16/05/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N D E S 1 N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a B l a n c h e B o r n e , 1 2 , 6 2 8 0 G E R P I N N E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 2 7 4 9 9 6
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e ( A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 1 8 a v r i l 2 0 1 4 )
T e x t e
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e , D e l o i t t e , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s . f . d . S C R L , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r M i c h e l D E N A Y E R , p o u r l a d u r é e m a x i m u m l é g a l e . E n c o n s é q u e n c e , l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e v i e n d r a à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
X . L E C L E F A d m i n i s t r a t e u r J - C h . d ' A S P R E M O N T L Y N D E N
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f l h 1 I
Q i n ]
i
1 1 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
0 6 M A I 2 0 1 4
L e g r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/06/2013
ÿþD é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N D E S I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a B l a n c h e B o r n e , 1 2 , 6 2 8 0 G E R P I N N E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 2 7 4 9 9 6
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t e t n o m i n a t i o n d e m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r ( A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 1 9 a v r i l 2 0 1 3 )
T e x t e
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r F . D E G R E E F e t d e n o m m e r
c o m m e A d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r J o h n M E R T E N S d e W I L M A R S p o u r l a d u r é e m a x i m u m l é g a l e .
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 ,
M o n s i e u r M . L I A G R E a e x p r i m é l e s o u h a i t d e n e p a s v o i r s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r r e n o u v e l é . L ' A s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r M . L I A G R E p o u r l e s n o m b r e u s e s a n n é e s p a s s é e s a u s e r v i c e d e l a S o c i é t é .
X . L E C L E F J - C h . d ' A S P R E M O N T L Y N D E N
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u e r e f f e
V o l é f e
R E M
u
V I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.04.2013, DPT 02.05.2013 13105-0295-023
23/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.04.2012, DPT 18.05.2012 12118-0186-023
09/05/2012
ÿþ [ z C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e i ~ ~ ~ i i l l
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
2 A V R , 2 0 1 2
C H A R L E R O I
G r e f f e
u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 6 4 8 2 *
R é e . M o i
b c
I I I
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) A N D E S I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a B l a n c h e B o r n e , 1 2 , 6 2 8 0 G E R P I N N E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 2 7 4 9 9 6
O b i e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s t a t u t a i r e ( A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e
l e 2 0 a v r i l 2 0 1 2 )
T e x t e
M o n s i e u r R o l a n d B O R R E S a d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 C e l u i - c i a é t é r e m p l a c é p a r M o n s i e u r X a v i e r L E C L E F p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e M o n s i e u r R o l a n d B O R R E S . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l ' A s s e m b l é e p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r X a v i e r L E C L E F d o n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p r e n d r a f i n l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r R o l a n d B O R R E S p o u r l ' a c t i v i t é e x e r c é e a u p r o f i t d e n o t r e S o c i é t é d u r a n t l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
X . L E C L E F A d m i n i s t r a t e u r J - C h . d ' A S P R E M O N T L Y N D E N
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/02/2012
ÿþ
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
i 0 F E V , 2 0 1 2
C A ó . a " ; ~ ± 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 0 4 5 1 5 6 *
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N D E S I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a B l a n c h e B o r n e , 1 2 , 6 2 8 0 G E R P I N N E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 2 7 4 9 9 6
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 7 f é v r i e r 2 0 1 2
C o n s t a t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o l a n d B o r r e s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
M o n s i e u r J e a n - C h a r l e s d ' A s p r e m o n t L y n d e n d o n n e l e c t u r e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o l a n d
B o r r e s q u i p r e n d e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R o l a n d B o r r e s d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c
e f f e t a u 3 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r X a v i e r L e C l e f c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r R o l a n d B a r r e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M o n s i e u r X a v i e r L e C l e f c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r R o l a n d B o r r e s p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d e s o n m a n d a t . I I e s t p r é c i s é , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , q u e M o n s i e u r X a v i e r L e C l e f a é t é p r é s e n t é p a r l e g r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s a y a n t p r é s e n t é M o n s i e u r R o l a n d B o r r e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , i l s e r a p r o p o s é à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e p r o c é d e r à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r X a v i e r L e C l e f c o m m e a d m i n i s t r a t e u r .
J e a n - C h a r l e s d ' A S P R E M O N T L Y N D E N A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.04.2011, DPT 11.05.2011 11107-0012-024
02/05/2011
ÿþp e z
q u '
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e 1 . 9 A V R . 2 0 f l
, w C N A k L E R o
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 0 6 6 0 5 7 "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A N D E S I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a B l a n c h e B o r n e , 1 2 , 6 2 8 0 G E R P I N N E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 2 7 4 9 9 6
O b j e t d e l ' a c t e : C e s s a t i o n e t n o m i n a t i o n d e m a n d a t s ( A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e
l e 1 5 a v r i l 2 0 1 1 )
T e x t e
L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e E R N S T & Y O U N G R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s H U B I N , a r r i v e à é c h é a n c e a u t e r m e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e .
L ' A s s e m b l é e p r o p o s e d e n o m m e r p o u r l a d u r é e m a x i m u m l é g a l e l a S o c i é t é D e l o i t t e , R e v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C C , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c N Y S . L a r é m u n é r a t i o n d u C o m m i s s a i r e s e r a f i x é e à 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ p a r a n H T V A . E n c o n s é q u e n c e , l e m a n d a t d u . C o m m i s s a i r e v i e n d r a à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e r e m e r c i e l a S o c i é t é E R N S T & Y O U N G R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
- J e a n - F r a n ç o i s H U B I N p o u r l ' a c t i v i t é e x e r c é e a u p r o f i t d e n o t r e S o c i é t é d u r a n t l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t .
R . B O R R E S J - C h . d ' A S P R E M O N T L Y N D E N
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.04.2010, DPT 23.04.2010 10097-0285-018
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 28.04.2009, DPT 18.05.2009 09151-0237-015
19/05/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ , . Y ~ V l n l e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1
i
7 1 2 9 6 *
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
Q E N T R E L E
V S
V M A I 2 0 5
L g r ( f i e r
D é n o m i n a t i o n
{ e n e n t i e r ) : A N D E S I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a B l a n c h e B o r n e , 1 2 , 6 2 8 0 G E R P I N N E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 1 2 7 4 9 9 6
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s ( A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 1 7 a v r i l 2 0 1 5 )
L e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s J - C h . d ' A S P R E M O N T L Y N D E N e t X . L E C L E F v i e n n e n t à é c h é a n c e a u t e r m e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e . L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e c e u x - c i à l ' u n a n i m i t é p o u r l a d u r é e m a x i m u m l é g a l e . E n c o n s é q u e n c e , l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M e s s i e u r s J - C h . d ' A S P R E M O N T L Y N D E N e t X . L E C L E F v i e n d r o n t à é c h é a n c e a u t e r m e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 .
X . L E C L E F A d m i n i s t r a t e u r J - C h , d ' A S P R E M O N T L Y N D E N
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e