ANOVO BENELUX

Dénomination : ANOVO BENELUX

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 455.362.342

Publication

30/04/2014

�� MOD WORD 71.7

5 ~ j Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

N� d'entreprise : 0455.362.342 D�nomination

(en entier) : ANOVO Benelux

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Chemin de Familleureux 2040, 7110 Houdeng-Goegnies (La Louvi�re) (adresse compl�te)

Objets) de l'acte :Pouvoirs.

Il r�sulte du proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration tenue le 12 mars 2014 que le conseil d'administration a :

1. DECIDE d'octroyer � Monsieur Alain Moucheron n� le 2 juin 1975 � Watermael-Boitsfort, domicili� � Rue Edouard Moucheron 17, 7090 Braine le Comte, titulaire de la carte d'identit� n�591-3563432-45, les pouvoirs suivants � compter de ce jour :

- Repr�senter la Soci�t� vis-�-vis des tiers et aupr�s de tous gouvernements et Minist�res ou de toutes Villes, Municipalit�s et Administrations et notamment aupr�s des douanes et services sociaux ce qui inclut la pr�paration, pr�sentation et signature de tous documents n�cessaires demand�s par ces institutions publiques ;

- Repr�senter la Soci�t� vis-�-vis des services postaux et retirer tous recommand�s ou courriers au nom de la Soci�t� ;

- Repr�senter la Soci�t� vis-�-vis des services de police et notamment pr�senter toute demande de plainte, pr�-plainte et main courante ;

- En accord avec sa hi�rarchie et apr�s validation financi�re, signer toutes d�clarations, payer tous droits, taxes et redevances, introduire toutes demandes en exon�ration, r�duction ou remise ;

- Recevoir tout fonctionnaire charg� d'effectuer une visite et/ou un contr�le dans les locaux de la Scci�t� ;

- Apr�s avoir obtenu l'accord de sa hi�rarchie, engager tous employ�s, fixer leurs attributions, assurer la gestion du personnel et le cas �ch�ant le licencier dans les formes et d�lais pr�vus par la loi ;

- Appliquer et faire appliquer la r�glementation du travail, (conditions de travail, temps de travail, relations et obligations � l'�gard des instances repr�sentatives du personnel) ;

- Appliquer et faire appliquer la r�glementation relative � la main-d'oeuvre (conditions d'emploi du personnel int�rimaire ou de nationalit� �trang�re, interdiction du travail clandestin, du marchandage) ;

- En accord avec sa hi�rarchie, prendre les d�cisions n�cessaires li�es � l'activit� courante de l'entreprise et notamment prendre les mesures ad�quates en mati�re d'hygi�ne et s�curit�, environnement et droit du travail ;

- Repr�senter la Soci�t� vis-�-vis des �tablissements bancaires dans lesquels la Soci�t� dispose d'un compte pour toutes interventions telles que le suivi, la gestion administrative des comptes et les transferts de comptes. Aucun pr�t ne pourra �tre souscrit sans l'autorisation pr�alable de la direction ;

- Signer tous types de contrats fournisseurs dans la limite de deux cents mille (200.000) euros par an d'engagement ;

- Dans le cadre des n�gociations des contrats clients, repr�senter la Soci�t� vis-�-vis des clients. Ce pouvoir de repr�sentation inclut le pouvoir de signature des documents contractuels en vue de leur conclusion, amendement ou r�siliation, mais uniquement dans la limite d'un million (1.000.000) d'euros.

2. DECIDE d'octroyer tous pouvoirs (au sens le plus large) � Madame Els BRULS et Monsieur Johan LAGAE, chacun �lisant � cet effet domicile � Woluwe Atrium, Rue Neerveld 101-103, 1200 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec facult� de substitution, afin de, au nom et pour le compte de la Soci�t�, faire tout ce qui est n�cessaire ou utile pour accomplir les formalit�s administratives et de publication et pour ex�cuter toutes actions g�n�ralement requises concernant les d�cisions susmentionn�es, en ce compris, mais non limit� �, effectuer les formalit�s d'enregistrement aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises, proc�der

~

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lit�sen ei

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

� toutes publications aux Annexes du Moniteur belge et r�diger, signer et d�poser tous formulaires de publication n�cessaires.

Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire sp�cial

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 04.02.2014, DPT 19.02.2014 14043-0362-038
24/06/2013

��Volet B - Suite

-------

Volet B

111111,1111111M1.1.111

TRIBUNAL DE COMMERCE - iiiION REGISTRE DES PERSONNES MORALES

13 JUIN 2013

N� Greffe

apr�s d�p�t de l'

MOD WORD 11.1

------ y +

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

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N� d'entreprise : 0455.362.342

D�nomination

(en entier) A NOVO LOGITEC

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge rue de Familleureux 2040 Houdeng-Goegnies (B-7110 La Louvi�re)

(adresse compl�te)

! Obiet(s) de l'acte :MODIFICATION LA D�NOMINATION SOCIALE ET DE L'OBJET SOCIAL .-.1

ACTUALISATION ET REFONTE DES STATUTS ,

II r�sulte d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Vincent Vroninks, notaire associ� � Ixelles, !e 22 avril! 2013, portant la mention d'enregistrement suivante : " Enregistr� neuf r�les, sans renvoi au 3eme Bureau de l'Enregistrement d'Ixelles, le 6 mai 2014. Vol. : 76, fol. 63, case 03. Re�u : vingt-cinq euros (25 � ). L'Inspecteur principal a.i.(sign�): VANDEKERKHOVE S." que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "A NOVO LOGITEC",;

ayant son si�ge social � Houdeng-Gcegnies (B-7110 La Louvi�re), rue de Familleureux, 2040, a d�cid� : ,

,

i - de modifier la d�nomination actuelle de la Soci�t�. La nouvelle d�nomination de la Soci�t� serai,

� ANOVO Benelux �.

de modifier l'objet social de la soci�t� comme suit :

La soci�t� a pour objet, en Belgique et dans tous pays :

- toutes prestations de services, op�rations de maintenance, d'assistance technique, de remise!

aux normes de mat�riels de vid�ocommunication et de t�l�communication et, plus g�n�ralement, de tous mat�riels �lectroniques et/ou informatiques,

l'�tude, la r�alisation, la fabrication, l'acquisition et la commercialisation de tous mat�rielsl. dans les domaines de la vid�ocommunication et des t�l�communications et, pius; g�n�ralement, de tous mat�riels et produits �lectroniques et /ou informatiques,

- toutes activit�s de recherche en vue de d�velopper, d�poser et exploiter tous brevets, proc�d�s ou droits de propri�t� industrielle ou intellectuelle ainsi que toutes op�rations

aff�rentes � ces brevets et � ces droits, " "

" " toute prise de participation et tous placements de capitaux dans d'autres entreprises existantes ou � cr�er, sous quelque forme que ce soit, et notamment, par voie d'apport, d'achat, de souscription d'actions, parts sociales, titres ou droits sociaux, de commandite, dei; cr�ation en soci�t�s, de fusion, d'alliances, d'associations en participation ou autrement,

- la propri�t�, la mise en valeur et le d�veloppement de ces participations ou placements,, notamment, par la fourniture de prestations de services, le financement et l'apport d'affaires � ses filiales,

et g�n�ralement, toutes op�rations financi�res, commerciales, industrielles, mobili�res etE immobili�res pouvant se rattacher directement ou indirectement � l'un des objets pr�cit�s oul � tout autre objet similaire ou connexe ou de nature � favoriser le d�veloppement du E patrimoine social.

de reformuler et de refondre les statuts de la soci�t� comme suit, sans apporter des modifications': fondamentales aux autres dispositions statutaires vis�es � l'article 69 dudit Code, tenu compte des r�solutionslE prises :

�STATUTS

TITRE I. : D�NOMINATION - SI�GE - OBJET - DUR�E

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Article 1.: Forme - D�nomination

La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "ANOVO Benelux".

La d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou suivie de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales

"SA".

Article 2. : Si�ge social

Le si�ge social de la soci�t� est �tabli � Houdeng-Gcegnies (B-7110 La Louvi�re), rue de

Familleureux, 2040.

Il peut, par d�cision du conseil d'administration, �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique, dans

le respect des dispositions l�gales en vigueur en mati�re d'emploi des langues.

Tout changement du si�ge social est publi� aux annexes au Moniteur belge, par les soins du conseil

d'administration.

La soci�t� peut, par d�cision du conseil d'administration, cr�er en Belgique des unit�s d'�tablissement,

que ce soit sous forme de si�ges d'exploitation, de divisions ou de tout autre lieu d'activit� �conomique. Le

conseil d'administration peut �galement cr�er des agences, succursales et filiales � l'�tranger.

Article 3. : Obiet social

La soci�t� a pour objet, en Belgique et dans tous pays :

toutes prestations de services, op�rations de maintenance, d'assistance technique, de remise aux normes de mat�riels de vid�ocommunication et de t�l�communication et, plus g�n�ralement, de tous mat�riels �lectroniques et/ou informatiques,

l'�tude, la r�alisation, la fabrication, l'acquisition et la commercialisation de tous mat�riels dans les domaines de la vid�ocommunication et des t�l�communications et, plus g�n�ralement, de tous mat�riels et produits �lectroniques et /ou informatiques,

toutes activit�s de recherche en vue de d�velopper, d�poser et exploiter tous brevets, proc�d�s ou droits de propri�t� industrielle ou intellectuelle ainsi que toutes op�rations aff�rentes � ces brevets et � ces droits,

toute prise de participation et tous placements de capitaux dans d'autres entreprises existantes ou � cr�er, sous quelque forme que ce soit, et notamment, par voie d'apport, d'achat, de souscription d'actions, parts sociales, titres ou droits sociaux, de commandite, de cr�ation en soci�t�s, de fusion, d'alliances, d'associations en participation ou autrement,

la propri�t�, la mise en valeur et le d�veloppement de ces participations ou placements, notamment, parla fourniture de prestations de services, le financement et l'apport d'affaires � ses filiales, et g�n�ralement, toutes op�rations financi�res, commerciales, industrielles, mobili�res et immobili�res pouvant se rattacher directement ou indirectement � l'un des. objets pr�cit�s ou � tout autre objet similaire ou connexe ou de nature � favoriser le d�veloppement du patrimoine social.

Article 4.: Dur�e

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

TITRE il.: CAPITAL - ACTIONS - OBLIGATIONS - AUTRES TITRES

Article 5. Capital

Le capital social est fix� � trois cent dix mille (310.000,00 EUR), repr�sent� par douze mille cinq cents (12.500) actions, sans mention de valeur nominale et repr�sentant chacune un/douze mille cinq centi�me du capital social. 11 doit �tre enti�rement et inconditionnellement souscrit.

Les actions sont num�rot�es de 1 � 12.500.

Article 6. : Appels de fonds

L'engagement de lib�ration d'une action est inconditionnel et indivisible.

Les actions qui n'ont pas �t� enti�rement lib�r�es au moment de leur souscription seront lib�r�es partiellement ou enti�rement aux �poques et pour les montants fix�s souverainement par le conseil d'administration.

L'actionnaire qui, apr�s un appel de fonds signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire au versement dans le d�lai fix� dans la communication, est redevable � la soci�t� d'un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux points de base l'an (0,02%), � dater de l'exigibilit� du versement.

A compter de l'�ch�ance du d�lai fix� � l'alin�a pr�c�dent, l'exercice des droits attach�s aux actions concern�es sera suspendu jusqu'� ce que les versements appel�s soient lib�r�s.

Le conseil d'administration peut prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire, apr�s l'envoi d'un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois. Il peut en outre, apr�s un second avis signifi� par lettre recommand�e rest� sans r�sultat pendant un mois, vendre les titres concern�s de la fa�on la plus appropri�e, sans pr�judice du droit de lui r�clamer le restant d�, ainsi que tous dommages et int�r�ts �ventuels. Le produit net de la vente

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s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite, le cas �ch�ant, de l'exc�dent.

Des versements anticipatifs peuvent �tre effectu�s sans l'accord pr�alable du conseil d'administration. Article 7. : Indivisibilit� des titres � l'�gard de la soci�t�

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�, de sorte que cette derni�re ne reconna�t qu'un seul propri�taire par titre pour ce qui concerne l'exercice des droits y attach�s. Par cons�quent, s'il y a plusieurs propri�taires d'un m�me titre, l'exercice des droits aff�rents � celui-ci sera suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� valablement d�sign�e � l'�gard de la soci�t� comme propri�taire du titre concern�, sans pr�judice de l'article 36, b), des pr�sents statuts en ce qui concerne le droit de vote.

En cas de d�membrement de la propri�t� d'un titre, si le titre est nominatif, ce dernier sera inscrit aux noms du nu-propri�taire et de l'usufruitier. Toutefois, les droits aff�rents au titre concern� seront exerc�s � l'�gard de la soci�t� exclusivement par l'usufruitier, sans pr�judice de l'article 36, c), des pr�sents statuts en ce qui concerne le droit de vote.

Les dispositions du pr�sent article sont applicables � toutes les actions, obligations, parts b�n�ficiaires et droits de souscription (warrants) �mis, le cas �ch�ant, par la soci�t�.

Article 8. : Nature des titres

Les actions sont et resteront nominatives.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs, soit sous forme mat�rielle originale, soit sous forme �lectronique conform�ment � la l�gislation applicable. La preuve du droit de propri�t� des titres nominatifs s'�tablit par une inscription dans le registre ad hoc. Des certificats constatant ces inscriptions seront d�livr�s aux titulaires des titres.

Article 9.: Transfert des titres

Toute cession des titres nominatifs s'op�re (i) par une d�claration de transfert, inscrite dans le registre relatif � ces titres, dat�e et sign�e parle c�dant et le cessionnaire ou par leur fond� de pouvoirs, ou (ii) de toute autre mani�re autoris�e par le Code des soci�t�s, le cas �ch�ant par l'utilisation de la signature �lectronique, en conformit� avec la l�gislation applicable.

Article 10. : Acquisition de ses propres titres

La soci�t� peut acqu�rir ses propres actions ou parts b�n�ficiaires, par voie d'achat ou d'�change, directement ou par personne agissant en son nom propre mais pour compte de la soci�t�, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

Une d�cision de l'assembl�e g�n�rale n'est pas requise lorsque l'acquisition de titres propres est n�cessaire pour �viter � la soci�t� un dommage grave et imminent. Cette possibilit� n'est valable que pour une p�riode de trois ans � dater de la publication de l'acte constitutif, prorogeable dans les conditions pr�vues parle Code des soci�t�s.

Article 11.:Augmentation de capital - Droit de pr�f�rence

L'augmentation du capital est d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires aux conditions requises par le Code des soci�t�s.

Lors de toute augmentation de capital en esp�ces, les nouvelles actions doivent �tre offertes par pr�f�rence aux actionnaires proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs actions.

Les modalit�s d'exercice de ce droit de pr�f�rence sont d�termin�es parle Code des soci�t�s.

Si le droit de pr�f�rence n'est pas enti�rement exerc�, l'assembl�e g�n�rale d�cide du sort du droit de souscription pour le solde.

Dans l'int�r�t social, l'assembl�e g�n�rale peut limiter ou supprimer le droit de souscription pr�f�rentielle, conform�ment au Code des soci�t�s.

Si le droit de propri�t� des actions concern�es est scind� entre nu-propri�taire et usufruitier, le droit de pr�f�rence appartiendra au nu-propri�taire, sauf d�cision contraire. Les nouvelles actions ainsi souscrites seront grev�es d'usufruit comme l'�taient les anciennes actions. Si le nu-propri�taire ne fait pas usage du droit de pr�f�rence, celui-ci pourra �tre exerc� par l'usufruitier. Les actions qui seront ainsi exclusivement souscrites par l'usufruitier,, appartiendront � ce dernier en pleine propri�t�.

En cas d'augmentation de capital avec cr�ation d'une prime d'�mission, le montant de cette prime doit �tre int�gralement lib�r� � la souscription.

Article 12. : R�duction du capital

Toute r�duction du capital social ne peut �tre d�cid�e que par l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts et moyennant observation des dispositions du Code des soci�t�s.

Article 13. : Amortissement du capital

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Le conseil d'administration ou l'assembl�e g�n�rale peut d�cider � la majorit� simple de ses membres, de proc�der � l'amortissement du capital lib�r�, sans r�duction de celui-ci, par remboursement aux titres repr�sentatif de ce capital d'une partie des b�n�fices distribuables, dans le respect des dispositions du Code des soci�t�s.

Article 14. : Obligations

Le conseil d'administration peut �mettre des obligations, dont il d�terminera le type et le taux des int�r�ts, le mode et l'�poque des remboursement ainsi que toutes autres conditions d'�mission.

L'�mission d'obligations convertibles, d'obligations avec droit de souscription ou de droits de souscription, ne peut �tre d�cid�e que conform�ment au Code des soci�t�s.

TITRE Ill.: ADMINISTRATION

Article 14. : Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum d'administrateurs pr�vu par le Code des soci�t�s, actionnaires ou non de la soci�t�, personnes physiques ou morales. Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, pour un terme ne pouvant exc�der six ans; ils sont r�vocables � tout moment par elle. Les administrateurs sont r��ligibles.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conform�ment au Code des soci�t�s.

Le mandat des administrateurs sortants et non r��lus prend fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle de l'ann�e au cours de laquelle le mandat vient � �ch�ance.

Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un pr�sident et un ou plusieurs vice-pr�sidents.

Article 15. : Vacance

En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateur, les administrateurs restants peuvent y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, la plus prochaine assembl�e g�n�rale des actionnaires proc�dera � l'�lection d�finitive.

Un administrateur qui est nomm� en remplacement d'un administrateur qui n'aurait pas achev� son mandat, termine ce mandat.

Lorsque le conseil d'administration ne compte que deux membres et qu'un poste d'administrateur devient vacant, l'administrateur restant devra convoquer une assembl�e g�n�rale afin de nommer un deuxi�me administrateur.

Article 16. : Responsabilit�

Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la soci�t�, mais ils sont responsables de l'ex�cution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion, conform�ment au droit commun et au Code des soci�t�s.

Article 17. : R�union du conseil d'administration

Le conseil d'administration se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige et chaque fois que le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, deux administrateurs au moins le demandent.

Les lettres de convocations sont adress�es au moins huit jours avant la r�union. Tout administrateur peut renoncer � cette convocation en signant une lettre de renonciation avant ou apr�s que la r�union n'ait (eu) lieu et, en tout cas, sera consid�r� comme ayant �t� r�guli�rement convoqu� 5W est pr�sent ou repr�sent� � la r�union.

Une convocation n'est pas requise en cas d'urgence � motiver au proc�s-verbal de la r�union.

Ces convocations contiennent l'ordre du jour, la date, le lieu et l'heure de la r�union et sont envoy�es par lettre, poste a�rienne, t�l�gramme, t�l�copie, courrier �lectronique ou par tout autre moyen qui se mat�rialise par un document �crit.

Les convocations sont cens�es avoir �t� faites au moment de leur envoi.

Lorsque tous les membres du conseil d'administration sont pr�sents ou valablement repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable.

Les r�unions se tiennent au si�ge ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, en Belgique ou - exceptionnellement - � l'�tranger.

Elles sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par le vice-pr�sident le plus ancien, ou � d�faut des deux, par un administrateur choisi par les autres membres.

Si, dans cette derni�re hypoth�se, aucun accord ne peut �tre trouv�, le conseil sera pr�sid� par l'administrateur le plus �g� qui est pr�sent.

Article 1S.: D�lib�ration - Repr�sentation des membres absents

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A. Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et prendre des r�solutions que si la majorit� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e. Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle r�union peut �tre convoqu�e, qui, � condition que deux administrateurs au moins soient pr�sents, d�lib�rera et statuera valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la r�union pr�c�dente.

Tout administrateur peut, au moyen d'un document portant sa signature, en ce compris la signature digitale au sens de l'article 1322 du Code civil, transmis par lettre, t�l�copie, courrier �lectronique ou par tout autre moyen de communication vis� � l'article 2281 du m�me Code, donner mandat � un autre membre du conseil d'administration pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

Sous r�serve des principes de d�lib�ration et coll�gialit� et sous r�serve des provisions ci-dessous concernant des d�cisions unanimes et �crites, un administrateur peut repr�senter plus d'un de ses coll�gues et peut exprimer autant de votes que le nombre de procurations qu'il a re�ues. Toutefois, si le conseil d'administration se trouvait compos� de deux membres seulement, la pr�sence physique des deux administrateurs sera toujours requise.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� ordinaire des voix.

Si, dans une r�union du conseil d'administration, valablement compos�e, un ou plusieurs administrateurs ou leurs mandataires s'abstiennent de voter, les d�cisions seront valablement prises � la majorit� des voix des autres membres du conseil pr�sents ou repr�sent�s.

En cas de partage des voix, et sauf dans le cas o� le conseil se trouverait compos� de deux administrateurs seulement, la voix du pr�sident de la r�union est pr�pond�rante.

B. Le conseil d'administration peut d�lib�rer et prendre des r�solutions via conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence. Un administrateur participant d'une telle fa�on sera consid�r� comme �tant pr�sent en personne � la r�union.

Dans l'hypoth�se d'un vote par conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence, la somme des t�l�copies et/ou autres documents �crits confirmant ou exprimant le vote des administrateurs fera foi de l'existence et de la teneur de la r�solution adopt�e. Ils serviront de base pour la r�daction du proc�s-verbal, qui sera approuv� lors de la prochaine r�union du conseil d'administration.

Si cette prochaine r�union a une nouvelle fois lieu selon ce m�me mode de d�lib�ration interactive (conf�rence t�l�phonique ou vid�oconf�rence), un exemplaire du proc�s-verbal devra �tre communiqu� pr�alablement � chaque administrateur, qui �mettra ses �ventuelles observations. Un administrateur se chargera ensuite de la r�daction d�finitive du proc�s-verbal, qui sera soumis successivement � la signature de chaque membre du conseil.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les administrateurs pourront d�lib�rer et prendre toutes d�cisions par consentement unanime exprim� par �crit.

Il ne pourra cependant �tre recouru � cette proc�dure pour l'�tablissement des comptes annuels ou pour toute d�cision du conseil devant �tre constat�e par un acte authentique.

Dans cette hypoth�se, un projet de d�cision, pr�c�d� d'un expos� des motifs circonstanci�, vaudra r�solution si, communiqu� simultan�ment aux administrateurs, il est approuv� par �crit inconditionnellement et � l'unanimit� par ceux-ci.

Article 19.: Conflits d'int�r�ts

Si un administrateur e, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration.

En cas d'existence d'un comit� de direction, si un membre de ce comit� a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du comit� de direction, il doit le communiquer au conseil d'administration, qui approuvera seul la d�cision ou l'op�ration.

La d�claration de l'administrateur ou du membre du comit� de direction concern�, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos� qui existe dans son chef, doivent figurer dans le proc�s-verbal de la r�union du conseil d'administration ou du comit� qui doit prendre la d�cision.

De plus, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, l'administrateur ou le membre du comit� de direction concern� doit les en informer.

Article 20. : Administration

a) En g�n�ral

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par le Code des soci�t�s � l'assembl�e g�n�rale.

Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le contr�le, les administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration.

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Limitations qualitatives

Par d�rogation � !'article 522, �1 du Code des soci�t�s, les administrateurs ne pourront, sans l'autorisation de l'assembl�e g�n�rale, d�cider aucun acte en rapport avec l'acquisition ou la vente de biens immobiliers de la soci�t� et/ou la constitution d'une hypoth�que.

Ces limitations de pouvoirs ne pourront �tre opposables aux tiers, m�me si elles sont publi�es.

b) Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil d'administration; ces personnes agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision du conseil d'administration.

Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation. De telles restrictions ne sont toutefois pas opposables aux tiers.

La personne � qui les pouvoirs de gestion journali�re sont conf�r�s porte le titre de "d�l�gu� � la gestion journali�re" et, si elle est administrateur, le titre d"'administrateur d�l�gu�".

c) Comit� de direction

Le conseil d'administration peut instaurer un comit� de direction, compos� de plusieurs personnes, administrateurs ou non, et lui d�l�guer ses pouvoirs de gestion, le tout conform�ment au Code des soci�t�s.

Le conseil d'administration d�termine la composition et le mode de fonctionnement du comit� de direction, ainsi que les conditions de d�signation de ses membres, leur r�vocation, leur r�mun�ration �ventuelle et la dur�e de leur mission. A moins que le conseil d'administration n'en d�cide autrement, le comit� de direction agira en tant que coll�ge.

Le conseil d'administration peut �galement apporter des restrictions aux pouvoirs qu'il d�l�gue au comit� de direction. De telles restrictions ne sont toutefois pas opposables aux tiers.

Si une personne morale est nomm�e membre du comit� de direction, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale, le tout conform�ment au Code des soci�t�s.

d) D�l�gation de pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que le comit� de direction, sil existe, et ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s.

Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation.

Article 21. : Repr�sentation

Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice.

Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un officier public (dont le conservateur des hypoth�ques):

soit par deux administrateurs, agissant conjointement;

soit par un administrateur d�l�gu�, agissant seul;

ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par les mandataires sp�ciaux, agissant dans les

limites de leur mandat. A l'�tranger, la soci�t� peut �tre repr�sent�e par toute personne mandat�e sp�cialement � cet effet par le conseil d'administration. Ce d�l�gu� est charg�, sous le contr�le du conseil d'administration, de repr�senter les int�r�ts de la soci�t� aupr�s des autorit�s des pays �trangers et d'ex�cuter toutes les d�cisions du conseil d'administration dont l'effet doit se produire dans ce pays.

Article 22. : Proc�s-verbaux

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont consign�es dans des proc�s-verbaux, sign�s par la majorit� des membres pr�sents. Les procurations, ainsi que les avis donn�s par �crit, y sont annex�s. Ces proc�s-verbaux - exception faite de ceux devant �tre �tablis par acte notari� - et leurs annexes sont conserv�s au si�ge. soit sous leur forme originale darts un registre sp�cial, soit sous forme �lectronique s�curis�e, sur tout support et dans des conditions offrant des garanties de p�rennit�, de lisibilit�, d'int�grit�, de reproduction fid�le et durable.

Sauf d�l�gation sp�ciale parle conseil d'administration, les copies ou extraits de ces proc�s-verbaux, � produire en justice ou ailleurs, sont sign�s par un administrateur.

TITRE IV. : CONTR�LE

Article 23. : Contr�le de la soci�t�

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Pour autant que la soci�t� y soit tenue l�galement, le contr�le de la situation financi�re de la soci�t�,

des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels au regard du

Code des soci�t�s et des pr�sents statuts, doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s par

l'assembl�e g�n�rale parmi les membres de l'institut des R�viseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nomm�s pour un terme de trois ans, renouvelable.

Si la soci�t� n'est pas l�galement tenue de nommer un commissaire et d�cide de ne pas en nommer,

chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire.

TITRE V. : R�MUN�RATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRE(S)

Article 24.

a) Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, les mandats d'administrateur seront exerc�s � titre gratuit.

b) Les �moluments des commissaires �ventuels consistent en une somme fixe �tablie au d�but de leur

mandat par l'assembl�e g�n�rale. ils ne peuvent �tre modifi�s que du consentement des parties.

Les �moluments des commissaires et les montants des �moluments li�s aux prestations

exceptionnelles ou aux missions particuli�res accomplies par les commissaires sont mentionn�s en annexe aux

comptes annuels, conform�ment au Code des soci�t�s.

La soci�t� ne peut leur consentir des pr�ts ou avances ni donner ou constituer des garanties � leur

profit.

TITRE VI.: ASSEMBL�E G�N�RALE DES ACTIONNAIRES

Article 25. Composition �pouvoirs

L'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, repr�sente l'universalit� des actionnaires.

Les d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale sont obligatoires pour tous, m�me pour les actionnaires

absents ou dissidents.

Article 26. : Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale ordinaire �galement d�nomm�e assembl�e annuelle se tiendra le deuxi�me

jour ouvrable du mois de f�vrier, � dix heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, rassembl�e aura lieu le premier

jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, � la m�me heure.

Cette assembl�e entend le rapport de gestion et le rapport du (des) commissaire(s) �ventuel(s),

discute les comptes annuels et, apr�s approbation de ceux-ci, donne d�charge - par vote s�par� - aux

administrateurs et commissaire(s) �ventuel(s); elle proc�de, le cas �ch�ant, � la r��lection ou au remplacement

des administrateurs et commissaire(s) �ventuel(s) sortants ou manquants et prend toutes d�cisions en ce qui

concerne les �ventuels autres points de l'ordre du jour.

Article 27. : Assembl�es g�n�rales extraordinaires

Une assembl�e g�n�rale extraordinaire - ou une assembl�e g�n�rale sp�ciale dans les cas pr�vus par

le Code des soci�t�s - pourra �tre convoqu�e � tout moment pour d�lib�rer et prendre des d�cisions sur tous

points relevant de sa comp�tence.

L'assembl�e g�n�rale doit �tre convoqu�e � la demande d'actionnaires repr�sentant un cinqui�me

(1/5) du capital social ou � la demande du pr�sident du conseil d'administration ou de deux administrateurs et

chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Article 28. : Lieu

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en tout autre endroit en Belgique indiqu�

dans les convocations.

Article 29.: Convocations - Forme

Les convocations aux assembl�es g�n�rales sont communiqu�es en conformit� avec les dispositions

du Code des soci�t�s.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Lorsque tous les actionnaires sont pr�sents ou valablement repr�sent�s � l'assembl�e g�n�rale, il n'y

a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable.

Article 30.: Admission

Le conseil d'administration peut exiger que, pour �tre admis aux assembl�es, les propri�taires de titres

nominatifs ou leurs repr�sentants l'informent par �crit, trois jours ouvrables au moins avant la date de

l'assembl�e projet�e, de leur intention d'assister � l'assembl�e.

Article 31.: Repr�sentation

Toul actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire ou

non.

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Le conseil d'administration peut d�terminer la forme des procurations. Les procurations doivent �tre

produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es au proc�s-verbal de la r�union.

Article 32.: Liste de pr�sence

Avant de prendre part � l'assembl�e, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste

de pr�sence, en indiquant les noms, pr�noms, domicile ou la d�nomination et le si�ge des actionnaires, ainsi

que le nombre d'actions qu'ils repr�sentent.

Article 33. : Bureau

Les assembl�es g�n�rales sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par

le vice-pr�sident, ou � d�faut, par le plus �g� des administrateurs pr�sents ou par une personne d�sign�e par

les actionnaires ou leurs mandataires.

Le pr�sident de l'assembl�e d�signe un secr�taire et l'assembl�e - pour autant que le nombre

d'actionnaires pr�sents le permette nomme un ou plusieurs scrutateurs parmi ses membres.

Article 34. : D�lib�ration R�solutions - Proroaation

a) Quorum

L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement quelle que soit la partie pr�sente

ou repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas o� le Code des soci�t�s ou les statuts exigent un quorum de

pr�sence.

b,) D�cisions

Les d�cisions sont prises par l'assembl�e g�n�rale � la majorit� ordinaire des voix, � moins que le

Code des soci�t�s ou les statuts n'exigent une majorit� sp�ciale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejet�e.

Aux assembl�es annuelles, les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris

en compte pour le calcul de la majorit�.

Les administrateurs et commissaire(s) �ventuel(s) sont �lus � la majorit� simple. Si celle-ci n'a pas �t�

obtenue, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre

de voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus �g� est �lu.

Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir

de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre constat�es par un acte authentique.

et Vote par correspondance

Tout actionnaire est autoris� � voter par correspondance, au moyen d'un formulaire qui doit contenir

les mentions suivantes:

- les nom, pr�noms et domicile (si personne physique) / d�nomination, forme et si�ge (si personne morale) de l'actionnaire;

- le nombre d'actions pour lequel il prend part au vote;

la volont� de voter par correspondance;

la d�nomination et le si�ge de la soci�t�;

les date, heure et lieu de l'assembl�e g�n�rale;

l'ordre du jour de l'assembl�e;

apr�s chaque point de l'ordre du jour l'une des mentions suivantes: "approuv�"! "rejet�"! "abstention";

les lieu et date de signature du formulaire;

la signature.

Les formulaires ne reprenant pas l'ensemble des donn�es ci-dessus, sont nuls.

Pour le calcul du quorum, il n'est tenu compte que des formulaires qui ont �t� re�us par la soci�t� un

jour au moins avant la date pr�vue pour l'assembl�e g�n�rale.

d) Prorogation

Toute assembl�e g�n�rale, tant annuelle qu'extraordinaire ou sp�ciale, peut �tre s�ance tenante

prorog�e � trois semaines au plus parle conseil d'administration. Cette prorogation n'annule pas les d�cisions

prises, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement.

La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour. Les formalit�s accomplies pour assister �

la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent valables pour la seconde. De nouvelles formalit�s

d'admission peuvent �tre effectu�es en vue de la seconde assembl�e. Celle-ci statue d�finitivement.

Article 35. : Droit de vote

Chaque action donne droit � une voix.

Article 36. : Suspension du droit de vote - Mise en gage des titres - Usufruit

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a) Lorsqu'il n'aura pas �t� satisfait � des appels de fonds conform�ment � l'article 6 des pr�sents statuts, l'exercice du droit de vote aff�rent � ces actions sera suspendu,.

b) Le droit de vote attach� � une action appartenant en indivision ne pourra �tre exerc� que par une seule personne, d�sign�e par tous les copropri�taires. A d�faut d'accord, le droit de vote sera suspendu.

c) Le droit de vote attach� � une action grev�e d'usufruit sera exerc� par l'usufruitier, sauf opposition du nu-propri�taire.

Si le nu-propri�taire et l'usufruitier ne parviennent pas � un accord, le juge comp�tent d�signera un administrateur provisoire � la requ�te de la partie la plus diligente, � l'effet d'exercer les droits en question, dans !int�r�t des ayants droit.

d) Le droit de vote attach� aux actions qui ont �t� donn�es en gage, sera exerc� par le propri�taire qui a constitu� le gage, � moins qu'il n'en soit dispos� autrement dans la convention de mise en gage et que la soci�t� en ait �t� inform�e.

Article 37. : D�cisions en dehors de l'ordre du jour

Il ne pourra �tre d�lib�r� par l'assembl�e sur des points qui ne figurent pas � l'ordre du jour, que si toutes les actions sont pr�sentes ou repr�sent�es et pour autant qu'il en soit d�cid� � l'unanimit� des voix.

L'unanimit� ainsi requise est �tablie si aucune opposition n'a �t� mentionn�e dans les proc�s-verbaux de la r�union.

Article 38. : Proc�s-verbaux

Il est dress� un proc�s-verbal de chaque assembl�e, lequel est sign� par les membres du bureau, les administrateurs pr�sents et les actionnaires qui le souhaitent. Ces proc�s-verbaux - exception faite de ceux devant �tre �tablis par acte notari� - et leurs annexes sont conserv�s, sous leur forme originale, dans un registre sp�cial, tenu au si�ge social.

Sauf dispositions l�gales contraires et � moins d'une d�l�gation sp�ciale par le conseil d'administration, les copies ou extraits de ces proc�s-verbaux � d�livrer eux tiers ou � produire en justice ou ailleurs, sont sign�s par un administrateur.

TITRE ViI.: COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTR�LE - AFFECTATION DU B�N�FICE

Article 39. : Exercice social- Comptes annuels - Rapport de contr�le

L'exercice social commence le premier octobre et se termine le trente septembre de chaque ann�e.

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels, conform�ment au Code des soci�t�s. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r�sultats, le bilan social (si l�galement requis), ainsi que l'annexe et forment un tout.

Pour autant que la soci�t� y soit l�galement tenue, le conseil d'administration dresse un rapport appel� "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, informations et donn�es mentionn�s dans le Code des soci�t�s.

Le(s) commissaire(s) �ventuel(s) r�dige(nt), en vue de l'assembl�e annuelle, un rapport �crit et circonstanci� appel� "rapport de contr�le", tenant compte des dispositions prescrites par le Code des soci�t�s.

Dans les quinze (15) jours pr�c�dant l'assembl�e annuelle, les actionnaires, obligataires, titulaires d'un droit de souscription ou d'un certificat �mis avec la collaboration de la soci�t� peuvent prendre connaissance au si�ge de la soci�t� des documents prescrits par le Code des soci�t�s. lIs ont le droit d'obtenir gratuitement une copie de ces documents, sur production de leur titre. Une copie de ces m�mes documents est adress�e aux actionnaires en nom, aux administrateurs et commissaire(s) �ventuel(s) en m�me temps que la convocation.

Dans les trente (30) jours de l'approbation par l'assembl�e annuelle des comptes annuels, les administrateurs d�posent les documents prescrits parle Code des soci�t�s.

Lorsqu'en plus de la publicit� prescrite par les articles 98 et 100 du Code des soci�t�s, la soci�t� proc�de par d'autres voies � la diffusion int�grale du rapport de gestion et des comptes annuels ou sous une version abr�g�e de ces derniers, celle-ci se fera dans le respect des dispositions des articles 104 et 105 dudit Code.

Article 40. Affectation du b�n�fice

Sur le b�n�fice net, ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins cinq pour cent (5 %) pour la formation de la r�serve l�gale.

Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque cette r�serve atteint dix pour cent (10 %) du capital social. Il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en d�termine l'affectation, conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s et des pr�sents statuts.

Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s par le conseil d'administration.

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Sauf disposition l�gale contraire, les dividendes qui n'auront pas �t� encaiss�s end�ans les cinq (5) ans � compter du jour de leur exigibilit�, demeurent la propri�t� de la soci�t�.

Aucune distribution ne peut �tre faite, lorsqu'a la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels, est ou deviendrait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que le Code des soci�t�s ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif, tel qu'il figure au bilan, d�duction faite des provisions et dettes.

Pour la distribution de dividendes et tanti�mes, l'actif net ne peut comprendre :

1� le montant non encore amorti des frais d'�tablissement;

2� sauf cas exceptionnel, � mentionner et � justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de d�veloppement.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit �tre restitu�e par les b�n�ficiaires de cette distribution, si la soci�t� prouve que ces b�n�ficiaires connaissaient l'irr�gularit� des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

Article 41.: Acompte sur dividende

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte sur dividende, dans le respect des dispositions du Code des soci�t�s.

TiTRE VIII. : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Article 42. : R�union de tous les titres en une main

La r�union de tous les titres entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.

Si dans un d�lai d'un an, (i) un nouvel actionnaire n'est pas entr� dans la soci�t� ou (ii) la soci�t� n'est pas r�guli�rement transform�e en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ou (iii) la soci�t� n'est pas r�guli�rement dissoute, l'actionnaire unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es � compter de la r�union de toutes les actions entre ses mains jusqu'� (i) l'entr�e d'un nouvel actionnaire dans la soci�t� ou (ii) la publication de sa transformation en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ou (iii) la publication de sa dissolution.

Article 43. : Causes de dissolution

a) En g�n�ral

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par une d�cision de

l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

b) Pertes

Si par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour.

Les modalit�s en sont d�termin�es dans le Code des soci�t�s.

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais dans ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e.

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital minimum l�gal, tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�. Le Tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.

Article 44. : Dissolution - Subsistance - Cl�ture

Apr�s sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une d�cision judiciaire ou d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale, la soci�t� est r�put�e subsister de plein droit comme personne morale, pour sa liquidation et jusqu'� la cl�ture de celle-ci.

Article 45. : Nomination de liquidateur(s1

Honnis en cas de dissolution judiciaire ou de dissolution pouvant �tre prononc�e par le tribunal � la demande de tout int�ress�, le liquidateur est nomm� par l'assembl�e g�n�rale. L'assembl�e g�n�rale d�termine ses pouvoirs, ses �moluments, ainsi que le mode de liquidation.

Le liquidateur n'entre en fonction qu'apr�s confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce. La nomination du liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs.

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R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

L'assembl�e g�n�rale de la soci�t� en liquidation peut, � tout moment, et � la majorit� ordinaire des voix, r�voquer ou nommer un ou plusieurs liquidateurs, sous r�serve de la confinnation d'une telle nomination par le tribunal de commerce.

Article 46. : R�partition

Avant la cl�ture de la liquidation, le liquidateur soumet le plan de r�partition de l'actif entre les diff�rentes cat�gories de cr�anciers pour accord au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le si�ge de la soci�t�.

En dehors des cas de fusion et apr�s apurement du passif, l'actif net subsistant sera partag� de la mani�re suivante:

a) par priorit�, les actions seront rembours�es � concurrence de la partie du capital qu'elles repr�sentent, apr�s d�duction des versements qui resteraient encore � effectuer;

b) le solde �ventuel sera r�parti �galement entre toutes les actions.

TITRE IX.: DISPOSITIONS G�N�RALES

Article 47. : Exercice de mandats

Pour autant que son objet social le permette, si la soci�t� est nomm�e administrateur, g�rant ou membre du comit� de direction d'une autre soci�t�, le conseil d'administration sera tenu de d�signer parmi les actionnaires, administrateurs ou travailleurs de la soci�t�, un "repr�sentant permanent" charg� de l'ex�cution de cette mission en son nom et pour son compte, le tout conform�ment au Code des soci�t�s. La d�signation du repr�sentant permanent efface le pouvoir de repr�sentation organique de la soci�t� en tant qu'il concerne l'ex�cution de cette mission de sorte qu'� l'�gard des tiers, seul le repr�sentant permanent repr�sentera valablement la soci�t� dans l'exercice de ladite fonction, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la soci�t� elle-m�me.

Si l'objet social !autorise, la soci�t� peut �galement assumer la fonction de liquidateur d'une autre personne morale. Dans ce cas, elle sera tenue de d�signer une personne physique pour la repr�senter dans l'exercice de son mandat, conform�ment au Code des soci�t�s.

Article 48. : Utiaes - Comp�tence

Pour tous litiges entre la soci�t�, ses actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaire(s) �ventuels(s) et liquidateurs, relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux Tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.

Article 49. : �lection de domicile

Tout actionnaire en nom, obligataire en nom, administrateur, d�l�gu� � la gestion journali�re, membre du comit� de direction, commissaire ou liquidateur domicili� � l'�tranger qui n'aura pas �lu domicile en Belgique, valablement signifi� � la soci�t�, sera cens� avoir �lu domicile au si�ge social o� tous les actes pourront valablement lui �tre signifi�s ou notifi�s, la soci�t� n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir � la disposition du destinataire. Une copie de ces significations et notifications sera �galement adress�e, � titre d'information, � l'adresse de la r�sidence du destinataire � l'�tranger.�.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Vincent VRONINKS, notaire associ�.

D�p�t simultan� :

- exp�dition du proc�s-verbal avec annexes :

- 2 procurations sous seing priv�;

- rapport du commissaire.

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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 29.03.2013, DPT 16.04.2013 13090-0505-044
25/03/2013

��1di0U WORD tt,t

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0455.362.342 D�nomination

(en entier) : A Novo Logitec

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Chemin de Familleureux (H-G) 2040 B-7110 Houdeng-Goegnies (adresse compl�te)

obiet(st de l'acte ; Nomination commissaire - D�missions - Nominations - Pouvoirs pour les formalit�s.

ii r�sulte des d�cisions unanimes par �crit des actionnaires du 22 f�vrier 2013 que les actionnaires ont :

- PRIS ACTE de la d�mission du commissaire de la Soci�t�, Ernst & Young R�viseurs d'Entreprises, dont le si�ge social est sis � B-1831 Diegem, De Kleetlaan 2 (repr�sent�e � cette fonction par Monsieur Philippe Pire) de commun accord avec la Soci�t� afin de permettre au groupe auquel elle appartient d'uniformiser le contr�le et la certification des comptes statutaires des diverses soci�t�s du groupe et, par cons�quent, (ii) de la lettre de d�mission du commissaire de la Soci�t�, identifi� ci-dessus, du 9 novembre 2012.

- DECIDE de nommer Grant Thornton, soci�t� coop�rative � r�sponsabilit� limit�e dont le si�ge social est sis � Potvlietlaan 6, B-2600 Antwerpen/Anvers, en qualit� de commissaire, repr�sent�e � cette fonction par M. Geert Lefebvre, r�viseur d'entreprises.

- Le mandat du commissaire expirera imm�diatement � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui sera appel�e � statuer sur l'approbation des comptes annuels cl�tur�s le 30 septembre 2014 (exercices sociaux cl�tur�s le 30109/2012, 30/09/2013 et 30/09/2014).

DECIDE de prononcer la fin du mandat des administrateurs Christian Laferrere et Philippe Favre, avec effet au 18 f�vrier 2013 et DECIDE de leur octroyer une d�charge provisoire pour l'accomplissement de leur mission durant la p�riode �coul�e depuis la cl�ture des derniers comptes annuels (approuv�s), soit le 30 septembre 2011, jusqu'� la date de prise de fin de leur mandat.

La d�charge d�finitive � leur octroyer pour l'exercice de leur mandat sera soumise � la prochaine assembl�e g�n�rale ordinaire.

- DECIDE de nommer en qualit� d'administrateurs pour six ans, avec effet � compter du 18 f�vrier 2013 :

(a) Madame Brigitte Val�rie Portmann (nom d'usage Albrand), n�e � Las Palmas De Grande Canarie, le 7 octobre 1961, titulaire de la carte d'identit� fran�aise n�080692300675, domicili�e 48 rue de Buvenzal, FR-92000, Saint Cloud, France

(b) Anov Expansion S.A.S., soci�t� par actions simplifi�e de droit fran�ais au capital social de 10.757.000 EUR, dont le si�ge social est sis 30 Cours Albert ler, FR-75008 Paris, France, repr�sent�e � cette fonction Monsieur Fran�ois Jean Lacombe, Directeur g�n�ral n� � Toulouse, le 4 ao�t 1963, titulaire de la carte d'identit� fran�aise n�1104BRU00476, domicili� 80 bculevard du Souverain, B-1170 Bruxelles, Belgique; et

(c) F.L. Management, soci�t� anonyme de droit Belge au capital social de 61.913 EUR, dont le si�ge social est 80 Boulevard de Souverain, 1170 Watermael-Boitsfort (Bruxelles), Belgique, ayant pour repr�sentant permanent � cette fonction Monsieur Fran�ois Jean Lacombe, n� � Toulouse, le 4 ao�t 1963, titulaire de la carte d'identit� fran�aise n�1104BRU00476, domicili� 80 boulevard du Souverain, B-1170 Bruxelles, Belgique. _ _

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

1 1t MARS 2013

N� Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

'R�serv� Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

- DECIDE que leur mandat sera exerc� � titre gratuit sauf d�cision contraire de l'Assembl�e G�n�rale et expirera imm�diatement � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se prononcera sur l'approbation des comptes annuels relatifs � l'exercice social cl�tur� le 30 septembre 2018,

- CONSTATE que, en cons�quence des d�cisions qui pr�c�dent, le conseil d'administration de la Soci�t� est compos� � compter du 18 f�vrier 2013, exclusivement des trois administrateurs identifi�s ci-dessus.

- DECIDE de donner tous pouvoirs � Johan Lagae et Els Bruts, �lisant domicile rue Neerveld 101-103, B1200 Bruxelles, agissant chacun individuellement et avec facult� de substitution, en vue d'�tablir, de signer et de d�poser fes formulaires de publication aff�rents aux d�cisions pr�c�dentes et d'accomplir toutes d�marches utiles ou n�cessaires dans ce cadre.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2013 - Annexes du Moniteur belge Pour extrait conforme,

Johan Lagae

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 18.01.2012, DPT 07.02.2012 12027-0193-040
30/11/2011

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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REGISTRE DES PERSONNES MORALES

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1 8 NOV, 2011

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Greffe

N� d'entreprise : 0455.362.342

D�nomination

(en entier) : A NOVO Logitec

Forme juridique : S.A.

Si�ge : rue de Familleureux, 2040 � 7110 HOUDENG-GOEGNIES

Objet de Pacte : renouvellement du mandat du R�viseur

Texte

L'assembl�e g�n�rale ordinaire du 9 f�vrier 2011 a d�cid� � l'unanimit� de renommer (a soci�t� Ernst & Young, dont le si�ge sociat est sis � 4000 Li�ge, Boulevard d'Avroy 38 en qualit� de commissaire au compte pour une dur�e de 3 ans.

La soci�t� Ernst & Young sera repr�sent�e par M. Philippe Pire.

Christian LAFERRERE

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/11/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe me 2.1

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Greffe

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N� d'entreprise : 0455362342

D�nomination

(en entier) : A NOVO Logitec

Forme juridique : SA

Si�ge : Rue de Familleureux, 2040 � 7110 HOUDENG-GOEGNIES

Objet de L'acte : D�mission - nomination d'administrateur

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 11 mars 2011 a accept� la d�mission, aux fonctions; d'administrateur, de la S.A. ANOVO de droit fran�ais ayant son si�ge social rue Joseph Cugnot 16 � 60000' Beauvais, France.

Cette m�me assembl�e g�n�rale a appel� a la fonction d'administrateur Monsieur Christian LAFERRERE,' domicili� au 21 rue Brochant, 75017 Paris, France.

Son mandata commenc� le 11 mars 2011 et expirera lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2016.

Christian LAFERRERE

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/11/2011

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL Dt COMMERCE

MONS GREFFE

2 8 OCT. 20H

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Greffe

N� d'entreprise : 0455362342

D�nomination

(en entier) : A NOVO Logitec

Forme juridique : SA

Si�ge : Rue de Familleureux, 2040 � 7110 HOUDENG-GOEGNIES

Objet de l'acte : D�mission - nomination d'administrateur

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 5 ao�t 2011 a accept� la d�mission, aux fonctions d'administrateur,; de Monsieur Christophe LIENARD.

Cette m�me assembl�e g�n�rale a appel� a la fonction d'administrateur Monsieur philippe FAVRE, domicili� 49, rue Laugier, 75017 Paris, France.

Son mandat a commenc� le 5 ao�t 2011 et expirera lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2017.

Monsieur Christian LAFERRERE a �t� appel� par le conseil d'administratation � la fonction d'administrateur d�l�gu� � dater du 12 ao�t 2011.

Christian LAFERRERE

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 06.02.2011, DPT 28.03.2011 11073-0025-039
20/03/2015

�� Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERC

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D�nomination : ANOVO BENELUX

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue de Familleureux, 2040 7110 Houdeng-Goegnies

N' d'entreprise : 0451362342

Obiet de Pacte : SIEGE SOCIAL

Le conseil d'administration en date du 20/01/2014 e d�cid� de transf�rer le si�ge Millenium, 7 � 7110 Houdeng-Goegnies � dater du 20 janvier 2014,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

social � Boulevard,

Mentionner eur la derni�re page du Volet B ; Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

17/03/2010 : MO132967
25/05/2009 : MO132967
29/04/2009 : MO132967
09/12/2008 : MO132967
30/04/2015

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COMMERCE Z O AVR. 2015

DfrelfEON MONS

D�nomination : ANOVO BENELUX

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Millenium, 7 � 7110 Houdeng-Goegnies

d'entreprise : 0455362342

()blet de l'acte : Renomination

Les actionnaires de la S.A. Anovo Benelux ont particip� � l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 5 mars 2015. L'assembl�e g�n�rale d�cide de renommer en tant que commissaire :

Grant Thornton scprl ayant son si�ge social � Potvlietlaan, 6 B-2600 Antwerpen, repr�sent�e par Monsieur Geert Lefebvre, r�viseur d'entreprises.

Son mandat expirera imm�diatement � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui sera appel�e � statuer sur l'approbation des comptes annuels cl�tur�s le 30 septembre 2017,

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

21/05/2015

��(en entier) : ANOVO BENELUX

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Mill�nium, 7 � 7110 Houdeng-Goegnies

Objet de l'acte : Nominations- D�missions

L'assembl�e du 09 avril 2015 a d�cid� d'acter la d�mission, avec effet imm�diat, des administrateurs suivants:

F.L.Management Soci�t� anonyme dont le si�ge social est sis Boulevard du Souverain, 80 � 1170 Watermael-Boitsfort Belgique (NN 0460 750 097)

Anov Expansion SAS dont le si�ge social est sis 22 Quai Gallieni 92150 Suresnes - France Madame Brigitte Portmann domicili�e Rue de Buvenzal, 48 � 92000 Saint-Cloud, France

Cette m�me assembl�e g�n�rale d�cide de nommer en tant qu'administrateurs :

Monsieur Currie John Alexander Du Plessis, r�sidant � Notcliffe House, Walton Hill, Deerhurst

Walton, Gloucestershire, GL19 4BT , Royaume Uni

Monsieur Mees Kris Emile Paul, r�sidant � Neromstraat, 195 � 1861 Meise Belgique

Monsieur Everaet Karel Victor Hubert Gabrielle Maria r�sidant � 28G Samokov Street ap. 27 lzgrev

District, 1113 Sofia, Bulgarie

Monsieur Fran�ois Lacombe r�sidant � Boulevard du Souverain, 8 � 1170 Watermael-Boitsfort Belgique.

Leurs mandats seront exerc�s gratuitement et se termineront lors de l'assembl�e g�n�rale de 2020.

Le conseil d'administration du ler avril 2015 prend acte de la d�mission de Monsieur Fran�ois Lacombe

de son mandat de d�l�gu� � la gestion journali�re communiqu� par lettre du 01 avril 2015,

Ce conseil d�cide de d�l�guer la gestion journali�re avec effet imm�diat � Monsieur Alain Moucheron

domicili� Rue Edouard Moucheron, 17 � 7090 Braine-Le-Comte qui portera le titre de d�l�gu�

� la gestion journali�re, conform�ment aux statuts; Son mandat sera exerc� � dur�e ind�termin�e

et pourra �tre r�voqu� ad nutum. Monsieur Alain Moucheron ne percevra aucune r�mun�ration au

titre de son mandat de d�l�gu� � la gestion journali�re.

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� ` r] Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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0 8 MAI 2015

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N� d'entreprise : 0455362342 D�nomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

04/01/2007 : MO132967
11/09/2006 : MO132967
12/09/2005 : MO132967
17/02/2005 : MO132967
01/06/2004 : MO132967
12/05/2003 : MO132967
05/02/2003 : MO132967
24/01/2003 : MO132967
20/12/2002 : MO132967
20/12/2002 : MO132967
15/11/2001 : MO132967
20/10/2001 : MO132967
17/06/2000 : MO132967

Coordonnées
ANOVO BENELUX

Adresse
BOULEVARD MILLENIUM 7 7110 HOUDENG-GOEGNIES

Code postal : 7110
Localité : Houdeng-Goegnies
Commune : LA LOUVIÈRE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées ANOVO BENELUX

Coordonnées
ANOVO BENELUX