04/06/2013
ÿþD é n o m i n a t i o n : A n c i e n s E t a b l i s s e m e n t s L o u i s T E N N S T E D T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : P a v é d e S o i g n i e s , 1 0 - 7 8 5 0 E n g h i e n
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 2 0 6 . 1 5 3
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n s d a n s l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 4 m a i 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : R u e d ' H o v e s , 1 2 2 - b t e 1 à 7 8 5 0 E n g h i e n à d a t e r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r M o n s i e u r R o g e r T E N N S T E D T , R u e d e l a G a i n e , 2 6 - 1 5 4 1 H e r n e , e t M o n s i e u r J e a n - M a r i e T E N N S T E D T , R u e d ' H o v e s , 1 3 6 - 7 8 5 0 E n g h i e n , e t l e s r e m e r c i e c h a l e u r e u s e m e n t p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i p e n d a n t d e n o m b r e u s e s a n n é e s à l a d i r e c t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e c o m p l é t e r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n n o m m a n t e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r s , M a d e m o i s e l l e J u l i e V E R N I E R S , R u e d ' H o v e s , 1 3 8 - 7 8 5 0 E n g h i e n , M a d e m o i s e l l e C é l i n e V E R N I E R S , A v e n u e S l e g e r s , 2 1 - 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t L a m b e r t , e t M o n s i e u r T h i b a u t V E R N I E R S , R u e d e l a G a i n e , 2 8 - 1 5 4 1 H e r n e .
L e u r s m a n d a t s s e r o n t g r a t u i t s , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e p r i s e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e . i l s s e t e r m i n e r o n t e n m ê m e t e m p s q u e c e u x d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s d é j à e n f o n c t i o n , à s a v o i r l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 5 .
C o l e t t e T E N N S T E D T A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
C I I
R é s a M o r b e
I I I
t i j I R E I 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - g r e f f e - -
C E - M O N S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
23/06/2015
ÿþa _ M k , r "
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 2 m a i 2 0 1 5
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t p r o c é d e r c e t t e a n n é e a u r e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n . E l l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
A u p o s t e d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é : M a d a m e C o l e t t e T E N N S T E D T , R u e d e l a G a i n e , 2 8 1 5 4 0 H e r n e , e t a u x p o s t e s d ' A d m i n i s t r a t e u r s : M o n s i e u r T h o m a s V E R N I E R S , R u e d ' H o v e s , 1 2 2 e t M o n s i e u r T h i b a u t V E R N I E R S , R u e d e l a G a i n e , 2 8 . 1 5 4 0 H e m e .
L e u r s m a n d a t s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 2 1 .
L e s m a n d a t s d e M a d e m o i s e l l e J u l i e V E R N I E R S e t d e M a d e m o i s e l l e C é l i n e V E R N I E R S n e s o n t p a s r e n o u v e l é s .
C o l e t t e T e n n s t e d t
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l l
* 1 5 0 8 8 9 9 7 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 2 J U I N 2 0 1 5
G r e f f e
\ ~ I S I C ) f i l M O N S
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D é n o m i n a t i o n : A n c i e n s E t a b l i s s e m e n t s L o u i s T E N N S T E D T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d ' H a v e s , 1 2 2 - B t e 1 - 7 8 5 0 E n g h i e n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 2 0 6 A 5 3
O b l a t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
1 1
1
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