27/09/2013
ÿþ M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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I D D É P O S E A U G R E I - i r t L b
5 S u l i e
e 1 3 - 0 9 - 2 0 1 3
R I B U N A L D E C O M M E R C E D E M L N A I
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1 1
* 1 3 1 4 7 3 5 4 * ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 3 6 . 5 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R O M E M A V I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : P R O F O N D C H E M I N N U M E R O 2 / A - 7 8 6 0 L E S S I N E S
O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B E E K , à S c h a e r b e e k , e n d a t e d u t r o i s m a r s d e u x m i l d i x , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u s e i z e m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 3 8 6 6 2 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e t c e , p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e V i n c e n t v a n D R O O G H E N B R O E C K , à C h a r l e r o i , e n d a t e d u t r e i z e m a r s d e u x m i l d o u z e , p u b l i é e à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 2 0 6 5 5 9 1 .
S o c i é t é i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 3 . 6 3 6 . 5 0 2 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 2 3 . 6 3 6 . 5 0 2 .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M i c h e l D U M O N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à C h a r l e r o i , s u b s i t u a n t s o n c o n f r è r e M a î t r e V i n c e n t M I C H I E L S E N N o t a i r e a s s o c i é , d e C h a r l e r o i , l e 2 8 . 0 8 . 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V I , l e 0 3 . 0 9 . 2 0 1 3 , v o l u m e 2 6 4 , f o l i o 1 5 , c a s e 2 0 , r ô l e s 2 , r e n v o i s 1 , p a r l ' i n s p e c t e u r P r i n c i p a l I . S T A S S A R T q u i a p e r ç u l a s o m m e d e c i n q u a n t e e u r o s , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - P E R T E D E L ' A C T I F N E T
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t q u i p r o p o s e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e t q u i e x p o s e l e s m e s u r e s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é . U n e c o p i e d e c e r a p p o r t e s t a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s t a t u e r p a r v o t e s p é c i a l s u r l a d é c i s i o n , s o i t d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é , s o i t d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s e n a c c e p t a n t l e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e q u e p r o p o s e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
A v a n t d e p a s s e r a u v o t e , l e p r é s i d e n t d e m a n d e a u x a s s o c i é s p r é s e n t s s ' i l l e u r r e s t e d e s q u e s t i o n s à p o s e à p r o p o s d e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n p r o p o s e d a n s s o n r a p p o r t s p é c i a l .
L e s d é b a t s é t a n t c l o s , l e p r é s i d e n t i n v i t e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à v o t e r p o u r o u c o n t r e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e t l ' a c c e p t a t i o n d e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e p r o p o s é e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d é c i d e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e t [ ' a c c e p t a t i o n d e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e p r o p o s é e s p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e e n « J . F . M . L . » .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e p r e m i e r d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E l l e e s t d é n o m m é e « J . F . M . L . » . » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 7 8 3 0 B a s s i l l y , r u e B o u r l o n , n u m é r o 4 9 .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 3 0 B a s s i l l y , r u e B o u r i o n , n u m é r o 4 9 » .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N E X T E N S I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 . - R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l ' e x t e n s i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l t r e i z e , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s ,
2 . - E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r J a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o - N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a i e g a r d d e s t r a i s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t E - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l e n i n s é r a n t e n t r e l e d e u x i è m e e t l e t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e
t r o i s d e s s t a t u t s , l e t e x t e s u i v a n t ; « t o u t e s o p é r a t i o n s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
l ' a c h a t e t l a v e n t e a u d é t a i l e n d i r e c t s u r i n t e r n e t d e t o u s a r t i c l e s e t p r o d u i t s m a r c h a n d s n o n r é g l e m e n t é s s o u s
t o u t e s s e s f o r m e s d ' o p é r a t i o n s e t t o u s s e r v i c e s p o u v a n t s ' y r a t t a c h e r . » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e s u i v a n t e : « T a c l o p e . b e » .
S I X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S A U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
~ R é s e r v é
"
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* s j b e l g e
L
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
* e x p é d i t i o n
* s t a t u t s c o o r d o n n é s
S P R L M i c h e l D U M O N T - N e t e °
C o t r l a v u r d
N O T A I R E
4 u d e n t , 2 3
s 0 0 0 c t - r A ^ r
+ 6 : 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d o s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a I e g a i d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M i c h e l D U M O N T
N o t a i r e
06/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 22.02.2013, DPT 29.04.2013 13106-0392-010
15/03/2013
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- >
M O D w o R O 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! D E P G S c A U G R E - F E i r t
"
' 3 9 3 5 0
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' L X j u t e
- 0 6 - 0 3 - 2 0 1 3
T R I B U N A T _ D E C O M M E R C E
D r é r I f e . . J R N A I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 3 6 . 5 0 2
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R O M E M A V I E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : P r o f o n d C h e m i n , 2 A à 7 8 6 0 L e s s i n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
" A p r è s é c h a n g e d e v u e s , l e p r é s i d e n t m e t a u x v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- P r e m i è r e e t u n i q u e r é s o l u t i o n :
l ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - M a r c M I C H I E L S d e s o n m a n d a t d e g é r a n t à d a t e r d e
c e j o u r e t l u i d o n n e e n t i è r e d é c h a g r e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r "
J e a n - F r a n ç o i s M I C H I E L S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 24.02.2012, DPT 23.05.2012 12125-0073-011
30/03/2012
ÿþk M o d 2 . 0
( f e r '
' e ó r r B , ~ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D E P C M : ; L
2 ~ ' ~ ~ . ~ r ~ ' . ~ } ~ E ~ i ~ [ ~ ' f i : ~ ~ { ~ 1
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1 1 1 1 1 i 1 M ! j 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 6 3 6 . 5 0 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A R O M E M A V I E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : P R O F O N D C H E M I N N U M E R O 2 1 A - 7 8 6 0 L E S S I N E S O b j e t d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e B e r n a r d v a n d e r B e e k , à S c h a e r b e e k , e n d a t e d u t r o i s m a r s d e u x m i l d i x , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u s e i z e m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 0 3 8 6 6 2 .
S o c i é t é d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
S o c i é t é i n s c r i t e a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 2 3 . 6 3 6 . 5 0 2 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 2 3 . 6 3 6 . 5 0 2 .
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e V i n c e n t v a n D R O O G H E N B R O E C K , N o t a i r e a s s o c i é , d e C h a r l e r o i , l e 1 3 . 0 3 . 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à C h a r l e r o i V I , l e 1 5 . 0 3 . 2 0 1 2 , v o l u m e 2 5 5 , f o l i o 1 9 , c a s e 0 7 , r ô l e s 2 , r e n v o i 0 , p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l V . L I O N , q u i a p e r ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t
P R E M I E R E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
1 . - R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e s g é r a n t s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , a u q u e l e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
2 . - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e t e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l e s d e u x i è m e e t t r o i s i è m e
a l i n é a s d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« t o u t e s o p é r a t i o n s q u i s e r a p p o r t e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u n e t t o y a g e à s e c , a u b r i c o l a g e e t a u :
j a r d i n a g e . D a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t s o c i a l , l a s o c i é t é p o u r r a f a i r e a p p e l à t o u t c o r p s m é t i e r s u s c e p t i b l e d e ;
r é a l i s e r d e s t r a v a u x q u i l u i s e r a i e n t s o u m i s . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S A U X G E R A N T S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R T I M B R E A U X F I N S D E P U B L I C A T I O N A L ' A N N E X E A U M O N I T E U R B E L G E
V i n c e n t v a n D R O O G H E N B R O E C K
N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
* e x p é d i t i o n
* s t a t u t s c o o r d o n n é s
j l a g e n i i j 7 i ë t I 1 ë l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ~ " y
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