11/09/2012
ÿþ 1 , M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
u I I I 1 U I I I I I U I l l I I I
* 1 2 1 5 2 9 3 4 *
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 8 6 8 . 8 7 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R E L I A
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
é p o s é a u g r e f f e 3 1 A G I R 2 0 1 2 1 -
é l ï o t M a f i e e u Y - - - - - G r c f r " e m : : t u a W
G
I l i l a g e n i j T i e t R e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 7 3 0 E s t a i m p u i s - N é c h i n , r u e d u C h e m i n V e r t , 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M , à T e m p l e u v e , e n d a t e d u 2 8 a o û t 2 0 1 2 , e n c o u r s : d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e : S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à ; R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e d é n o m m é e " A R E L I A " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E s t a i m p u i s ( e x N é c h i n ) , r u e d u C h e m i n V e r t , n ° 1 9 , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 1 . 8 6 8 . 8 7 1
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e d u N o t a i r e O l i v i a W E L L E K E N S , à A n t w e r p e n , e n d a t e d u q u a t r e m a i d e u x m i l l e ; s o u s l a d é n o m i n a t i o n A L T I M A , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e v i n g t - t r o i s m a i s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 0 5 2 3 - 8 3 .
M o d i f i é e p o u r l a d e r n i è r e f o i s s u i v a n t a c t e d u n o t a i r e s o u s s i g n é p o r t a n t s u r l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , e n d a t e d u d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e d o u z e j a n v i e r d e u x m i l n e u f , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 1 - 1 2 / 0 0 0 6 3 3 7 ;
O U V E R T U R E D E L A S E A N C E
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s t r e n t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M O N N I E R A r n a u d , g é r a n t d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é à E s t a i m p u i s ( e x N é c h i n ) , r u e d u C h e m i n V e r t , n ° 1 9 , P o r t a n t l e n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e n a t i o n a l s u i v a n t 7 3 0 2 2 0 . 6 2 9 . 2 7 ;
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
E s t i c i p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e é t a n t :
M o n s i e u r M O N N I E R A m a u d , g é r a n t d e s o c i é t é s , d o m i c i l i é à E s t a i m p u i s ( e x N é c h i n ) , r u e d u C h e m i n V e r t , : n ° 1 9 . P o r t a n t l e n u m é r o d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e n a t i o n a l s u i v a n t 7 3 0 2 2 0 . 6 2 9 . 2 7 ;
P r o p r i é t a i r e d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e p a r t s s o c i a l e s ( 6 1 . 5 8 1 ) ,
T o t a l d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L e P r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e , s e l o n l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s . L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r ,
1 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l ,
à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 4 . 5 0 0 . 0 0 0 ; E U R ) , p o u r t e r a m e n e r d e Q U A T R E : M I L L I O N S S I X C E N T D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 4 . 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o s ) à C E N T D I X - H U I T M I L L E ; S I X C E N T S E U R O S ( 1 1 8 . 6 0 0 , - E u r o s ) , s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e m o n t a n t s u r ; ' l e c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b é r é , e n r e m b o u r s a n t à c h a q u e t i t u l a i r e d e p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e , u n m o n t a n t d e S E P T A N T E - T R O I S E U R O S S E P T C E N T S ( 7 3 , 0 7 E U R ) p a r t i t r e .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u i r e l e ; c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 3 1 6 , 3 1 7 e t 3 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 ° M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e .
A r t i c l e c i n q p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 1 8 . 6 0 0 , - E u r o s ) . I l e s t d i v i s é e n s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e ( 6 1 . 5 8 1 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e c h a c u n e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t q u a t r e v i n g t - u n i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , d o n t t o u t e s l e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . L a s o c i é t é e d e c e c h e f e t d è s à ° p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n c a p i t a l d e C E N T D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 1 8 . 6 0 0 , - E u r o s ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . »
3 ' P o u v o i r s : L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M o n s i e u r A m a u d M O N N I E R , p r é n o m m é , t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R E D U C T 1 O N D E C A P I T A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 4 . 5 0 0 . 0 0 0 , - E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e Q U A T R E M I L L I O N S S I X C E N T D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 4 . 6 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E u r o s ) à C E N T D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 1 8 . 6 0 0 , - E u r o s ) , s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s , p a r p r é l è v e m e n t p r i o r i t a i r e d e c e m o n t a n t s u r [ e c a p i t a l f i s c a l e m e n t l i b é r é , e n r e m b o u r s a n t à c h a q u e t i t u l a i r e d e p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e , u n m o n t a n t d e S E P T A N T E - T R O I S E U R O S S E P T C E N T S ( 7 3 , 0 7 E U R ) p a r t i t r e ,
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u i r e l e c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 3 1 6 , 3 1 7 e t ; 3 1 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e a p p r o u v e , a r t i c l e p a r a r t i c l e , t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x s t a t u t s , c o m m e s u i t : A r t i c l e c i n q p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 1 8 . 6 0 0 , - E u r o s ) . I l e s t d i v i s é e n s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e p a r t s s o c i a l e s ( 6 1 . 5 8 1 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e c h a c u n e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q = c e n t q u a t r e - v i n g t - u n i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , d o n t t o u t e s l e s p a r t s s o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . L a s o c i é t é a d e c e c h e f e t d è s à p r é s e n t , à s a d i s p o s i t i o n u n c a p i t a l d e C E N T D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 1 8 . 6 0 0
, E u r o s ) .
L e c a p i t a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é d a n s l e s f o r m e s e t a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r A m a u d M O N N I E R , p r é n o m m é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
C E R T I F I C A T D ' I D E N T I T E
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e l ' i d e n t i t é d u c o m p a r a n t s u r l e v u d e s p i è c e s e x i g é e s p a r l a L o i .
P O U V O I R S
L e s p a r t i e s a g i s s a n t d a n s u n i n t é r ê t c o m m u n , d o n n e n t t o u s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à l ' u n d e s c o l l a b o r a t e u r s d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t à l ' e f f e t d e s i g n e r t o u s a c t e s c o m p l é m e n t a i r e s , r e c t i f i c a t i f s o u m o d i f i c a t i f s d u p r é s e n t a c t e , p o u r m e t t r e c e l u i - c i e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d o c u m e n t s d e l ' é t a t - c i v i l , d e p r é c i s e r e t d e r e c t i f i e r , l e c a s é c h é a n t , e t d e f a i r e t o u t e d é c l a r a t i o n e n m a t i è r e f i s c a l e .
D E C L A R A T I O N F I N A L E
L e c o m p a r a n t r e c o n n a î t a v o i r é t é é c l a i r é e n t e m p s u t i l e p a r l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t s u r l a p o r t é e d e l ' a r t i c l e 9 , p a r a g r a p h e 1 e r , a l i n é a 2 , d e l a l o i c o n t e n a n t o r g a n i s a t i o n d u n o t a r i a t , q u i d i s p o s e : « L o r s q u ' i l c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s o u d ' e n g a g e m e n t s d i s p r o p o r t i o n n é s , l e n o t a i r e a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s e t l e s a v i s e q u ' i l e s t l o i s i b l e à c h a c u n e d ' e l l e s d e d é s i g n e r u n a u t r e n o t a i r e o u d e s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n c o n s e i l . L e n o t a i r e e n f a i t m e n t i o n d a n s l ' a c t e n o t a r i é » .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
N o t a i r e V i n c e n t V A N D E R C A M
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : E x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e