u n o r g a n i s m e d e p l a c e m e n t c o l l e c t i f e n v a l e u r s m o b i l i è r e s , l ' a c q u i s i t i o n d e t o u t t y p e d ' i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , . . . ) ;
- l e f i n a n c e m e n t à c o u r t , m o y e n e t l o n g t e r m e d e s s o c i é t é s q u i l u i s e r o n t d i r e c t e m e n t l i é e s o u n o n , s o u s f o r m e d e p r ê t s , c r é d i t s , g a r a n t i e s / c a u t i o n s o u t o u t e a u t r e f o r m e d ' a s s i s t a n c e f i n a n c i è r e d a n s l e s l i m i t e s l é g a l e s ;
- t o u t e s t r a n s a c t i o n s o u t r a v a u x i m m o b i l i e r s o u f o n c i e r s , e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é p a r a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l a l o c a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t n o t a m m e n t l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s . L a s o c i é t é p o u r r a é r i g e r o u f a i r e é r i g e r d e s i m m e u b l e s ; l e s a m é n a g e r o u f a i r e a m é n a g e r ; p r e n d r e o u d o n n e r d e s i m m e u b l e s e n l o c a t i o n ; f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e l e s r e n d r e r e n t a b l e s , l o t i r l e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i e n é c e s s a i r e ; c o n t r a c t e r t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g ; p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e a u d e s u p e r f i c i e . L a s o c i é t é p o u r r a e n v u e d e c e s o p é r a t i o n s , a c h e t e r , p r e n d r e , m e t t r e e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I C I
I C I 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T u u u u u i t l ~ 4 u a , u a u e r u n d c ~ G 2 F a 1 ' I t i l ' o l
E n t r é l e
2 0 J A N . 2 0 1 / 1
L e g r e i r # ' i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ~ v a l e u r , e x p l o i t e r o u c é d e r , t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n s , l i c e n c e s , p r o c é d é s e t s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n , a i n s i q u e t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e s ;
- l ' i n t e r v e n t i o n d a n s l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a r e p r é s e n t a t i o n d e s e n t r e p r i s e s s u r b a s e d e l a p o s s e s s i o n o u d u c o n t r ô l e d u c a p i t a l s o c i a l ;
- l ' a s s i s t a n c e e t l a p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i c n d e t o u t e a f f a i r e , e n t r e p r i s e , g r o u p e m e n t , a s s o c i a t i o n o u s o c i é t é , a i n s i q u e l a t u t e l l e d e c e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l e t d e f o r m a t i o n v i s - à - v i s d e c e s s o c i é t é s e t e n t r e p r i s e s , e n m a t i è r e d e g e s t i o n , d e m a r k e t i n g , d e m a n a g e m e n t , d ' o r g a n i s a t i o n f i n a n c i è r e , a d m i n i s t r a t i v e o u a u t r e e t d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , à l ' e x c l u s i o n d e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i d u 0 4 d é c e m b r e 1 9 9 0 r e l a t i v e a u x o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t a u x m a r c h é s f i n a n c i e r s ;
- l ' e x e r c i c e d e m i s s i o n d u m a n a g e m e n t d ' i n t é r i m a u x e n t r e p r i s e s , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e ;
- l a f o u r n i t u r e d e s e r v i c e d e c o n s u l t a n c e o u d e f o r m a t i o n a u x p e r s o n n e s o u a u x e n t r e p r i s e s d a n s l e d o m a i n e d e l a s t r a t é g i e , d u l e a d e r s h i p , d u d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l , d e l a c o m m u n i c a t i o n , d e l ' é t u d e d e m a r c h é , d ' i n t e r n e t e t d e s n o u v e a u x m é d i a s , d e s v e n t e s e t d e l a g e s t i o n d e p r o j e t .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l c p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s o u a y a n t a v e c e l l e u n l i e n é c o n o m i q u e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ,
5 . D U R E S ; i l l i m i t é e ,
6 . C A P I T A L :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 2 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e
f r a c t i o n i d e n t i q u e d u c a p i t a l , t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e s m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t
1 , p a r M o n s i e u r A L E X I S J a c q u e s , p r é n o m m é , u n e ( 1 ) a c t i o n d e c o m m a n d i t é ;
2 , p a r M a d a m e W E R O T T E N i c o l e , p r é n o m m é e , u n e ( 1 ) a c t i o n d e c o m m a n d i t é ;
3 . p a r M a d a m e A L E X I S V é r o n i q u e , p r é n o m m é e , q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f ( 4 9 9 ) a c t i o n s d e c o m m a n d i t a i r e s ; 4 , p a r M a d a m e A L E X I S M a r i e - F r a n c e , p r é n o m m é e , q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f ( 4 9 9 ) a c t i o n s d e c o m m a n d i t a i r e s .
7 , G E S T I O N P O U V O I R S D E S G E R A N T S
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s s t a t u t a i r e s c h o i s i s p a r m i l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t é s . S i l e g é r a n t e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , i l d c i t d é s i g n e r a u m o m e n t d e s a n o m i n a t i o n u n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t e t n e p e u t c h a n g e r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r , S o n t n o m m é s g é r a n t s s t a t u t a i r e s p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é M o n s i e u r A L E X I S J a c q u e s e t M a d a m e
W E R O T T E N i c o l e , p r é n o m m é s .
L e s f o n c t i o n s d u g é r a n t p r e n n e n t f i n d a n s l e s c a s s u i v a n t s
- l a d é m i s s i o n : l e g é r a n t n e p e u t d é m i s s i o n n e r q u e s i s a d é m i s s i o n e s t p o s s i b l e a u v u d e s e n g a g e m e n t s q u ' i l a p r i s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é e t n e m e t p a s l a s o c i é t é e n d i f f i c u l t é ; s a d é m i s s i o n d o i t ê t r e n o t i f i é e p a r l a c o n v o c a t i c n d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c p o u r o r d r e d u j o u r l a c o n s t a t a t i o n d e s a d é m i s s i o n e t l e s m e s u r e s à p r e n d r e ; c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v r a ê t r e r é u n i e a u m o i n s u n m o i s a v a n t l a p r i s e d ' e f f e t d e l a d é m i s s i o n ;
- l a d i s s o l u t i o n , l a f a i l l i t e o u t o u t e a u t r e p r o c é d u r e a n a l o g u e a f f e c t a n t l e g é r a n t .
L e g é r a n t s t a t u t a i r e e s t i r r é v o c a b l e , s a u f e n j u s t i c e , p o u r u n j u s t e m o t i f .
E n c a s d e c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d ' u n g é r a n t , ! a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e . D a n s c e c a s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r v o i t à l a v a c a n c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a c o n v o q u é e p a r l e s a u t r e s g é r a n t s s ' i l e n e x i s t e o u , à d é f a u t , p a r l e c o m m i s s a i r e o u à l e u r d é f a u t p a r l ' a c t i o n n a i r e l e p l u s d i l i g e n t a f i n d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d u g é r a n t a p r è s q u e l e c a n d i d a t - g é r a n t a i t é t é a g r é é c o m m e a s s o c i é c o m m a n d i t é _ L ' a s s e m b l é e p e u t d é c i d e r d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a s o c i é t é a v e c o u s a n s l i q u i d a t i o n o u d e l a t r a n s f o r m e r e n u n e a u t r e f o r m e d e s o c i é t é c o m m e r c i a l e ,
C h a q u e g é r a n t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r s e u l t c u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c , e t e n j u s t i c e .
L e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t c u t m a n d a t a i r e , a c t i o n n a i r e o u n o n .
L a g é r a n c e p e u t c o n f i e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d e g é r a n t d é l é g u é , o u à u n o u p l u s i e u r s d é l é g u é s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
L e o u l e s g é r a n t s e t l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t , d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
L a g é r a n c e p e u t é g a l e m e n t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s b r a n c h e s d e s a f f a i r e s s o c i a l e s à . u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
8 . A S S E M B L E E G E N E R A L E - - D R O I T D E V O T E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 7 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ( l e s a m e d i n ' é t a n t p a s c o n s i d é r é c o m m e u n j o u r o u v r a b l e ) ,
L ' a s s e m b l é e p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e ,
. r ,
l f
R é s e r é
" à u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L a g é r a n c e p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d e t i t r e s n o m i n a t i f s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t , d a n s l e s c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e , e t q u ' i l a i t a c c o m p l i ! e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a c t i o n n a i r e . L e s m i n e u r s , i n t e r d i t s o u a u t r e s i n c a p a b l e s a g i s s e n t p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x ,
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r e l l e d a n s l e d é l a i i n d i q u é à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s , d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x ,
L e s v o t e s s e f o n t à m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e s e s t é t a b l i e a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e s o n t p r i s e s q u ' a v e c l ' a c c o r d d u o u d e c h a c u n d e s g é r a n t s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e f a i t e t n e r a t i f i e l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s o u q u i m o d i f i e n t l e s s t a t u t s q u e m o y e n n a n t l ' a c c o r d d e l a g é r a n c e . C e d r o i t d e v e t o d e l a g é r a n c e i m p l i q u e q u ' a u c u n d e s a c t e s e t q u ' a u c u n e d e s d é c i s i o n s v i s é e s c i - d e s s u s n e p u i s s e n t ê t r e p r i s e n l ' a b s e n c e d e f a g é r a n c e o u e n c a s d ' a b s t e n t i o n d e c e l l e - c i .
9 . E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e f e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e
q u a t o r z e .
1 0 . R E S E R V E - R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S :
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e , C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . I l d o i t ê t r e r e p r i s s i c e t t e r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e t o u t e s ! e s a c t i o n s s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d é c i d e r q u ' a v a n t t o u t e r é p a r t i t i o n d u s u s d i t s o l d e , t o u t o u p a r t i e d e c e l u i - c i s e r v i r a à c o n s t i t u e r u n f o n d s d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e o u s e r a r e p o r t é à n o u v e a u ,
1 1 . R E P A R T I T I O N D U B O N I D E L I Q U I D A T I O N
A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i à c o n c u r r e n c e d e s a c t i o n s .
1 2 . P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E :
L e m a n d a t d e s g é r a n t s s e r a n o n r é m u n é r é ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é n ' y é t a n t p a s t e n u e ,
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r G A U S S I N F r a n ç o i s X a v i e r J o ë l , n é à
C h a r l e r o i ( p r e m i e r d i s t r i c t ) , l e 2 m a i 1 9 8 0 , d o m i c i l i é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e C o q u e r n e 3 , n u m é r o n a t i o n a l :
8 0 . 0 5 . 0 2 - 1 4 1 . 5 9 , a f i n d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s ( B a n q u e C a r r e f o u r
d e s E n t r e p r i s e s ) e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
L e n o t a i r e a t t e s t e l e d é p ô t d e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t e t l e v e r s e m e n t d e s d i t s f o n d s s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 5 7 3 2 0 3 1 7 4 2 9 9 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e « C B C B a n q u e » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
C a t h e r i n e H A T E R T , N o t a i r e
D é p ô t s i l m u l t a n é
- u n e e x p é d i t o n d e l ' a c t e
- u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
4 - p r o c u r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e