30/04/2014
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M o d P D F 1 1 . 1
~ ~ I 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! R i i 1 i u 1 1 1 1
7 1 i 1 1 - 0 : 5 1 . 7
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G r e f f ~ ~ . . . . . . . ^ -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 9 . 5 5 9 . 6 9 0
. D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A R D O I S E S E T M A T E R I A U X
( e n a b r é g é ) : s o c i é t é a n o n y m e
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : 6 0 6 1 C h a r l e r o i s e c t i o n d e M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , P o r t A u t o n o m e - Z o n e L u m a t , r u e d e l a C h a p e l l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e C o r i n n e B E A U D O U L d e M o n t i g n y - l e - T i l l e u l l e 2 7 ` m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é a u l e t b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e C h a r l e r o i 2 l e 3 a v r i l . 2 0 1 4 , v o l u m e 5 3 1 f o l i o 6 1 c a s e 1 7 - - r e ç u c i n q u a n t e e u r o s - s i g n é , L e r e c e v e u r ' M a r t i n e S T O Q U A R T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s ' a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e A R D O I S E S E T M A T E R I A U X , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 6 1 . C h a r l e r o i s e c t i o n d e M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , P o r t A u t o n o m e - Z o n e L u m a t , r u e d e : l a C h a p e l l e ( N u m é r o d ' e n t r e p r i s e . 0 4 0 1 . 5 5 1 . 6 9 0 ) s ' e s t r é u n i e p o u r p r e n d r e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
1 ) R a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e P r é s i d e n t d o n n e c o n n a i s s a n c e à l ' a s s e m b l é e - c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e " l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s - d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d u 2 6 ' m a r s 2 0 1 4 , s u r l e s m o d i f i c a t i o n s à a p p o r t e r à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t e u n e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u
3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é à d e s a c t i v i t é s p l u s d i v e r s i f i é e s e t e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t
- - à l ' a c h a t , l a v e n t e , l e n é g o c e e n g r o s o u e n d é t a i l , l a f a b r i c a t i o n e t l a ' t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n ( e n c e c o m p r i s l e b o i s , l a p i e r r e ' b l e u e , l e z i n c , e t c . . . l a l i s t e n ' é t a n t p a s e x h a u s t i v e ) , n é c e s s a i r e s à l a ' r é a l i s a t i o n d u g r o s - Su v r e e t a u p a r a c h è v e m e n t d e b â t i m e n t s r é s i d e n t i e l s o u n o n ; "
- a u c o m m e r c e e t à l a v e n t e d e t o u s o u t i l s , o u t i l l a g e s e t a c c e s s o i r e s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d u g r o s - - o e u v r e e t a u p a r a c h è v e m e n t d e b â t i m e n t s r é s i d e n t i e l s o u
n o n ;
- A l a l i v r a i s o n d e c e s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e n c e c o m p r i s l a p o s e e t l a : m a n u t e n t i o n d e c e s m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e d e t o u t ' p r o d u i t c o m m e r c i a l i s é p a r l e n é g o c e ;
- A u x t r a v a u x d e d é m o l i t i o n d e b â t i m e n t e t d ' o u v r a g e d ' a r t e t t o u s t r a v a u x ' d ' a r a s e m e n t e t d e d é b l a i e m e n t ;
- A u x t r a v a u x d e m a n u t e n t i o n e t d e p o s e d a n s d e s b â t i m e n t s ( e n c o u r s d e c o n s t r u c t i o n o u d e r é n o v a t i o n ) o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n , d e t o u t e s c h o s e s e t d e t o u t t y p e d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e d e . t o u t p r o d u i t c o m m e r c i a l i s é p a r l e n é g o c e ;
- A l ' i n s t a l l a t i o n , l ' e n t r e t i e n e t l a r é p a r a t i o n d e t o u t e s m a c h i n e s m i s e s e n . ' l o c a t i o n a u c l i e n t e t s e r v a n t à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s d a n s d e s b â t i m e n t s ( e n c o u r s d e c o n s t r u c t i o n o u d e r é n o v a t i o n ) o u d ' a u t r e s p r o j e t s d e c o n s t r u c t i o n ;
" - A l a l o c a t i o n d e t o u t t y p e d e v é h i c u l e e t / o u d e m a t é r i e l d e m a n u t e n t i o n a v e c e t / o u s a n s c h a u f f e u r o u o p é r a t e u r .
' L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u t l i e u e t d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a i s s e n t l e s p l u s a p p r o p r i é e s .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e e t s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , t o u s l e s a c t e s e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s c i v i l e s ,
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P
R é s e r è r é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a - 3 6 7 0 4 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t q u e l c o n q u e s a v e c s o n a c t i v i t é s o c i a l e p r é - m e n t i o n n é e o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u ' e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e o u i c o m p l é m e n t a i r e a u s i e n o u q u i s o n t s u s c e p t i b l e s d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e ' d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t o u u n e p o s s i b i l i t é d e d é b o u c h é s .
L a s o c i é t é e s t d o n c u n e e n t r e p r i s e r é p e r t o r i é e c o m m e r e l e v a n t d u s e c t e u r d e l a c o n s t r u c t i o n . »
2 . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 p a r l e t e x t e r e p r i s d a n s
l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n .
3 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s
d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
C . B e a u d o u l , N o t a i r e
M E N T I O N S
. L ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e m o d i f i c a t i f d u 2 7 / 3 / 2 0 1 4 ;
. L e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 / 3 / 2 0 1 4 ;
. L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d u 2 7 / 3 / 2 0 1 4 .
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e