07/05/2015
ÿþM O D W O R D t 7 , 1
1 9 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E
2 t i A V R . 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 1 8 3 . 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M E D I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : P l a c e J a c q u e s B r e l 1 1 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A M E D I S " à F r a m e r i e s , P l a c e J a c q u e s B r e l 1 1 , t e n u e e n d a t e d u 2 5 m a r s 2 0 1 5 p a r d e v a n t l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , e n r e g i s t r é à T o u m a i - A A l e 2 a v r i l 2 0 1 5 R é f é r e n c e 5 v o l 0 0 0 F ° 0 0 0 C e 5 6 4 5 4 R ô l e s 0 r e n v o i R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) ( s ) L e R e c e v e u r " ,
R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à c e n t v i n g t m i l l e e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e v i n g t - h u i t p a r t s ; s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 3 7 3 à 2 . 4 0 0 , i d e n t i q u e s a u x p a r t s ; s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n ' c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e c i n q u a n t e e u r o s c h a c u n e e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é f é r e n c e ( o n o m e t )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - - S o u s c r i p t i o n - - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t ! a S P R L B . C . G R O U P , P l a c e J a c q u e s B r e l 1 1 à 7 0 8 0 F r a m e r i e s , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 3 . 0 6 1 . 4 7 9 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t l a S P R L C O U R C E L L E S G R O U P , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r B e r n a r d C O U R C E L L E S , s o u s c r i p t e u r p r é c i t é , q u i , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e a u n o m d e l a S P R L B . C . G R O U P e n n u m é r a i r e l e s d e u x m i l l e v i n g t - h u i t ( 2 . 0 2 8 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e c i n q u a n t e e u r o s c h a c u n e e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 6 9 0 8 8 2 6 9 2 3 1 8 7 8 o u v e r t a u p r è s d e l a B a n q u e B E L F I U S a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e c e n t v i n g t m i l l e e u r o s d i v i s é e n d e u x m i l l e q u a t r e c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 2 . 4 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n - P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
( s ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e