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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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t e d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 3 0 3 8 6 4 2 6 D é n o m i n a t i o n
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( e n e n t i e r ' " A P S Y N O P T I Q U E S & L E T T E R I N G F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 7 8 5 0 E N G H I E N R U E B R I G A D E P I R O N 2 9 O h a i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S
L ' A S S E M B L E D U 2 2 A V R I L 2 0 1 3 A D E C I D E :
D E M I S S I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R
M O N S I E U R S E B A S T I E N G I L L E f
D E M I S S I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
M O N S I E U R A L A I N V A N D R O O G E N B R O E C K
N O M I N A T I O N D U N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
M O N S I E U R S E B A S T I E N G I L L E T
N O M I N A T I O N D U N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
M A D A M E C A R I N E S C H E U T
A C T E S U I V A N T L E P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S T E N U E L E 2 2 A V R I L 2 0 1 3 A E N G H I E N
A N N E X E C O P I E D U P R O C E S - V E R B A L
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 9 / 1 , 1 5 0 0 H a l l e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i l l e m M u y s h o n d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a l l e , o p v i j f t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d t e H a l l e l o p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b o e k 7 2 4 b l a d 8 7 v a k 1 6 , t w e e b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , d e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d : Y . D E H A N T S C H U T T E R ) , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ` A P S Y N O P T I Q U E S & L E T T E R I N G ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 1 5 0 0 H a l l e , A l s e m b e r g s e s t e e n w e g 9 1 1 n a a r 7 8 5 0 E d i n g e n , B r i g a d e P i r o n s t r a a t 2 9 e n d i e n a a n g a a n d e a r t i k e l v i e r v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m d c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L . N o t a r i s M u y s h o n d t W i l l e m .
T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B 1 t e l 1 $ 0 . G r e f f e 2 2 1 3
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( e n e n t i e r ) : A P S Y N O P T I Q U E S & L E T T E R I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 1 5 0 0 H A L L E A L S E M B E R G S E S T E E N W E G , 9 / 1 O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S
D E M I S S I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R S
M O N S I E U R P A S C A L G I L L E T
D E M I S S I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
M O N S I E U R P A S C A L G I L L E T
N O M I N A T I O N D U N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R
M O N S I E U R S E B A S T I E N G I L L E T
N O M I N A T I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
M O N S I E U R A L A I N V A N D R O O G E N B R O E C K
A C T E S U I V A N T L E P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S T E N U E L E 0 1 / 0 9 / 2 0 1 2 A H A L L E
A N N E X E C O P I E D U P R O C E S - V E R B A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s