26/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 23.07.2014 14336-0347-018
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 18.07.2013 13331-0401-019
21/12/2012
ÿþ1 1 1 1 1 e n e l l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I K l 1 _ 3 U N A L t _ ; O ; v i b f E R E P D E M O N S
1 2 D E L 2 0 1 2
G r e f f e
. - n e " " " " " " - - - . - . . . _ , , . .
M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 0 6 5 . 9 7 4
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A p r o o v e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n i t i a l i s , 1 à 7 0 0 0 M o n s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 2
" L ' a s s e m b l é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r
1 . L ' a s s e m b l é e , p a r v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t
- L a S p r l T h e M a n a g e m e n t C o m p a n y , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é 1 1 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s S i t e l l e s 8 7 ,
B E 0 4 7 9 . 9 6 8 . 2 7 2 , r e p r é s e n t é e p a r M r T a n g u y J a d o u l , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t c e 3 0 j u i n 2 0 1 2 ,
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - M o n s i e u r S e r g e L o G r a s s o , n é l e 2 1 m a i 1 9 8 0 à T u n i s , d o m i c i l i é R u e R é a u m u r , 1 1 à 7 5 0 0 3 P a r i s F r a n c e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t . C e t t e d é c i s i o n p r e n d e f f e t c e 3 0 j u i n 2 0 1 2 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e 2 0 1 7 .
3 , L e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r m a n d a t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , à B P O T A X & A C C O U N T A N C Y S . P . R . L . , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s r u e d e L i v o u r n e , 7 b o î t e 4 , à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x d é c i s i o n s a d o p t é e s p a r l e s p r é s e n t e s e t , e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a S o c i é t é à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , p o u r s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 2
" A u s s i t ô t r é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a p p e l l e n t a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
P r é s i d e n t :
- L a S p r l D o r v i l l e r s & C i e , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é 6 5 9 2 M o n c e a u - l m b r e c h i e s , R u e d u V i l l a g e 1 8 , B E 0 4 7 1 . 6 9 3 . 2 8 1 , r e p r é s e n t é e p a r M r X a v i e r D o r v i l l e r s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L a r é m u n é r a t i o n d e s o n m a n d a t s e r a s o u m i s e à a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e .
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- L a S p r l D o r v i l l e r s & C i e , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é 6 5 9 2 M o n c e a u - I m b r e c h i e s , R u e d u V i l l a g e 1 8 , B E 0 4 7 1 . 6 9 3 . 2 8 1 , r e p r é s e n t é e p a r M r X a v i e r D o r v i l i e r s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L a r é m u n é r a t i o n d e s o n m a n d a t s e r a s o u m i s e à a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e .
L e C o n s e i l p r é c i s e é g a l e m e n t q u e l a r é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r S e r g e L o G r a s s o s e r a s o u m i s e à a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B P O T a x & A c c o u n t a n c y s . p . r . l .
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r T h i e r r y D e k e n s , g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a t i
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a a d e r n i è r e d e r n i è e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i t é d u d u n o t a i r e n o t a i e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a e à à l é g a r d l é g a d e s d e s t i e r s t i e
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 2 6 4 0 *
D é p o s é
1 2 - 0 4 - 2 0 1 1
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 0 6 5 . 9 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A B A Q U E S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 5 9 2 M o m i g n i e s , R u e d u V i l l a g e ( M C I ) 1 8
O b j e t d e l a c t e : C h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é à C h a r l e r o i , l e 8 a v r i l 2 0 1 1 , e n
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n A P R O O V E .
T R A N S F E R D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 7 0 0 0 - M o n s , B o u l e v a r d I n i t i a l i s , 1
A R T I C L E 1 - D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e A P R O O V E .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " .
A R T I C L E 2 - S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 0 0 0 - M o n s , B o u l e v a r d I n i t i a l i s , 1 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
25/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 18.02.2011, DPT 21.02.2011 11041-0088-014
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 07.07.2010 10283-0591-014
17/04/2015
ÿþ i j i t , , e 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e n s a a 2 . 1
( M e
I ' 1 I
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
- 7 A V R , 2 0 1 5
D I V P S b N M O N S
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 0 6 5 . 9 7 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . A P R O O V E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d I n i t i a l i s , 1 à 7 0 0 0 M o n s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4
" L ' a s s e m b l é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- L a S p r l D o r v i l l e r s & C i e , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é 6 5 9 2 M o n c e a u - l m b r e c h i e s , R u e d u V i l l a g e 1 8 , B E 0 4 7 1 . 6 9 3 . 2 8 1 , r e p r é s e n t é e p a r M r X a v i e r D o r v i l l e r s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L ' a d m i n i s t r a t e u r d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t , C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s a v e c e f f e t r é t r o a c t i f , a u 3 0 m a i 2 0 1 4 . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e 2 0 1 9 ,
L e s e c r é t a i r e d o n n e l e c t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a u q u e l r e s t e r a a n n e x é e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s e t l e s p r o c u r a t i o n s . C e l u i - c i e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p a r l ' a s s e m b l é e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e . "
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4
" A u s s i t ô t r é u n i s e n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e r e n o u v e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P r é s i d e n t
- L a S p r i D o r v i l l e r s & C i e , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é 6 5 9 2 M o n c e a u - l m b r e c h i e s , R u e d u V i l l a g e 1 8 , B E 0 4 7 1 . 6 9 3 . 2 8 1 , r e p r é s e n t é e p a r M r X a v i e r D o r v i l l e r s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
L a r é m u n é r a t i o n d e s o n m a n d a t s e r a s o u m i s e à a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e . C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s c e 3 0 m a i 2 0 1 4 e t c e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- L a S p r l D o r v i l l e r s & C i e , d o n t l e s i è g e e s t s i t u é 6 5 9 2 M o n c e a u - l m b r e c h i e s , R u e d u V i l l a g e 1 8 , B E 0 4 7 1 . 6 9 3 . 2 8 1 , r e p r é s e n t é e p a r M r X a v i e r D o r v i l l e r s , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
L a r é m u n é r a t i o n d e s o n m a n d a t s e r a s o u m i s e à a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e , C e t t e d é c i s i o n p r e n d c o u r s c e 3 0 m a i 2 0 1 4 e t c e a v e c e f f e t r é t r o a c t i f , "
D o r v i l l e r s & C i e S P R L
P r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r X a v i e r D o r v i l l e r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t i 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
11/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 29.05.2009, DPT 05.06.2009 09201-0046-014
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.05.2008, DPT 13.06.2008 08238-0179-013
08/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 18.05.2007, DPT 31.07.2007 07504-0300-016
06/11/2006 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 20.06.2006, DPT 31.10.2006 06860-3612-015
01/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 20.06.2006, DPT 31.07.2006 06581-1731-015