04/06/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a 2 . 0
I I I I I Q N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 2 0 9 9 5 6 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 9 . 6 2 7 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A M I C O R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 0 1 0 C h a r l e r o i ( C o u i l l e t ) , r u e d e s J o n q u i l l e s , 2
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « A M I C O R » , d r e s s é p a r I e n o t a i r e J e a n - L o u i s M e n n e d e r é s i d e n c e à C o u i l l e t l l e d e C h a r l e r o i , l e 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i , l e 0 8 m a i 2 0 1 2 , v o l u m e 2 5 8 , f o l i o 1 8 c a s e 0 2 , R e ç u : 2 5 , 0 0 e u r o s , s i g n é J . L a m b e r t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a d i t e s o c i é t é a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e ;
1 . A u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 5 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r c r é a t i o n d e 1 7 6 0 a c t i o n s o r d i n a i r e s d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s e x i s t a n t e s , é m i s e s e n r é m u n é r a t i o n d ' u n a p p o r t n e c o n s i s t a n t p a s e n e s p è c e s e t a t t r i b u é e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
L e r a p p o r t d r e s s é p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P I R L O T , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a g i s s a n t p o u r c o m p t e d e l a S P R L M O O R E S T E P H E N S R S P , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s s e t e r m i n e p a r c e q u i e s t t e x t u e l l e m e n t r e p r i s c i - a p r è s :
« 6 . C O N C L U S I O N S
L ' o p é r a t i o n p r o j e t é e v i s e à a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é A n o n y m e « A M I C O R » p a r l ' a p p o r t d ' u n b i e n i m m e u b l e d é t e n u p a r l a S o c i é t é A n o n y m e « T R E V 1 S T A » e t d ' u n b i e n i m m e u b l e d é t e n u p a r l a S o c i é t é A n o n y m e « I M M O V S G » .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e v é r i f i c a t i o n , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
- l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e ;
- L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
- L e s b i e n s s o n t a p p o r t é s q u i t t e s e t l i b r e s .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , i l s e r a c r é é 1 7 6 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
N o u s n e n o u s p r o n o n ç o n s p a s s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
- C o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
ª% F '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- C o n s t a t e r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
2 . A d a p t e r l e s a n c i e n s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t a v e c l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 j u i n 2 0 0 7 p o r t a n t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
R e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r
« A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 1 0 C h a r l e r o i ( C o u i l l e t ) , r u e d e s J o n q u i l l e s , 2 .
1 1 p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t , d e l a m ê m e m a n i è r e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r ,
R e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r :
« A r t i c l e 5 - M o n t a n t e t R e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C I N Q C E N T Q U I N Z E M I L L E E U R O S ( 5 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e s o i x a n t e ( 2 0 6 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e s o i x a n t i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C o m p l é t e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e n i n s é r a n t u n a r t i c l e 5 b i s l i b e l l é c o m m e s u i t
« A r t i c l e 5 b i s H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D U P U I S , à G o s s e l i e s , l e t r e i z e f é v r i e r d e u x m i l s i x , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à s e p t a n t e - c i n q m i l l e ( 7 5 , 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - L o u i s M E N N E , à C o u i l l e t , l e v i n g t - c i n q a v r i l d e u x m i l l e d o u z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 5 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n n a t u r e e t a v e c c r é a t i o n d e m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e ( 1 7 6 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
R e m p l a c e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s p a r
« A r t i c l e 8 - N a t u r e d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . 3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e T R E V I S T A e t I M M O V S G d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r . L ' a s s e m b l é e n o m m e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r S T A S I , V i n c e n z o , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , n é à N a p o l i ( I t a l i e ) l e v i n g t - t r o i s j a n v i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , d o m i c i l i é à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , D r è v e d e s C h a r m e s , 5 , ;
- M o n s i e u r S T A S I , G i o v a n n i , d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , n é à N a p o l i ( I t a l i e ) l e v i n g t - s i x j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , d o m i c i l i é à 6 0 0 0 C h a r l e r o i ( M a r c i n e l l e ) , A v e n u e F o r e s t i è r e , 7 6 ;
- M o n s i e u r S T A S I , L u i g i n é à N a p o l i ( I t a l i e ) l e 2 1 m a r s 1 9 3 3 , d o m i c i l i é à 6 0 1 0 C h a r l e r o i ( C o u i l l e t ) , r u e d e s J o n q u i l l e s , 2 , r e p r é s e n t é p a r V i n c e n z o e t G i o v a n n i S T A S I , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n m a n d a t s o u s s e i n g p r i v é e n d a t e d e c e j o u r .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n d e u x m i l l e d i x - s e p t .
4 . C o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s z u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s , r a p p o r t d u r e v i s e u r e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , a u x f i n s d e p u b l i c i t é .
N o t a i r e M E N N E J e a n - L o u i s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e a u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e