11/01/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 0 2 4 8 *
D é p o s é
0 9 - 0 1 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 5 0 2 2 8 9 3 5 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R C H I T E C T E S C A R N I E R E T H I E R R Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , A v e n u e d e s P o m m i e r s 6 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l l e 4 j a n v i e r 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e :
M o n s i e u r S C A R N I E R E T h i e r r y J o s e p h E u d o r e G h i s l a i n , n é à J e m a p p e s l e s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( n u m é r o n a t i o n a l m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s : 5 8 1 0 0 7 - 1 4 1 . 6 4 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , A v e n u e d e s P o m m i e r s , 6 1 .
A c o n s t i t u é u n e s o c i é t é c i v i l e m u l t i p r o f e s s i o n n e l l e d ' a r c h i t e c t e s , a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e : A R C H I T E C T E S C A R N I E R E T H I E R R Y d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , A v e n u e d e s P o m m i e r s , 6 1 , a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s p a r l e c o m p a r a n t .
- C h a q u e p a r t s o c i a l e e s t s o u s c r i t e e n e s p è c e s , a u p r i x d e n o n a n t e - t r o i s e u r o s ( 9 3 , 0 0 . - ¬ ) , e t l i b é r é e p a r l e c o m p a r a n t à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s .
L ' o b j e t s o c i a l e s t l ' e x e r c i c e p a r l e s a s s o c i é s , p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é o u d e l ' a s s o c i a t i o n , d e l a p r o f e s s i o n d ' a r c h i t e c t e , a i n s i q u e d e t o u t e d i s c i p l i n e c o n n e x e e t n o n i n c o m p a t i b l e , é t a n t p r é c i s é q u e l e s a c t e s d ' a r c h i t e c t u r e e n B e l g i q u e s o n t t o u j o u r s r é s e r v é s a u x p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à y e x e r c e r l a p r o f e s s i o n .
S a n s p r é j u d i c e d e s r e s t r i c t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s , l a s o c i é t é o u l ' a s s o c i a t i o n p e u t e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s q u i s e r a p p o r t e n t à s o n o b j e t s o c i a l
L ' o b j e t s o c i a l d e v r a ê t r e e x e r c é d a n s l e r e s p e c t r i g o u r e u x d u R è g l e m e n t d é o n t o l o g i q u e d e l ' O r d r e d e s a r c h i t e c t e s e t d e t o u t e s r e c o m m a n d a t i o n s é m a n a n t d e l ' O r d r e N a t i o n a l .
L a s o c i é t é a u n e u n e d u r é e i l l i m i t é e . L e n o m b r e d e s a s s o c i é s e s t i l l i m i t é .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
A r t i c l e 1 2 - G é r a n c e n o n s t a t u t a i r e
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s - a s s o c i é s o u n o n , r é m u n é r é s o u n o n . S ' i l e s t n o m m é p l u s i e u r s g é r a n t s , l e s a r c h i t e c t e s d i s p o s e r o n t d ' u n e m a j o r i t é a u s e i n d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n . S ' i l n ' e s t n o m m é q u ' u n s e u l g é r a n t , i l d o i t ê t r e a r c h i t e c t e i n s c r i t à l ' O r d r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e m p s l i m i t é o u s a n s d u r é e d é t e r m i n é e . I l s s o n t c e p e n d a n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r c e t t e d e r n i è r e .
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r s e u l - s o u s l ' i n d i c a t i o n d e s e s n o m e t q u a l i t é - t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . L e g é r a n t n ' a e n a u c u n c a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s .
L e g é r a n t p e u t c o n f é r e r l e s p o u v o i r s q u ' i l j u g e r a u t i l e s à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s c h o i s i s p a r l u i , o u d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m e m b r e s d e l a s o c i é t é , p o u r u n o u p l u s i e u r s o b j e t s d é t e r m i n é s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s e t f r a i s d e s g é r a n t s e t p e u t l e u r a l l o u e r d e s i n d e m n i t é s f i x e s à c h a r g e d u c o m p t e d e r é s u l t a t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s m u l t i p r o f e s s i o n n e l l e s n e p e u v e n t s e n g a g e r v i s - à - v i s d e s t i e r s q u e s o u s l e c o n t r e s e i n g d u n a r c h i t e c t e g é r a n t .
L e s a c t e s r e l e v a n t d e l e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d a r c h i t e c t e s o n t d é c i d é s e t a c c o m p l i s e x c l u s i v e m e n t p a r d e s a r c h i t e c t e s .
L a s i g n a t u r e d e t o u t a c t e e n g a g e a n t l a s o c i é t é d o i t ê t r e a c c o m p a g n é e d e l i n d i c a t i o n d u n o m e t d e l a q u a l i t é d u s i g n a t a i r e .
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d , p o u r l e d e r n i e r e x e r c i c e c l ô t u r é , a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 2 , p a r a g r a p h e 2 , d e l a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , r e l a t i v e à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s , e l l e n e s e r a p a s t e n u e d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s . S ' i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a u r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e e t i l p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r , à s e s f r a i s , p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e Q U A T R I E M E V E N D R E D I d u m o i s d e m a i , à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L ' a f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , s e r a d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u e à l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v e n a i t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
E n c a s d e l i q u i d a t i o n e t a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n à c e t t e f i n , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' é q u i l i b r e d e s l i b é r a t i o n s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n q u a l i t é d a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t .
L a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n g é r a n t u n i q u e n o n s t a t u t a i r e .
M o n s i e u r T h i e r r y S C A R N I E R E p r é n o m m é q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l o r s d u d é p ô t é l e c t r o n i q u e d u p r é s e n t a c t e a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e d e C h a r l e r o i . I l s e r a r é m u n é r é .
2 . C o n t r ô l e d e l a s o c i é t é
I l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r .
3 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e
4 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a a i n s i f i x é e l e Q U A T R I E M E V E N D R E D I D U M O I S D E
M A I D E U X M I L L E Q U A T O R Z E .
5 . R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s
L a s o c i é t é r e p r e n d r a p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l ' e n s e m b l e d e s e n g a g e m e n t s e n c o u r s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r l e s c o m p a r a n t s f o n d a t e u r s , d e p u i s l e 1 E R j a n v i e r 2 0 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C . B e a u d o u l , N o t a i r e
M E N T I O N
. L e x p é d i t i o n d e l a c t e c o n s t i t u t i f d u 4 / 1 / 2 0 1 3 ;
. L a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d u 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e