20/11/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o .
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 2 1 0 9 9 *
- i I : I D U N A L 1 7 i ; C O M N 1 r F ; C E - M O N S !
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
0 7 / I V . 2 0 1 4
G r e f f e
N °
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 8 9 9 . 7 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R C A D I A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d u C h â t e a u , 1
7 0 7 0 L e R o e u l x
O b i e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é E m m a n u e l N I Z E T , d e r é s i d e n c e à D o u r ( E l o u g e s ) , e n d a t e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e M o n s I l l e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 4 , v o l u m e 7 7 , f o l i o 6 3 c a s e 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s , a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e « A R C A D I A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ' , L e R o e u l x , P l a c e d u C h â t e a u , n ° 1 , T V A B E 0 4 3 7 . 8 9 9 . 7 6 8 , r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e ' M a n s , l a q u e l l e a p r i s , p a r d e s v o t e s s u c c e s s i f s e t d i s t i n c t s , e t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s d é c i s i o n s e t : r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
L P r e m i è r e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l ; d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e . . m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x ! ' , m i l l e q u a t o r z e , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t à p l u s d e t r o i s m o i s à d a t e r d e s p r é s e n t e s .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' o b j e t c i v i l a c t u e l d e l a s o c i é t é e t d e l e r e m p l a c e r p a r l ' o b j e t c o m m e r c i a l s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d a n s t o u t e s a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , p o u r l e c o m p t e d e f i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n a s s o c i a t i o n a v e c d ' a u t r e s p e r s o n n e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s
- l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e n c o n s e i l p o u r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e n t r e p r i s e s , e n m a t i è r e d e s t r a t é g i e , d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e f i n a n c e , d e f i s c a l i t é , d e c o a c h i n g d ' e n t r e p r e n e u r s e t d e f o r m a t i o n ;
- l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e n é t u d e s e t a u d i t s d a n s l e s d o m a i n e s d e l a g e s t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l ' a s s i s t a n c e t e c h n i q u e e t a d m i n i s t r a t i v e ;
- l e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e n o r g a n i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s e t d e s é m i n a i r e s d e f o r m a t i o n d a n s c e s d o m a i n e s ;
e t c e , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' i n t e r i m m a n a g e m e n t , d e c h a r g é d e m i s s i o n e t m e n e r d e s m i s s i o n s d e g e s t i o n d e p r o j e t s d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s .
P o u r f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , à s o n o b j e t s o c i a l , e t n o t a m m e n t , s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e ; s c i s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e à t o u t e s e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t : : i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e , c o n n e x e , c o m p l é m e n t a i r e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n e n t o u t : ' o u e n p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l o u e n c o r e d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , ; à l u i p r o c u r e r d e s r e v e n u s o u à f a c i l i t e r l e s p r e s t a t i o n s d e s e s s e r v i c e s .
0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
k
*
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p r e n d r e m a n d a t s e t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . »
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a d o p t i o n d e c e t o b j e t c o m m e r c i a l , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é p e r d s o n c a r a c t è r e c i v i l e t d e v i e n t u n e s o c i é t é p u r e m e n t c o m m e r c i a l e .
c ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d ' a d a p t e r l e t e x t e a c t u e l d e s a r t i c l e s 1 e t 3 d e s s t a t u t s , s u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
I I . D e u x i è m e r é s o l u t i o n D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e
- M a d a m e J a c q u e l i n e R O G M A N S , d o m i c i l i é e à F - 5 9 1 6 3 C o n d é s u r l ' E s c a u t ( F r a n c e )
R o u t e d e B o n s e c o u r s 2 8 5 ( N N : 5 6 . 0 5 . 0 4 - 1 4 0 - 7 8 )
- l a s o c i é t é a n o n y m e A R C A N A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 0 7 0 L e R o e u l x , P l a c e d u C h â t e a u , I ( R P M
M o n s 0 4 2 9 . 1 3 7 . 8 9 6 ) .
d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , e t c e à c o m p t e r d e c e j o u r .
I l l e u r e s t e x p r e s s é m e n t d o n n é d é c h a r g e e t q u i t u s p o u r l e u r g e s t i o n .
[ I I . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f i e e x p r e s s é m e n t :
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e s o i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
- à M a d a m e J a c q u e l i n e R O G M A N S t o u s p o u v o i r s a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a
s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e m a n i è r e g é n é r a l e a u p r è s d e t o u t e s
a d m i n i s t r a t i o n s , s u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E m m a n u e l N I Z E T
N o t a i r e a s s o c i é
A n n e x e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 4 . 1 0 . 2 0 1 4
- s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 . 0 8 . 2 0 1 4
- r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e