30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.04.2014, DPT 25.07.2014 14350-0294-019
24/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.04.2013, DPT 22.07.2013 13330-0064-021
27/11/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i 1 j 1 p 1 i
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I E N T R E L E
i { . 1 5 e r i r r e p i i l " - 0 8 3 1 . 7 1 9 . 8 6 7
D é t s c a m t n a i i m
( e n ( . m e r l A N D E R E X
_ : ~ " ~ ~ : ,
1 = r , r , , , e , u r i r i i y u c ; S O C I E T E A N O N Y M E
S i i m u C H A U S S E E D E M O N S 2 2 5 à 6 1 5 0 A N D E R L U E S
t P . i f ( ' R . e
+ b l e t ( I ) d e l ' a c t e N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
a 4
E X T R A I T D U P V A G E 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2
e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
e - M o n s i e u r E r i c B a u d h u i n , d o m i c i l i é C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 8 à 1 3 6 0 P e r w e z .
C e m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
N - M o n s i e u r D a m i e n P r e v o s t , d o m i c i l i é r u e d u B a s - P r é a u 8 b à 7 6 1 1 L a G l a n e r i e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
N
E x t r a i t d u P V C A d u 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2
e ; R é s o l u t i o n u n i q u e
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M M E r i c G O S S E T e t E r i c B A U D H U I N l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a
s o c i é t é e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d é m i s s i o n n a i r e M r D a m i e n P r e v o s t , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t
a u x s t a t u t s .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M M
' C 1 D E r i c G O S S E T o u E r i c B A U D H U I N .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n ' a u r a p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
C e s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t s o n t a t t r i b u é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
E r i c B a u d h u i n
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
. . S O I ' i J t 8 t a u r e c t o : F ! o n , e i d o m u - n i é I t i £ s e t i t r i i 9 n t . i n l n u ( I t - 1 , 1 t J e i t o i l n f 0 1 1 c t ' s
a " ; , , a r , i t % o 1 r . c 1 ^ d e i . ` c r é 5 < ; , " i t . . r I c p ° r i o e e n e m o r a l « : , i l e Ç l . , i c i d e s t = e i s
d S C t v c Y : o , f , 3 e t S i i r f i t i l r ~ -
11/09/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : A N D E R E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E D E M O N S 2 2 5 - 6 1 5 0 A N D E R L U E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N
E X T R A I T P V A G E D U 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
M o n s i e u r H u b e r t R o y e n d o m i c i l i é R u e d e S t o c k i s 1 3 à 4 6 5 0 H e r v e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S e c o n d e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r E r i c G o s s e t , d o m i c i l i é r u e d u C e r f 4 à 7 0 6 0 S o i g n i e s .
- L a s o c i é t é I T M B E L G I U M , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 4 8 L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e d u B o s q u e t 4 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e d e N i v e l l e s B C E 0 4 4 4 1 7 5 1 7 3 , p r o p r i é t a i r e d e 4 9 9 9 a c t i o n s e t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e s d e d r o i t f r a n ç a i s C O F I P A R ( d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e n F r a n c e à 7 5 0 1 5 P a r i s , 2 4 R u e A u g u s t e C h a b r i è r e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e P a r i s s o u s l e n ° 3 1 6 7 4 2 9 8 0 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r M a r c L e g r a n d , d o m i c i l i é e n F r a n c e à S a i n t Q u e n t i n ( 0 2 ) , 7 4 b o u l e v a r d G a m b e t t a
C e s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t s o n t a t t r i b u é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1
* i a i s a s o s "
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 7 1 9 8 6 7 D é n o m i n a t i o n
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r I e r o i
E N T R E L E :
3 1 A U s , 2 0 1 2
~ i e t e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.04.2012, DPT 31.08.2012 12546-0016-019
07/06/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L
C H A R L E R O I
C O M M E ~ R E N T R E , t :
2 9 M A l 2 0 1 2
G r e f f e
L
i v E ° d ` . - : n t r 3 p r i s s . 0 8 3 1 . 7 1 9 . 8 6 7
C P ; t l o r n i r t a t i o ' a
; e n E n i i e } f l , t f b c R c x
( i ; I 1 a b r e r y é t :
f ° c s r r r i r ~ 1 j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ° C H A U S S E E D E M O N S 2 2 5 à 6 1 5 0 A N D E R L U E S
( s c i r r : : : _ . e c x u n p i è ` e }
Ç ? L a t f ) d a i ` a c t , D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 5 / 0 4 / 2 0 1 2
E x p o s é
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e
1 ° L e p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é c o n v o q u é a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l
P o u r ê t r e a d m i s e , l a r é s o l u t i o n d o i t r e c u e i l l i r l a m a j o r i t é d e s v o i x .
D é c i s i o n
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l a d é m i s s i o n a u x f o n c t i o n s d e m a n d a t a i r e s p é c i a l M o n s i e u r J e a n - G é r a r d M o r e a u e t d ' a p p e l e r a u x m ê m e s f o n c t i o n s M o n s i e u r J e a n C a l l e n s , d o m i c i l i é à 4 3 4 7 F e x h e - L e - H a u t - C l o c h e r , r u e d e F o o z 2 4 .
I l e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- N é g o c i e r e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e m p l o i o u c o n t r a t s d e t r a v a i l q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u l i c e n c i e m e n t d e t o u s t r a v a i l l e u r s o u e m p l o y é s , e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u s t a t u t s o c i a l d e s p e r s o n n e s t r a v a i l l a n t d a n s l ' e n t r e p r i s e
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 9 h e u r e s 3 0 .
E r i c B a u d h u i n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
r v i p r t t i r . , r v n e r s u r P L ; r l e r r , r ; r e p a y e . d u r l ! É 3 r e i _ 6 A u r e c t o : M o n r d u n o t a i r e i n s t r u n t e n í a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
o y a n t M u v o i r d e r e c r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
b i . r v e r s o N o m e t s i a , 1 - a t u r e
08/12/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 d é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n
; ~
~
P R E V O S T .
r n
e t e t
R é s e r v é
a v .
M o n i t e u r
b e l g e
p ! . 0 8 3 1 . 7 1 9 . 8 6 7
. A N D E R E X
l e n g t . ! S o c i é t é A n o n y m e
$ i r c ; r ; : C h a u s s é e d e M o n s , 2 2 5 à 6 1 5 0 A n d e r l u e s .
O b j e : d e r a c l e : N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r e t D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
n ~ w N H i d i N i m i m i i
* i i i e a s a 3 "
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 n o m i n a t i o n d ' u n
n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
R é s o l u t i o n u n i q u e
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
b -
M o n s i e u r D a m i e n P R E V O S T , d o m i c i l i é à 8 b r u e d u B a s - P r é a u à 7 6 1 1 L a G l a n e r i e
r e S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
0
' N
N L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M . D a m i e n P R E V O S T l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n o c
p c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t c e e n r e m p l a c e m e n t d e M M H u b e r t R O Y E N e t E r i c B A U D H U I N .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M
" A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é n ' a u r a p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
s à : L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h 3 0 .
c s e
s : 1 D a m i e n P R E V O S T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
.
r i i i { - t î l i t m l e i ' s ! a t i ¢ r t e r e p . t ; 4 3 c l . , V o l e t 8 : t i u r ~ c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
: . i y : ? r t t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e e î : ' é g a r d d a s t i e r s
A u v e r s o . N r 1 n ? e t S g f l ' u t u r @
06/09/2011
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o d 2 . 1
e i é s e r t ; e
a u
M o ! " + t u l , k i
b e l g e
T R I B U N A L C O M M E R C E
F - f f l - 7 N - r e ' #
5 - o 8 - 2 0 9 1
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 1 1 3 4 8 8 6 *
N - d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 7 1 9 . 8 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N D E R E X
j u r U 4 1 1 1 : e " S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e " C h a u s s é e d e M o n s , 2 2 5 à 6 1 5 0 A N D E R L U E S .
. i p j n t k l ' a c t e : N o m i n a t i o n m a n d a t a i r e s p é c i a l
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 / 0 8 / 2 0 1 1 -
L ' a n 2 0 1 1 , l e 1 6 a o û t , a u s i è g e d e l a s o c i é t é s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E x p o s é
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e :
1 ° L e p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t é c o n v o q u é a v e c l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t : N o m i n a t i o n s d ' u n m a n d a t a i r e s p é c i a l
P o u r ê t r e a d m i s e , l a r é s o l u t i o n d o i t r e c u e i l l i r l a m a j o r i t é d e s v o i x .
D é c i s i o n
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e m a n d a t a i r e s p é c i a l M o n s i e u r J e a n - G é r a r d M o r e a u , d o m i c i l i é à 5 1 9 0 A c h e n e , r o u t e d e D i n a n t 5 1 .
I l e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s s u i v a n t s :
- N é g o c i e r e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e m p l o i o u c o n t r a t s d e t r a v a i l q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e t o u s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u l i c e n c i e m e n t d e t o u s t r a v a i l l e u r s o u e m p l o y é s , e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e e n c e q u i c o n c e r n e l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u s t a t u t s o c i a l d e s p e r s o n n e s t r a v a i l l a n t d a n s l ' e n t r e p r i s e
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 9 h e u r e s 3 0 .
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
E t q u i a p r è s l e c t u r e a é t é s i g n é p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s .
E r i c B A U D R U I N
A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
M e r ; t i o n n s r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u r n e n t a n f o u d e t a p e r s o n n e e s t a d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e s r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o - N o m e t s J n a t u r e
10/08/2011
ÿþl A o d 2 . 1
" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
Z 9 l u l L , 2 0 1 1
C b A R L E R o r
d ; , n t r , n i , s é . 0 8 3 1 . 7 1 9 . 8 6 7
( e n " : 1 : . . A N D E R E X
S o c i é t é a n o n y m e
C h a u s s é e d e M o n s , 2 2 5 à 6 1 5 0 A N D E R L U E S .
; 4 i D é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 1 d é m i s s i o n s , n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r :
1 ° M a d a m e C é l i n e D e C r e m d o m i c i l i é R u e d e l a G l a c e r i e , 2 à 5 1 5 0 F r a n i è r e ( F l o r e f f e ) ;
2 ° M o n s i e u r P h i l i p p e D e C r e m d o m i c i l i é R u e d e l a G l a c e r i e , 2 à 5 1 5 0 F r a n i è r e ;
3 ° M a d a m e V é r o n i q u e D e W i n c q d o m i c i l i é R u e d e l a G l a c e r i e , 2 à 5 1 5 0 F r a n i è r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
1 ° M o n s i e u r E r i c B a u d h u i n , d o m i c i l i é C h a u s s é e d e C h a r l e r o i 1 8 à 1 3 6 0 P e r w e z 2 ° M o n s i e u r H u b e r t R o y e n , d o m i c i l i é R u e d e S t o c k i s 1 3 à 4 6 5 0 G r a n d R e c h a i n . L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 1 d é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M M . H u b e r t R o y e n e t E r i c B a u d h u i n l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , e n r e m p l a c e m e n t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d é m i s s i o n n a i r e , M r P h i l i p p e D E C R E M d o m i c i l i é à 5 1 5 0 F r a n i è r e , r u e d e l a G l a c e r i e n ° 2 .
D a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M r . H u b e r t R O Y E N o u d e M r E r i c B A U D H U I N .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 3 0 .
E r i c B a u d h u i n ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
e t i b n L Y Y ' 1 C r . : i e n r . ! r e d i . : , ; ' ' : I r . r . _ S ' . ~ Ç i r C t C . . N C / 1 , n Q i 3 i r ç i t ; s t r l J f r t ~ f ' . ` d n " r t J r i : p e r s o n n e o u c ' e s D e l 5 o n n e s
? v d n , ' p o 2 c : o i r o e r e p r é s e n t e r l a 1 1 e r 3 o i l i l e m o r a l G . 3 l ' e t j a r d d e s t i e r s A u v e r s o . i " . i c n í e t ' ; . e i . t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I l l
03/04/2015
ÿþ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
R é s e r v é T r i b u n a l d e c o m m e r c e c t e C 1 1 . e r l e r o a .
a u E N T R E L E
M o n i t e u r , l i t M A R S 2 . 0 1 5
b e l g e L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 1 . 7 1 9 . 8 6 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N D E R E X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C h a u s s é e d e M o n s , 2 2 5 à 6 1 5 0 A n d e r l u e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t m a n d a t a i r e s p é c i a l E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r :
1 ° M r E r i c G o s s e t , d o m i c i l i é r u e d u C e r f 4 à 7 0 6 0 S o i g n i e s
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
1 ° M r A l a i n B o u l l e , d o m i c i l i é r u e d u M o n o p l a n 1 2 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s
C e s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t s o n t a t t r i b u é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 : D é c i s i o n
L e c o n s e i l d é c i d e d e d é l é g u e r a u p r o f i t d e M o n s i e u r A l a i n B O U L L E l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e i a s o c i é t é , a v e c t o u s p o u v o i r s e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e c e t t e g e s t i o n c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s .
D a n s l e c a d r e d e i a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é s e r a v a l a b l e m e n t e n g a g é e , p a r l a s i m p l e s i g n a t u r e d e M r . A l a i n B O U L L E e t M r . E r i c B A U D H U I N .
A g i s s a n t d a n s c e c a d r e , M r . A l a i n B O U L L E o u M r . E r i c B A U D H U I N n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e q u e l c o n q u e a u t o r i s a t i o n s p é c i a l e a u p r é a l a b l e .
L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , l a d é m i s s i o n a u x f o n c t i o n s d e m a n d a t a i r e s p é c i a l M o n s i e u r J e a n C a l l e n s e t d ' a p p e l e r a u x m ê m e s f o n c t i o n s M o n s i e u r L a u r e n t S a b a t i e r , d o m i c i l i é à 6 9 8 0 L a R o c h e e n A r d e n n e s , C o r n i c h e d u D e i s t e r 9 .
i i e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s s u i v a n t s
T N é g o c i e r e t s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e m p l o i o u c o n t r a t s d e t r a v a i l q u e l c o n q u e s , a i n s i q u e t o u s d o c u m e n t s ' r e l a t i f s a u l i c e n c i e m e n t d e t o u s t r a v a i l l e u r s o u e m p l o y é s , e t e n g é n é r a l f a i r e l e n é c e s s a i r e e n c e q u i c o n c e r n e ' ,
l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r a u s t a t u t s o c i a l d e s p e r s o n n e s t r a v a i l l a n t d a n s l ' e n t r e p r i s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K é s > v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e . _ . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . _ .
C e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a s é a n c e e s t l e v é e á 1 2 h e u r e s 3 0 .
n
A l a i r e B O U L L E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
1
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e f s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e