05/08/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g
~
1 1 1 1 , 1 » , 9 1 ! i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r l z e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 , 9 9 9 . 4 7 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R C A d m i n i s t r a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e P o n t - à - N o t e 1 2 9 , 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , B e l g i q u e
( a d r e s s e o o r n p l é t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
T e x t e :
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 2 9 M A I 2 0 1 4 T E N U E A U S I E G E S O C I A L
A p r è s é c h a n g e d e v u e s , l a r é u n i o n a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e n o m m e r c o m m e g é r a n t
p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , l a E U R O P E S A L E S N V , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 2 0 0 0 A N V E R S , G r o e n p l a a t s 3 2 .
S o n m a n d a t a c o m m e n c é l e t e r j u i l l e t 2 0 1 4 . L e m a n d a t e s t r é m u n é r é .
M a r c R E K
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
27/03/2014
ÿþR é s e r v
a u
N i o n i t e t
b e l g e
H a d P O F 1 1 . 1
i r / l ; F . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 0 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E L E
1 4 M A R S 2 0 1 1 1
L e G e e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 . 9 9 9 . 4 7 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R C A d m i n i s t r a t i o n
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : r u e P o n t - s - N o i e 1 2 9 , 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : D e s i g n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
T e x t e : "
" M o n s i e u r R E H M a r c , n é à P a r i s ( F r a n c e ) l e 1 5 n o v e m b r e 1 9 4 8 , é p o u x d e M a d a m e E G G E D R i v k a , d o m i c i l i é à 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g ' 1 7 2 :
a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d e l a s a t i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A R C A D M I N I S T R A T I O N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , r u e P o n t - à - N o t e , 1 2 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 1 . 9 9 9 . 4 7 4 .
d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d é l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e A R C A D M I N I S T R A T I O N .
A d o p t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e ' s e d é s i g n e r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , e t c e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s l i b e l l é c o m m e s u i t e :
A r t . 6 1
[ § 1 . 3 L e s s o c i é t é s a g i s s e n t p a r l e u r s o r g a n e s d o n t l e s p o u v o i r s s o n t d é t e r m i n é s p a r l e p r é s e n t c o d e , l ' o b j e t s o d a ! e t l e s c l a u s e s s t a t û t a i r e s .
L e s m e i - n b r e s d e c e s o r g a n e s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e r e s p o n s a b l l i t é p e r s o n n e l l e r e l a t i v e a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
[ p . ] L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u d u s c o n s e i l d u s s u r v e i l l a n c e , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s l m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . . . ( o n o m e t ) . . .
M a r c R E H
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e f q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s . t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .